华电国际:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600027证券简称：华电国际公告编号：2023-027
华电国际电力股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月31日
(二)股东大会召开的地点：北京市宣武门内大街4号华滨国际大酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数26
其中：A 股股东人数 25
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5685080229
其中：A 股股东持有股份总数 5556767530
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 128312699
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
55.585884
股份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 54.331306
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）1.254578
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，本公司董事长戴军先生作为会议主席主持本次会议。本
1次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、本公司在任董事12人，出席7人，倪守民先生、彭兴宇先生、罗小黔先生、张志强
先生和李孟刚先生因工作原因未能出席本次年度股东大会；
2、本公司在任监事3人，出席2人，陈炜女士因工作原因未能出席本次年度股东大会；
3、本公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问秦介海先生亲自出席了本次会议；副总经
理武曰杰先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于本公司董事会就配发、发行及处理公司额外股份而行使“一般性授权”的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 5516709727 99.279117 40057803 0.720883 0 0.000000
H 股 71539932 55.754366 52948767 41.265415 3824000 2.980219
普通股合计：558824965998.296760930065701.63597638240000.067264
2、议案名称：关于发行金融融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 5517846415 99.299573 38921115 0.700427 0 0.000000
2H 股 31269527 24.369784 93219172 72.649997 3824000 2.980219
普通股合计：554911594297.6084021321402872.32433438240000.067264
3、议案名称：关于对可转换公司债券“华电定转”强制转股等事项授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 5522940226 99.391241 33827304 0.608759 0 0.000000
H 股 38497504 30.002879 85991193 67.016900 3824002 2.980221
普通股合计：556143773097.8251411198184972.10759538240020.067264
4、议案名称：关于修订公司章程及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 5520758026 99.351970 35979704 0.647494 29800 0.000536
H 股 37759527 29.427740 86553172 67.454876 4000000 3.117384
普通股合计：555851755397.7737751225328762.15534140298000.070884
5、议案名称：关于本公司2022年度董事会报告书的议案
审议结果：通过
表决情况：
3股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 5556392230 99.993246 239500 0.004310 135800 0.002444
H 股 124398699 96.949639 90000 0.070142 3824000 2.980219
普通股合计：568079092999.9245523295000.00579639598000.069652
6、议案名称：关于本公司2022年度监事会报告书的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 5556392230 99.993246 239500 0.004310 135800 0.002444
H 股 124398699 96.949639 90000 0.070142 3824000 2.980219
普通股合计：568079092999.9245523295000.00579639598000.069652
7、议案名称：关于本公司2022年度财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 5556392230 99.993246 239500 0.004310 135800 0.002444
H 股 124398699 96.949639 90000 0.070142 3824000 2.980219
普通股合计：568079092999.9245523295000.00579639598000.069652
8、议案名称：关于本公司2022年度利润分配预案的议案
4审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 5556399706 99.993381 367824 0.006619 0 0.000000
H 股 124484699 97.016663 4000 0.003118 3824000 2.980219
普通股合计：568088440599.9261963718240.00654038240000.067264
9、议案名称：关于本公司独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 5556530530 99.995735 101200 0.001821 135800 0.002444
H 股 124488699 97.019781 0 0.000000 3824000 2.980219
普通股合计：568101922999.9285671012000.00178139598000.069652
10、议案名称：关于确认2022年度董事及监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 5556738530 99.999478 29000 0.000522 0 0.000000
H 股 124488699 97.019781 0 0.000000 3824000 2.980219
普通股合计：568122722999.932226290000.00051038240000.067264
511、议案名称：关于聘用本公司2023年度境内外审计师及内部控制审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 5556738530 99.999478 29000 0.000522 0 0.000000
H 股 124488699 97.019781 0 0.000000 3824000 2.980219
普通股合计：568122722999.932226290000.00051038240000.067264
12、议案名称：关于本公司与华电融资租赁订立融资租赁框架协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1021704967 99.915572 863339 0.084428 0 0.000000
H 股 124488699 97.019781 0 0.000000 3824000 2.980219
普通股合计：114619366699.5927178633390.07501638240000.332267
13、议案名称：关于调整本公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 5556738530 99.999478 29000 0.000522 0 0.000000
H 股 124488699 97.019781 0 0.000000 3824000 2.980219
普通股合计：568122722999.932226290000.00051038240000.067264
6(二)累积投票议案表决情况
14、关于选举董事的议案
得票数占出席议案议案名称得票数是否会议有效表决序号权的比例当选
（%）
14.01选举戴军先生为本公司董事553598490097.377428是
14.02选举赵冰先生为本公司董事558445630598.230035是
14.03选举陈斌先生为本公司董事558555928698.249436是
14.04选举李国明先生为本公司董事558550730798.248522是
14.05选举张志强先生为本公司董事553274908197.320510是
14.06选举李强德先生为本公司董事558445630598.230035是
14.07选举曹敏女士为本公司董事558445630598.230035是
14.08选举王晓渤先生为本公司董事551658602297.036204是
15、关于选举独立董事的议案
得票数占出席会议案议案名称得票数是否议有效表决权的
序号比例（%）当选
15.01选举丰镇平先生为本公司独立董事553376049897.338301是
15.02选举李兴春先生为本公司独立董事557426437598.050760是
15.03选举王跃生先生为本公司独立董事558468971098.234141是
15.04选举沈翎女士为本公司独立董事558576903698.253126是
16、关于选举监事的议案
得票数占出席会议案议案名称得票数是否议有效表决权的
序号比例（%）当选
16.01选举刘书君先生为本公司监事557781349098.113189是
16.02选举马敬安先生为本公司监事558672980198.270026是
7(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
8关于本公司2022年度利润分配预案的议案35733513699.8971713678240.102829-0.000000
10关于确认2022年度董事及监事薪酬的议案35767396099.991893290000.008107-0.000000
11关于聘用本公司2023年度境内外审计师及内35767396099.991893290000.008107-0.000000
部控制审计师的议案
12关于本公司与华电融资租赁订立融资租赁框35683962199.7586448633390.241356-0.000000
架协议的议案
13关于调整本公司独立董事津贴的议案35767396099.991893290000.008107-0.000000
14.01选举戴军先生为本公司董事23781655066.484367----
14.02选举赵冰先生为本公司董事26181341773.192969----
14.03选举陈斌先生为本公司董事26245801773.373174----
14.04选举李国明先生为本公司董事26240603873.358643----
14.05选举张志强先生为本公司董事23574751565.905945----
14.06选举李强德先生为本公司董事26181341773.192969----
14.07选举曹敏女士为本公司董事26181341773.192969----
14.08选举王晓渤先生为本公司董事23278630665.078104----
815.01选举丰镇平先生为本公司独立董事23896480966.805376----
15.02选举李兴春先生为本公司独立董事25830710672.212739----
15.03选举王跃生先生为本公司独立董事26218244173.296134----
15.04选举沈翎女士为本公司独立董事26221976773.306569----
16.01选举刘书君先生为本公司监事26089622172.936556----
16.02选举马敬安先生为本公司监事26326653273.599204----
9(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案12《关于本公司与华电融资租赁订立融资租赁框架协议的议案》属于关联交易事项，关联股东中国华电集团有限公司及其全资附属公司中国华电香港有限公司已回避表决。中国华电集团有限公司（持有 4534199224 股已发行 A 股）及中国华电香港有限公司（持有 85862000 股已发行 H 股）所持有表决权股份合计 4620061224 股股份不计入参加该项议案表决的股份总数。
2、议案1《关于本公司董事会就配发、发行及处理公司额外股份而行使“一般性授权”的议案》、议案2《关于发行金融融资工具的议案》、议案3《关于对可转换公司债券“华电定转”强制转股等事项授权的议案》、议案4《关于修订公司章程及其附件的议案》为
特别决议案，该等议案已经出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：高巍、李超
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、召集人资格均符合
有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。
特此公告。
华电国际电力股份有限公司董事会
2023年5月31日
10