汇川技术:第五届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：300124证券简称：汇川技术公告编号：2023-042
深圳市汇川技术股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2023年6月28日以电子邮件方式发送给各位监事。会议于2023年6月30日以通讯表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书宋君恩先生列席会议。会议由监事会主席柏子平先生召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
与会监事对本次监事会所讨论的内容进行了审议，并采取书面表决方式进行投票表决，通过如下议案：
1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整第五期股权激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》经核查，监事会认为：由于公司2022年年度权益分派方案的实施，根据《上市公司股权激励管理办法（2018年修正）》及公司《第五期股权激励计划（草案）》的相关规定，同意对第五期股权激励计划首次授予限制性股票的授予价格进行调整。此次调整符合激励计划以及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见公司于2023年7月3日刊登在巨潮资讯网上的公告。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整第五期股权激励计划预留授予限制性股票授予价格的议案》经核查，监事会认为：由于公司2022年年度权益分派方案的实施，根据《上市公司股权激励管理办法（2018年修正）》及公司《第五期股权激励计划（草案）》的相关规定，同意对第五期股权激励计划预留授予限制性股票的授予价格进行调整。此次调整符合激励计划以及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见公司于2023年7月3日刊登在巨潮资讯网上的公告。
3、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整第六期股权激励计
划第一类限制性股票回购价格的议案》经核查，监事会认为：由于公司2022年年度权益分派方案的实施，根据《上市公司股权激励管理办法（2018年修正）》及公司《第六期股权激励计划（草案）》的相关规定，同意对第六期股权激励计划所涉第一类限制性股票（首次授予及预留授予）回购价格进行调整。此次调整符合激励计划以及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见公司于2023年7月3日刊登在巨潮资讯网上的公告。
4、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整第六期股权激励计
划第二类限制性股票授予价格的议案》经核查，监事会认为：由于公司2022年年度权益分派方案的实施，根据《上市公司股权激励管理办法（2018年修正）》及公司《第六期股权激励计划（草案）》的相关规定，同意对第六期股权激励计划所涉第二类限制性股票（首次授予及预留授予）授予价格进行调整。此次调整符合激励计划以及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见公司于2023年7月3日刊登在巨潮资讯网上的公告。
5、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整第六期股权激励计划股票期权行权价格的议案》经核查，监事会认为：由于公司2022年年度权益分派方案的实施，根据《上市公司股权激励管理办法（2018年修正）》及公司《第六期股权激励计划（草案）》的相关规定，同意对第六期股权激励计划所涉股票期权（首次授予及预留授予）行权价格进行调整。此次调整符合激励计划以及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见公司于2023年7月3日刊登在巨潮资讯网上的公告。6、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于第五期股权激励计划预留部分第二种归属价格第二个归属期归属条件成就的议案（关于9.9折股票的归属）》经审核，公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司第五期股权激励计划的相关规定，公司第五期股权激励计划预留授予限制性股票第二种归属价格第二个归属期归属条件已经成就。本次拟归属的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定
的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意公司依据2020年第一次临时股东大会的授权以及相关规定为符合条件的196名激励对象办理股票归属相关事宜。
具体内容详见公司于2023年7月3日刊登在巨潮资讯网上的公告。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司监事会
二〇二三年七月三日