华测检测:2022年度股东大会决议公告

证券代码：300012证券简称：华测检测公告编号：2023-032
华测检测认证集团股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年5月15日（星期一）下午14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2023年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的
具体时间为：2023年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼一楼会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长万峰先生。
6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。7、本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
8、出席本次会议股东情况：
（1）股东出席的总体情况本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共计71名，其所持有表决权的股份总数为794405425股，占公司股份总数的47.2066%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表35名，代表股份数
324100888股，占公司股份总数的19.2593%。
通过网络投票的股东36名，代表股份数470304537股，占公司股份总数的
27.9473%。
（2）中小股东出席的总体情况(本公告中小股东是指单独或者合计持有公司5%
以下股份且非本公司董事、监事及高级管理人员的股东)
通过现场和网络投票参与的中小股东66名，代表股份数524787423股，占公司股份总数的31.1849%。
其中，通过现场投票参与的中小股东30名，代表股份数54482886股，占公司股份总数的3.2376%；通过网络投票的股东36名，代表股份数470304537股，占公司股份总数的27.9473%。
1、审议通过了《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
总表决结果：同意票为794403125股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9997%；反对票为1100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权票
为1200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。
中小股东总表决结果：同意票为524785123股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9996%；反对票为1100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权票为1200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。2、审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》总表决结果：同意票为794403125股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9997%；反对票为1100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权票
为1200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。
中小股东总表决结果：同意票为524785123股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9996%；反对票为1100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权票为1200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。
3、审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》
总表决结果：同意票为794403125股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9997%；反对票为1100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权票
为1200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。
中小股东总表决结果：同意票为524785123股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9996%；反对票为1100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权票为1200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。
4、审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》
总表决结果：同意票为794403125股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9997%；反对票为1100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权票
为1200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。
中小股东总表决结果：同意票为524785123股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9996%；反对票为1100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权票为1200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。
5、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
总表决结果：同意票为794403125股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9997%；反对票为1100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权票
为1200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。中小股东总表决结果：同意票为524785123股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9996%；反对票为1100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权票为1200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。
6、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
总表决结果：同意票为766390302股，占出席会议有效表决权股份总数的
96.4734%；反对票为11942056股，占出席会议有效表决权股份总数的1.5033%；弃
权票为16073067股，占出席会议有效表决权股份总数的2.0233%。
中小股东总表决结果：同意票为496772300股，占出席会议有效表决权股份总数的94.6616%；反对票为11942056股，占出席会议有效表决权股份总数的2.2756%；
弃权票为16073067股，占出席会议有效表决权股份总数的3.0628%。
7、审议通过了《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》
总表决结果：同意票为794403125股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9997%；反对票为1100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权票
为1200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。
中小股东总表决结果：同意票为524785123股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9996%；反对票为1100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权票为1200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。
本次股东大会审议的议案7涉及特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余议案已获得出席会议股东所持有效表决权股
份总数的二分之一以上通过。本次股东大会审议的议案不涉及关联交易事项，未出现修改原议案或提出新议案的情形。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东华商律师事务所指派的律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、华测检测认证集团股份有限公司2022年度股东大会决议；
2、广东华商律师事务所关于华测检测认证集团股份有限公司2022年度
股东大会法律意见书。
特此公告！
华测检测认证集团股份有限公司董事会
二〇二三年五月十六日