斯莱克:第五届监事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300382证券简称：斯莱克公告编号：2023-069
债券代码：123067债券简称：斯莱转债
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
第五届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二
十六次会议于2023年6月6日下午15:30时在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年6月5日下午以邮件、电话、书面等方式送达给各位监事，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席魏徵然先生召集主持，因本次会议审议事项紧急，召集人已在会议上作出相关说明，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，且已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于变更公司经营范围并修改的议案》根据公司新能源电池结构件业务发展的需要，公司拟变更经营范围并对《公司章程》进行相应修改，并提请股东大会授权公司管理层办理相关变更事宜，变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告》。
（二）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》因公司业务发展需要公司拟向苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区
支行申请综合授信额度4000万元，期限1年，具体以银行批复为准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会
2023年6月7日