楚天科技:关于修订向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件的公告

证券代码：300358证券简称：楚天科技公告编号：2023-046号
楚天科技股份有限公司
关于修订向不特定对象发行可转换公司债券
预案及相关文件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20日召开了第五届
董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了本次发行可转换公司债券的相关议案。
鉴于公司于2023年4月25日披露2022年年度报告和2023年第一季度报告，公司于2023年5月22日召开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。
为便于投资者查阅，现就本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件涉及的主要修订情况说明如下：
文件章节修订情况
封面补充修订稿字样，更新披露时间更新报告期为2020年度、2021年度、2022释义
年度和2023年1-3月更新财务数据，由2019年度、2020年度、《楚天科技股份有限公司
2021年度和2022年1-9月更新为2020年
向不特定对象发行可转换三、财务会计信息及管
度、2021年度、2022年度和2023年1-3公司债券预案》理层讨论与分析月，并同步更新合并报表范围变动、财务指标、财务分析部分
五、公司利润分配政策将最近三年的利润分配情况，更新为2020
及执行情况年、2021年和2022年《楚天科技股份有限公司封面补充修订稿字样，更新披露时间向不特定对象发行可转换
二、本次募集资金用于更新财务数据，由2019年度、2020年度、公司债券募集资金使用的
投资项目的必要性及可2021年度和2022年1-9月更新为2020年可行性分析报告》文件章节修订情况
行性度、2021年度、2022年度和2023年1-3月；
更新项目备案情况，2023年3月27日，已完成相关项目备案；
针对部分内容进行了描述上的修改
特别提示；修改本次发行涉及的会议，由第五届董事《楚天科技股份有限公司七、关于本次发行摊薄会第十一次会议和第五届监事会第十次会向不特定对象发行可转换即期回报的填补措施及议更新为第五届董事会第十三次会议和第公司债券摊薄即期回报及承诺事项的审议程序五届监事会第十二次会议
填补措施和相关主体承诺一、本次向不特定对象
结合公司2022年度财务数据及最新情况，的公告》发行可转债对公司主要更新对公司主要财务指标的测算结果财务指标的影响
封面补充修订稿字样，更新披露时间更新财务数据，由2019年度、2020年度、
2021年度和2022年1-9月更新为2020年
度、2021年度、2022年度和2023年1-3月，并同步更新2022年度利润分配相关情
第四节本次发行方式况，最近三年审计报告相关情况；
《楚天科技股份有限公司的可行性修改本次发行涉及的会议，由第五届董事向不特定对象发行可转换
会第十一次会议和第五届监事会第十次会公司债券发行方案的论证议更新为第五届董事会第十三次会议和第分析报告（修订稿）》五届监事会第十二次会议
第六节本次发行对原股东权益或者即期回报
结合公司2022年度财务数据及最新情况，摊薄的影响以及填补的更新对公司主要财务指标的测算结果具体措施和相关主体填补回报措施承诺特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会
2023年5月22日