冠捷科技:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000727证券简称：冠捷科技公告编号：2023-024
冠捷电子科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。
一、会议召开的情况
1、现场会议时间：2023年7月7日下午2:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年
7月7日（周五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2023年7月7日（周五）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路77号冠捷科技一楼会议室
3、会议召集人：冠捷电子科技股份有限公司董事会
4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
5、会议主持人：董事姚兆年
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共37人，代表股份2219540354股，占公司股份总数的49.0012％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份2138121998股，占公司股份总数的47.2037％。3、网络投票情况通过网络投票的股东共33人，代表股份81418356股，占公司股份总数的
1.7975％。
4、其他出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议情况及表决结果表决情况序号提案名称同意反对弃权是否
股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）通过
选举樊来盈先生为219806405499.0324%214678000.9672%85000.0004%
1.00第十届监事会监事是
其中：中小股东5994205673.6223%2146780026.3673%85000.0104%
*注：1、本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例。
2、本表格中，“中小股东”均指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：叶成、杨睿
3、结论性意见：冠捷电子科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告冠捷电子科技股份有限公司董事会
2023年7月8日