江苏吴中:江苏吴中医药发展股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600200证券简称：江苏吴中公告编号：2023-041
江苏吴中医药发展股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月18日
(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴中区东方大道988号，公司会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）163786935
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）23.11
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长钱群山先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，副董事长钱群英女士，董事蒋中先生、陈颐女士，独立董事沈一开先生、张旭先生、陈峰先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司全部高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：江苏吴中医药发展股份有限公司2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 163786934 100.0000 1 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：江苏吴中医药发展股份有限公司2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 163786934 100.0000 1 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：江苏吴中医药发展股份有限公司2022年度报告与年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 163786934 100.0000 1 0.0000 0 0.00004、 议案名称：江苏吴中医药发展股份有限公司 2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 163786934 100.0000 1 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：江苏吴中医药发展股份有限公司2023年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 163068595 99.5614 718340 0.4386 0 0.0000
6、议案名称：江苏吴中医药发展股份有限公司关于2023年度董事、监事薪酬
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 163766834 99.9877 1 0.0000 20100 0.0123
7、议案名称：江苏吴中医药发展股份有限公司关于支付中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 163786934 100.0000 1 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：江苏吴中医药发展股份有限公司董事会审计委员会关于2022年度审计工作的评价和2023年度续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 163786934 100.0000 1 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：江苏吴中医药发展股份有限公司关于2023年度为所属全资子公
司提供担保的议案（逐项表决）
9.01议案名称：江苏吴中医药集团有限公司，最高担保额150000万元。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 161765634 98.7659 1 0.0000 2021300 1.2341
9.02议案名称：江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂，最高担保额4000万元。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 161765634 98.7659 1 0.0000 2021300 1.2341
9.03议案名称：江苏吴中美学生物科技有限公司，最高担保额30000万元
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 161765634 98.7659 1 0.0000 2021300 1.23419.04 议案名称：江苏吴中医药销售有限公司，最高担保额 50000 万元审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 161765634 98.7659 1 0.0000 2021300 1.2341
9.05议案名称：江苏吴中海利国际贸易有限公司，最高担保额10000万元。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 161765634 98.7659 1 0.0000 2021300 1.2341
9.06议案名称：江苏吴中进出口有限公司，最高担保额50000万元。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 161765634 98.7659 1 0.0000 2021300 1.2341
9.07议案名称：中吴贸易发展（杭州）有限公司，最高担保额5000万元。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 161765634 98.7659 1 0.0000 2021300 1.2341
10、议案名称：江苏吴中医药发展股份有限公司2022年度利润分配与资本公
积金转增股本的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 163786934 100.0000 1 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：江苏吴中医药发展股份有限公司关于回购注销部分限制性股
票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 163786934 100.0000 1 0.0000 0 0.0000
12、议案名称：江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟变更公司注册资本的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 163786934 100.0000 1 0.0000 0 0.0000
13、议案名称：江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟修改《公司章程》部
分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 163786934 100.0000 1 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：关于终止公司 2021年度非公开发行 A股股票事项的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 40991172 100.0000 1 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 40991172 100.0000 1 0.0000 0 0.0000
16、 议案名称：关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票方案的议案
16.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 40991172 100.0000 1 0.0000 0 0.0000
16.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 40991172 100.0000 1 0.0000 0 0.0000
16.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 40991172 100.0000 1 0.0000 0 0.0000
16.04议案名称：定价基准日及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 40991172 100.0000 1 0.0000 0 0.0000
16.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 40991172 100.0000 1 0.0000 0 0.0000
16.06议案名称：募集资金规模和用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 40991172 100.0000 1 0.0000 0 0.0000
16.07议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 40991172 100.0000 1 0.0000 0 0.000016.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 40991172 100.0000 1 0.0000 0 0.0000
16.09议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 40991172 100.0000 1 0.0000 0 0.0000
16.10议案名称：本次发行股东大会决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 40991172 100.0000 1 0.0000 0 0.000017、议案名称：关于《江苏吴中医药发展股份有限公司2023年度向特定对象发行 A股股票预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 40991172 100.0000 1 0.0000 0 0.0000
18、 议案名称：关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票发行方案的论证
分析报告的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 40991172 100.0000 1 0.0000 0 0.0000
19、 议案名称：关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可
行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 40991172 100.0000 1 0.0000 0 0.0000
20、议案名称：关于《公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 163786934 100.0000 1 0.0000 0 0.0000
21、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报风险提示及
采取填补措施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 163786934 100.0000 1 0.0000 0 0.0000
22、议案名称：关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 163786934 100.0000 1 0.0000 0 0.0000
23、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办
理本次向特定对象发行 A股股票有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 163786934 100.0000 1 0.0000 0 0.0000
24、议案名称：关于公司与特定对象签订附条件生效的《股份认购协议》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 40991172 100.0000 1 0.0000 0 0.0000
25、 议案名称：关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票涉及关联交易事
项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 40991172 100.0000 1 0.0000 0 0.0000
26、议案名称：江苏吴中医药发展股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 163786934 100.0000 1 0.0000 0 0.0000备注：除上述需要投票表决的议案外，公司独立董事还将向本次股东大会作《江苏吴中医药发展股份有限公司2022年度独立董事履职报告》。
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）江苏吴中医药发展股份有限公司董事会审计委员会
8关于2022年度审计工作40991172100.000010.000000.0000
的评价和2023年度续聘会计师事务所的议案江苏吴中医药发展股份有限公司关于2023年度为
9.00
所属全资子公司提供担保
的议案（逐项表决）江苏吴中医药集团有限公
9.01司，最高担保额1500003896987295.068910.000020213004.9311万元。
江苏吴中医药集团有限公
9.02司苏州制药厂，最高担保3896987295.068910.000020213004.9311
额4000万元。
江苏吴中美学生物科技有
9.03限公司，最高担保额3896987295.068910.000020213004.9311
30000万元
江苏吴中医药销售有限公
9.04司，最高担保额500003896987295.068910.000020213004.9311
万元江苏吴中海利国际贸易有
9.05限公司，最高担保额3896987295.068910.000020213004.9311
10000万元。江苏吴中进出口有限公
9.06司，最高担保额500003896987295.068910.000020213004.9311万元。
中吴贸易发展（杭州）有
9.07限公司，最高担保额3896987295.068910.000020213004.9311
5000万元。
江苏吴中医药发展股份有限公司2022年度利润分
1040991172100.000010.000000.0000
配与资本公积金转增股本的议案江苏吴中医药发展股份有
11限公司关于回购注销部分40991172100.000010.000000.0000
限制性股票的议案关于终止公司2021年度
14 非公开发行 A 股股票事项 40991172 100.0000 1 0.0000 0 0.0000
的议案关于公司符合向特定对象
1540991172100.000010.000000.0000
发行 A股股票条件的议案关于公司2023年度向特
16.00 定对象发行 A 股股票方案
的议案
16.01发行股票的种类和面值40991172100.000010.000000.0000
16.02发行方式和发行时间40991172100.000010.000000.0000
16.03发行对象及认购方式40991172100.000010.000000.0000
16.04定价基准日及发行价格40991172100.000010.000000.0000
16.05发行数量40991172100.000010.000000.0000
16.06募集资金规模和用途40991172100.000010.000000.0000
16.07限售期40991172100.000010.000000.0000
16.08上市地点40991172100.000010.000000.0000
本次发行前的滚存未分配
16.0940991172100.000010.000000.0000
利润安排本次发行股东大会决议有
16.1040991172100.000010.000000.0000
效期关于《江苏吴中医药发展股份有限公司2023年度
1740991172100.000010.000000.0000
向特定对象发行 A 股股票预案》的议案关于公司2023年度向特
定对象发行 A 股股票发行
1840991172100.000010.000000.0000
方案的论证分析报告的议案关于公司2023年度向特
19 定对象发行 A 股股票募集 40991172 100.0000 1 0.0000 0 0.0000
资金使用可行性分析报告的议案关于《公司无需编制前次
20募集资金使用情况报告的40991172100.000010.000000.0000说明》的议案关于公司向特定对象发行
A股股票摊薄即期回报风
2140991172100.000010.000000.0000
险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案关于公司未来三年
22（2023-2025年）股东回40991172100.000010.000000.0000
报规划的议案关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人
23士全权办理本次向特定对40991172100.000010.000000.0000
象发行 A股股票有关事宜的议案关于公司与特定对象签订24附条件生效的《股份认购40991172100.000010.000000.0000协议》的议案关于公司2023年度向特
25 定对象发行 A 股股票涉及 40991172 100.0000 1 0.0000 0 0.0000
关联交易事项的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的26项议案（含子议案）均获得出席会议股东及股东代
表所持表决权股份总数的1/2以上同意，其中第9、11、12、13、14、15、16、
17、18、19、20、21、22、23、24、25项议案为特别决议，获得出席会议股东
及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上同意；议案8、9、10、11、14、15、
16、17、18、19、20、21、22、23、24、25对单独或合计持有公司5%以下股份
的股东及授权代表单独计票。全部议案均表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：何嘉、王省2、律师见证结论意见：
江苏吴中本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决
程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、《江苏吴中医药发展股份有限公司2022年年度股东大会决议》；
2、《浙江天册律师事务所关于江苏吴中医药发展股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏吴中医药发展股份有限公司董事会
2023年5月19日