佐力药业:2022年度股东大会决议公告

证券代码：300181证券简称：佐力药业公告编号：2023-025
浙江佐力药业股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况1、会议召集人：浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会
2、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）
下午14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交
易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月19日（星期五）上午9:15—
9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体
时间为：2023年5月19日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：浙江省德清县阜溪街道志远北路388号浙江佐力药业股
份有限公司会议室。
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长俞有强先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开与表决程序
符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共26人，代表股份
198757625股，占公司总股份的28.3378％。其中：出席现场会议的股东及股东代表15人，代表股份191194531股，占公司总股份的27.2595％；参加网络投
票的股东11人，代表股份7563094股，占公司总股份的1.0783％；出席本次会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东25人，代表股份68867162股，占公司总股份的9.8187％。
2、公司董事、监事、其他高级管理人员和公司聘请的见证律师通过现场及
通讯的方式出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议了以下议案并形成本决议：
1、审议通过《关于的议案》
总表决情况：
同意198655325股，占出席会议所有股东所持股份的99.9485％；反对2000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权100300股（其中，因未投票默认弃权100300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0505％。
中小股东总表决情况：
同意68764862股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8515％；反对2000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0029％；弃权100300股（其中，因未投票默认弃权100300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1456％。
2、审议通过《关于的议案》
总表决情况：
同意198400885股，占出席会议所有股东所持股份的99.8205％；反对356740股，占出席会议所有股东所持股份的0.1795％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意68510422股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4820％；反对356740股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5180％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。3、审议通过《关于的议案》总表决情况：
同意198585325股，占出席会议所有股东所持股份的99.9133％；反对72000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0362％；弃权100300股（其中，因未投票默认弃权100300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0505％。
中小股东总表决情况：
同意68694862股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7498％；反对72000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1045％；弃权100300股（其中，因未投票默认弃权100300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1456％。
4、审议通过《关于的议案》
总表决情况：
同意198585325股，占出席会议所有股东所持股份的99.9133％；反对72000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0362％；弃权100300股（其中，因未投票默认弃权100300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0505％。
中小股东总表决情况：
同意68694862股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7498％；反对72000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1045％；弃权100300股（其中，因未投票默认弃权100300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1456％。
5、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意198585325股，占出席会议所有股东所持股份的99.9133％；反对72000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0362％；弃权100300股（其中，因未投票默认弃权100300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0505％。
中小股东总表决情况：
同意68694862股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7498％；反对72000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1045％；弃权100300股（其中，因未投票默认弃权100300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1456％。6、审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》总表决情况：
同意198585325股，占出席会议所有股东所持股份的99.9133％；反对72000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0362％；弃权100300股（其中，因未投票默认弃权100300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0505％中小股东总表决情况：
同意68694862股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7498％；反对72000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1045％；弃权100300股（其中，因未投票默认弃权100300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1456％。
三、律师出具的法律意见本次会议由上海东方华银律师事务所黄夕晖、梁铭明律师见证并出具了《上海东方华银律师事务所关于浙江佐力药业股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。认为本公司2022年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1、浙江佐力药业股份有限公司2022年度股东大会决议；
2、上海东方华银律师事务所出具的《关于浙江佐力药业股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司董事会
2023年5月19日