*ST泛海:2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000046 证券简称：*ST 泛海 公告编号：2023-119
泛海控股股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
（一）本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议召开时间：2023年6月26日下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2023年6月26日9:15—9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月26日9:15－15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园桥东南角泛海国际售
楼处二层大会议室。
3.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长栾先舟先生。
16.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《泛海控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
截至股权登记日2023年6月19日，公司股东合计64567名。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共48名，代表股份
3155881156股，占公司有表决权股份总数的60.7344%。会议具体
出席情况如下：
1.参加现场会议的股东及股东授权代表共9名，代表股份
3139033955股，占公司有表决权股份总数的60.4102%。
2.参加网络投票的股东及股东授权代表共39名，代表股份
16847201股，占公司有表决权股份总数的0.3242%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东或股东授权代表以外的其他股东授权代表（以下简称“中小投资者”）共计43名，代表股份20303001股，占公司有表决权股份总数的0.3907%。
公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、会议审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议通过了以下议案：
（一）关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董
2事候选人的议案（累积投票）
1.选举栾先舟为公司第十一届董事会非独立董事；
2.选举刘国升为公司第十一届董事会非独立董事；
3.选举罗成为公司第十一届董事会非独立董事；
4.选举臧炜为公司第十一届董事会非独立董事；
5.选举潘瑞平为公司第十一届董事会非独立董事；
6.选举李书孝为公司第十一届董事会非独立董事。
上述子议案均为普通议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东授权代表）所持表决权的二分之一以上，上述人员均当选为公
司第十一届董事会非独立董事，任期三年。
（二）关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事
候选人的议案（累积投票）
1.选举严法善为公司第十一届董事会独立董事；
2.选举唐建新为公司第十一届董事会独立董事；
3.选举孔爱国为公司第十一届董事会独立董事。
上述子议案均为普通议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东授权代表）所持表决权的二分之一以上，上述人员均当选为公
司第十一届董事会独立董事，任期三年。
（三）关于公司监事会换届选举暨提名第十一届监事会股东代表
监事候选人的议案（累积投票）
1.选举赵英伟为公司第十一届监事会股东代表监事；
2.选举冯壮勇为公司第十一届监事会股东代表监事；
33.选举刘楚然为公司第十一届监事会股东代表监事；
4.选举刘晓勇为公司第十一届监事会股东代表监事。
上述子议案均为普通议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东授权代表）所持表决权的二分之一以上，上述人员均当选为公
司第十一届监事会股东代表监事，任期三年。
公司2023年6月26日召开2023年第一次职工代表大会，选举吴立峰、王欣为公司第十一届监事会职工代表监事。因此，公司第十一届监事会由股东代表监事赵英伟、冯壮勇、刘楚然、刘晓勇以及职
工代表监事吴立峰、王欣组成。
在任职期间，公司第十届董事会董事、第十届监事会监事遵纪守法、勤勉尽职，为公司发展作出了重要贡献，公司对此表示衷心的感谢。
4本次股东大会对上述议案的具体表决结果如下：
投票结果汇总（累积投票制）表决结果议案序号和名称
分类获得表决权数合计（票）表决结果出席会议所有有表决权股东3186547902
1.01选举栾先舟为公司第十一届董事会非独立董事当选其中，中小投资者表决情况50969747出席会议所有有表决权股东3149764703
1.02选举刘国升为公司第十一届董事会非独立董事当选其中，中小投资者表决情况14186548
1.00关于公司董事会出席会议所有有表决权股东3146281091
1.03选举罗成为公司第十一届董事会非独立董事当选
换届选举暨提名第十其中，中小投资者表决情况10702936一届董事会非独立董出席会议所有有表决权股东3145719685
1.04选举臧炜为公司第十一届董事会非独立董事当选
事候选人的议案其中，中小投资者表决情况10141530出席会议所有有表决权股东3145606088
1.05选举潘瑞平为公司第十一届董事会非独立董事当选其中，中小投资者表决情况10027933出席会议所有有表决权股东3145881066
1.06选举李书孝为公司第十一届董事会非独立董事当选其中，中小投资者表决情况10302911
5投票结果汇总（累积投票制）
表决结果议案序号和名称
分类获得表决权数合计（票）表决结果出席会议所有有表决权股东3147987705
2.01选举严法善为公司第十一届董事会独立董事当选
2.00关于公司董事会其中，中小投资者表决情况12409550
换届选举暨提名第十出席会议所有有表决权股东3145707734
2.02选举唐建新为公司第十一届董事会独立董事当选
一届董事会独立董事其中，中小投资者表决情况10129579候选人的议案出席会议所有有表决权股东3145712838
2.03选举孔爱国为公司第十一届董事会独立董事当选其中，中小投资者表决情况10134683出席会议所有有表决权股东3148240855
3.01选举赵英伟为公司第十一届监事会股东代表监事当选其中，中小投资者表决情况12662700
3.00关于公司监事会出席会议所有有表决权股东3165737752
3.02选举冯壮勇为公司第十一届监事会股东代表监事当选
换届选举暨提名第十其中，中小投资者表决情况30159597一届监事会股东代表出席会议所有有表决权股东3147506252
3.03选举刘楚然为公司第十一届监事会股东代表监事当选
监事候选人的议案其中，中小投资者表决情况11928097出席会议所有有表决权股东3147506256
3.04选举刘晓勇为公司第十一届监事会股东代表监事当选其中，中小投资者表决情况11928101
6四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市京师律师事务所。
（二）律师姓名：丁永聚、马磊。
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表
决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）北京市京师律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇二三年六月二十七日
7