学大教育:2022年年度股东大会的决议公告

证券代码：000526证券简称：学大教育公告编号：2023-037
学大（厦门）教育科技集团股份有限公司
2022年年度股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决或增加、修改提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开的时间：2023年6月30日（星期五）14:30起；
网络投票时间：2023年6月30日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月30日9:15—9:259:30—11:30和13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年6月30日9:15-15:00。
2、股权登记日：2023年6月26日。
3、现场会议召开地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅会议室。
4、召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表共60人，代表的股份总数为34091232股，占公司有表决权股份总数的28.9491%；
其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计3人，代表有表决权的股份总数为17886800股，占公司有表决权股份总数的15.1888%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票参加本次股东大会的股东共
57人，代表有表决权的股份总数为16204432股，占公司有表决权股份总数的
13.7602%。
本次会议由董事长吴胜武先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，审议通过了如下提案：
表决情况同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议议案议所有股议所有股表决议案名称分类所有股东有序号东有表决东有表决结果股数表决权股份股数股数权股份总权股份总总数的比例数的比例数的比例
（%）
（%）（%）《2022年出席会议年度报告
1.00所有有表3408813299.990931000.009100.0000通过
（全文及摘决权股东要）》《2022年出席会议
2.00度董事会工所有有表3408813299.990931000.009100.0000通过作报告》决权股东《2022年出席会议
3.00度监事会工所有有表3408813299.990931000.009100.0000通过作报告》决权股东《2022年出席会议
4.00度财务决算所有有表3408813299.990931000.009100.0000通过报告》决权股东出席会议《2022年度所有有表3408743299.988938000.011100.0000通过利润分配及决权股东
5.00
公积金转增其中，中小股本预案》股东表决375160099.898838000.101200.0000情况《关于未弥补亏损超过出席会议
6.00实收股本总所有有表3408743299.988938000.011100.0000通过
额三分之一决权股东的议案》出席会议《关于使用所有有表3408813299.990931000.009100.0000通过闲置募集资决权股东
7.00金进行现金其中，中小管理的议
股东表决375230099.917531000.082500.0000案》情况出席会议《关于使用所有有表3408743299.988938000.011100.0000通过闲置自有资决权股东
8.00
金委托理财其中，中小的议案》股东表决375160099.898838000.101200.0000情况《关于为子公司申请银出席会议
9.00行授信额度所有有表3408813299.990931000.009100.0000通过
提供担保的决权股东议案》出席会议
所有有表3408813299.990931000.009100.0000通过《关于续聘决权股东
10.00会计师事务其中，中小所的议案》
股东表决375230099.917531000.082500.0000情况《关于出席会议
及摘要股东表决375160099.898831000.08257000.0186的议案》情况《关于出席会议
股东表决375160099.898838000.101200.0000的议案》情况《关于提请出席会议
13.00股东大会授所有有表3408743299.988938000.011100.0000通过
权董事会办决权股东理2023年限制性股票其中，中小激励计划有股东表决375160099.898838000.101200.0000关事项的议情况案》《关于调整出席会议部分募投项所有有表3408813299.990931000.009100.0000通过目并将部分决权股东
14.00募集资金永其中，中小久补充流动
股东表决375230099.917531000.082500.0000资金的议情况案》出席会议《关于公司所有有表3408743299.988931000.00917000.0021通过
签署其中，中小暨关联交易
股东表决375160099.898831000.08257000.0186的议案》情况
注：1、“中小股东”指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、上述议案9、议案11-13为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过，其他议案为普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）通过。
3、上述议案11-13涉及关联股东回避表决，不存在作为2023年限制性股票激
励计划拟激励对象的股东或者与2023年限制性股票激励计划拟激励对象存在关联关系的股东应回避而未回避表决的情形。
4、上述议案15涉及关联交易事项，审议时不存在关联股东，无需回避表决。
根据上述表决结果，本次股东大会审议的全部议案已获得通过。
三、独立董事述职情况公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。独立董事的述职报告全文已于2023年4月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、独立董事征集表决权情况
公司独立董事王震作为征集人于2023年6月10日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《独立董事关于公开征集表决权的公告》，向全体股东对本次股东大会审议的议案 11-13 征集投票权。
在征集期内，征集人收到的委托投票情况为：无股东向征集人委托表决权。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所；
2、律师姓名：李梦灵、游文彬；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席
本次股东大会的会议人员资格、征集人资格及公开征集表决权程序、表决程序及
表决结果均符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》等规范性文件
和《学大（厦门）教育科技集团股份有限公司章程》的规定，合法、有效。
北京市通商律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1、《学大（厦门）教育科技集团股份有限公司2022年年度股东大会决议》；
2、《北京市通商律师事务所关于学大（厦门）教育科技集团股份有限公司
2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
学大（厦门）教育科技集团股份有限公司董事会
2023年7月1日