海顺新材:第五届监事会第七次会议决议公告

证券代码：300501证券简称：海顺新材公告编号：2023-048
债券代码：123183债券简称：海顺转债
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届监事会第七次会议于2023年6月30日以现场表决的方式召开。
本次会议应出席监事3人，以现场方式出席监事3人。财务总监、董事会秘书列席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于募投项目延期暨调整部分设备的议案》经审议，监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目进行延期并调整部分设备是根据公司实际经营情况做出的谨慎决定，仅涉及项目进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
监事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律
法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况对公司相关制度进行全面梳理、补充、修订。
监事会审议通过以下制度：《合同管理制度》《投资者关系管理制度》《预算管理制度》《内部监督管理制度》《内部控制制度》《筹资管理制度》。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第七次会议决议。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司监事会
2023年6月30日