泰山石油:山东泰山蓝天律师事务所关于中国石化山东泰山石油股份有限公司2022年年度股东大会法律意见

山东泰山蓝天律师事务所关于中国石化山东泰山石油股份
有限公司2022年年度股东大会法律意见
致中国石化山东泰山石油股份有限公司:
山东泰山蓝天律师事务所（以下简称“本所”）接受中国石化山
东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）的委托指派马玲燕、
宋军律师（以下简称“本所律师”）出席贵公司2022年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标椎、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“网络投票细则”）及贵公司《公司章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关事项出具如下法律意见。
本所律师按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定对公司2022年年度股东大会的召集、召开程序是否
合法、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有
效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司2022年年度股东大会的
1必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。未经本所及
本所经办律师书面同意，本法律意见书不得用于其他目的。
除本法律意见书特别说明外，若相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%，系由四舍五入造成。
本所律师经对与出具本法律意见书有关的文件资料进行查验及
现场见证，据此出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于2023年6月1日召开第十届董事会十八次会议，决定于
2023年6月27日召开2022年年度股东大会，本次股东大会议案已
经过公司第十届董事会第十七次、十八会议及第十届监事会第十四
次、十五次会议审议通过。召开股东大会的有关事项以及议案以公告方式通知公司股东，《中国石化山东泰山石油股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》已经于2023年6月2日在《证券日报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登并公告了本次股东大
会召开的时间、地点、会议审议事项、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及会议联系方式等相关事项。
根据上述公告，公司董事会决议已列明本次股东大会审议的事项：
1.会议提案名称及提案编码表：
备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
2100总议案：除累积投票提案外的所√
有提案非累积投票提案
1.00公司2022年度董事会工作报告√
2.00公司2022年度监事会工作报告√
3.00公司2022年度财务决算报告√
4.00公司2022年年度报告全文和摘√
要
5.00公司2022年度利润分配预案√
6.00公司续聘会计师事务所的议案√
7.00公司关于2023年度投资计划的√
议案
累积投票采用等额选举，填报投给候选人的选举票数提案
8.00关于选举第十一届董事会非独应选人数5人
立董事的议案
8.01选举王明昌先生为第十一届董事√
会非独立董事
8.02选举马杰先生为第十一届董事会√
非独立董事
8.03选举张书淼先生为第十一届董事√
3会非独立董事
8.04选举宋克峰先生为第十一届董事√
会非独立董事
8.05选举孙勇先生为第十一届董事会√
非独立董事
9.00关于选举第十一届董事会独立应选人数3人
董事的议案
9.01选举江霞女士为第十一届董事会√
独立董事
9.02选举王晓芳女士为第十一届董事√
会独立董事
9.03选举王贡勇先生为第十一届董事√
会独立董事
10.00关于选举第十一届监事会非职应选人数2人
工监事的议案
10.01选举王腾先生为第十一届监事会√
非职工监事
10.02选举李治深先生为第十一届监事√
会非职工监事
2.听取公司独立董事2022年年度述职报告。
以上议案和相关事项已在本次股东大会通知公告中列明，议案内容已予充分披露，本次临时股东大会审议的议案内容与公告一致，没
4有任何变更。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中，本次大会的现场会议于2023年27日下午14:30在泰安市东岳大街369
号公司三楼会议室召开；网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为2023年6月27日9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2023年6月27日9:15-15:00。本次股东大会的会议召开时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。
经本所律师审查，公司本次股东大会现场会议于2023年6月27日下午14:30在山东省泰安市东岳大街369号中国石化山东泰山石油
股份有限公司三楼会议室召开。会议召开的时间、地点符合公告通知的内容。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
本次股东大会的股权登记日为2023年6月20日。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席股东大会人员资格的合法有效性
1.现场出席本次股东大会的股东
根据出席公司本次股东大会的股东及股东授权委托代表的签名，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计2人，代表有表决权股份118141521股，占上市公司有表决权股份总数的24.5722%；
5其中中小股东1人，代表有表决权股份1400股，占上市公司有表决
权股份总数的0.0003%。上述股东均为截至2023年6月20日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。
经验证，上述股东及股东授权委托代表参加公司本次股东大会的资格及其所代表的股份符合法律、行政法规、部门规章和规范性文件
及《公司章程》的规定，合法有效。
2.出席和列席本次股东大会现场会议的其他人员
除公司股东及股东代理人外，公司董事、监事、高级管理人员，本所律师列席了本次股东大会的现场会议。出席和列席本次股东大会的董事、监事和高级管理人员符合规定。
3.网络投票股东
根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给
公司的网络投票统计结果最终确认，在本次股东大会网络投票的时间段内，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东共计4人，代表有表决权的股份1692000股，占上市公司有表决权股份总数的0.3519%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行了认证，均为中小股东。
经核查，通过现场和网络参加本次股东大会的股东共计6人，代表有表决权股份119833521股，占上市公司有表决权股份总数的
24.9241%。上述人员资格均合法有效。
三、本次股东大会议案表决程序及表决结果
6（一）表决程序
1.经本所律师见证，除董事会已经公告的议案，本次股东大会没
有提出新的议案。
2.根据本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东只能在现
场投票、网络投票方式中选择一种表决方式参与本次股东大会的投票表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
3.经查验，本次股东大会现场会议就会议审议事项以书面记名投
票表决方式进行了表决，并按《公司章程》的规定进行了计票、监票。
4.本次会议通过深圳证券信息有限公司提供网络投票平台。网络
投票结束后，深圳证券信息有限公司对本次股东会议的网络投票情况进行了统计，并向公司提供了投票结果。
（二）表决结果
本次股东大会投票结束后，根据公司对现场投票和网络投票的表决结果进行的合并统计及经过本所律师的核查，本次股东大会对公告议案的表决结果如下:
1.公司2022年度董事会工作报告的议案
总表决情况:同意118141521股，占出席会议所有股东所持股份
98.5880%；反对1692000股，占出席会议所有股东所持股份的
1.4120%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。议案为
普通决议事项，获出席本次股东大会股东所持有效表决权二分之一以上通过。
其中，中小股东总表决情况为：同意1400股，占出席会议中小
7股东所持股份的0.0827%；反对1692000股，占出席会议中小股东所
持股份的99.9173%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：通过。
2.公司2022年度监事会工作报告的议案
总表决情况:同意118141521股，占出席会议所有股东所持股份
98.5880%；反对1692000股，占出席会议所有股东所持股份的
1.4120%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。议案为
普通决议事项，获出席本次股东大会股东所持有效表决权二分之一以上通过。
其中，中小股东总表决情况为：同意1400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0827%；反对1692000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9173%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的
0%。
表决结果：通过。
3.公司2022年度财务决算报告的议案
总表决情况:同意118141521股，占出席会议所有股东所持股份
98.5880%；反对1692000股，占出席会议所有股东所持股份的
1.4120%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。议案为
普通决议事项，获出席本次股东大会股东所持有效表决权二分之一以上通过。
其中，中小股东总表决情况为：同意1400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0827%；反对1692000股，占出席会议中小股东
8所持股份的99.9173%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的
0%。
表决结果：通过。
4.公司2022年年度报告全文和摘要的议案
总表决情况:同意118141521股，占出席会议所有股东所持股
98.5880%份；反对1692000股，占出席会议所有股东所持股份的
1.4120%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。议案为
普通决议事项，获出席本次股东大会股东所持有效表决权二分之一以上通过。
其中，中小股东总表决情况为：同意1400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0827%；反对1692000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9173%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：通过。
5.公司2022年度利润分配预案的议案
总表决情况:同意118141521股，占出席会议所有股东所持股份
98.5880%；反对1692000股，占出席会议所有股东所持股份的
1.4120%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。议案为
普通决议事项，获出席本次股东大会股东所持有效表决权二分之一以上通过。
其中，中小股东总表决情况为：同意1400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0827%；反对1692000股，占出席会议中小股东所
9持股份的99.9173%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：通过。
6.公司续聘会计师事务所的议案
总表决情况:同意118141521股，占出席会议所有股东所持股份
98.5880%；反对1692000股，占出席会议所有股东所持股份的
1.4120%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。议案为
普通决议事项，获出席本次股东大会股东所持有效表决权二分之一以上通过。
其中，中小股东总表决情况为：同意1400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0827%；反对1692000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9173%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：通过。
7.公司2023年度投资计划的议案
总表决情况:同意118141521股，占出席会议所有股东所持股份
98.5880%；反对1692000股，占出席会议所有股东所持股份的
1.4120%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。议案为
普通决议事项，获出席本次股东大会股东所持有效表决权二分之一以上通过。
其中，中小股东总表决情况为：同意1400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0827%；反对1692000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9173%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的
0%。
10表决结果：通过。
8.选举第十一届董事会非独立董事的议案。本议案采取累积投票
的方式逐项表决，具体表决如下：
8.01王明昌
总表决情况:同意118141523股，占出席会议所有股东所持股份
98.5880%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权
1691998股，占出席会议所有股东所持股份的1.4120%。其中，中小
股东总表决情况为：同意1402股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0828%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权
1691998股，占出席会议中小股东所持股份的99.9172%。
表决结果：王明昌先生当选公司第十一届董事会非独立董事
8.02马杰
总表决情况:同意118141523股，占出席会议所有股东所持股份
98.5880%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权
1691998股，占出席会议所有股东所持股份的1.4120%。其中，中小
股东总表决情况为：同意1402股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0828%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权1691998股，占出席会议中小股东所持股份的99.9172%。
表决结果：马杰先生当选公司第十一届董事会非独立董事
8.03张书淼
总表决情况：同意119341523股，占出席会议所有股东所持股份99.5894%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权
11491998股，占出席会议所有股东所持股份的0.4106%。其中，中小股
东总表决情况为：同意1201402股，占出席会议中小股东所持股份的70.9461%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权
491998股，占出席会议中小股东所持股份的29.0539%。
表决结果：张书淼先生当选公司第十一届董事会非独立董事
8.04宋克峰
总表决情况:同意118141523股，占出席会议所有股东所持股份
98.5880%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权
1691998股，占出席会议所有股东所持股份的1.4120%。其中，中小
股东总表决情况为：同意1402股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0828%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权
1691998股，占出席会议中小股东所持股份的99.9172%。
表决结果：宋克峰先生当选公司第十一届董事会非独立董事
8.05孙勇
总表决情况:同意118141523股，占出席会议所有股东所持股份
98.5880%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权
1691998股，占出席会议所有股东所持股份的1.4120%。其中，中小
股东总表决情况为：同意1402股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0828%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权
1691998股，占出席会议中小股东所持股份的99.9172%。
表决结果：孙勇先生当选公司第十一届董事会非独立董事
9.选举第十一届董事会独立董事的议案。本议案采取累积投票的
12方式逐项表决，具体表决如下：
9.01江霞
总表决情况:同意118141523股，占出席会议所有股东所持股份
98.5880%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权
1691998股，占出席会议所有股东所持股份的1.4120%。其中，中小
股东总表决情况为：同意1402股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0828%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权1691998股，占出席会议中小股东所持股份的99.9172％。
表决结果：江霞女士当选公司第十一届董事会独立董事
9.02王晓芳
总表决情况:同意118141523股，占出席会议所有股东所持股份
98.5880%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权
1691998股，占出席会议所有股东所持股份的1.4120%。其中，中小
股东总表决情况为：同意1402股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0828%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权1691998股，占出席会议中小股东所持股份的99.9172％。
表决结果：王晓芳女士当选公司第十一届董事会独立董事
9.03王贡勇
总表决情况:同意119341523股，占出席会议所有股东所持股份
99.5894%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权
491998股，占出席会议所有股东所持股份的0.4106%。其中，中小股
东总表决情况为：同意1201402股，占出席会议中小股东所持股份的
1370.9461%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权
491998股，占出席会议中小股东所持股份的29.0539％。
表决结果：王贡勇先生当选公司第十一届董事会独立董事
10.选举第十一届监事会非职工监事的议案。本议案采取累积投
票的方式逐项表决，具体表决如下：
10.01王腾
总表决情况:同意118141523股，占出席会议所有股东所持股份
98.5880%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权
1691998股，占出席会议所有股东所持股份的1.4120%。其中，中小
股东总表决情况为：同意1402股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0828%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权1691998股，占出席会议中小股东所持股份的99.9172%。
表决结果：王腾先生当选公司第十一届监事会非职工监事
10.02李治深
总表决情况:同意119341523股，占出席会议所有股东所持股份
99.5894%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权
491998股，占出席会议所有股东所持股份的0.4106%。其中，中小股
东总表决情况为：同意1201402股，占出席会议中小股东所持股份的
70.9461%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权
491998股，占出席会议中小股东所持股份的29.0539%。
表决结果：李治深先生当选公司第十一届监事会非职工监事
本所认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《证券法》《股14东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表
决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2022年年度股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会进行有效表决的人员资格、表决程序和
表决结果等事项符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
山东泰山蓝天律师事务所
负责人：郭桂林
经办律师：马玲燕
经办律师：宋军
2023年6月28日
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