新晨科技:第十一届监事会第二次会议决议公告

证券代码：300542证券简称：新晨科技公告编号：2023-088
新晨科技股份有限公司
第十一届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二次会议会
议通知于2023年6月29日以邮件方式发出，并于2023年7月4日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席方喆先生召集并主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况（一）审议通过《关于新晨科技股份有限公司回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》经审议，监事会认为公司回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的程序符合相关规定，合法有效。不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司经营业绩产生重大不利影响。
本议案需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新晨科技股份有限公司关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》。
监事方喆先生、曾艳女士作为激励对象，为关联监事，回避了对该议案的表决。
表决结果：赞成1票；反对0票；弃权0票；回避表决2票。
1（二）审议通过《关于新晨科技股份有限公司购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》
为保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，确保相关人员充分行使权利、履行职责，完善公司管理体系，促进公司健康发展，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，保费不超过20万元/年（含）（具体以保险公司协商确定的数额为准），保险期限12个月，并授权公司董事会办理购买董监高责任险的相关事宜。
全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
表决结果：赞成0票；反对0票；弃权0票；回避表决3票。
三、备查文件新晨科技股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议。
特此公告。
新晨科技股份有限公司监事会
2023年7月4日
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