贵州茅台:贵州茅台2022年度股东大会决议公告

证券代码：600519证券简称：贵州茅台公告编号：临2023-016
贵州茅台酒股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年6月13日
（二）股东大会召开的地点：贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数9648
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1007060196
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）80.1673
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，董事长丁雄军先生主持会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
12.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：《2022年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 995713840 98.8733 9698846 0.9631 1647510 0.1636
2.议案名称：《2022年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 995530098 98.8551 9747587 0.9679 1782511 0.1770
3.议案名称：《2022年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 995276401 98.8299 10030143 0.9960 1753652 0.1741
24.议案名称：《2022年年度报告（全文及摘要）》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 995943778 98.8962 9390236 0.9324 1726182 0.1714
5.议案名称：《2022年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 995819454 98.8838 9518144 0.9451 1722598 0.1711
6.议案名称：《2023年度财务预算方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 995544726 98.8565 9859098 0.9790 1656372 0.1645
7.议案名称：《2022年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 994629031 98.7656 11147658 1.1070 1283507 0.1274
3会议同意，以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数实施2022年度利润分配，对公司全体股东每10股派发现金红利259.11元（含税）。
8.议案名称：《关于聘请2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 990882013 98.3935 12371947 1.2285 3806236 0.3780
会议同意，继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。2023年度财务审计费用为120万元，内部控制审计费用为41万元。
9.议案名称：《关于与关联方签订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 285034288 95.0118 13443404 4.4812 1521240 0.5070
10.议案名称：《关于出资参与设立产业发展基金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 237410985 79.1373 61405245 20.4685 1182702 0.3942
4（二）累积投票议案表决情况
11.《关于选举董事的议案》
议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数
序号效表决权的比例（%）当选
11.01选举丁雄军先生为董事97651723796.9671是
11.02选举李静仁先生为董事97244784196.5630是
11.03选举刘世仲先生为董事96904307696.2249是
会议选举丁雄军先生、李静仁先生、刘世仲先生为公司第四届董事会董事。
12.《关于选举独立董事的议案》
议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数
序号效表决权的比例（%）当选
12.01选举姜国华先生为独立董事98169855697.4816是
12.02选举郭田勇先生为独立董事96885372796.2061是
12.03选举盛雷鸣先生为独立董事94312733093.6515是
会议选举姜国华先生、郭田勇先生、盛雷鸣先生为公司第四届董事会独立董事。
13.《关于选举监事的议案》
议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数
序号效表决权的比例（%）当选
13.01选举游亚林先生为监事97334993296.6526是
13.02选举李强清先生为监事97042196796.3619是
会议选举游亚林先生、李强清先生为公司第四届监事会监事。
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案比例比例
序号名称票数票数比例（%）票数
（%）（%）《2028756776795.8563111476583.715912835070.4278
7
22
5年度
利润分配方案》《关28382074994.6073123719474.124038062361.2687于聘请
2023年度财务审计
8
机构和内控审计机构的议案》《关28503428895.0118134434044.481215212400.5070于与关联方签
订的议案》《关23741098579.13736140524520.468511827020.3942于出资参与设立产
10
业发展基金的议案》
6选举26945597389.8190----
丁雄
11.01军先
生为董事
选举26538657788.4625----李静
11.02仁先
生为董事
选举26198181287.3276----刘世
11.03仲先
生为董事
选举27463729291.5461----姜国华先
12.01
生为独立董事
选举26179246387.2645----郭田勇先
12.02
生为独立董事
选举23606606678.6890----盛雷鸣先
12.03
生为独立董事
选举26628866888.7632----游亚
13.01林先
生为监事
选举26336070387.7872----
13.02
李强
7清先
生为监事
（四）关于议案表决的有关情况说明
议案9、议案10涉及关联交易，出席会议的关联股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司、贵州茅台酒厂（集团）技术开发有限公司回避了表决。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：张莹，向姝瑾
2.律师见证结论意见：
会议经公司法律顾问北京市金杜律师事务所张莹律师和向姝瑾律师见证，认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《贵州茅台酒股份有限公司2022年度股东大会决议》；
（二）《北京市金杜律师事务所关于贵州茅台酒股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2023年6月14日
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