天宜上佳:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688033证券简称：天宜上佳公告编号：2023-017
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月29日
（二）股东大会召开的地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数31
普通股股东人数31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量235642035
普通股股东所持有表决权数量235642035
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）41.9763
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）41.9763
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长吴佩芳女士作为会议主持人会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书章丽娟女士出席了本次会议；
4、部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股23561003499.9864320000.013510.0001
2、议案名称：关于2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股23561003499.9864320000.013510.0001
3、议案名称：关于2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股23561003499.9864320000.013510.0001
4、议案名称：关于2022年度利润分配预案的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股23561003499.9864320000.013510.0001
5、议案名称：关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股23561003499.9864320000.013510.0001
6、议案名称：关于公司董事、高级管理人员2023年薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股21955286193.1721160891736.827810.0001
7、议案名称：关于公司监事2023年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股23561003499.9864320000.013510.0001
8、议案名称：关于2022年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股23561003499.9864320000.013510.0001
9、议案名称：关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股23561003499.9864320000.013510.0001
（二）现金分红分段表决情况
议案4：《关于2022年度利润分配预案的议案》同意反对弃权股东分段情况票数比例票数比例票比例
（%）（%）数（%）
持股5%以上普通股股东143345480100.000000.000000.0000
持股1%-5%普通股股东64745674100.000000.000000.0000
持股1%以下普通股股东2751888099.8838320000.116110.0001
其中：市值50万以下普
1391486999.999900.000010.0001
通股股东市值50万以上普通股股
1360401199.7653320000.234700.0000
东
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例票比例序票数票数
（%）（%）数（%）号
4关于2022年度利润92219599.9653320000.034610.0001
分配预案的议案54
6关于公司董事、高级76162382.559416089117.440510.0001
管理人员2023年薪8173酬的议案
9关于变更募集资金投92219599.9653320000.034610.0001
资项目并将剩余募集54资金永久补充流动资金的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会会议议案1、议案2、议案3、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；
2．本次股东大会会议议案4为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；
3.上述第4项、第6项、第9项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达律师事务所
律师：周群、李明昕
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人
的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符
合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会
2023年5月30日