荣昌生物:荣昌生物制药（烟台）股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688331证券简称：荣昌生物公告编号：2023-017
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年6月9日
（二）股东大会召开的地点：山东省烟台市经济技术开发区北京中路58号荣昌生物三期6134会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数26
普通股股东人数26
其中：A 股股东人数 25
境外上市外资股（H 股） 股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量256048483
普通股股东所持有表决权数量256048483
其中：A 股股东所持有表决权数量 198184964
境外上市外资股（H 股） 股东所持有表决权数
57863519
量3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
47.0450例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）47.0450
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
36.4135比例（%）
境外上市外资股（H 股） 股东所持有表决权数
10.6315
量占公司表决权数量的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司2022年年度股东大会（以下合称“本次股东大会”）以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事会召集，由董事长王威东先生主持本次会议。会议的召集、召开程序与表决方式及表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 256046983 99.9994 0 0.0000 1500 0.0006其中：A 股 198184964 100.0000 0 0.0000 0 0.0000境外上市外
资5786201999.997400.000015000.0026股（H 股）
2、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例比例票数票数
（%）数（%）（%）
普通股25604698399.999400.000015000.0006
其中:A 股 198184964 100.0000 0 0.0000 0 0.0000境外上市外资
5786201999.997400.000015000.0026股（H 股）
3、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例比例票数票数
（%）数（%）（%）
普通股25604698399.999400.000015000.0006
其中:A 股 198184964 100.0000 0 0.0000 0 0.0000境外上市外资
5786201999.997400.000015000.0026股（H 股）
4、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例票比例比例票数票数
（%）数（%）（%）
普通股25604698399.999400.000015000.0006
其中:A 股 198184964 100.0000 0 0.0000 0 0.0000境外上市外资
5786201999.997400.000015000.0026股（H 股）
5、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例比例票数票数
（%）数（%）（%）
普通股25604698399.999400.000015000.0006
其中:A 股 198184964 100.0000 0 0.0000 0 0.0000境外上市外资
5786201999.997400.000015000.0026股（H 股）
6、议案名称：《关于续聘2023年度境内外会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例比例票数票数
（%）数（%）（%）
普通股25604698399.999400.000015000.0006
其中:A 股 198184964 100.0000 0 0.0000 0 0.0000境外上市外资
5786201999.997400.000015000.0026股（H 股）
7、议案名称：《关于确认董事薪酬的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例比例票数票数
（%）数（%）（%）
普通股25604698399.999400.000015000.0006
其中:A 股 198184964 100.0000 0 0.0000 0 0.0000境外上市外资
5786201999.997400.000015000.0026股（H 股）
8、议案名称：《关于确认监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例比例票数票数
（%）数（%）（%）
普通股25604698399.999400.000015000.0006
其中:A 股 198184964 100.0000 0 0.0000 0 0.0000境外上市外资
5786201999.997400.000015000.0026股（H 股）
9、 议案名称：《关于增发公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股24333038195.0329127166024.966515000.0006
其中:A
19794552899.87922394360.120800.0000
股境外上
4538485378.43431247716621.563115000.0026
市外资股（H 股）
（二）累积投票议案表决情况
10、关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出议案序席会议有效是否当议案名称得票数号表决权的比选例（%）《选举王威东先生为公司25224754898.5155
10.01是
第二届董事会执行董事》《选举房健民先生为公司25312881698.8597
10.02是
第二届董事会执行董事》《选举何如意先生为公司25306024198.8329
10.03是
第二届董事会执行董事》《选举林健先生为公司第24981421197.5652
10.04是二届董事会执行董事》《选举王荔强先生为公司25009250797.6739
10.05第二届董事会非执行董是事》《选举苏晓迪女士为公司25306027498.8330
10.06第二届董事会非执行董是事》
11、关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
得票数占出议案序席会议有效是否当议案名称得票数号表决权的比选例（%）《选举郝先经先生为公司25603290899.9939
11.01是
第二届董事会独立董事》《选举马兰女士为公司第25603290899.9939
11.02是二届董事会独立董事》《选举陈云金先生为公司25603290899.9939
11.03是
第二届董事会独立董事》
12、关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
议案序得票数占出是否当议案名称得票数号席会议有效选表决权的比例（%）《选举任广科先生为公司24398432395.2883
12.01第二届监事会非职工代表是监事》《选举李宇鹏先生为公司25591558299.9481
12.02第二届监事会非职工代表是监事》
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）《关于公司5381100.0000.000000.0000
的议案》《关于续聘5381100.00000.000000.0000
2023年度境内8320
6
外会计师事务所的议案》《关于确认董5381100.00000.000000.0000
7事薪酬的议8320案》《选举王威东530998.648500.000000.0000先生为公司第098
10.01
二届董事会执行董事》《选举房健民537999.95500.000000.0000先生为公司第4324
10.02
二届董事会执行董事》《选举何如意537999.95500.000000.0000先生为公司第4324
10.03
二届董事会执行董事》《选举林健先530898.63300.000000.0000生为公司第二2926
10.04
届董事会执行董事》10.05《选举王荔强530898.63300.000000.0000先生为公司第2926二届董事会非执行董事》《选举苏晓迪537999.95500.000000.0000女士为公司第4324
10.06
二届董事会非执行董事》《选举郝先经537999.955400.000000.0000先生为公司第432
11.01
二届董事会独立董事》《选举马兰女537999.95500.000000.0000士为公司第二4324
11.02
届董事会独立董事》《选举陈云金537999.95500.000000.0000先生为公司第4324
11.03
二届董事会独立董事》
（四）关于议案表决的有关情况说明
2022年年度股东大会审议的1、2、3、4、5、6、7、8、10、11、12项议案
为普通决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过；议案9为特别决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。
2022年年度股东大会第5、6、7、10、11项议案为对中小投资者单独计票的议案。
本次股东大会还听取了《2022年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：葛娜娜、李明阳
2、律师见证结论意见：综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会
2023年6月10日