ST华铁:2023年第一次临时股东大会决议公告

2022
证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2023-044
广东华铁通达高铁装备股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2023年6月2日下午2:30；
（2）网络投票时间：2023年6月2日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月2日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年6月2日上午9:15至下午
3:00。
（3）召开地点：北京市东城区兴化东里27号一楼会议室
（4）召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
（5）召集人：广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）董事会
（6）主持人：董事长宣瑞国先生
（7）会议通知及相关文件刊登在2023年5月18日、2023年5月23日以及2023年5月31日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规2022范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
2、会议出席情况
（1）通过现场和网络投票的股东35人，代表有表决权的股份数为
413657793股，占上市公司有表决权股份总数的26.2197%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代理人共11人，代表有表决权的股份数为401803152股，占上市公司有表决权股份总数的25.4683％。
通过网络投票的股东及股东授权代理人共24人，代表有表决权的股份数为
11854641股，占上市公司有表决权股份总数的0.7514％。
【注：公司有表决权股份总数=本次股东大会股权登记日（2023年5月29日）公司股份总数-公司第一期员工持股计划持有人放弃表决权的股份数
=1595678796-18015836=1577662960股】
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议公司聘请的律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、本次股东大会现场会议采取记名投票的表决方式，同时股东通过深圳证
券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
2、具体表决情况
1.01审议通过《选举宣瑞国先生为第十届董事会非独立董事》
总表决情况：
同意股份数406032896股，占出席会议所有股东所持股份的98.1567％。
中小股东总表决情况：
同意股份数4293344股，占出席会议的中小股东所持股份的36.0233％。
宣瑞国先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
1.02审议通过《选举王承卫先生为第十届董事会非独立董事》
总表决情况：
同意股份数406282202股，占出席会议所有股东所持股份的98.2170％。
中小股东总表决情况：
同意股份数4542650股，占出席会议的中小股东所持股份的38.1151％。2022王承卫先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
1.03审议通过《选举石松山先生为第十届董事会非独立董事》
总表决情况：
同意股份数406223602股，占出席会议所有股东所持股份的98.2028％。
中小股东总表决情况：
同意股份数4484050股，占出席会议的中小股东所持股份的37.6234％。
石松山先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
1.04审议通过《选举韩文麟先生为第十届董事会非独立董事》
总表决情况：
同意股份数406224044股，占出席会议所有股东所持股份的98.2029％。
中小股东总表决情况：
同意股份数4484492股，占出席会议的中小股东所持股份的37.6271％。
韩文麟先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
1.05审议通过《选举唐小明先生为第十届董事会非独立董事》
总表决情况：
同意股份数407423600股，占出席会议所有股东所持股份的98.4929％。
中小股东总表决情况：
同意股份数5684048股，占出席会议的中小股东所持股份的47.6920％。
唐小明先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
1.06审议通过《选举初红权先生为第十届董事会非独立董事》
总表决情况：
同意股份数406223844股，占出席会议所有股东所持股份的98.2029％。
中小股东总表决情况：
同意股份数4484292股，占出席会议的中小股东所持股份的37.6255％。
初红权先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
（2）逐项审议通过《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
2.01审议通过《选举孙喜运先生为第十届董事会独立董事》
总表决情况：
同意股份数406266599股，占出席会议所有股东所持股份的98.2132％。
中小股东总表决情况：2022
同意股份数4527047股，占出席会议的中小股东所持股份的37.9842％。
孙喜运先生当选为公司第十届董事会独立董事。
2.02审议通过《选举李瑞淳先生为第十届董事会独立董事》
总表决情况：
同意股份数406856943股，占出席会议所有股东所持股份的98.3559％。
中小股东总表决情况：
同意股份数5117391股，占出席会议的中小股东所持股份的42.9375％。
李瑞淳先生当选为公司第十届董事会独立董事。
2.03审议通过《选举崔大潮先生为第十届董事会独立董事》
总表决情况：
同意股份数406256703股，占出席会议所有股东所持股份的98.2108％。
中小股东总表决情况：
同意股份数4517151股，占出席会议的中小股东所持股份的37.9012％。
崔大潮先生当选为公司第十届董事会独立董事。
（3）逐项审议通过《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》
3.01审议通过《选举段颖女士为第十届监事会非职工代表监事》
总表决情况：
同意股份数406266744股，占出席会议所有股东所持股份的98.2132％。
中小股东总表决情况：
同意股份数4527192股，占出席会议的中小股东所持股份的37.9854％。
段颖女士当选为公司第十届监事会非职工代表监事。
3.02审议通过《选举张景涛先生为第十届监事会非职工代表监事》
总表决情况：
同意股份数406566922股，占出席会议所有股东所持股份的98.2858％。
中小股东总表决情况：
同意股份数4827370股，占出席会议的中小股东所持股份的40.5040％。
张景涛先生当选为公司第十届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、律师姓名：康乃欣、黄丽萍。2022
3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人
员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果
均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
北京德恒律师事务所出具的法律意见全文于同日披露在巨潮资讯网。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于广东华铁通达高铁装备股份有限公司2023年第
一次临时股东大会的法律意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
2023年6月2日