中南股份:第九届监事会2023年第二次临时会议决议公告

证券代码：000717证券简称：中南股份公告编号：2023-29
广东中南钢铁股份有限公司
第九届监事会2023年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2023年6月25日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
（二）2023年6月28日以通讯方式召开。
（三）本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。
（四）公司监事会主席旷高峰先生主持了会议。
（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经会议审议并逐项表决，作出如下决议：
（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及拟注销剩余股票期权的议案》。
第1页共2页具体内容详见2023年6月29日在巨潮资讯网上披露的《关于2019年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及拟注销剩余股票期权的公告》。
三、备查文件
公司《第九届监事会2023年第二次临时会议决议》。
特此公告广东中南钢铁股份有限公司监事会
2023年6月29日