欣旺达:独立董事对第五届董事会第五十一次（临时）会议相关事项的事前认可意见

欣旺达电子股份有限公司独立董事
对第五届董事会第五十一次（临时）会议相关事项的事前认可意见
作为欣旺达电子股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《欣旺达电子股份有限公司章程》和《欣旺达电子股份有限公司独立董事工作制度》的要求，对公司第五届董事会第五十一次（临时）会议相关事项发表如下事前认可意见：
一、关于《关于控股子公司深圳市欣音科技有限公司增资暨关联交易的议案》的事前认可意见
经审阅公司提交的《关于控股子公司深圳市欣音科技有限公司增资暨关联交易的议案》，询问公司有关人员关于此次关联交易的背景情况，我们认为上述关联交易符合公司及全体股东的利益，没有损害公司中小股东的利益，同意将此项议案提交公司第五届董事会第五十一次（临时）会议审议。
二、关于《关于子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》的事前认可意见
本次股权激励符合公司及欣旺达动力科技股份有限公司战略发展需要，有利于促进公司在动力电池领域保持长期竞争优势，符合公司及全体股东的利益。本次交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律法规和《欣旺达电子股份有限公司章程》有关规定。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第五十一次（临时）会议审议。
（以下无正文）1（本页为《欣旺达电子股份有限公司独立董事对第五届董事会第五十一次（临时）会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
全体独立董事签名：
张建军于群刘征兵年月日
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