宝莱特:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：300246证券简称：宝莱特公告编号：2023-037
债券代码：123065债券简称：宝莱转债
广东宝莱特医用科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议无否决或变更提案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会
会议于2023年5月12日（星期五）下午14:40在珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号公司会议室以现场会议及网络投票的方式召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2023年5月12日9:15-15:00。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长燕金元先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东精诚粤衡律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东30人，代表股份58877704股，占上市公司总股份的33.4933％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份53262213股，占上市公司总股
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债券代码：123065债券简称：宝莱转债
份的30.2989％。
通过网络投票的股东25人，代表股份5615491股，占上市公司总股份的
3.1944％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东26人，代表股份7310214股，占上市公司总股份的4.1585％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1734395股，占上市公司总股份的0.9866％。
通过网络投票的中小股东24人，代表股份5575819股，占上市公司总股份的3.1719％。
二、提案审议情况
本次会议的各项提案经与会股东及股东代理人审议，采取现场记名和网络逐项投票表决相结合方式，审议结果如下：
1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意58844404股，占出席会议所有股东所持股份的99.9434％；
反对1200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权32100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0545％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意7276914股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5445％；反对1200股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0164％；弃权32100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股东所持股份的0.4391％。
该提案获得通过。
2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
表决结果：同意58844404股，占出席会议所有股东所持股份的99.9434％；
反对1200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权32100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0545％。其中，中
2证券代码：300246证券简称：宝莱特公告编号：2023-037
债券代码：123065债券简称：宝莱转债小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意7276914股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5445％；反对1200股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0164％；弃权32100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股东所持股份的0.4391％。
该提案获得通过。
3、关于《2022年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意58832904股，占出席会议所有股东所持股份的99.9239％；
反对12700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0216％；弃权32100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0545％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意7265414股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3872％；反对12700股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1737％；弃权32100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股东所持股份的0.4391％。
该提案获得通过。
4、关于《2022年年度报告及其摘要》的议案
表决结果：同意58844404股，占出席会议所有股东所持股份的99.9434％；
反对1200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权32100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0545％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意7276914股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5445％；反对1200股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0164％；弃权32100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股东所持股份的0.4391％。
该提案获得通过。
5、关于《公司2022年度利润分配预案》的议案
3证券代码：300246证券简称：宝莱特公告编号：2023-037
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表决结果：同意58858104股，占出席会议所有股东所持股份的99.9667％；
反对11100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0189％；弃权8500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0144％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意7290614股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7319％；反对11100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1518％；弃权8500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股东所持股份的0.1163％。
该提案获得通过。
6、关于聘任公司2023年度财务审计机构的议案
表决结果：同意58843904股，占出席会议所有股东所持股份的99.9426％；
反对1700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权32100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0545％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意7276414股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5376％；反对1700股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0233％；弃权32100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股东所持股份的0.4391％。
该提案获得通过。
7、关于公司2023年度董事薪酬（津贴）的议案
表决结果：同意58789104股，占出席会议所有股东所持股份的99.8495％；
反对80100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1360％；弃权8500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0144％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意7221614股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7880％；反对80100股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.0957％；弃权8500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
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债券代码：123065债券简称：宝莱转债
股东所持股份的0.1163％。
该提案获得通过。
8、关于公司2023年度监事薪酬
表决结果：同意58789104股，占出席会议所有股东所持股份的99.8495％；
反对80100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1360％；弃权8500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0144％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意7221614股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7880％；反对80100股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.0957％；弃权8500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股东所持股份的0.1163％。
该提案获得通过。
9、关于变更公司注册资本及经营范围并修订的议案
表决结果：同意58833404股，占出席会议所有股东所持股份的99.9248％；
反对12200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0207％；弃权32100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0545％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意7265914股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3940％；反对12200股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1669％；弃权32100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股东所持股份的0.4391％。
上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。该提案获得通过。
10、关于公司向银行申请授信额度的议案
表决结果：同意58868004股，占出席会议所有股东所持股份的99.9835％；
反对1200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权8500股（其中，
5证券代码：300246证券简称：宝莱特公告编号：2023-037
债券代码：123065债券简称：宝莱转债因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0144％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意7300514股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8673％；反对1200股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0164％；弃权8500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股东所持股份的0.1163％。
该提案获得通过。
11、关于为控股子公司提供担保的议案
表决结果：同意58816104股，占出席会议所有股东所持股份的99.8954％；
反对53100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0902％；弃权8500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0144％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意7248614股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1573％；反对53100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.7264％；弃权8500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股东所持股份的0.1163％。
上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。该提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请广东精诚粤衡律师事务所唐伟振律师、詹雅婧律师见证会议并出具
法律意见书，该法律意见书认为：公司2022年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广东宝莱特医用科技股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、《广东精诚粤衡律师事务所关于广东宝莱特医用科技股份有限公司2022
6证券代码：300246证券简称：宝莱特公告编号：2023-037
债券代码：123065债券简称：宝莱转债年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
2023年5月12日
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