ST数源:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2023-064
数源科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年6月26日（星期一）下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023年6月26日（星期一）9:15-9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为
2023年6月26日（星期一）9:15-15:00。
2、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼公司会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长丁毅先生。
6、本次股东大会会议股权登记日：2023年6月19日。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公
司《章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份203099159股，占上市公司总股份的44.7524％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份199734878股，占上市公司总股份的44.0111％。
通过网络投票的股东7人，代表股份3364281股，占上市公司总股份的
0.7413％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份5616533股，占上市公司总股份的1.2376％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2252252股，占上市公司总股份的0.4963％。
通过网络投票的中小股东7人，代表股份3364281股，占上市公司总股份的0.7413％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票等表决的方式，审议并通过了以下议案：
（一）以特别决议审议通过了《关于杭州东部软件园股份有限公司业绩承诺调整的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。
关联股东西湖电子集团有限公司、杭州信息科技有限公司、杭州西湖数源软
件园有限公司、苏州汉润文化旅游发展有限公司所持的200222002股股份，已按规定回避表决。
总表决情况：
同意2877157股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2877157股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过（二）以特别决议审议通过了《关于杭州诚园置业有限公司业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。
关联股东西湖电子集团有限公司、杭州信息科技有限公司、杭州西湖数源软
件园有限公司所持的197482626股股份，已按规定回避表决。
总表决情况：
同意5616533股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5616533股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过（三）以特别决议审议通过了《关于拟变更注册资本及修订的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。
总表决情况：
同意203099159股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5616533股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
（四）以特别决议审议通过了《关于增加对外担保额度的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。
总表决情况：
同意202547254股，占出席会议所有股东所持股份的99.7283％；反对551905股，占出席会议所有股东所持股份的0.2717％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5064628股，占出席会议的中小股东所持股份的90.1736％；反对551905股，占出席会议的中小股东所持股份的9.8264％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
四、律师出具的法律意见
公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师为于野、卢文婷律师。浙江天册律师事务所认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和
公司《章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
数源科技股份有限公司
2023年6月27日