泸天化:2022年度股东大会决议公告

证券代码：000912证券简称：泸天化公告编号：2023-022
四川泸天化股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会没有出现否决提案的情形。
本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2023年5月30日15：30；
（2）网络投票时间：2023年5月30日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票
的时间：2023年5月30日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月30日9:15至15:00期间的任意时间。
2.会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼五楼会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.召集人：董事会
5.主持人：廖廷君董事长
6.会议召开的合法合规性：本次股东大会涉及的事项已经公司七届董事会三十一次
会议、七届董事会三十二次临时会议、七届监事会二十二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.总体出席情况参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共48名，代表有
表决权的股份数为865823601股，占公司有表决权的股份总数的55.22%。
2.现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共12名，代表有表决权的股份数为750374817股，占公司有表决权的股份总数的47.86%。
3.网络投票情况
通过网络投票表决的股东共36名，代表有表决权的股份115448784股，占公司有表决权的股份总数的7.36%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式，表决结果四舍五入后保留两位小数，通过了如下议案：
同意反对弃权表决序号议案名称比例比例比例结果票数（股）票数（股）票数（股）
（%）（%）（%）
12022年年度报告及摘要86420212999.81%15037720.17%1177000.01%通过
22022年度董事会工作报告86417492999.81%15309720.18%1177000.01%通过
32022年度独立董事述职报告86412242999.80%15309720.18%1682000.02%通过
42022年度监事会工作报告86412442999.80%15309720.18%1682000.02%通过
52022年度财务决算报告86412442999.80%15814720.18%1177000.01%通过
62022年度利润分配预案86422512999.82%15814720.18%170000.00%通过
72022年度内部控制评价报告86417492999.81%15309720.18%1177000.01%通过
2022年度职工工资总额的议
886430282999.82%15037720.17%170000.00%通过
案
2023年度独立董事薪酬的议
986422512999.82%15814720.18%170000.00%通过
案
102023年度财务预算报告86422512999.82%15309720.18%675000.01%通过
关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合
1186412442999.80%15814720.18%1177000.01%通过
伙）为公司2023年度财务审计机构的议案关于计提资产减值准备的议
1286422512999.82%15309720.18%675000.01%通过
案关于拟为子公司四川泸天化
13进出口贸易有限公司提供担80250423192.69%15309720.18%617883987.14%通过
保的议案关于拟为子公司九禾股份有
1480250423192.69%15309720.18%617883987.14%通过
限公司提供担保的议案关于拟为孙公司泸州九禾贸
1580250423192.69%15309720.18%617883987.14%通过
易有限公司提供担保的议案关于修订《四川泸天化股份
1686202602999.56%37300720.43%675000.01%通过有限公司章程》的议案其中，持股5%以下的中小股东表决情况如下：
同意反对弃权序表决议案名称号比例比例比例结果票数（股）票数（股）票数（股）
（%）（%）（%）
228995802.
12022年年度报告及摘要99.30%1503772.000.65%117700.000.05%通过
00
228968602.
22022年度董事会工作报告99.29%1530972.000.66%117700.000.05%通过
00
228916102.
32022年度独立董事述职报告99.26%1530972.000.66%168200.000.07%通过
00
228918102.
42022年度监事会工作报告99.26%1530972.000.66%168200.000.07%通过
00
228918102.
52022年度财务决算报告99.26%1581472.000.69%117700.000.05%通过
00
62022年度利润分配预案22901880299.31%15814720.69%170000.01%通过
72022年度内部控制评价报告22896860299.29%15309720.66%1177000.05%通过
2022年度职工工资总额的议
822909650299.34%15037720.65%170000.01%通过
案
2023年度独立董事薪酬的议
922901880299.31%15814720.69%170000.01%通过
案
102023年度财务预算报告22901880299.31%15309720.66%675000.03%通过
关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合
1122891810299.26%15814720.69%1177000.05%通过
伙）为公司2023年度财务审计机构的议案关于计提资产减值准备的议
1222901880299.31%15309720.66%675000.03%通过
案关于拟为子公司四川泸天化
13进出口贸易有限公司提供担16729790472.54%15309720.66%6178839826.79%通过
保的议案关于拟为子公司九禾股份有
1416729790472.54%15309720.66%6178839826.79%通过
限公司提供担保的议案关于拟为孙公司泸州九禾贸
1516729790472.54%15309720.66%6178839826.79%通过
易有限公司提供担保的议案关于修订《四川泸天化股份
1622681970298.35%37300721.62%675000.03%通过有限公司章程》的议案
议案16为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
本次股东大会所涉议案均不涉及关联交易，无回避表决情况。
四、律师出具的法律意见书公司聘请了四川发现律师事务所黄冀和刘含秋律师出席了本次股东大会，并就本次
股东大会出具《法律意见书》。
该法律意见书认为：公司2022年度股东大会的召集、召开、表决程序符合法律及
制度的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）四川泸天化股份有限公司2022年度股东大会决议
（二）四川发现律师事务所关于四川泸天化股份有限公司2022年度股东大会之法律意见书特此公告四川泸天化股份有限公司董事会
2023年5月30日