航天电器:贵州航天电器股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：002025证券简称：航天电器公告编号：2023-32
贵州航天电器股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州航天电器股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十
四次会议通知于2023年5月10日以书面、电子邮件方式发出，2023年5月15日上午10:30在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。
会议应出席监事3人，亲自出席监事3人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由监事会主席蔡景元先生主持。
本次会议审议通过以下议案：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》经审议，监事会认为本议案的内容符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)等相关法律、法规及《贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》(以下简称《激励计划》、
本激励计划)的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。根据公司2023年第一次临时股东大会授权，本次调整事项属于董事会授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议，调整程序合法、合规。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》经审议，监事会认为本激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，向激励对象授予限制性股票相关事项符合本激励计划的规定及相关法律法规的要求，公司和激励对象均未发生有关法律法规、规范性文件及
1本激励计划规定的禁止实施股权激励的情形，本激励计划规定的授予条件已经成就。激励对象具备《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。同意本激励计划的授予日为2023年5月15日，并同意以授予价格人民币46元/股，向符合条件的244名激励对象授予420.80万股限制性股票。
备查文件
第七届监事会第十四次会议决议特此公告。
贵州航天电器股份有限公司监事会
2023年5月16日
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