温州宏丰:关于向控股孙公司提供担保的公告

证券代码：300283证券简称：温州宏丰编号：2023-070
债券代码：123141债券简称：宏丰转债
温州宏丰电工合金股份有限公司
关于向控股孙公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司江西宏丰铜
箔有限公司（以下简称“江西宏丰”）拟向中国工商银行股份有限公司取得银团授
信额度8000万元，其中浙江分行5600万元、江西分行2400万元，期限6年。
为支持江西宏丰项目运营和业务发展，公司拟为上述授信贷款提供连带责任保证担保，具体担保额度、担保期限以最终签订协议为准。
综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、
保理、保函、开立信用证、各类商业票据开立及贴现等，综合授信额度和具体业务品种最终以银行实际审批为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。
江西宏丰是浙江宏丰铜箔有限公司（以下简称“浙江铜箔”）投资的全资子公司，浙江铜箔少数股东中陈晓为公司控股股东、实际控制人；温州欧锦企业管理合伙企业（有限合伙）、温州瓯秀企业管理合伙企业（有限合伙）系由公司核心员工（包含公司董事、监事和高级管理人员）组建的持股平台，其中温州欧锦企业管理合伙企业（有限合伙）的合伙人包括公司董事严学文、陈林驰、韦少华、周庆清、樊改焕，公司监事胡春琦，公司高级管理人员穆成法、范承成、庞昊天、张辉、黄建斌、张权兴等。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，基于谨慎原则，本次担保事项将提交公司股东大会审议。
公司于2023年6月28日召开第五届董事会第十五次（临时）会议、第五届
监事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于向控股孙公司提供担保的议案》，关联董事陈晓、严学文、陈林驰、韦少华、周庆清、樊改焕，关联监事胡春琦回避表决。独立董事对本次担保事项发表了事前认可和明确同意的独立意见。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：江西宏丰铜箔有限公司
2、法定代表人：陈晓
3、注册资本：人民币5000万元
4、成立日期：2022年9月1日
5、住所：江西省上饶市广信区茶亭产业园腾飞东路8号1幢
6、经营范围：一般项目：电子专用材料研发，电子专用材料制造，电子专用
材料销售（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、财务指标：
截止2022年12月31日，公司资产总额16399.33万元，负债总额6857.21万元，净资产9542.12万元。2022年实现营业收入为1778.35万元，净利润-864.88万元。（以上数据已经审计）截止2023年3月31日，公司资产总额24633.17万元，负债总额11280.06万元，净资产13353.12万元。2023年1-3月实现营业收入为2828.27万元，净利润-782.01万元。（以上数据未经审计）
8、股权结构
股东名称认缴出资额（万元）持股比例
浙江宏丰铜箔有限公司5000.00100.00%
合计5000.00100.00%
9、与公司的关系：江西宏丰是浙江铜箔投资的全资子公司，浙江铜箔少数股
东中陈晓为公司控股股东、实际控制人；温州欧锦企业管理合伙企业（有限合伙）、
温州瓯秀企业管理合伙企业（有限合伙）系由公司核心员工（包含公司董事、监事和高级管理人员）组建的持股平台，其中温州欧锦企业管理合伙企业（有限合伙）的合伙人包括公司董事严学文、陈林驰、韦少华、周庆清、樊改焕，公司监事胡春琦，公司高级管理人员穆成法、范承成、庞昊天、张辉、黄建斌、张权兴等。
10、经查询，江西宏丰不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
截至目前尚未签署相关合同，协议的主要内容以正式合同为准。
四、董事会意见董事会认为：公司为控股孙公司江西宏丰向银行申请授信额度提供担保事项，
系为支持江西宏丰项目运营和业务发展。本次被担保对象为公司控股孙公司，相关被担保主体目前生产经营稳定，具备偿债能力，公司能够对其经营进行有效管控。
本次担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
本次担保有利于提升江西宏丰的融资能力，有利于促进其经营发展、提升其经营效率和盈利能力，董事会一致同意上述担保事项。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量公司最近12个月为全部合并报表范围内提供的担保总额8000万元及其产生
的利息（含本次新增向控股孙公司江西宏丰提供的担保），占公司最近一期经审计净资产、总资产的比例分别为8.08%、3.24%。
除公司对孙公司及子公司对公司融资担保外，截止目前公司无对外担保。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形，亦不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、第五届董事会第十五次（临时）会议决议；
2、第五届监事会第十三次（临时）会议决议；
3、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于相关事项的独立意见；
5、中德证券有限责任公司出具的《关于温州宏丰电工合金股份有限公司向控股孙公司提供担保的核查意见》。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会
2023年6月28日