上港集团:上港集团2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600018证券简称：上港集团公告编号：2023-017
上海国际港务（集团）股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年6月20日
(二)股东大会召开的地点：国际港务大厦多功能厅（上海市东大名路358号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数89
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）19883503658
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
85.3950
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长顾金山先生主持。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席9人，董事谢峰先生、陶卫东先生因公务未能出
席会议；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、公司董事会秘书丁向明先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 19876005961 99.9623 6722197 0.0338 775500 0.0039
2、议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 19876005961 99.9623 6722197 0.0338 775500 0.0039
3、议案名称：2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 19875679861 99.9607 7048297 0.0354 775500 0.00394、 议案名称：2022 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 19878225261 99.9735 5278397 0.0265 0 0.0000
5、议案名称：2023年度预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 19878273461 99.9737 5116197 0.0257 114000 0.0006
6、议案名称：关于预计2023年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 19878276261 99.9737 5227397 0.0263 0 0.0000
7、议案名称：关于对外提供委托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A 股 19732654928 99.2413 135313525 0.6805 15535205 0.07828、 议案名称：关于向关联参股公司提供委托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 19878267161 99.9737 5236497 0.0263 0 0.0000
9、议案名称：关于注册及发行相关债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 19839606434 99.7792 29943623 0.1506 13953601 0.0702
10、议案名称：2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 19875295461 99.9587 7432697 0.0374 775500 0.0039
11、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 19847110272 99.8170 35601986 0.1791 791400 0.0039
12、议案名称：关于修订《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》的议
案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 19878276261 99.9737 5214397 0.0262 13000 0.0001
13、议案名称：2022年董事、监事年度薪酬情况报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 19878247161 99.9736 5256497 0.0264 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
1、关于更换董事的议案
得票数占出席会议有效议案序号议案名称得票数是否当选
表决权的比例（%）
14.01曹庆伟1866029286993.8481是
14.02陈帅1865279383793.8104是
(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
17959393201100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%-5%普
1565965323100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下
35286673798.526152783971.473900.0000
普通股股东
其中:市值50
万以下普通14943867199.80772878960.192300.0000股股东市值50万以
上普通股股20342806697.605549905012.394500.0000
东(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
42022年度利
18005181597.151952783972.848100.0000
润分配方案
6关于预计
2023年度在
关联银行开
18010281597.179452273972.820600.0000
展存贷款业务全年额度的议案
7关于对外提
供委托贷款3448148218.605413531352573.0121155352058.3825的议案
8关于向关联
参股公司提
18009371597.174552364972.825500.0000
供委托贷款的议案
11关于续聘会
计师事务所14893682680.36303560198619.21007914000.4270的议案12关于修订《上海国际港务（集团）股份18010281597.179452143972.8136130000.0070有限公司章程》的议案
132022年董事、监事年度薪18007371597.163752564972.836300.0000酬情况报告
14.01曹庆伟17951598696.8628----
14.02陈帅17201695492.8165----
(五)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所审议的议案12为特别决议议案，已经出席本次大会的有
表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过；除
了议案12，其他议案均为普通决议议案，已经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。
2、本次股东大会听取了2022年度独立董事述职报告。
3、议案6、议案8涉及关联交易，顾金山先生、丁向明先生与议案6所议
事项涉及企业存在关联关系，顾金山先生未持有公司股份，丁向明先生持有公司
1400100股股份，丁向明先生作为关联股东已回避表决。王海建先生与议案8所议事项涉及企业存在关联关系，持有公司1480000股股份，作为关联股东已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所
律师：曹荣、鲍蔚骅
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及现行《公司章程》的有关规定；召集人资格和出席会议人员
资格合法有效；表决程序符合有关法律、行政法规及现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、上海国际港务（集团）股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、北京观韬中茂（上海）律师事务所关于上海国际港务（集团）股份有限公司
2022年年度股东大会之法律意见书。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
2023年6月21日