特锐德:2022年度股东大会决议公告

证券代码：300001证券简称：特锐德公告编号：2023-040
青岛特锐德电气股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议；
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2023年6月2日（周五）14:00
（2）网络投票时间为：2023年6月2日
通过深圳证券交易所系统进行网络投票具体时间为：2023年6月2日9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年6月2日9:15-15:00。
4、股权登记日：2023年5月29日（周一）
5、现场会议召开地点：青岛市崂山区松岭路336号公司会议室
6、现场会议主持人：于德翔先生
7、会议出席情况：
（1）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东28人，代表股份317508388股，占上市公司总股份的
30.5088％。其中，参加表决的中小股东25人，代表股份10379675股，占上市公司总
股份的0.9974％。
（2）现场会议出席情况
-1-通过现场投票的股东12人，代表股份14883091股，占上市公司总股份的
1.4301％。其中，参加表决的中小股东10人，代表股份44800股，占上市公司总股
份的0.0043％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东16人，代表股份302625297股，占上市公司总股份的
29.0787％。其中，参加表决的中小股东15人，代表股份10334875股，占上市公司
总股份的0.9931％。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议情况
经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、《2022年度董事会工作报告》
总表决情况：同意317129788股，占出席会议所有股东所持股份的99.8808％；
反对19800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权358800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1130％。
中小股东总表决情况：同意10001075股，占出席会议的中小股东所持股份的
96.3525％；反对19800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1908％；弃权358800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.4568％。
根据表决结果，该议案获得通过。
2、《2022年度监事会工作报告》
总表决情况：同意317129788股，占出席会议所有股东所持股份的99.8808％；
反对19800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权358800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1130％。
中小股东总表决情况：同意10001075股，占出席会议的中小股东所持股份的
96.3525％；反对19800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1908％；弃权358800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.4568％。
-2-根据表决结果，该议案获得通过。
3、《2022年年度报告及其摘要》
总表决情况：同意317110788股，占出席会议所有股东所持股份的99.8748％；
反对19800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权377800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1190％。
中小股东总表决情况：同意9982075股，占出席会议的中小股东所持股份的
96.1694％；反对19800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1908％；弃权377800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.6398％。
根据表决结果，该议案获得通过。
4、《2022年度财务决算报告》
总表决情况：同意317110788股，占出席会议所有股东所持股份的99.8748％；
反对19800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权377800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1190％。
中小股东总表决情况：同意9982075股，占出席会议的中小股东所持股份的
96.1694％；反对19800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1908％；弃权377800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.6398％。
根据表决结果，该议案获得通过。
5、《2022年度利润分配预案》
总表决情况：同意317129988股，占出席会议所有股东所持股份的99.8808％；
反对8400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权370000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1165％。
中小股东总表决情况：同意10001275股，占出席会议的中小股东所持股份的
96.3544％；反对8400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0809％；弃权370000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.5647％。
根据表决结果，该议案获得通过。
6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
总表决情况：同意316995088股，占出席会议所有股东所持股份的99.8383％；
-3-反对25200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0079％；弃权488100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1537％。
中小股东总表决情况：同意9866375股，占出席会议的中小股东所持股份的
95.0548％；反对25200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2428％；弃权488100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的4.7025％。
根据表决结果，该议案获得通过。
7、《关于及其摘要的议案》
总表决情况：同意317137588股，占出席会议所有股东所持股份的99.8832％；
反对19800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权351000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1105％。
中小股东总表决情况：同意10008875股，占出席会议的中小股东所持股份的
96.4276％；反对19800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1908％；弃权351000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.3816％。
根据表决结果，该议案获得通过。
8、《关于的议案》
总表决情况：同意317118588股，占出席会议所有股东所持股份的99.8772％；
反对38800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0122％；弃权351000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1105％。
中小股东总表决情况：同意9989875股，占出席会议的中小股东所持股份的
96.2446％；反对38800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3738％；弃权351000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.3816％。
根据表决结果，该议案获得通过。
9、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
总表决情况：同意317137588股，占出席会议所有股东所持股份的99.8832％；
-4-反对19800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权351000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1105％。
中小股东总表决情况：同意10008875股，占出席会议的中小股东所持股份的
96.4276％；反对19800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1908％；弃权351000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.3816％。
根据表决结果，该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海段和段（青岛）律师事务所指派张霖夏律师、李媛律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议；
2、上海段和段（青岛）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
2023年6月2日