广州发展:广州发展集团股份有限公司第八届监事会第三十二次会议决议公告

股票简称：广州发展股票代码：600098公告编号：临2023-037号
公司债券简称：21穗发01、21穗发02、22穗发01、22穗发02
公司债券代码：188103、188281、185829、137727广州发展集团股份有限公司
第八届监事会第三十二次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州发展集团股份有限公司于2023年6月9日向全体监
事发出召开监事会会议的通知，并于2023年6月16日以现场会议方式召开第八届监事会第三十二次会议，应到会监事3名，实际到会监事2名，苑欣监事委托陈旭东监事出席会议并行使表决权，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
会议由监事会临时召集人罗志刚先生主持，形成以下决议：
一、《关于通过公司投资设立广州储能集团有限公司的决议（关联交易）》（应到会监事3名，实际参与表决监事3名，3票通过）经表决，全体监事一致认为：
1．董事会召集、召开会议审议公司与控股股东广州产
业投资控股集团有限公司（简称“广州产投”）及其余4家企业共同投资设立广州储能集团有限公司（简称“储能集团”）涉及关联交易事项的程序符合法律、法规和公司《章程》的规定。
12．在对上述关联交易事项进行表决时，7名非关联董事
一致表决通过有关关联交易议案，公司独立董事对上述关联交易出具独立意见，认为上述关联交易公平合理，所有出资方均以货币出资，并按照出资比例确定各方在所设立公司的股权比例，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。投资设立储能集团有利于迅速落地新型基础设施建设和运营，高效打造储能产业集群，也有利于公司拓展新的业务领域和业务链条，扩大影响力，符合公司发展战略和经营需要，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响。
3.未发现董事会存在违反诚信原则对关联交易事项作
出决策、签署相关协议和披露信息等情形。
二、《关于通过公司与广州产业投资控股集团有限公司签订委托协议的决议（关联交易）》（应到会监事3名，实际参与表决监事3名，3票通过）
1．董事会召集、召开会议审议签订委托协议涉及关联
交易事项的程序符合法律、法规和公司《章程》的规定。
2．在对上述关联交易事项进行表决时，7名非关联董事
一致表决通过有关关联交易议案，公司独立董事对上述关联交易出具独立意见，认为上述委托协议公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
3．未发现董事会存在违反诚信原则对关联交易事项作
出决策、签署相关协议和披露信息等情形。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司监事会
2023年6月17日
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