大连重工:2022年度股东大会决议公告

证券代码：002204证券简称：大连重工公告编号：2023-056
大连华锐重工集团股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次会议没有出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开的情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2023年6月16日15:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为2023年6月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年6月16日上午9:15至下午15:00。
2.现场会议召开地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅（大连市西岗区八一路169号）。
3.召开方式：采取现场会议与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：董事长孟伟先生
6.本次会议的召集、召开方式均符合《公司法》、《公司章程》
及《股东大会议事规则》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共19人，代表有效表决权的股份总数为1208752791股，占公司总股本1931370032股的62.5853%。
其中：
1.出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表有效表决权的
股份总数为1200880858股，占公司总股本的62.1777%。
第1页共8页2.通过网络投票的股东及股东代表共17人，代表有效表决权
的股份总数为7871933股，占公司总股本的0.4076%。
公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。辽宁华夏律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议和表决情况
本次会议召开期间无新增议案提交表决，也无否决或变更提案的情况。本次会议以投票表决方式审议通过了《关于召开2022年度股东大会的通知》中列明的议案。具体情况为：
1.审议通过《2022年度董事会工作报告》
表决结果：同意1208504791股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9795%；反对66400股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0055%；弃权
181600股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的
0.0150%。
其中，中小股东表决结果为：同意7624033股，占出席会议中小股东所持股份的96.8496%；反对66400股，占出席会议中小股东所持股份的0.8435%；弃权181600股，占出席会议中小股东所持股份的2.3069%。
本议案获有效通过。
2.审议通过《2022年度监事会工作报告》
表决结果：同意1208504791股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9795%；反对66400股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0055%；弃权
181600股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的
0.0150%。
其中，中小股东表决结果为：同意7624033股，占出席会议
第2页共8页中小股东所持股份的96.8496%；反对66400股，占出席会议中小
股东所持股份的0.8435%；弃权181600股，占出席会议中小股东所持股份的2.3069%。
本议案获有效通过。
3.审议通过《2022年年度报告及其摘要》
表决结果：同意1208504791股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9795%；反对66400股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0055%；弃权181600股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0150%。
其中，中小股东表决结果为：同意7624033股，占出席会议中小股东所持股份的96.8496%；反对66400股，占出席会议中小股东所持股份的0.8435%；弃权181600股，占出席会议中小股东所持股份的2.3069%。
本议案获有效通过。
4.审议通过《2022年度财务决算报告》
表决结果：同意1208504791股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9795%；反对66400股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0055%；弃权
181600股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的
0.0150%。
其中，中小股东表决结果为：同意7624033股，占出席会议中小股东所持股份的96.8496%；反对66400股，占出席会议中小股东所持股份的0.8435%；弃权181600股，占出席会议中小股东所持股份的2.3069%。
本议案获有效通过。
5.审议通过《2022年度利润分配方案》
第3页共8页表决结果：同意1208686091股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的99.9945%；反对66700股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0055%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意7805333股，占出席会议中小股东所持股份的99.1527%；反对66700股，占出席会议中小股东所持股份的0.8473%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获有效通过。
6.审议通过《关于换届选举董事会非独立董事的议案》
本议案为等额选举，根据《公司章程》的有关规定，经股东累积投票表决，公司第六届董事会非独立董事为：孟伟先生、田长军先生、陆朝昌先生。具体表决结果如下：
（1）选举孟伟先生为第六届董事会非独立董事。
表决结果：获得选举票数1208628437票，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9897%。
其中，中小股东表决结果为：获得选举票数7747679票，占出席会议中小股东所持股份的98.4203%。
（2）选举田长军先生为第六届董事会非独立董事。
表决结果：获得选举票数1208628537票，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9897%。
其中，中小股东表决结果为：获得选举票数7747779票，占出席会议中小股东所持股份的98.4216%。
（3）选举陆朝昌先生为第六届董事会非独立董事。
表决结果：获得选举票数1208629507票，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9898%。
其中，中小股东表决结果为：获得选举票数7748749票，占
第4页共8页出席会议中小股东所持股份的98.4339%。
7.审议通过《关于换届选举董事会独立董事的议案》
本议案为等额选举，根据《公司章程》的有关规定，经股东累积投票表决，公司第六届董事会独立董事为：张树贤先生、唐睿明女士、王国峰先生、马金城先生和丛丽芳女士。具体表决结果如下：
（1）选举张树贤先生为第六届董事会独立董事。
表决结果：获得选举票数1208628396票，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9897%。
其中，中小股东表决结果为：获得选举票数7747638票，占出席会议中小股东所持股份的98.4198%。
（2）选举唐睿明女士为第六届董事会独立董事。
表决结果：获得选举票数1208630386票，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9899%。
其中，中小股东表决结果为：获得选举票数7749628票，占出席会议中小股东所持股份的98.4451%。
（3）选举王国峰先生为第六届董事会独立董事。
表决结果：获得选举票数1208628436票，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9897%。
其中，中小股东表决结果为：获得选举票数7747678票，占出席会议中小股东所持股份的98.4203%。
（4）选举马金城先生为第六届董事会独立董事。
表决结果：获得选举票数1208628636票，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9897%。
其中，中小股东表决结果为：获得选举票数7747878票，占出席会议中小股东所持股份的98.4228%。
（5）选举丛丽芳女士为第六届董事会独立董事。
表决结果：获得选举票数1208630036票，占出席会议的股
第5页共8页东及股东代表所持有效表决权总数的99.9898%。
其中，中小股东表决结果为：获得选举票数7749278票，占出席会议中小股东所持股份的98.4406%。
8.审议通过《关于监事会换届选举的议案》
本议案为等额选举，根据《公司章程》的有关规定，经股东累积投票表决，公司第六届监事会监事为：王琳女士、王世及先生和王琳先生，将与公司职工代表大会选举产生的监事陈狄奇先生和万园先生，共同组成公司第六届监事会。具体表决结果如下：
（1）选举王琳女士为第六届监事会非职工监事。
表决结果：获得选举票数1208630236票，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9899%。
其中，中小股东表决结果为：获得选举票数7749478票，占出席会议中小股东所持股份的98.4432%。
（2）选举王世及先生为第六届监事会非职工监事。
表决结果：获得选举票数1208628396票，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9897%。
其中，中小股东表决结果为：获得选举票数7747638票，占出席会议中小股东所持股份的98.4198%。
（3）选举王琳先生为第六届监事会非职工监事。
表决结果：获得选举票数1208628836票，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9897%。
其中，中小股东表决结果为：获得选举票数7748078票，占出席会议中小股东所持股份的98.4254%。
9.审议通过《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》
表决结果：同意1208686391股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9945%；反对66400股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0055%；弃权0股，占出席
第6页共8页会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意7805633股，占出席会议中小股东所持股份的99.1565%；反对66400股，占出席会议中小股东所持股份的0.8435%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获有效通过。
10.审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
表决结果：同意1208504791股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9795%；反对66400股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0055%；弃权
181600股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的
0.0150%。
其中，中小股东表决结果为：同意7624033股，占出席会议中小股东所持股份的96.8496%；反对66400股，占出席会议中小股东所持股份的0.8435%；弃权181600股，占出席会议中小股东所持股份的2.3069%。
本议案获有效通过。
11.审议通过《关于继续开展票据池业务的议案》
表决结果：同意1202369158股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.4719%；反对6383633股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.5281%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意1488400股，占出席会议中小股东所持股份的18.9074%；反对6383633股，占出席会议中小股东所持股份的81.0926%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获有效通过。
第7页共8页四、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2022年度述职报告。
《2022年度独立董事述职报告》刊登在公司指定的信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
五、律师出具的法律意见书
1.律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
2.律师姓名：包敬欣、穆晓霞
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大
会的人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程
序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1.大连华锐重工集团股份有限公司2022年度股东大会会议决议；
2.辽宁华夏律师事务所关于大连华锐重工集团股份有限公司
2022年度股东大会的法律意见书。
特此公告大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2023年6月17日