中国天楹:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2023-27
中国天楹股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2023年5月22日下午14：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统网络投票时间为：2023年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、现场会议召开地点：江苏省海安市黄海大道西268号公司会议室。
4、召集人：中国天楹股份有限公司第八届董事会
5、主持人：董事长严圣军先生6、本次会议通知于2023年4月29日发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中国天楹股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日2023年5月15日，公司股份总数2523777297股。1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人14人，代表股份549334047股，占公司股份总数的21.7663％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人3人，代表股份535435505股，占公司股份总数的21.2156％。
通过网络投票的股东11人，代表股份13898542股，占公司股份总数的
0.5507％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人11人，代表股份13898542股，占公司股份总数的0.5507％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.0000％。
通过网络投票的股东11人，代表股份13898542股，占公司股份总数的
0.5507％。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员
以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议审议并通过了以下议案：
1、审议并通过了《2022年度董事会工作报告》
总表决情况：同意548978647股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9353％；反对83400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0152％；弃权272000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0495％。
中小投资者表决结果：同意13543142股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的97.4429％；反对83400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.6001％；弃权272000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.9570％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
2、审议并通过了《2022年度监事会工作报告》
总表决情况：同意548978647股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9353％；反对83400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0152％；弃权272000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0495％。
中小投资者表决结果：同意13543142股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的97.4429％；反对83400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.6001％；弃权272000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
1.9570％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
3、审议并通过了《2022年年度报告及摘要》
总表决情况：同意548978647股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9353％；反对83400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0152％；弃权272000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0495％。
中小投资者表决结果：同意13543142股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的97.4429％；反对83400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.6001％；弃权272000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
1.9570％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
4、审议并通过了《2022年度财务决算报告》
总表决情况：同意548978647股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9353％；反对83400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0152％；弃权272000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0495％。
中小投资者表决结果：同意13543142股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的97.4429％；反对83400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.6001％；弃权272000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
1.9570％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
5、审议并通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意549250647股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9848％；反对83400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0152％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意13815142股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.3999％；反对83400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.6001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
6、审议并通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
总表决情况：同意548978647股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9353％；反对83400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0152％；弃权272000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0495％。
中小投资者表决结果：同意13543142股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的97.4429％；反对83400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.6001％；弃权272000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.9570％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
7、审议并通过了《关于申请2023年度综合授信额度的议案》
总表决情况：同意548434547股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8363％；反对899500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1637％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意12999042股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的93.5281％；反对899500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的6.4719％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
8、审议并通过了《关于2023年度为子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：同意548434547股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8363％；反对899500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1637％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意12999042股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的93.5281％；反对899500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的6.4719％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
9、审议并通过了《关于变更公司经营范围及修订的议案》
总表决情况：同意549250647股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9848％；反对83400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0152％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意13815142股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.3999％；反对83400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.6001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
10、审议并通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意549250647股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9848％；反对83400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0152％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意13815142股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.3999％；反对83400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.6001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
2、见证律师：张静、石志杰
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席及列席会议人员
的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的各项决议合法有效。四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2022年年度股东大会决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的法律意见书及其签章页。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会
2023年5月23日