华能国际:华能国际2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600011证券简称：华能国际公告编号：2023-043
华能国际电力股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年6月20日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦公司本部
A102 会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数71
其中：A 股股东人数 67
境外上市外资股股东人数（H 股） 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）9726827279
其中：A 股股东持有股份总数 8468933494
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1257893785
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股61.961838份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 53.948803
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）8.013035
(四)表决方式及大会主持情况
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长赵克宇先生作为会议主席主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事14人，出席3人，董事黄坚、王葵、陆飞、滕玉、米大斌、程
衡、林崇因工作原因未能出席本次会议，独立董事徐孟洲、刘吉臻、张先治、夏清因工作原因未能出席本次会议。
2、公司在任监事6人，出席2人，监事会副主席穆烜、监事夏爱东、顾建国、徐建平因工作原因未能出席本次会议。
3、董事会秘书黄朝全出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2022年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股同意反对弃权
东票数比例（%）票数比例（%）票数比例类（%）型
A 8440516020 99.664450 28247940 0.333548 169534 0.002002股
H 1054686089 83.845401 173811067 13.817627 29396629 2.336972股
普949520210997.6186982020590072.077337295661630.303965通股合计
2、议案名称：《公司2022年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 8465095640 99.954683 3668320 0.043315 169534 0.002002
H 股 1198426272 95.272454 30070884 2.390574 29396629 2.336972
普通966352191299.349167337392040.346868295661630.303965股合计
3、议案名称：《公司2022年度财务决算报告》审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 8464804070 99.951240 3959890 0.046758 169534 0.002002
H 股 1195116331 95.009320 33380825 2.653708 29396629 2.336972
普通965992040199.312141373407150.383894295661630.303965股合计
4、议案名称：《公司2022年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 8468929994 99.999959 3400 0.000040 100 0.000001
H 股 1230521156 97.823932 30000 0.002385 27342629 2.173683
普通股969945115099.718550334000.000344273427290.281106合计5、议案名称：《关于公司短期融资券、超短期融资券和非公开定向债务融资工具发行额度的议案》
5.01《关于公司短期融资券发行额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 8465177304 99.955647 3756187 0.044353 3 0.000000
H 股 1179010923 93.728973 51540230 4.097344 27342629 2.173683
普通964418822799.150401552964170.568494273426320.281105股合计
5.02《关于公司超短期融资券发行额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 8465177304 99.955647 3756187 0.044353 3 0.000000
H 股 1179010923 93.728973 51540230 4.097344 27342629 2.173683普通 9644188227 99.150401 55296417 0.568494 27342632 0.281105股合计
5.03《关于公司非公开定向债务融资工具发行额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 8465177304 99.955647 3756187 0.044353 3 0.000000
H 股 1179010923 93.728973 51540230 4.097344 27342629 2.173683
普通964418822799.150401552964170.568494273426320.281105股合计
6、议案名称：《关于一般性授权发行境内外债务融资工具的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A 股 8465177304 99.955647 3756187 0.044353 3 0.000000
H 股 1179010923 93.728973 51540230 4.097344 27342629 2.173683
普通964418822799.150401552964170.568494273426320.281105股合计7、议案名称：《关于授予董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股同意反对弃权
东票数比例（%）票数比例（%）票数比例类（%）型
A 8421814536 99.443626 47118958 0.556374 0 0.000000股
H 782783848 62.229725 447447308 35.571152 27662629 2.199123股
普920459838494.6310464945662665.084559276626290.284395通股合计
8、议案名称：《关于山东公司为下属公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 8464244256 99.944630 3756187 0.044353 933051 0.011017
H 股 1174084758 93.337353 51540230 4.097343 32268794 2.565304
普通963832901499.090163552964170.568494332018450.341343股合计
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例（%）（%（%））《公司184714332799.9934000.001000.000
2022年度98110184005
4
利润分配预案》《关于山184245758999.7437561870.209330510.050东公司为61363351513
8下属公司
提供担保的议案》(三)关于议案表决的有关情况说明
第5、6、7项议案为特别决议案，分别获得出席本次会议的股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：卞昊、孟睿
2、律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
3、根据香港交易所上市规则，本公司 H 股证券登记处（香港证券登记有限公司）
被委任为会议的点票监察员。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会
2023年6月21日