柳工:第九届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：000528证券简称：柳工公告编号：2023-62
债券代码：127084债券简称：柳工转2
广西柳工机械股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议于2023年6月25日通过通讯会议的方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。会议经审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于调整公司2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数量的议案》监事会认为：公司董事会本次对公司2023年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象名单和授予权益数量的调整符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等相关法律、法规、规范性文件和《广西柳工机械股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）中的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，调整后的激励对象均符合前述相关文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。该调整事项在董事会获得的授权范围内，审议程序合法、合规。同意公司对本次激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数量进行调整。
该项议案获3票赞成，0票反对，0票弃权。
第1页，共2页柳工监事会公告
二、审议通过《关于调整公司2023年股票期权激励计划行权价格的议案》
监事会认为：公司已于2023年6月21日实施完毕2022年度权益分派方案，董事会对本次激励计划的行权价格的调整符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等相关法律、法规、规
范性文件及公司2022年度股东大会审议通过的《激励计划》中的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。该调整事项在董事会获得的授权范围内，审议程序合法、合规。同意公司本次激励计划行权价格进行调整。
该项议案获3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于向公司2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》
监事会认为：本次激励计划首次授予的激励对象符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等相关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》有关任职资格的规定，符合《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。除11名激励对象离职或调离公司、2名激励对象自愿放弃参与本次激励计划外，首次授予的激励对象与公司2022年度股东大会批准的激励计划中规定的激励对象相符。
本次激励计划规定的股票期权的首次授予条件已经成就，监事会同意本次激励计划的首次授予日为2023年6月26日，并同意向符合授予条件的974名激励对象授予
5314万份股票期权，行权价格为7.10元/股。
该项议案获3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司监事会
2023年6月26日
第2页，共2页