黑芝麻:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：000716证券简称：黑芝麻公告编号：2023-040
南方黑芝麻集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月19日采用现场
与网络投票相结合的方式召开了2022年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议并通过了相关的提案，现将有关情况公告如下：
一、会议召开情况
1、会议通知情况
公司于2023年5月26日召开第十届董事会2023年第五次临时会议，审议并通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，董事会决定于2023年6月19日以现场与网络投票相结合的方式召开本次股东大会。根据前述董事会决议，公司于2023年5月27日公告了《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-036）。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、现场会议召开情况：
（1）召开时间：2023年6月19日（星期一）下午2:30开始
（2）召开地点：广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼会议室
（3）会议主持人：董事长韦清文先生
5、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年6月
19日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年6月19日9:15-15:00期间的任意时间。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
1、出席本次股东会的股东（股东授权代表）情况如下表：
股东人数持股数占总股本出席会议的股东分类
（名）（股）比例
一、出席会议的股东总体情况6327684674537.2106%
出席现场会议的股东及股东授权代表1327647184537.1602%其中
参加网络投票的股东503749000.0504%
二、中小股东出席情况52227330683.0555%
出席现场会议的中小股东2223581683.0051%其中
参加网络投票的中小股东503749000.0504%
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本
次股东大会；广西永泰和律师事务所卢涛律师、高昶律师见证了本次股东大会。
三、提案的审议及表决结果
(一)本次股东大会审议的提案和表决结果如下：
投票表决结果审提案提案出席会议的有效同意票反对票弃权票议
编号名称表决权股份数量（股）占有效表弃权占有效表同意票数占有效表决反对票结决权股份票数决权股份
（股）权股份比例数（股）果比例（股）比例现场
276471845276471845100.0000%00.0000%00.0000%
投票《公司网络
2022年度374900179004.7746%35700095.2254%00.0000%通
1.00投票
董事会工过
合计27684674527648974599.8710%3570000.1290%00.0000%作报告》其中中小
227330682237606898.4296%3570001.5704%00.0000%
股东投票现场
276471845276471845100.0000%00.0000%00.0000%
投票《公司网络
2022年度374900179004.7746%35700095.2254%00.0000%通
投票
2.00监事会工过合计27684674527648974599.8710%3570000.1290%00.0000%作报告》其中中小
227330682237606898.4296%3570001.5704%00.0000%
股东投票现场
276471845276471845100.0000%00.0000%00.0000%《公司投票
2022年度网络
374900179004.7746%35700095.2254%00.0000%通
3.00内部控制投票
过
自我评价合计27684674527648974599.8710%3570000.1290%00.0000%报告》其中中小227330682237606898.4296%3570001.5704%00.0000%股东投票现场
276471845276471845100.0000%00.0000%00.0000%
投票《公司网络
2022年度374900179004.7746%35700095.2254%00.0000%通
4.00投票
财务决算过
合计27684674527648974599.8710%3570000.1290%00.0000%报告》其中中小
227330682237606898.4296%3570001.5704%00.0000%
股东投票现场
276471845276471845100.0000%00.0000%00.0000%
投票《公司网络
2022年年374900179004.7746%35700095.2254%00.0000%通
5.00投票
度报告全过
合计27684674527648974599.8710%3570000.1290%00.0000%文及摘要》其中中小
227330682237606898.4296%3570001.5704%00.0000%
股东投票《公司现场276471845276471845100.0000%00.0000%00.0000%投票
2022年利
网络
润分配预374900179004.7746%35700095.2254%00.0000%通
6.00投票
案及2023过
合计27684674527648974599.8710%3570000.1290%00.0000%年利润分其中中小配政策》227330682237606898.4296%3570001.5704%00.0000%股东投票现场
276471845276471845100.0000%00.0000%00.0000%
投票《公司网络
2023年度374900179004.7746%35700095.2254%00.0000%通
7.00投票
财务预算过
合计27684674527648974599.8710%3570000.1290%00.0000%方案》其中中小
227330682237606898.4296%3570001.5704%00.0000%
股东投票《关于选现场276471845276471845100.0000%00.0000%00.0000%举周淼怀投票
先生为公网络374900179004.7746%35700095.2254%00.0000%通
8.00司第十届投票
过
董事会非合计27684674527648974599.8710%3570000.1290%00.0000%独立董事其中中小的议案》227330682237606898.4296%3570001.5704%00.0000%股东投票《关于现场
2248216822482168100.0000%00.0000%00.0000%
2022年度投票
日常关联网络
374900179004.7746%35700095.2254%00.0000%
交易执行投票通
9.00情况及
年度合计228570682250006898.4381%3570001.5619%00.0000%过
2023日常关联
交易预计其中中小227330682237606898.4296%3570001.5704%00.0000%的议案》股东投票《关于补现场
2248216822482168100.0000%00.0000%00.0000%
充确认对投票
天臣新能网络374900178004.7479%35710095.2521%00.0000%投票通
10.00源有限公
司增资暨合计228570682249996898.4377%3571001.5623%00.0000%过关联交易其中中小
227330682237596898.4292%3571001.5708%00.0000%的议案》股东投票公司独立董事在本次股东大会上作了2022年度述职报告。具体内容详见公司于2023年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 2022 年度述职报告》。
（二）关于议案审议和表决情况的说明
1、本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式对相关议案进行表决，并按照规定进行监票、计票，当场公布表决结果。
2、以上议案9涉及关联交易事项，在对议案表决时，关联股东广西黑五类食品集团
有限责任公司（以下简称“黑五类集团”）（持股数197946277股）、韦清文（持股数24823400股）、李汉荣（持股数10500000股）、李汉朝（持股数10500000股）、
李玉琦（持股数10000000股）、李维昌（持股数180000股）、胡泊（持股数40000股）均回避表决。其存在的关联关系为：黑五类集团为公司的控股股东，韦清文、李汉荣、李汉朝、李玉琦为黑五类集团的股东，李汉荣、李汉朝、李玉琦为公司的实际控制人，韦清文为前述实际控制人的一致行动人；李维昌、胡泊兼任黑五类集团的董事。因此审议关联交易事项时关联股东均回避表决。
3、以上议案10涉及关联交易事项，在对议案表决时，关联股东黑五类集团（持股数197946277股）、韦清文（持股数24823400股）、李汉荣（持股数10500000股）、
李汉朝（持股数10500000股）、李玉琦（持股数10000000股）、李维昌（持股数180000股）、胡泊（持股数40000股）均回避表决。其存在的关联关系为：公司董事长韦清文先生的配偶郑红梅女士为本次增资对象天臣新能源有限公司的实际控制人；黑五类集团
为公司的控股股东，韦清文、李汉荣、李汉朝、李玉琦为黑五类集团的股东，李汉荣、李汉朝、李玉琦为公司的实际控制人，韦清文为前述实际控制人的一致行动人；李维昌、胡泊兼任黑五类集团的董事。因此前述股东回避对第10项议案的表决。
4、公司已单独披露中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况。四、律师出具的法律意见广西永泰和律师事务所的卢涛律师、高昶律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；会议表决程序及表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、2022年年度股东大会决议；
2、见证律师出具的《法律意见书》。
特此公告南方黑芝麻集团股份有限公司董事会
二〇二三年六月二十日