九安医疗:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002432证券简称：九安医疗公告编号：2023-037
天津九安医疗电子股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2023年7月3日下午14:00
网络投票时间：2023年7月3日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年7月3日
上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年7月3日上午9:15至
下午15:00的任意时间。
2、现场召开地点：天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份
有限公司会议室
3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长、总经理刘毅先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
三、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）278人，代表股份122047390股，占上市公司总股份的25.1855％。2、现场会议出席情况出席现场会议的股东及股东授权代表共计1人，代表股份116544519股，占上市公司总股份的24.0499％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东277人，代表股份5502871股，占上市公司总股份的
1.1356％。
4、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东277人，代表股份5502871股，占上市公司总股份的1.1356％。
其中，通过网络投票的股东277人，代表股份5502871股，占上市公司总股份的1.1356％。
5、公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、议案审议情况
本次会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议并通过《关于增加公司经营范围暨修订的议案》
表决结果：同意119750904股，占出席会议所有股东所持股份的98.1184％；
反对2296486股，占出席会议所有股东所持股份的1.8816％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意3206385股，占出席会议的中小股东所持股份的58.2675％；反对2296486股，占出席会议的中小股东所持股份的
41.7325％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
东所持股份的0.0000％。
2、审议并通过《关于修订的议案》
表决结果：同意119060748股，占出席会议所有股东所持股份的97.5529％；
反对2957442股，占出席会议所有股东所持股份的2.4232％；弃权29200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0239％。
3、审议并通过《关于修订的议案》
表决结果：同意119048448股，占出席会议所有股东所持股份的97.5428％；
反对2975642股，占出席会议所有股东所持股份的2.4381％；弃权23300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0191％。
4、审议并通过《关于修订的议案》
表决结果：同意119043048股，占出席会议所有股东所持股份的97.5384％；
反对2983042股，占出席会议所有股东所持股份的2.4442％；弃权21300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0175％。
5、审议并通过《关于修订的议案》
表决结果：同意118928448股，占出席会议所有股东所持股份的97.4445％；
反对3073542股，占出席会议所有股东所持股份的2.5183％；弃权45400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0372％。
五、律师出具的法律意见
国浩律师（天津）事务所刘梦时律师、赵丽新律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：天津九安医疗电子股份有限公司2023
年第二次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人资格，表决程
序、表决结果等均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。
六、备查文件：
1．《天津九安医疗电子股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》2.《国浩律师（天津）事务所关于天津九安医疗电子股份有限公司（002432）
2023年第二次临时股东大会的法律意见书》
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
2023年7月4日