长安汽车:2022年度股东大会决议公告

证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安B） 公告编号：2023-36
重庆长安汽车股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2023年6月28日下午2：30；
（2）网络投票时间：2023年6月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为2023年6月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年6月28日9:15-15:00。
2.召开地点：重庆市江北区东升门路 61 号金融城 2 号 T2 栋 2810 会议室。
3.召开方式：采用现场投票及网络投票相结合的方式。
4.股东大会召集人：公司董事会
5.股东大会主持人：董事长朱华荣先生
6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1.出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共428人，代表公司有表决权股份数5021191754股，占公司有表决权股份总数的50.620%。
2.A 股股东出席情况
出席会议的A股股东及股东代理人共318人，代表公司有表决权股份数4884169406股，占公司有表决权 A 股股份总数的 59.004%。其中出席现场股东大会的 A 股股东及股东代理人共 9 人，代表公司有表决权股份数 3700432328 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 44.704%；通过网络投票的 A 股股东共 309 人，代表公司有表决权股份
1183737078 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 14.300%。
3.B 股股东出席情况
出席会议的 B 股股东及股东代理人共 110 人，代表公司有表决权股份 137022348股，占公司有表决权的 B 股股份总数的 8.347%。其中出席现场股东大会的 B 股股东及股东代理人共 57 人，代表公司有表决权股份数 120356208 股，占公司有表决权 B 股股份总数的 7.332%；通过网络投票的 B 股股东共 53 人，代表公司有表决权股份数 16666140股，占公司有表决权 B 股股份总数的 1.015%。
14.出席会议的其他人员
（1）公司部分董事、监事和高级管理人员；
（2）本公司聘请的见证律师。
三、提案审议和表决情况
1.表决方式：会议采用现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。
2.非累积投票议案表决结果
（1）总体表决结果同意反对弃权表决议案名称
票数(股)比例（%）票数(股)比例（%）票数(股)比例（%）结果
1、2022年度董事会工
500916090899.76095405480.19024902980.050审议通过
作报告
2、2022年度监事会工
501019563099.78184872260.16925088980.050审议通过
作报告
3、2022年年度报告全
500985707599.77488257810.17625088980.050审议通过
文及摘要
4、2022年度利润分配
501074326299.79285645740.17018839180.038审议通过
预案
5、2022年度财务决算
及2023年度财务预算500858555299.749100880040.20125181980.050审议通过说明
6、2023年度日常关联
131065689799.20985656840.64818886180.143审议通过
交易预计
7、关于2023年度投资
501064960399.79086535330.17218886180.038审议通过
计划的议案
8、关于开展票据池业务
501079431099.79385088260.16918886180.038审议通过
的议案
9、关于公司及下属子公
司开展外汇套期保值业501079665099.79385111860.16918839180.038审议通过务的议案10、关于修订《股东大
480565509695.7072136527404.25518839180.038审议通过会议事规则》的议案11、关于修订《董事会
480580275395.7102135050834.25218839180.038审议通过议事规则》的议案12、关于修订《监事会
480580682395.7102135010134.25218839180.038审议通过议事规则》的议案
（2）B 股股东表决情况同意反对弃权议案名称
票数(股)比例（%）票数(股)比例（%）票数(股)比例（%）
21、2022年度董事会工
12933961594.39374250205.4192577130.188
作报告
2、2022年度监事会工
12933961594.39374250205.4192577130.188
作报告
3、2022年年度报告全
12933961594.39374250205.4192577130.188
文及摘要
4、2022年度利润分配
12934635794.39874182785.4142577130.188
预案
5、2022年度财务决算
及2023年度财务预算12908142894.20576832075.6072577130.188说明
6、2023年度日常关联
12926585794.33974987785.4732577130.188
交易预计
7、关于2023年度投资
12933961594.39374250205.4192577130.188
计划的议案
8、关于开展票据池业务
12933961594.39374250205.4192577130.188
的议案
9、关于公司及下属子公
司开展外汇套期保值业12933974594.39374248905.4192577130.188务的议案10、关于修订《股东大
1504767910.98212171695688.8302577130.188会议事规则》的议案11、关于修订《董事会
1504780910.98212171682688.8302577130.188议事规则》的议案12、关于修订《监事会
1504767910.98212171695688.8302577130.188议事规则》的议案
（3）中小股东表决情况同意反对弃权议案名称
票数(股)比例（%）票数(股)比例（%）票数(股)比例（%）
1、2022年度董事会工
130908035399.08995405480.72224902980.189
作报告
2、2022年度监事会工
131011507599.16884872260.64225088980.190
作报告
3、2022年年度报告全
130977652099.14288257810.66825088980.190
文及摘要
4、2022年度利润分配
131066270799.20985645740.64818839180.143
预案
5、2022年度财务决算
及2023年度财务预算130850499799.046100880040.76325181980.191说明
36、2023年度日常关联
131065689799.20985656840.64818886180.143
交易预计
7、关于2023年度投资
131056904899.20286535330.65518886180.143
计划的议案
8、关于开展票据池业务
131071375599.21385088260.64418886180.143
的议案
9、关于公司及下属子公
司开展外汇套期保值业131071609599.21385111860.64418839180.143务的议案10、关于修订《股东大
110557454183.68521365274016.17218839180.143会议事规则》的议案11、关于修订《董事会
110572219883.69621350508316.16118839180.143议事规则》的议案12、关于修订《监事会
110572626883.69721350101316.16018839180.143议事规则》的议案
（4）B 股中小股东表决情况同意反对弃权议案名称
票数(股)比例（%）票数(股)比例（%）票数(股)比例（%）
1、2022年度董事会工
12933961594.39374250205.4192577130.188
作报告
2、2022年度监事会工
12933961594.39374250205.4192577130.188
作报告
3、2022年年度报告全
12933961594.39374250205.4192577130.188
文及摘要
4、2022年度利润分配
12934635794.39874182785.4142577130.188
预案
5、2022年度财务决算
及2023年度财务预算12908142894.20576832075.6072577130.188说明
6、2023年度日常关联
12926585794.33974987785.4732577130.188
交易预计
7、关于2023年度投资
12933961594.39374250205.4192577130.188
计划的议案
8、关于开展票据池业务
12933961594.39374250205.4192577130.188
的议案
9、关于公司及下属子公
司开展外汇套期保值业12933974594.39374248905.4192577130.188务的议案10、关于修订《股东大
1504767910.98212171695688.8302577130.188会议事规则》的议案411、关于修订《董事会
1504780910.98212171682688.8302577130.188议事规则》的议案12、关于修订《监事会
1504767910.98212171695688.8302577130.188议事规则》的议案
本次股东大会议案六属于关联交易事项，与该交易有利害关系的关联股东中国兵器装备集团有限公司及其一致行动人已回避表决，回避表决的股份数为3700080555股。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2.律师姓名：许志刚、黎晓慧
3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席
会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1.关于召开2022年度股东大会的通知
2.2022年度股东大会决议
3.法律意见书
重庆长安汽车股份有限公司董事会
2023年6月29日
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