博汇科技:博汇科技2023年第一次股东大会决议公告

证券代码：688004证券简称：博汇科技公告编号：2023-024
北京市博汇科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年7月3日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区忍冬路5号院8号楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数14
普通股股东人数14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量17729246
普通股股东所持有表决权数量17729246
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
31.2134比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
31.2134
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，由公司董事郭忠武先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书王宏林先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于公司及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1763532099.4702939260.529800.00002、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1763532099.4702939260.529800.00003、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1763532099.4702939260.529800.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例票比例序票数票数
（%）（%）数（%）号《关于公司
及其摘要的议案》《关于公司
的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023
367864087.84239392612.157700.0000年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、议案2、议案3均属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、议案1、议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票。
3、议案1、议案2、议案3涉及激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避表决。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：李冬梅、姬智
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序等均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
北京市博汇科技股份有限公司董事会
2023年7月4日