熙菱信息:第四届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：300588证券简称：熙菱信息公告编号：2023-035
新疆熙菱信息技术股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
二次会议于2023年6月19日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道3000号7号楼3层熙菱信息会议室召开。会议通知已于2023年6月14日以电子邮件方式向公司全体监事发出。
2、会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次监事会会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
3、会议主持人：万芳
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
1、审议通过《关于拟购置房产的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
经公司监事会审议，认为：公司使用募集资金购置房产事项履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次使用募集资金购置房产事项。
《关于拟购置房产的公告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。三、备查文件
1、第四届监事会第十二次会议决议；
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会
2023年6月19日