华灿光电:关于拟注销参股公司暨关联交易的公告

证券代码：300323证券简称：华灿光电公告编号：2023-075
华灿光电股份有限公司
关于拟注销参股公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年7月17日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于拟注销参股公司暨关联交易的议案》，为整合和优化资源配置，同意注销珠海华发华灿先进半导体研究院有限公司（以下简称“先进半导体研究院”），并授权公司管理层或其授权人士办理相关注销事宜。
珠海华发实体产业研究院有限公司（以下简称“华实产研”）和公司、公司
控股股东珠海华发科技产业集团有限公司（以下简称“华发科技产业集团”）属
受同一主体珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）控制的关联公司。
本公司董事李光宁先生兼任华发集团董事、总经理及法定代表人职务；董事长郭
瑾女士兼任华发集团副总经理、华发科技产业集团董事长、总裁；董事刘飞虹女
士、胡正然先生及监事睢静女士均在公司董事长郭瑾女士控制的关联企业任职。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。在审议本次注销参股公司暨关联交易时，关联董事、监事对本议案进行了回避表决，公司独立董事对本次交易事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、公司名称：珠海华发实体产业研究院有限公司
2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）3、统一社会信息代码：91440400MA553E7346
4、成立日期：2020年8月4日
5、注册资本：2000万人民币
6、法定代表人：石小星
7、注册地址：珠海市高新区唐家湾镇前海二路 2 号综合楼 4 层 D1-4
8、经营范围：智能制造、工业互联网、现代农业、生物医药、环保科技等
产业方向的技术研发及应用；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算
机软硬件开发，信息技术服务与技术咨询；新材料、新能源技术开发及应用；传统产业中的高科技运用；软件设计与开发，系统集成、网络工程，企业信息化，新媒体设计、开发、运行与维护，电子商务；商务服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
9、股权结构：珠海华发科技产业集团有限公司持有100%股权。
10、经在中国执行信息公开网查询，华实产研不属于失信被执行人。
11、华实产研主要业务最近三年发展状况：
单位：元
2021年度2022年度2023年1月-6月
项目（经审计）（经审计）（未经审计）
营业收入1509433.9600
净利润77628.75-10287308.94-3757499.03
总资产39793077.1669470472.8365314957.58
净资产18161856.697874547.754117048.72
三、注销参股公司基本情况
1、公司名称：珠海华发华灿先进半导体研究院有限公司
2、公司类型：其他有限责任公司
3、统一社会信息代码：91440400MA7HPJE02P
4、成立日期：2022年2月14日
5、注册资本：30000万人民币
6、法定代表人：王江波
7、注册地址：珠海市高新区唐家湾镇前湾二路 2 号综合楼 4 层 D20 单元8、经营范围：一般项目：电子专用材料研发；工程和技术研究和试验发展；
新材料技术研发；半导体分立器件销售；半导体照明器件销售；电子专用材料销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；科技中介服务；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、经在中国执行信息公开网查询，先进半导体研究院不属于失信被执行人。
10、股权结构：华实产研持有50%股权，本公司持有50%股权。
11、财务情况：该公司未实际开展经营业务。
四、涉及关联交易的其他安排本次注销参股公司暨关联交易事项不涉及其他安排。后续先进半导体研究院将按照《公司法》等相关规定，成立清算小组，办理清算及注销登记的相关手续。
五、注销参股公司的目的及对公司的影响
本次注销参股公司是公司为控制运营管理成本，整合和优化资源配置做出的审慎决定。本次注销先进半导体研究院事项不会使公司合并报表范围发生变化，不会影响公司的正常经营，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至本公告披露日，除本次交易外，公司与华实产研发生的关联交易总金额为0元。
七、相关审议程序与审核意见
（一）董事会意见经审议，董事会认为：根据公司经营发展需要，为控制公司运营管理成本，整合和优化资源配置，与会董事一致同意注销参股公司暨关联交易事项，并授权公司管理层或其授权人士办理注销相关事宜。
（二）监事会意见经审议，监事会认为：本次注销参股公司暨关联交易事项符合公司发展需求，有利于控制公司管理成本，整合和优化资源配置，关联交易发生的理由合理、充分。本次关联交易事项符合公正、公平的交易原则，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，因此我们同意本次注销参股公司暨关联交易事项。
（三）独立董事的事前认可意见
本次注销参股公司是公司为控制运营管理成本，整合和优化资源配置做出的审慎决定，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次关联交易不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会表决时关联董事应进行回避。我们同意将本次注销参股公司暨关联交易事项提交第五届董事会第二十六次会议审议。
（四）独立董事的独立意见经核查，我们认为：本次注销参股公司暨关联交易事项符合公司发展需求，关联交易发生的理由合理、充分，相关审议程序合法合规，符合公正、公平的交易原则，本次关联交易不会使公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次注销参股公司暨关联交易事项。
八、备查文件
1、第五届董事会第二十六次会议决议；
2、第五届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零二三年七月十七日