海特高新:2022年年度股东大会决议公告

股票代码：002023股票简称：海特高新公告编号：2023-018
四川海特高新技术股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2023年5月19日下午14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2023年5月
19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2023年5月15日
3、现场会议召开地点：成都市高新区科园南路1号海特国际广场3号楼1
楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、现场会议主持人：公司董事长万涛先生主持本次会议。
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
本次股东大会通过现场和网络投票的股东44人，代表股份188719663股，占上市公司总股份的24.9368％。
公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市中伦律师事务所汪华律师、薛祯律师列席本次会议，为本次股东大会进行见证，并出具了法
1律意见书。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场投票的股东7人，代表股份174523481股，占上市公司总股份的23.0610％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东37人，代表股份14196182股，占上市公司总股份的
1.8758％。
4、中小投资者投票情况
通过现场和网络投票的中小股东41人，代表股份14205682股，占上市公司总股份的1.8771％。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份9500股，占上市公司总股份的0.0013％。通过网络投票的中小股东37人，代表股份
14196182股，占上市公司总股份的1.8758％。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会按照公司召开2022年年度股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议并通过了以下议案:议案一、《2022年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意183698061股，占出席会议所有股东所持股份的97.3391％；反对990200股，占出席会议所有股东所持股份的0.5247％；弃权4031402股（其中，因未投票默认弃权4007802股），占出席会议所有股东所持股份的2.1362％。
中小股东总表决情况：
同意9184080股，占出席会议的中小股东所持股份的64.6508％；反对990200股，占出席会议的中小股东所持股份的6.9705％；弃权4031402股（其中，因未投票默认弃权4007802股），占出席会议的中小股东所持股份的
28.3788％。
表决结果:通过。
议案二、《2022年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意183698061股，占出席会议所有股东所持股份的97.3391％；反对990200股，占出席会议所有股东所持股份的0.5247％；弃权4031402股（其中，因未投票默认弃权4007802股），占出席会议所有股东所持股份的2.1362％。
2中小股东总表决情况：
同意9184080股，占出席会议的中小股东所持股份的64.6508％；反对990200股，占出席会议的中小股东所持股份的6.9705％；弃权4031402股（其中，因未投票默认弃权4007802股），占出席会议的中小股东所持股份的
28.3788％。
表决结果：通过
议案三、《2022年年度报告》及其摘要
总表决情况：
同意183698061股，占出席会议所有股东所持股份的97.3391％；反对990200股，占出席会议所有股东所持股份的0.5247％；弃权4031402股（其中，因未投票默认弃权4007802股），占出席会议所有股东所持股份的2.1362％。
中小股东总表决情况：
同意9184080股，占出席会议的中小股东所持股份的64.6508％；反对990200股，占出席会议的中小股东所持股份的6.9705％；弃权4031402股（其中，因未投票默认弃权4007802股），占出席会议的中小股东所持股份的
28.3788％。
表决结果：通过。
议案四、《2022年度财务决算报告》
总表决情况：
同意183698061股，占出席会议所有股东所持股份的97.3391％；反对990200股，占出席会议所有股东所持股份的0.5247％；弃权4031402股（其中，因未投票默认弃权4007802股），占出席会议所有股东所持股份的2.1362％。
中小股东总表决情况：
同意9184080股，占出席会议的中小股东所持股份的64.6508％；反对990200股，占出席会议的中小股东所持股份的6.9705％；弃权4031402股（其中，因未投票默认弃权4007802股），占出席会议的中小股东所持股份的
28.3788％。
表决结果：通过。
3议案五、《关于公司2022年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》（草案）
总表决情况：
同意183289055股，占出席会议所有股东所持股份的97.1224％；反对1422806股，占出席会议所有股东所持股份的0.7539％；弃权4007802股（其中，因未投票默认弃权4007802股），占出席会议所有股东所持股份的2.1237％。
中小股东总表决情况：
同意8775074股，占出席会议的中小股东所持股份的61.7716％；反对
1422806股，占出席会议的中小股东所持股份的10.0158％；弃权4007802股（其中，因未投票默认弃权4007802股），占出席会议的中小股东所持股份的
28.2127％。
表决结果：通过。
议案六、《关于公司2023年度申请银行综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意183721661股，占出席会议所有股东所持股份的97.3516％；反对990200股，占出席会议所有股东所持股份的0.5247％；弃权4007802股（其中，因未投票默认弃权4007802股），占出席会议所有股东所持股份的2.1237％。
中小股东总表决情况：
同意9207680股，占出席会议的中小股东所持股份的64.8169％；反对990200股，占出席会议的中小股东所持股份的6.9705％；弃权4007802股（其中，因未投票默认弃权4007802股），占出席会议的中小股东所持股份的
28.2127％。
表决结果：通过。
议案七、《关于公司2023年度为子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意183711761股，占出席会议所有股东所持股份的97.3464％；反对1000100股，占出席会议所有股东所持股份的0.5299％；弃权4007802股（其中，因未投票默认弃权4007802股），占出席会议所有股东所持股份的2.1237％。
中小股东总表决情况：
4同意9197780股，占出席会议的中小股东所持股份的64.7472％；反对1000100股，占出席会议的中小股东所持股份的7.0401％；弃权4007802股（其中，因未投票默认弃权4007802股），占出席会议的中小股东所持股份的
28.2127％。
表决结果：该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
议案八、《关于2023年度子公司为母公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意181124667股，占出席会议所有股东所持股份的95.9755％；反对3572194股，占出席会议所有股东所持股份的1.8929％；弃权4022802股（其中，因未投票默认弃权4007802股），占出席会议所有股东所持股份的2.1316％。
中小股东总表决情况：
同意6610686股，占出席会议的中小股东所持股份的46.5355％；反对
3572194股，占出席会议的中小股东所持股份的25.1462％；弃权4022802股（其中，因未投票默认弃权4007802股），占出席会议的中小股东所持股份的
28.3183％。
表决结果：该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
议案九、《关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意72605180股，占出席会议所有股东所持股份的93.4889％；反对990200股，占出席会议所有股东所持股份的1.2750％；弃权4066402股（其中，因未投票默认弃权4066402股），占出席会议所有股东所持股份的5.2360％。
中小股东总表决情况：
同意9149080股，占出席会议的中小股东所持股份的64.4044％；反对990200股，占出席会议的中小股东所持股份的6.9705％；弃权4066402股（其中，因未投票默认弃权4066402股），占出席会议的中小股东所持股份的
28.6252％。
5本议案关联股东已回避表决。
表决结果：通过。
议案十、《关于公司聘任2023年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意183541461股，占出席会议所有股东所持股份的97.2561％；反对1131800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5997％；弃权4046402股（其中，因未投票默认弃权4007802股），占出席会议所有股东所持股份的2.1441％。
中小股东总表决情况：
同意9027480股，占出席会议的中小股东所持股份的63.5484％；反对1131800股，占出席会议的中小股东所持股份的7.9672％；弃权4046402股（其中，因未投票默认弃权4007802股），占出席会议的中小股东所持股份的
28.4844％。
表决结果：通过。
议案十一、《股东大会议事规则》
总表决情况：
同意181043267股，占出席会议所有股东所持股份的95.9324％；反对3609994股，占出席会议所有股东所持股份的1.9129％；弃权4066402股（其中，因未投票默认弃权4066402股），占出席会议所有股东所持股份的2.1547％。
中小股东总表决情况：
同意6529286股，占出席会议的中小股东所持股份的45.9625％；反对
3609994股，占出席会议的中小股东所持股份的25.4123％；弃权4066402股（其中，因未投票默认弃权4066402股），占出席会议的中小股东所持股份的
28.6252％。
表决结果：通过。
议案十二、《董事会议事规则》
总表决情况：
同意181043267股，占出席会议所有股东所持股份的95.9324％；反对3609994股，占出席会议所有股东所持股份的1.9129％；弃权4066402股（其中，因未投票默认弃权4066402股），占出席会议所有股东所持股份的2.1547％。
中小股东总表决情况：
6同意6529286股，占出席会议的中小股东所持股份的45.9625％；反对
3609994股，占出席会议的中小股东所持股份的25.4123％；弃权4066402股（其中，因未投票默认弃权4066402股），占出席会议的中小股东所持股份的
28.6252％。
表决结果：通过。
议案十三、《监事会议事规则》
总表决情况：
同意181043267股，占出席会议所有股东所持股份的95.9324％；反对3609994股，占出席会议所有股东所持股份的1.9129％；弃权4066402股（其中，因未投票默认弃权4066402股），占出席会议所有股东所持股份的2.1547％。
中小股东总表决情况：
同意6529286股，占出席会议的中小股东所持股份的45.9625％；反对
3609994股，占出席会议的中小股东所持股份的25.4123％；弃权4066402股（其中，因未投票默认弃权4066402股），占出席会议的中小股东所持股份的
28.6252％。
表决结果：通过。
议案十四、《独立董事工作制度》
总表决情况：
同意180680561股，占出席会议所有股东所持股份的95.7402％；反对4031300股，占出席会议所有股东所持股份的2.1361％；弃权4007802股（其中，因未投票默认弃权4007802股），占出席会议所有股东所持股份的2.1237％。
中小股东总表决情况：
同意6166580股，占出席会议的中小股东所持股份的43.4093％；反对
4031300股，占出席会议的中小股东所持股份的28.3781％；弃权4007802股（其中，因未投票默认弃权4007802股），占出席会议的中小股东所持股份的
28.2127％。
表决结果：通过。
议案十五、《关联交易决策制度》
总表决情况：
同意181042267股，占出席会议所有股东所持股份的95.9319％；反对73610994股，占出席会议所有股东所持股份的1.9134％；弃权4066402股（其中，因未投票默认弃权4066402股），占出席会议所有股东所持股份的2.1547％。
小股东总表决情况：
同意6528286股，占出席会议的中小股东所持股份的45.9555％；反对
3610994股，占出席会议的中小股东所持股份的25.4194％；弃权4066402股（其中，因未投票默认弃权4066402股），占出席会议的中小股东所持股份的
28.6252％。
表决结果：通过。
议案十六、《对外担保管理制度》
总表决情况：
同意181042267股，占出席会议所有股东所持股份的95.9319％；反对3610994股，占出席会议所有股东所持股份的1.9134％；弃权4066402股（其中，因未投票默认弃权4066402股），占出席会议所有股东所持股份的2.1547％。
中小股东总表决情况：
同意6528286股，占出席会议的中小股东所持股份的45.9555％；反对
3610994股，占出席会议的中小股东所持股份的25.4194％；弃权4066402股（其中，因未投票默认弃权4066402股），占出席会议的中小股东所持股份的
28.6252％。
表决结果：通过。
议案十七、《募集资金管理办法》
总表决情况：
同意181101867股，占出席会议所有股东所持股份的95.9634％；反对3609994股，占出席会议所有股东所持股份的1.9129％；弃权4007802股（其中，因未投票默认弃权4007802股），占出席会议所有股东所持股份的2.1237％。
中小股东总表决情况：
同意6587886股，占出席会议的中小股东所持股份的46.3750％；反对
3609994股，占出席会议的中小股东所持股份的25.4123％；弃权4007802股（其中，因未投票默认弃权4007802股），占出席会议的中小股东所持股份的
28.2127％。
表决结果：通过。
8四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所汪华律师、薛祯律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。
五、备查文件目录
1、经出席现场会议董事签字确认的公司2022年年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的关于公司2022年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司
2023年5月20日
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