丽珠集团:2022年度股东大会、2023年第一次A股类别股东会及2023年第一次H股类别股东会决议公告

丽珠集团股东大会决议公告
证券代码：000513、01513证券简称：丽珠集团、丽珠医药公告编号：2023-055
丽珠医药集团股份有限公司
2022 年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会及 2023 年第
一次 H股类别股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
2022 年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会及 2023 年第一次 H 股类
别股东会没有出现否决议案的情形，未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召集、召开和出席情况
1、股东大会届次：丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年
度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会及 2023 年第一次 H 股类别股东会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司已于2023年5月15日召开了第十届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会、2023年
第一次 A 股类别股东会及 2023 年第一次 H 股类别股东会的议案》。
3、股东大会的主持人：副董事长陶德胜先生。
4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
5、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：
*2022年度股东大会召开时间为2023年6月21日（星期三）下午2:00；
* 2023 年第一次 A 股类别股东会召开时间为：2023 年 6 月 21 日（星期三）下
午3:00（或紧随公司2022年度股东大会结束后）；
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* 2023 年第一次 H 股类别股东会召开时间为：2023 年 6 月 21 日（星期三）
下午 4:00（或紧随 2023 年第一次 A 股类别股东会结束后）。
（2）网络投票时间：
*通过互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：2023年6月21日上
午9:15至2023年6月21日下午3:00；
*通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2023年6月21日交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决以及网络投票相结合的方式召开。
7、会议的股权登记日：
（1）A 股股东股权登记日：2023 年 6 月 14 日（星期三）；
（2）H 股股东股权登记日：2023 年 6 月 14 日（星期三）。
8、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
*2022年度股东大会：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司 A 股股东及于股权登记日下午四时三十分前在卓
佳证券登记有限公司登记在册的公司 H 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
* 2023 年第一次 A 股类别股东会：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A 股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
* 2023 年第一次 H 股类别股东会：于股权登记日下午四时三十分前在卓佳证
券登记有限公司登记在册的公司 H 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2丽珠集团股东大会决议公告
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师、审计师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
9、会议地点：广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼六楼会议室。
10、本次股东大会出席情况如下：
（1）公司2022年度股东大会出席情况出席现场会议的股东及股东授权代表人数9
其中： A 股股东人数 8
H 股股东人数 1
所持有表决权的股份总数（股）450190964
其中： A 股股东所持有表决权的股份总数 238715624
H 股股东所持有表决权的股份总数 211475340
占本公司有表决权股份总数的比例（%）48.1203%
A 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有
其中：25.5160%表决权股份总数的比例
H 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有
22.6043%
表决权股份总数的比例
通过网络投票出席会议的 A 股股东人数 49
所持有表决权的股份总数（股）42574558
占本公司有表决权股份总数的比例（%）4.5507%通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人数58
所持有表决权的股份总数（股）492765522
占本公司有表决权股份总数的比例（%）52.6711%
通过现场和网络投票出席会议的 A 股中小股东及股东代理人数 55
所持有表决权的股份总数（股）43082558
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占本公司有表决权股份总数的比例（%）4.6050%
（2）公司 2023 年第一次 A 股类别股东会出席情况
出席现场会议的 A 股股东及股东授权代表人数 8
所持有表决权的 A 股股份总数（股） 238715624
占本公司有表决权的 A 股股份总数的比例（%） 38.1505%
通过网络投票出席会议的 A 股股东人数 49
所持有表决权的 A 股股份总数（股） 42574558
占本公司有表决权的 A 股股份总数的比例（%） 6.8041%
（3）公司 2023 年第一次 H 股类别股东会出席情况
出席现场会议的 H 股股东及股东授权代表人数 1
所持有表决权的 H 股股份总数（股） 211473340
占本公司有表决权的 H 股股份总数的比例（%） 68.2544%
二、议案审议表决情况
公司 2022 年度股东大会及 2023 年第一次 A 股类别股东会采用现场投票和网络
投票相结合的方式召开，2023 年第一次 H 股类别股东会采用现场表决的方式召开，审议通过了以下议案（普通决议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过，特别决议案均已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过）：
2022年度股东大会：
普通决议案：
1、审议及批准《2022年度董事会工作报告》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议议案投票结果。
2、审议及批准《2022年度监事会工作报告》
表决结果：通过。
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具体表决情况，详见决议议案投票结果。
3、审议及批准《2022年度财务决算报告》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议议案投票结果。
4、审议及批准《丽珠医药集团股份有限公司2022年年度报告（全文及摘要）》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议议案投票结果。
5、审议及批准《关于聘任公司2023年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议议案投票结果。
6、审议及批准《关于本公司第十一届董事会董事袍金的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议议案投票结果。
7、审议及批准《关于本公司第十一届监事会监事袍金的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议议案投票结果。
特别决议案：
8、审议及批准《2022年度利润分配预案》
公司2022年度利润分配方案：以2022年度利润分配方案实施所确定的股权登
记日的总股本为基数（不含本公司已回购但未注销的股份数量），向本公司全体股东每10股派发现金股利人民币16.00元（含税）。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。
5丽珠集团股东大会决议公告
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议议案投票结果。
9、审议及批准《关于公司授信融资暨为下属附属公司提供融资担保的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议议案投票结果。
10、审议及批准《关于继续实施回购公司部分 A 股股份方案的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议议案投票结果。
11、逐项审议及批准《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》（累积投票提案）；
11.01、选举朱保国先生为本公司第十一届董事会非执行董事
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议议案投票结果。
11.02、选举陶德胜先生为本公司第十一届董事会非执行董事
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议议案投票结果。
11.03、选举俞雄先生为本公司第十一届董事会非执行董事
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议议案投票结果。
11.04、选举邱庆丰先生为本公司第十一届董事会非执行董事
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议议案投票结果。
6丽珠集团股东大会决议公告
11.05、选举唐阳刚先生为本公司第十一届董事会执行董事
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议议案投票结果。
11.06、选举徐国祥先生为本公司第十一届董事会执行董事
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议议案投票结果。
12、逐项审议及批准《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》（累积投票提案）；
12.01、选举白华先生为本公司第十一届董事会独立非执行董事
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议议案投票结果。
12.02、选举田秋生先生为本公司第十一届董事会独立非执行董事
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议议案投票结果。
12.03、选举黄锦华先生为本公司第十一届董事会独立非执行董事
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议议案投票结果。
12.04、选举罗会远先生为本公司第十一届董事会独立非执行董事
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议议案投票结果。
12.05、选举崔丽婕女士为本公司第十一届董事会独立非执行董事
表决结果：通过。
7丽珠集团股东大会决议公告
具体表决情况，详见决议议案投票结果。
13、逐项审议及批准《关于选举公司第十一届监事会非职工监事的议案》（累积投票提案）；
13.01、选举黄华敏先生为本公司第十一届监事会非职工监事
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议议案投票结果。
13.02、选举汤胤先生为本公司第十一届监事会非职工监事
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议议案投票结果。
本次股东大会听取了公司独立董事2022年度述职报告。
2023 年第一次 A 股类别股东会：
特别决议案：
审议及批准《关于继续实施回购公司部分 A 股股份方案的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议议案投票结果。
2023 年第一次 H 股类别股东会：
特别决议案：
审议及批准《关于继续实施回购本公司部分 A 股股份方案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议议案投票结果。
8丽珠集团股东大会决议
三、决议案投票结果
1、公司2022年度股东大会决议案投票结果
（一）非累积投票决议案投票结果同意反对弃权议案出席会议有表决占出席会议占出席会议占出席会议序号审议议案股份类别是否权股份数股数有表决权股股数有表决权股股数有表决权股通过份数的比例份数的比例份数的比例普通决议案
总计49276552249200859799.8464%5859250.1189%1710000.0347%
其中：A 股中《2022年度董事会工作430825584298033399.7627%866250.2011%156000.0362%
1.00小投资者是报告》
A 股 281290182 281187957 99.9637% 86625 0.0308% 15600 0.0055%
H 股 211475340 210820640 99.6904% 499300 0.2361% 155400 0.0735%
总计49276552249200859799.8464%5859250.1189%1710000.0347%
其中：A 股中《2022年度监事会工作430825584298033399.7627%866250.2011%156000.0362%
2.00小投资者是报告》
A 股 281290182 281187957 99.9637% 86625 0.0308% 15600 0.0055%
H 股 211475340 210820640 99.6904% 499300 0.2361% 155400 0.0735%
总计49276552249200859799.8464%5859250.1189%1710000.0347%
其中：A 股中《2022年度财务决算报430825584298033399.7627%866250.2011%156000.0362%
3.00小投资者是告》
A 股 281290182 281187957 99.9637% 86625 0.0308% 15600 0.0055%
H 股 211475340 210820640 99.6904% 499300 0.2361% 155400 0.0735%
9丽珠集团股东大会决议
同意反对弃权议案出席会议有表决占出席会议占出席会议占出席会议序号审议议案股份类别是否权股份数股数有表决权股股数有表决权股股数有表决权股通过份数的比例份数的比例份数的比例
总计49276552249200859799.8464%5859250.1189%1710000.0347%《丽珠医药集团股份有 其中：A 股中
430825584298033399.7627%866250.2011%156000.0362%
4.00限公司2022年年度报告小投资者是（全文及摘要）》 A 股 281290182 281187957 99.9637% 86625 0.0308% 15600 0.0055%
H 股 211475340 210820640 99.6904% 499300 0.2361% 155400 0.0735%
总计49276552249217369799.8799%5859250.1189%59000.0012%《关于聘任公司 2023 年 其中：A 股中
430825584299203399.7899%866250.2011%39000.0091%
5.00度财务报表及内部控制小投资者是审计机构的议案》 A 股 281290182 281199657 99.9678% 86625 0.0308% 3900 0.0014%
H 股 211475340 210974040 99.7630% 499300 0.2361% 2000 0.0009%
总计49276552249266792699.9802%916960.0186%59000.0012%
其中：A股中《关于本公司第十一届430825584298696299.7781%916960.2128%39000.0091%
6.00小投资者是董事会董事袍金的议案》
A股 281290182 281194586 99.9660% 91696 0.0326% 3900 0.0014%
H 股 211475340 211473340 99.9991% 0 0.0000% 2000 0.0009%
总计49276552249266792699.9802%916960.0186%59000.0012%
其中：A 股中《关于本公司第十一届430825584298696299.7781%916960.2128%39000.0091%
7.00小投资者是监事会监事袍金的议案》
A 股 281290182 281194586 99.9660% 91696 0.0326% 3900 0.0014%
H 股 211475340 211473340 99.9991% 0 0.0000% 2000 0.0009%特别决议案
10丽珠集团股东大会决议
同意反对弃权议案出席会议有表决占出席会议占出席会议占出席会议序号审议议案股份类别是否权股份数股数有表决权股股数有表决权股股数有表决权股通过份数的比例份数的比例份数的比例
总计49276552249267689799.9820%866250.0176%20000.0004%
其中：A 股中《2022年度利润分配预430825584299593399.7989%866250.2011%00.0000%
8.00小投资者是案》
A 股 281290182 281203557 99.9692% 86625 0.0308% 0 0.0000%
H 股 211475340 211473340 99.9991% 0 0.0000% 2000 0.0009%
总计49276552249032030699.5038%24393160.4950%59000.0012%《关于公司授信融资暨 其中：A 股中
430825584226222898.0959%8164301.8950%39000.0091%
9.00为下属附属公司提供融小投资者是资担保的议案》 A 股 281290182 280469852 99.7084% 816430 0.2902% 3900 0.0014%
H 股 211475340 209850454 99.2316% 1622886 0.7674% 2000 0.0009%
总计49276552248886713699.2089%38924860.7899%59000.0012%《关于继续实施回购公 其中：A 股中
430825584296403399.7249%1146250.2661%39000.0091%
10.00 司部分 A 股股份方案的 小投资者 是议案》 A 股 281290182 281171657 99.9579% 114625 0.0407% 3900 0.0014%
H 股 211475340 207695479 98.2126% 3777861 1.7864% 2000 0.0009%
11丽珠集团股东大会决议
（二）累积投票决议案投票结果序号议案名称子议案名称股份类别得票数总计490266519占出席会议有效表决
99.4929%
11.01选举朱保国先生为本公司第十权总数的比例
一届董事会非执行董事 A 股 279295796
其中：A 股中小投资者 41088172
H 股 210970723总计485442529占出席会议有效表决
98.5139%
11.02选举陶德胜先生为本公司第十权总数的比例
一届董事会非执行董事 A 股 279748483《关于选举公司第十其中：A 股中小投资者 41540859
11.00一届董事会非独立董
H 股 205694046事的议案》总计468985539占出席会议有效表决
95.1742%
11.03选举俞雄先生为本公司第十一权总数的比例
届董事会非执行董事 A 股 277555284
其中：A 股中小投资者 39347660
H 股 191430255总计485867303
11.04选举邱庆丰先生为本公司第十占出席会议有效表决
98.6001%
一届董事会非执行董事权总数的比例
A 股 280038553
12丽珠集团股东大会决议
序号议案名称子议案名称股份类别得票数
其中：A 股中小投资者 41830929
H 股 205828750总计491870276占出席会议有效表决
99.8183%
11.05选举唐阳刚先生为本公司第十权总数的比例
一届董事会执行董事 A 股 280944003
其中：A 股中小投资者 42736379
H 股 210926273总计486959359占出席会议有效表决
98.8217%
11.06选举徐国祥先生为本公司第十权总数的比例
一届董事会执行董事 A 股 280029786
其中：A 股中小投资者 41822162
H 股 206929573总计485179211占出席会议有效表决
98.4605%
12.01选举白华先生为本公司第十一权总数的比例《关于选举公司第十 届董事会独立非执行董事 A 股 279538578
12.00 一届董事会独立董事 其中：A 股中小投资者 41330954的议案》 H 股 205640633总计491229286
12.02选举田秋生先生为本公司第十
占出席会议有效表决
一届董事会独立非执行董事99.6882%权总数的比例
13丽珠集团股东大会决议
序号议案名称子议案名称股份类别得票数
A 股 280268479
其中：A 股中小投资者 42060855
H 股 210960807总计492446469占出席会议有效表决
99.9353%
12.03选举黄锦华先生为本公司第十权总数的比例
一届董事会独立非执行董事 A 股 280981719
其中：A 股中小投资者 42774095
H 股 211464750总计472558915占出席会议有效表决
95.8993%
12.04选举罗会远先生为本公司第十权总数的比例
一届董事会独立非执行董事 A 股 278700580
其中：A 股中小投资者 40492956
H 股 193858335总计492456471占出席会议有效表决
99.9373%
12.05选举崔丽婕女士为本公司第十权总数的比例
一届董事会独立非执行董事 A 股 280991721
其中：A 股中小投资者 42784097
H 股 211464750《关于选举公司第十13.01选举黄华敏先生为本公司第十总计491822060
13.00
一届监事会非职工监一届监事会非职工监事占出席会议有效表决99.8085%
14丽珠集团股东大会决议
序号议案名称子议案名称股份类别得票数事的议案》权总数的比例
A 股 281141299
其中：A 股中小投资者 42933675
H 股 210680761总计492119750占出席会议有效表决
99.8689%
13.02选举汤胤先生为本公司第十一权总数的比例
届监事会非职工监事 A 股 281154300
其中：A 股中小投资者 42946676
H 股 210965450
注：A 股中小投资者：单独或合计持有本公司股份数量占公司总股本比例低于 5%的 A 股股东。
2、公司 2023 年第一次 A 股类别股东会决议案投票结果
同意反对弃权议案出席会议有表序号审议议案股份类别占出席会议占出席会议占出席会议是否决权股份数股数有表决权股股数有表决权股股数有表决权股通过份数的比例份数的比例份数的比例特别决议案《关于继续实施回购公 A 股 281225182 281106657 99.9579% 114625 0.0408% 3900 0.0014%
1 司部分 A 股股份方案的 其中：A 股中 是
430175584289903399.7245%1146250.2665%39000.0091%议案》小投资者
15丽珠集团股东大会决议
注：A 股中小投资者：单独或合计持有本公司股份数量占公司总股本比例低于 5%的 A 股股东。
3、公司 2023 年第一次 H 股类别股东会决议案投票结果
同意反对弃权议案出席会议有表序号审议议案股份类别占出席会议占出席会议占出席会议是否决权股份数股数有表决权股股数有表决权股股数有表决权股通过份数的比例份数的比例份数的比例特别决议案《关于继续实施回购本
1 H 股 211473340 207695479 98.2136% 3777861 1.7864% 0 0.0000% 是公司部分 A股股份方案》
本公司聘任的致同会计师事务所(特殊普通合伙)，于本次股东大会上担任点票监察员。本公司的中国法律顾问广东德赛律师事务所、两名股东代表及一名监事代表共同担任本次股东大会投票表决的监票人。
16丽珠集团股东大会决议
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东德赛律师事务所王先东律师和谢翔律师现场见证，并出具《广东德赛律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会决议及 2023 年第一次 H 股类别股东会的法律意见书》，认为：公司股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会的人员资格、召集人资格及股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东
会的表决程序合法有效，本次股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会的对议案的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、丽珠医药集团股份有限公司 2022 年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别
股东会及 2023 年第一次 H 股类别股东会决议；
2、广东德赛律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司关于召开2022年度股
东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会决议及 2023 年第一次 H 股类别股东会的法律意见书。
丽珠医药集团股份有限公司董事会
2023年6月22日
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