煜邦电力:向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要

股票简称：煜邦电力证券代码：688597
北京煜邦电力技术股份有限公司
Beijing Yupont Electric Power Technology Co.Ltd.（北京市朝阳区北三环东路19号中国蓝星大厦10楼）向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
保荐人（主承销商）（福建省福州市湖东路268号）
二〇二三年七月北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财
务会计资料真实、完整。
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
任何投资者一经通过认购、交易、受让、继承或者其他合法方式持有本次债券，即视作同意《受托管理协议》《债券持有人会议规则》及本募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
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重大事项提示
本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说明书正文内容。
一、不符合科创板股票投资者适当性要求的投资者所持本次可转债不能转股的风险
公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人将不能将其所持的可转债转换为公司股票。
公司本次发行可转债设置了赎回条款，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债票面面值的113%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债，有条件赎回价格为面值加当期应计利息。如果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求，在所持可转债面临赎回的情况下，考虑到其所持可转债不能转换为公司股票，如果公司按事先约定的赎回条款确定的赎回价格低于投资者取得可转债的价格（或成本），投资者存在因赎回价格较低而遭受损失的风险。
二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级公司聘请中证鹏元资信评估股份有限公司为本次发行的可转换公司债券进
行了信用评级，煜邦电力主体信用级别为 A，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用级别为 A。
本次发行的可转换公司债券存续期内，评级机构将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本次可转换公司债券信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。
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三、公司本次发行可转换公司债券不提供担保本次向不特定对象发行可转债不设担保。敬请投资者注意本次可转换公司债券可能因未设定担保而存在兑付风险。
四、特别风险提示
公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第三节风险因素”全文，并特别注意以下风险：
（一）技术创新风险
随着国家碳中和、碳达峰目标的提出，电力物联网和数字南网建设成为实现前述目标的基础，应用大数据、云计算、物联网技术提升电网信息平台承载能力和业务应用水平成为电力行业未来发展的重要方向。公司业务与电力物联网、数字南网建设高度相关，为紧抓电力物联网和数字南网建设的历史机遇，公司加大科研投入，在大力拓展智能巡检和信息化服务领域研发创新的同时，巩固现有智能电力产品的技术研发。在智能巡检和信息化服务领域着重推进“空天地一体化”智能巡检解决方案和基于电网端的综合大数据服务系统，在智能电力产品方面重点推进满足新一代智能电网建设的智能硬件产品的研发。
未来若公司在研发产品细分类别发展方向出现偏差，且不能持续加大研发投入、及时推出新的产品系列或者选择新的技术路线，将出现产品研发失败的情形，导致研发资源浪费并错失市场发展机会，对公司发展产生不利影响。
（二）技术人才流失风险
自设立以来，公司始终重视技术研发人才的培养。近年来，电网行业智能化要求不断提升，向信息集成、高度智能的方向发展的趋势愈发明显。公司主要产品的升级迭代、推陈出新依赖于核心技术研发团队。目前，公司已与所有技术研发人员签订了劳动合同。未来若公司核心技术人员发生较大规模流失，将会对公司的技术研发以及可持续发展带来不利影响。
（三）市场竞争较为激烈的风险
公司主要客户为国家电网、南方电网等电网类企业以及大型发电企业。
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在智能电力产品领域，国家电网、南方电网主要通过招投标方式向行业企业采购产品和服务，行业内具备投标资格的企业数量较多，行业集中度较低。
随着新进入者不断增加，及现有市场参与者经营实力的进一步增强，行业市场竞争愈发激烈。在智能巡检和信息技术服务领域，该等业务对技术能力和行业经验要求较高且涉及国家能源数据安全，门槛较高。当前，我国在智能巡检和电网信息化服务领域尚处于起步阶段，行业渗透率较低。公司在智能巡检和电网信息化服务业务领域具有一定先发优势，但随着行业政策指引的逐步落地，可能会涌现出较多新的市场参与者，增加行业的竞争风险。未来若公司不能采取有效措施保持并扩大在行业的市场份额，将有可能在激烈的市场竞争中处于不利地位，对生产经营产生不利影响。
（四）客户集中度较高风险
公司的主要产品及服务为智能电力产品、智能巡检以及信息技术服务，主要客户为国家电网和南方电网以及发电企业。报告期内，公司主要通过参与国家电网、南方电网公开招标方式获取客户订单，中标后与各省网电力公司或各地市供电公司单独签署销售合同、独立供货。报告期内，公司对国家电网、南方电网的销售占比在90%左右，客户集中度较高。
未来若国家电网及南方电网推进智能电网的建设速度不及预期进而减少对
相关产品的采购需求，或发行人在参与电网公司公开招投标过程中中标结果不理想，将会对发行人经营业绩产生重要影响。
（五）应收账款余额较大的风险
报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为23191.57万元、20544.29万元和27789.57万元，占当期营业收入的比例分别为50.51%、52.51%和
44.64%，占比较高。报告期各期末，公司应收账款账龄在1年以内的占比分别
为83.11%、77.53%和90.51%，主要客户为国家电网、南方电网及其下属各省网公司和发电企业，未来若主要客户经营状况和资信状况因行业整体原因发生不利变化，则可能导致公司存在因应收账款规模较大而发生坏账损失或影响经营性现金流量的风险。
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（六）募集资金投资项目实施的风险
公司本次发行募集资金投资项目是基于当前市场环境、行业发展趋势、市
场容量及自身发展战略目标等因素规划的，虽然公司对本次募集资金投资项目进行了详细的行业分析、市场调研，根据市场容量以及销售计划对未来的募投产品产销量和效益进行了谨慎分析和预计，同时制定了必要的市场开拓措施，但由于募集资金投资项目的实施需要一定的时间，期间若国内外经济环境、国家产业政策、行业竞争状况、技术水平等多种因素发生重大不利变化及市场开
拓不及预期，或募投产品市场开拓情况不及预期，将会对本次募集资金投资项目的实施产生较大影响，可能存在新增产能不能完全消化、不能实现预期效益的风险。
（七）可转换债券发行相关的风险
1、可转债本息兑付风险
在可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本金。此外，在可转债触发回售条件时，若投资者行使回售权，则公司将在短时间内面临较大的资金压力，对企业生产经营产生负面影响。受国家政策、市场环境等不确定因素的影响，如公司经营活动未能实现预期的回报，进而使公司不能从预期的还款来源获取充足的资金，将影响公司对可转债本息兑付，以及对投资者回售要求的承兑能力。
2、可转债到期未能转股风险
本次可转债转股情况受转股价格、转股期内公司股票价格、投资者偏好及预期等诸多因素影响。如因公司股票价格低迷或未达到债券持有人预期等原因导致可转债未能在转股期内转股，公司则需对未转股的可转债偿付本金和利息，从而增加公司的财务费用负担和资金压力。
3、可转债投资价值的风险
可转债作为一种复合型衍生金融产品，具有股票和债券的双重特性，其二级市场价格受到市场利率、票面利率、剩余年限、转股价格、公司股票价格、
赎回条款及回售条款、投资者的心理预期等诸多因素的影响，因此价格波动较
5北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要为复杂，甚至可能会出现异常波动或与其投资价值背离的现象，从而可能使投资者不能获得预期的投资收益。
4、可转债转股价格未能向下修正以及修正幅度不确定的风险
公司在本次可转债发行中已设置可转债转股价格向下修正的条款，但未来在触发转股价格修正条款时，公司董事会可能基于市场因素、公司业务发展情况以及财务状况等多重因素考虑，不提出转股价格向下修正方案，或董事会虽提出转股价格向下修正方案但方案未能通过股东大会表决进而未能实施。若发生上述情况，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款无法实施的风险。
此外，若公司董事会提出转股价格向下修正方案并获股东大会通过，但修正方案中转股价格向下修正幅度存在不确定性，公司之后股票价格仍有可能低于修正后的转股价格。导致投资者持有本可转换公司债券不能实施转股或转股后存在亏损风险。
5、可转债未担保的风险
本次发行的可转债未设立担保。如果在本次可转债存续期间出现对公司经营业绩和财务状况有重大不利影响的事件，本次发行可转债可能因未设担保而增加兑付风险。
6、转股后摊薄每股收益和净资产收益率的风险
本次发行可转债募投资金投资项目的建设和投产需要一定的时间周期，在此期间内募投项目可能无法实现收益，如果可转债持有人在转股期开始后短期内即进行大部分转股，公司股本和净资产将相应增加，从而导致短期内每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。
7、资信风险
公司聘请的评级机构中证鹏元对本次可转债进行了评级，发行人主体信用评级为 A，本次可转换公司债券信用评级为 A。在本次可转债存续期限内，中证鹏元将每年至少公告一次跟踪评级报告。如果由于国家宏观经济环境、公司
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自身等因素致使公司偿债能力下降，将会导致公司的信用等级发生不利变化，增加投资者的风险。
（八）业绩下滑的风险
报告期内，公司实现营业收入分别为45912.22万元、39125.07万元和
62247.40万元；实现净利润分别6237.79万元、3632.36万元和7925.93万元。
2023年第一季度，公司实现营业收入7014.02万元，同比增长2.68%，实现净
利润-510.28万元，同比下降189.02%。2021年度和2023年第一季度，公司经营业绩存在一定波动，主要系受外部环境、市场竞争和公司业务调整等因素影响导致收入下降或增长相对较缓，以及相关经营费用增长较快所致。
若公司未来受宏观环境变化、行业市场竞争加剧或新产品开拓不及预期等
因素影响，导致收入增长不及预期，同时经营费用持续快速增长，公司将面临经营业绩下滑的风险。
五、向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的应对措施及相关主体的承诺
（一）公司应对本次发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的措施
为保护广大投资者的合法权益，降低本次发行可能摊薄即期回报的影响，公司拟采取多种措施保证本次发行募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险。公司填补即期回报的具体措施如下：
1、积极稳妥推进募投项目的建设，提升经营效率和盈利能力
本次募集资金投资项目主要用于“北京技术研发中心暨总部建设项目”、“海盐试验测试中心技术改进项目”、“海盐智能巡检装备与新一代智能电力产品生产建设项目”。本次募投项目的实施将使公司扩充业务规模、提升资金实力、抵御市场竞争风险、提高综合竞争实力。公司将加快募投项目实施，提升经营效率和盈利能力，降低发行后即期回报被摊薄的风险。
2、加强募集资金管理，确保募集资金规范有效地使用
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—
7北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司制定了《北京煜邦电力技术股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、管理和监管进行了明确的规定，保证募集资金合理规范使用，积极配合保荐人和监管银行对募集资金使用的检查和监督，合理防范募集资金的使用风险。
3、加强经营管理和内部控制
公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。公司将进一步加强经营管理和内部控制，全面提升经营管理水平，提升经营和管理效率，控制经营和管理风险。
4、保持稳定的利润分配制度，强化投资者回报机制
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业实际情况、发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并制定了《北京煜邦电力技术股份有限公司未来
三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》。未来，公司将严格执行公司分红政策，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。
未来经营结果受多种宏观和微观因素影响，存在不确定性，公司对制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。
5、加强人才队伍建设
公司将建立与公司发展相匹配的人才结构，切实加强人力资源开发工作，引进优秀的管理人才，加强专业化团队的建设。建立更为有效的用人激励和竞争机制以及科学合理和符合实际的人才引进和培训机制，搭建市场化人才运作模式，为公司的可持续发展提供可靠的人才保障。
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6、持续完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《公司法》《证券法》及《上市公司治理准则》等法律、法
规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利；
确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高
级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供保障。
（二）公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等相关主体对填补措施
能够得到切实履行作出了承诺，具体情况如下：
1、公司控股股东、实际控制人出具的承诺
为确保公司填补措施能够得到切实履行，公司控股股东北京高景宏泰投资有限公司和实际控制人周德勤、霍丽萍分别作出如下承诺：
“（1）本公司/本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。（2）自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转债实施完毕前，若
证券监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足证券监管部门该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照证券监管部门的最新规定出具补充承诺。
（3）本公司/本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司/
本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司/本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
（4）作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构根据其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”
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2、公司董事、高级管理人员出具的承诺
为确保公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员分别作出如下承诺：
“（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
（2）本人承诺对本人作为公司董事/高级管理人员与公司相关的职务消费行为进行约束。
（3）本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。
（4）本人承诺在自身职责和权限范围内，将积极促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（5）若公司未来实施新的股权激励计划，本人承诺将在自身职责和权限范围内，促使公司筹划的股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（6）自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转债实施完毕前，若
证券监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足证券监管部门该等规定时，本人承诺届时将按照证券监管部门的最新规定出具补充承诺。
（7）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的
任何有关填补的回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担相应法律责任。
（8）作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构根据其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”
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目录
声明....................................................1
重大事项提示................................................2
一、不符合科创板股票投资者适当性要求的投资者所持本次可转债不能转
股的风险..................................................2
二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级...............................2
三、公司本次发行可转换公司债券不提供担保..................................3
四、特别风险提示..............................................3
五、向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的应对措施及相关主
体的承诺..................................................7
目录...................................................11
第一节释义................................................13
一、一般释义...............................................13
二、专业释义...............................................15
第二节本次发行概况............................................19
一、公司基本情况.............................................19
二、本次发行的背景和目的.........................................19
三、本次发行基本情况...........................................21
四、本次发行可转债的基本条款.......................................25
五、本次发行的相关机构..........................................36
六、认购人承诺..............................................38
七、受托管理事项.............................................38
八、发行人与本次发行有关中介机构的关系..................................53
第三节风险因素..............................................54
一、与发行人相关的风险..........................................54
二、与行业相关的风险...........................................56
三、其他风险...............................................57
第四节发行人基本情况...........................................60
一、本次发行前股本总额及前十名股东持股情况................................60
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二、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施.............................60
三、公司组织结构图及对其他企业的重要权益投资情况.............................61
四、控股股东和实际控制人基本情况及上市以来变化情况.........................64
五、承诺事项及履行情况..........................................67
六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员................................69
七、发行人所处行业的基本情况.......................................84
八、公司主要业务的有关情况........................................98
九、与产品有关的技术情况........................................109
十、与业务相关的主要固定资产及无形资产.................................120
十一、上市以来的重大资产重组情况....................................148
十二、公司境外经营情况.........................................148
十三、报告期内的分红情况........................................149
十四、最近三年公司发行债券情况.....................................154
第五节备查文件.............................................155
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第一节释义
本募集说明书中，除非文意另有所指，下列缩略语和术语具有如下含义：
一、一般释义名词指释义
本公司、发行人、公指北京煜邦电力技术股份有限公司
司、煜邦电力本次发行指公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的行为北京华科电力工程技术有限公司（前身为北京华科电力调试华科电力指技术中心）
煜邦嘉兴指煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司
煜邦广东指煜邦数字科技（广东）有限公司云碳公司指北京智慧云碳能链路数据有限公司
煜邦武汉指煜邦信息技术（武汉）有限公司高景宏泰指北京高景宏泰投资有限公司红塔创新指红塔创新投资股份有限公司中至正指北京中至正工程咨询有限责任公司南华能源指顺平县南华能源环保矿业有限公司电力物资指华北电力物资总公司工贸公司
紫瑞丰和指北京紫瑞丰和咨询合伙企业（有限合伙）
武汉珞珈指武汉珞珈梧桐新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）
北京众联致晟科技有限公司，现已变更为北京众联致晟科技众联致晟有限指中心（有限合伙）
北京众联致晟科技中心（有限合伙）（前身为北京众联致晟众联致晟指科技有限公司）
安吉致联指安吉致联企业管理合伙企业（有限合伙）
安吉众联指安吉众联企业管理合伙企业（有限合伙）中国风投指中国风险投资有限公司青岛静远指青岛静远创业投资有限公司
北京骊悦指北京骊悦金实投资中心（有限合伙）北京建华指北京建华创业投资有限公司
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名词指释义
南通建华指南通建华创业投资合伙企业（有限合伙）
中投建华指中投建华（湖南）创业投资合伙企业（有限合伙）
辽宁联盟指辽宁联盟中资创业投资企业（有限合伙）扬州嘉华指扬州嘉华创业投资有限公司
君行乾晖指北京君行乾晖信息咨询中心（有限合伙）兴证投资指兴证投资管理有限公司
高景香港指高景（香港）投资有限公司华景天润指北京华景天润科技有限公司广投乾丰指广西广投乾丰售电有限责任公司高景罗克指北京高景罗克电气设备有限责任公司鲟龙科技指杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司博望华科指北京博望华科科技有限公司
国网思极位置服务有限公司，曾用名：国网思极神往位置服思极位置指务（北京）有限公司股东大会指北京煜邦电力技术股份有限公司股东大会董事会指北京煜邦电力技术股份有限公司董事会监事会指北京煜邦电力技术股份有限公司监事会
保荐人、主承销商、兴指兴业证券股份有限公司业证券发行人律师指北京德恒律师事务所
信永中和指信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会工信部指中华人民共和国工业和信息化部财政部指中华人民共和国财政部
电网公司指国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司
国家电网、国网指国家电网有限公司
南方电网、南网指中国南方电网有限责任公司
国网通航指国网电力空间技术有限公司，曾用名：国网通用航空有限公
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名词指释义
司（系国家电网全资子公司和直升机电力作业服务的专业平台）智芯微指北京智芯微电子科技有限公司中国南方电网有限责任公司超高压输电公司（系南方电网公南网超高压指司的分公司，主要负责管理、运营、维护和建设南方电网跨省区骨干网架和重要联络线）南网数研院指南方电网数字电网研究院有限公司泛指归属于国家电网公司或中国南方电网有限责任公司管理
网省公司、省网公司指
或控制的省、市级电力公司深圳市科陆电子科技股份有限公司（深交所上市公司，股票科陆电子指代码 002121.SZ）杭州炬华科技股份有限公司（深交所上市公司，股票代码炬华科技指
300360.SZ）杭州海兴电力科技股份有限公司（上交所上市公司，股票代海兴电力指码 603556.SH）杭州西力智能科技股份有限公司（上交所上市公司，股票代西力科技指码 688616.SH）浙江万胜智能科技股份有限公司（深交所上市公司，股票代万胜智能指码 300882.SZ）宁波迦南智能电气股份有限公司（深交所上市公司，股票代迦南智能指码 300880.SZ）
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《公司章程》指《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》
报告期指2020年度、2021年度和2022年度
元、万元指人民币元、万元
二、专业释义名词指释义
由测量单元、数据处理单元、通讯单元等组成，具有电能量智能电表、智能电能
指计量、数据处理、实时监测、自动控制、信息交互等功能的
表、电能表一种电子式电能表单相表指用于计量单相供电回路电能量的智能电能表三相表指用于计量三相供电回路电能量的智能电能表
物联网电能表、物联网采用“多芯模组化”设计理念，要求计量芯与管理芯相对独指表立，同时配备上下行通信模块以及各类业务应用模块的智能
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名词指释义电能表
对用户用电信息进行采集的设备，可以实现电能表数据的采用电信息采集终端指集、电能计量设备工况和电能质量监测，以及客户用电负荷和电能量的监控，并对采集数据进行管理和双向传输的设备收集各采集终端或电能表的数据，并进行处理储存，同时能集中器指和主站或手持设备进行数据交换的设备
对专变用户信息进行采集的设备，可以实现电能表数据的采专变终端、专变采集终
指集、电能计量设备工况和供电电能质量监测，以及客户用电端
负荷和电能量的监控，并对采集数据进行管理和双向传输一种安装在配电线路上的终端设备，由采集单元和汇集单元故障指示器指组成，用于监测线路负荷情况、检测线路故障，并具有数据传输功能
一种远端采集、存储、远传装置。在电能计量计费自动化系统中，电能量采集装置是电能数据的通讯中枢，一方面采电能量采集装置指集、存储数字电能表以串行通讯形式输出的电能数据；另一方面将采集到的电能数据通过上行通道传输到电能计费自动化系统的主站中
用于采集电能表电能信息，并可与集中器以通信方式交换数采集器指据的设备
在用电信息采集系统中，用于智能电能表和用电信息采集终端之间、用电信息采集终端与主站之间通信的功能单元，是模块、通信模块指
窄带载波模块、宽带载波模块、微功率无线模块、
GPRS/CDMA 模块和 3G/4G 模块等通信模块的统称
一种发射功率不超过 50mW，工作频带为 470MHz-510MHz微功率无线指的射频无线通信技术
在通信技术上，载波是由振荡器产生并在通讯信道上传输的载波指电波，被调制后用来传送数据或其它信息具备对大用户电能表电量、需量、电压、电流、功率、功率
因数、电压合格率等数据的自动采集、存储、远传功能，实现大用户用电量的统计，为电力营销系统提供各类电量结算数据，对大用户的负荷进行控制和管理，实现“削峰填谷”主站系统指
有序用电，对大用户电能表运行状况进行实时监控，对用电异常，进行实时监察；结合关口计量自动化系统，配变电监测实现输电网，配电网全网线损的统计分析，为发、输、配电企业的商业化运营提供科学的决策依据
介于变电站与最终用户之间，由架空线路、电缆、杆塔、配配电网指电变压器、隔离开关、无功补偿器及一些附属设施等组成的，在电力网中起重要分配电能作用的网络以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强网架为基础，以通信信息平台为支撑，具有信息化、自动化、互动智能电网指化特征，包含电力系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度各个环节，覆盖所有电压等级，实现“电力流、信息
16北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
名词指释义流、业务流”的高度一体化融合的现代电网
新型电力系统是以最大化消纳新能源为主要任务，以坚强智能电网为枢纽平台，以源网荷储互动与多能互补为支撑，具新型电力系统指
有清洁低碳、安全可控、灵活高效、智能友好、开放互动基本特征的电力系统。
源、网、荷、储分别指电源、电网、负荷和储能，是新型电源网荷储指力系统中的四个重要组成部分源网荷储一体化是一种可实现能源资源最大化利用的运行模
式和技术，通过在源、网、荷、储之间构建多种交互形式，源网荷储一体化指
从而更经济、高效和安全地提高电力系统功率动态平衡能力，是构建新型电力系统的重要发展路径数字电网是指通过数字化转型，将传统电网转为一个数字数字电网指
化、智能化和互联网化的新型电网
是物理实体全方位的数字化表述，包含着描述物理实体结构和行为的模型，是物理实体的实时反映，数字孪生可直接比数字孪生、数字化孪生指
对和分析物理实体的期望值和测量值，在此基础上实施更优化的控制
数字孪生技术在电网领域的应用，主要功能包括监测电网实电力数字孪生、数字孪时状态、诊断电网异常原因、预测电网发展趋势、优化电网指
生电网运营策略等，体系架构由设备级数字孪生、单元级数字孪生、系统级数字孪生三个层级构成
无人机巢用于自动化实现无人机的起降、收容、充电、换电
无人机智能机巢、无人
指等功能，根据无人机的大小，无人机巢可以分为大型无人机机巢
巢、中型无人机巢和小型无人机巢
输电线路图像在线监测针对输电线路铁塔、线路等电力设备进行自动监测而设计的
装置、输电线路图像监指装置，能够对处于运行状态下的电力设备进行连续拍摄或定控装置时拍照，并能够将监测数据发送至后端监控平台沿高压架空电力线路边导线，向两侧伸展规定宽度的线路下通道、输电通道、输电方带状区域，以及所包含的线路本体设备如线路杆塔、导指
线路通道线、绝缘子、线路金具、拉线、杆塔基础、接地装置，还包括带状区域中的所有地物，如植被、道路、建筑物等激光探测及测距系统的简称，用激光器作为辐射源的雷达。
激光雷达指激光雷达是激光技术与雷达技术相结合的产物，由发射机、天线、接收机、跟踪架及信息处理等部分组成激光雷达系统获取的海量点数据。激光雷达系统扫描地物采集完数据之后，通过后处理软件将激光器记录的激光时间范激光点云、激光点云数
指 围、扫描角度、GPS 位置和 INS 信息处理成高精度的 X、据Y、Z坐标点，这些三维坐标点的集合叫做“点云（PointCloud）”或“激光点云（Laser Point Cloud）”一个定义平衡数字多点系统中的驱动器和接收器的电气特性
RS485、485 指 的标准，该标准由电信行业协会和电子工业联盟定义。使用该标准的数字通信网络能在远距离条件下以及电子噪声大的
17北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
名词指释义环境下有效传输信号
地理信息系统（Geographic Information System），结合地理学、地图学以及遥感科学，在计算机硬、软件系统支持下对GIS 指
空间信息进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统
物料清单（Bill of Material），指产品所需要的零部件的清单BOM 指 及组成结构，即生产一件产品所需的子零件及其产品中零件数量的完全组合清单
Printed Circuit Board 印制电路板，是智能电表、用电信息采PCB 指 集终端等电力设备中的重要电子部件，是电阻、电容和集成电路的支撑体和电器连接的载体
国际电工委员会，其成立于1906年，是世界上成立最早的IEC 指 国际性电工标准化机构，负责有关电气工程和电子工程领域中的国际标准化工作
GB/T 指 国家标准
DL/T 指 电力行业标准
Q/GDW 指 国家电网公司企业标准
特别说明：敬请注意，若本募集说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。
18北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
第二节本次发行概况
一、公司基本情况
中文名称：北京煜邦电力技术股份有限公司
英文名称： Beijing Yupont Electric Power Technology Co.Ltd.注册地址： 北京市昌平区科技园区超前路 37 号院 16 号楼 2 层 C2455 号
注册资本：247062172元
股票上市地：上海证券交易所
股票简称：煜邦电力
股票代码： 688597.SH
法定代表人：周德勤
董事会秘书：计松涛
联系电话：010-84423548
传真号码：010-84428488
互联网网址： www.yupont.com
二、本次发行的背景和目的
（一）本次发行的背景
1、构建新型电力系统，电网智能化、数字化建设投资保持高位构建新型电力系统，是落实国家战略部署、实现双碳目标（碳达峰、碳中和）的重要手段，是推动能源革命、保障能源供应安全的重要战略举措。新型电力系统以新能源为主体，新能源发电将逐步转变为装机主体和电量主体，
2025年至2030年期间的新增电力需求将全部由清洁能源满足。高渗透率接入
的新能源将深刻改变传统电力系统的形态、特性和机理，对可靠供电、安全稳定带来新的挑战。
新型电力系统构建需要推进加快电网数字化、智能化转型，推动电力物联网、能源互联网、智能配电网建设，提高源网荷储协同互动能力。国家电网在
2021年能源电力转型国际论坛上指出，把构建新型电力系统、助力“双碳”目
19北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
标作为重大战略任务，未来五年计划投入3500亿美元，推进电网数字化转型升级，提升能源互联网发展水平。南方电网在《“十四五”电网发展规划》中提出，在“十四五”期间，电网建设将规划投资约6700亿元，以加快数字电网建设和现代化电网进程，推动以新能源为主体的新型电力系统构建。
2、新一代物联网电表推出，智能电表市场空间有望扩容
智能电表作为电力系统的重要感知设备，伴随新型电力系统建设，新能源并网运行、市场化电价机制调整等因素催生了对新一代智能电表的需求，新一代物联网电表采用多芯模组化设计，具备双向计量、在线监测、负荷管理等功能，满足用户侧多元化互动需求。2020年8月，国家电网发布了在设计上完全遵照 IR46 标准并采用模组化设计的新一代物联网电表通用技术规范，并于同年开启了物联网电表的小规模试点统招，2020年至2022年的国家电网物联网电表试点统招规模分别为1.95万只、13.05万只和135.77万只，呈现快速增长趋势。未来随着物联网电表产品技术标准最终落地，以及大批量招标的有序推进，物联网电表将逐步全面推行，单位价值更高的物联网电表的招标金额和占比将快速提升，智能电表的市场空间有望进一步扩大。
3、电网数字化、智能化转型建设，智能巡检应用需求增加
伴随着新型电力系统的建设，电力系统复杂程度将不断提升，对电力设备运维的准确性和及时性提出更高的要求，迫切需要更为智能、高效的运维管理方式，以保障电网运行的可靠性、安全性。2022年4月，国家发改委发布《电力可靠性管理办法（暂行）》，提出“电力企业应当加强线路带电作业、无人机巡检、设备状态监测等先进技术应用，优化输变电设备运维检修模式”；2022年8月，国家电网发布有关无人机规模化应用的通知，提出加快推进无人机规模化应用和逐步实现自主实施的工作计划。随着新型电力系统构建和电网数字化、智能化转型加速，无人机巡检、在线监测等先进技术应用已存在迫切应用需求，市场将迎来快速发展。
20北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
（二）本次发行的目的
1、紧跟行业技术和产品发展趋势，布局新一代物联网电表
2020年8月，国家电网推出新一代物联网电表技术规范，并开启了物联网
电表的小规模试点统招，公司紧跟行业技术和产品发展趋势，积极投入新一代物联网电表的研发工作。本次募投项目将在前期物联网电表研发项目的研发成果基础上，结合国家电网有关技术标准更新，开发出满足国网送检、统招要求的新一代物联网电表产品，同时建设试验性生产线，实现物联网电表的小规模量产，以尽早参与物联网电表的试点统招和后续大规模统招。
2、推进智能巡检业务进一步发展，满足市场与客户需求
随着无人机巡检、在线监测等技术在电网加快规模化应用，公司持续加大智能巡检相关产品和技术的研发投入，在无人机机巢、激光雷达、图像在线监测装置、点云数据处理云平台、AI 智能缺陷识别等“空天地一体化”智能巡检
业务产品和技术上进行迭代开发和产品化工作。为抢占市场先机，扩大公司智能巡检业务的领先优势和市场份额，本次募投项目将继续深入开发或量产无人机机巢、激光雷达、图像在线监测装置、巡检机器人等智能巡检产品和数字孪
生、传感与数据处理等巡检相关技术，打造更为全面的智能巡检产品体系，更为广泛、深入的满足市场和客户需求。同时，在构建以新能源为主体的新型电力系统的规划下，公司也将通过本次募投项目探索研发应用于陆上光伏风电和海上风机、储能系统等新能源领域的巡检、管控产品，以进一步拓展公司产品、技术应用场景，提升市场竞争力。
三、本次发行基本情况
（一）发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。
（二）发行规模
根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司财务状况和投资计
21北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要划，本次拟发行可转换公司债券总额为人民币41080.60万元（含本数），发行数量41.0806万手（410.8060万张）。
（三）面值金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元，按面值发行。
（四）预计募集资金量（含发行费用）及募集资金净额本次发行可转换公司债券预计募集资金总额为人民币41080.60万元（含本数），扣除发行费用后预计募集资金净额为40364.53万元。
（五）募集资金管理及存放账户
公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户（即募集资金专户）中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会（或由董事会授权人士）确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。
（六）募集资金投向
本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额为41080.60万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：
单位：万元序号项目名称预计投资总额拟投入本次募集资金金额
1北京技术研发中心暨总部建设项目21192.0221192.02
2海盐试验测试中心技术改进项目6896.716896.71
海盐智能巡检装备与新一代智能电
312991.8812991.88
力产品生产建设项目
总计41080.6041080.60
（七）发行方式及发行对象
1、发行对象
（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即2023年
7 月 19 日，T-1 日）收市后登记在册的发行人所有股东。
（2）网上发行：持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券
22北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（上证发〔2022〕91号）的相关要求。
（3）本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。
2、发行方式
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年 7 月 19 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足41080.60万元的部分由保荐人（主承销商）包销。网上向社会公众投资者发售的申购数量下限为1手（1000元），上限为1000手（100万元）。
（八）承销方式及承销期
本次发行由保荐人（主承销商）以余额包销方式承销，本次发行认购金额不足41080.60万元的部分由保荐人（主承销商）包销，包销基数为41080.60万元。保荐人（主承销商）根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐人（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为12324.18万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人沟通：如确定继续履行发行程序，将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，将及时向上交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
（九）发行费用
本次发行费用总额预计为716.07万元（不含税），具体包括：
单位：万元项目金额
承销及保荐费用472.81
律师费用47.17
审计及验资费用98.39
23北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
资信评级费用33.02
信息披露及发行手续等费用64.67
合计716.07
注：除特别说明外，上述发行费用均为不含增值税金额；各项费用根据实际发行结果可能会有调整。
（十）承销期间的停牌、复牌及证券上市的时间安排、申请上市的证券交易所
本次发行的主要日程安排如下表所示：
日期交易日发行安排
刊登《募集说明书摘要》《发行公告》《网上路演公
2023年7月18日T-2 日 告》星期二
披露《募集说明书》
2023年7月19日网上路演
T-1 日星期三原股东优先配售股权登记日
刊登《可转债发行提示性公告》
2023年7月20日原股东优先配售认购日（缴付足额资金）
T 日
星期四网上申购（无需缴付申购资金）确定网上申购摇号中签率
2023年7月21日刊登《网上中签率及优先配售结果公告》
T+1 日星期五根据中签率进行网上申购的摇号抽签
刊登《网上中签结果公告》
2023年7月24日网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款
T+2 日星期一 （投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转债认购资金）
2023年7月25日保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配
T+3 日星期二售结果和包销金额
2023年7月26日
T+4 日 刊登《发行结果公告》星期三
注：上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
本次可转债发行承销期间公司股票正常交易，不进行停牌。
（十一）本次发行证券的上市流通安排
本次发行结束后，公司将尽快申请本次向不特定对象发行的可转换公司债券在上海证券交易所上市，具体上市时间公司将另行公告。
（十二）投资者持有期的限制或承诺本次发行的证券不设持有期限制。
24北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
四、本次发行可转债的基本条款
（一）债券期限
本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即2023年7月20日至2029年7月19日。
（二）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元，按面值发行。
（三）债券利率
本次发行的可转债票面利率为第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、
第四年1.60%、第五年2.20%、第六年3.00%。
（四）转股期限本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日
（2023 年 7 月 26 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2024 年 1 月 26日）起至可转换公司债券到期日（2029年7月19日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
（五）评级情况
本次可转换公司债券经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具的信用评级报告，发行人主体信用评级为 A，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用评级为A。资信评级机构在债券存续期内每年至少公告一次跟踪评级报告。
（六）保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议相关事项
1、债券持有人的权利
（1）依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息；
（2）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
25北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
（3）根据募集说明书约定条件将所持有的本次可转债转为公司股票；
（4）根据募集说明书约定的条件行使回售权；
（5）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；
（6）依照法律、行政法规及公司章程的规定获得有关信息；
（7）按募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；
（8）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
2、债券持有人的义务
（1）遵守公司发行本次可转债条款的相关规定；
（2）依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金；
（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
（4）除法律、法规规定及募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息；
（5）法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转债持有人承担的其他义务。
3、债券持有人会议的召开情形
在本次可转换公司债券存续期间内及期满赎回期限内，出现下列情形之一的，公司董事会应当召集债券持有人会议：
（1）公司拟变更募集说明书的约定；
（2）公司未能按期支付本次可转债本息；
（3）公司发生减资（因实施员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
（4）保证人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
26北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
（5）拟修改本次可转换公司债券持有人会议规则；
（6）拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；
（7）公司、单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议召开；
（8）公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动；
（9）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
（10）根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及《北京煜邦电力技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：
（1）公司董事会；
（2）单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人；
（3）债券受托管理人；
（4）相关法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。
（七）转股价格调整的原则及方式
1、初始转股价格的确定本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为10.12元/股，不低于《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
27北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
2、转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现金股利：P1=P0-D
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上市公
司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债
券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的
债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则
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以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。
（八）转股价格的向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（九）转股股数确定方式
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 为可转换公司债券的转股数量；V 为可转换公司债券持有人申请
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转股的可转换公司债券票面总金额；P 为申请转股当日有效的转股价格。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为
1股的可转换公司债券余额，公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门
的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额所对应的当期应计利息。
（十）转股年度有关股利的归属因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与现有股票同等的权益，在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期利润分配，享有同等权益。
（十一）赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的113%（含最后一年利息）向可转债持有人赎回全部未转股的可转换公司债券。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指本次可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
30北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（十二）回售条款
1、有条件回售条款
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司，当期应计利息的计算方式参见本募集说明书“第二节本次发行概况”之“四、本次发行可转债的基本条款”之“（十一）赎回条款”的相关内容。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、
增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及
派送现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每个计息年度回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申
报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
2、附加回售条款
若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书
中的承诺相比出现重大变化，且根据中国证监会或上海证券交易所的相关规定被视作改变募集资金用途或被认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分
31北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要可转换公司债券的权利，当期应计利息的计算方式参见本募集说明书“第二节本次发行概况”之“四、本次发行可转债的基本条款”之“（十一）赎回条款”的相关内容。可转换公司债券持有人在满足附加回售条件后，可以在附加回售申报期内进行回售，在该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
（十三）还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。
1、年利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额；
i：指本次可转换公司债券的当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
32北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要（包括付息债权登记日）已转换或者已申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（十四）向原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司原股东优先配售，原股东有权放弃优先配售权。
原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2023 年 7 月 19 日，T-
1日）收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售1.662元面值可转债的比
例计算可配售可转债金额，再按1000元/手转换成手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.001662手可转债。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。发行人现有总股本247062172股，不存在库存股，全部可参与本次发行优先配售。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为410806手。
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行认购金额不足
41080.60万元的部分由保荐人（主承销商）包销。
（十五）本次可转债发行的违约情形、违约责任和争议解决机制
1、《受托管理协议》项下的发行人违约事件如下：
（1）发行人已经不能按期支付本次债券的本金或者利息。
（2）发行人已经或预计不能按期支付除本次债券以外的其他有息负债，且可能导致本次债券发生违约的；
（3）发行人合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目30%以上的子公司）已经或预计
不能按期支付有息负债，且可能导致本次债券发生违约的；
（4）发行人发生减资、合并、分立、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许
可证以致对发行人就本次债券的还本付息能力产生重大不利影响，或其被托管/
33北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
接管、注销、解散、申请破产、依法进入破产程序；
（5）发行人管理层不能正常履行职责，以致对发行人就本次债券的还本付息能力产生重大不利影响；
（6）发行人或其控股股东、实际控制人因出售其重大资产、无偿或以明显
不合理对价转让资产或放弃债权、对外提供大额担保等行为，以致对发行人就本次债券的还本付息能力产生重大不利影响；
（7）增信主体（如有）未履行增信文件约定的承诺或义务且对本次债券产
生重大不利影响，或增信主体（如有）发生分立、合并、停产停业、被暂扣或者吊销许可证且导致严重影响其增信能力，或其被托管/接管、解散、申请破产、依法进入破产程序或发生其他严重影响其增信能力的情形，且在发生上述情形后发行人未在受托管理人要求的时间内提供新的增信的；
（8）本次债券存续期内，发行人违反《募集说明书》、《受托管理协议》项
下的陈述与保证、未能按照规定或约定履行信息披露义务、通知义务、信用风险管理职责等义务与职责以致对发行人就本次债券的还本付息能力产生重大不利影响，且一直持续二十个连续工作日仍未得到纠正；
（9）任何适用的现行法律、规则、规章、判决，或政府、监管、立法或司
法机构或权力部门的指令、法令或命令，或上述规定的解释的变更导致发行人在本协议或本次债券项下义务的履行变得不合法；
（10）发行人发生其他可能导致违约、可能对还本付息造成重大不利影响的情况。
2、违约责任及其承担方式
《受托管理协议》任何一方违约，守约方有权依据法律、法规和规则、募集说明书及《受托管理协议》的规定追究违约方的违约责任。
（1）违约事件发生时，受托管理人行使以下职权
*在知晓该行为发生之日起五个工作日内以公告方式或其他合理方式告知全体债券持有人；
34北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
*在知晓发行人未履行偿还本次债券到期本息的义务时，受托管理人可以根据债券持有人会议决议与发行人谈判，促使发行人偿还本次债券本息；
*在知晓发行人发生违约事件时，受托管理人可以召开债券持有人会议，根据债券持有人会议决议，追究发行人的违约责任，包括但不限于要求追加增信、提起诉前财产保全、申请对发行人采取财产保全措施，对发行人提请诉讼或仲裁，参与发行人的重组或破产等法律程序。
*及时报告中国证监会当地派出机构、交易所等监管机构。
（2）加速清偿及措施
*如果《受托管理协议》项下的发行人违约事件发生，根据债券持有人会议规则的约定，有表决权的债券持有人可以通过债券持有人会议形成有效决议，以书面方式通知发行人，宣布本次债券本金和相应利息，立即到期应付。
*在宣布加速清偿后，如果发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了以下救济措施，受托管理人经债券持有人会议决议后可以书面方式通知发行人，宣布取消加速清偿的决定：
1）向受托管理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总和：
A、受托管理人的合理赔偿、费用和开支；
B、所有迟付的利息；
C、所有到期应付的本金；
D、适用法律允许范围内就延迟支付的债券本金计算的复利；
2）《受托管理协议》项下发行人违约事件已得到救济或被债券持有人通过
会议决议的形式豁免；
3）债券持有人会议同意的其他救济措施。
3、争议解决机制
《受托管理协议》项下所产生的或与《受托管理协议》有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，任何一方当事人均可向
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受托管理人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、本次发行的相关机构
（一）发行人名称北京煜邦电力技术股份有限公司法定代表人周德勤
住所 北京市昌平区科技园区超前路 37 号院 16 号楼 2 层 C2455 号主要生产经营地北京市朝阳区北三环东路19号中国蓝星大厦10楼董事会秘书计松涛
联系电话010-84423548
传真010-84428488
（二）保荐人、主承销商、受托管理人名称兴业证券股份有限公司法定代表人杨华辉住所福建省福州市湖东路268号
保荐代表人李丰、孟灏项目协办人施公望
其他项目组成员陈垚杰、曹源、于扬、胡峰阁、楚天舒、张雅蕃、区绮琳
联系电话021-20370631
传真021-38565707
（三）律师事务所名称北京德恒律师事务所负责人王丽
住所 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
经办律师范朝霞、胡灿莲、许佳
联系电话010-52682888
传真010-52682999
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（四）会计师事务所
名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人谭小青
住所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
经办注册会计师张克东、王昭、刘宇
联系电话010-59675588
传真010-65547190
（五）资信评级机构名称中证鹏元资信评估股份有限公司法定代表人张剑文住所深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼
经办评级师安晓敏、洪烨
联系电话0755-82872897
传真010-66216006
（六）申请上市的证券交易所名称上海证券交易所住所上海市浦东南路528号证券大厦
联系电话021-68808888
传真021-68804868
（七）证券登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司住所上海市浦东新区杨高南路188号
联系电话021-58708888
传真021-58899400
（八）保荐人、主承销商收款银行户名兴业证券股份有限公司
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账号35050187000700002882开户银行建行福州广达支行
六、认购人承诺购买本次可转换公司债券的投资者（包括本次可转换公司债券的初始购买人和二级市场的购买人及以其他方式合法取得本次可转换公司债券的人）被视
为作出以下承诺：
（一）接受本募集说明书对本次可转换公司债券项下权利义务的所有规定并受其约束。
（二）同意《受托管理协议》《债券持有人会议规则》及债券募集说明书中
其他有关发行人、债券持有人权利义务的相关约定。
（三）债券持有人会议按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定及
《债券持有人会议规则》的程序要求所形成的决议对全体债券持有人具有约束力。
（四）发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门
批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更。
七、受托管理事项
（一）受托管理协议签订情况2023年1月，公司与兴业证券签订了《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）。
（二）债券受托管理协议主要内容
以下仅列明《受托管理协议》的主要条款，投资者在作出相关决策时，请查阅《受托管理协议》的全文。
1、煜邦电力（甲方）的权利和义务“3.1甲方应当根据法律、法规和规则及募集说明书的约定，按期足额支付本次债券的利息和本金。
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3.2甲方应当为本次债券的募集资金制定相应的使用计划及管理制度。募集
资金的使用应当符合现行法律法规的有关规定及募集说明书的约定。
3.3本次债券存续期内，甲方应当根据法律、法规和规则的规定，及时、公
平地履行信息披露义务，确保所披露或者报送的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3.4本次债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当在三个工作日内书面
通知乙方，并根据乙方要求持续书面通知事件进展和结果：
（一）《中华人民共和国证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规定的重大事件；
（二）因配股、增发、送股、派息、分立、减资及其他原因引起甲方股份变动，需要调整转股价格，或者依据《募集说明书》约定的转股价格向下修正条款修正转股价格；
（三）《募集说明书》约定的赎回条件触发，甲方决定赎回或者不赎回；
（四）可转换公司债券转换为股票的数额累计达到可转换公司债券开始转股前甲方已发行股票总额的百分之十；
（五）未转换的可转换公司债券总额少于三千万元；
（六）本期可转债信用评级发生变化；
（七）有资格的信用评级机构对可转换公司债券的信用或公司的信用进行评级，并已出具信用评级结果的；
（八）法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或中国证监会、交易所要求的其他事项。
就上述事件通知乙方同时，甲方应附带甲方高级管理人员（为避免疑问，《受托管理协议》中甲方的高级管理人员指甲方的总经理、副总经理、董事会秘书或财务负责人中的任何一位）就该等事项是否影响本次债券本息安全的说明文件，对该等事项进行详细说明和解释并提出拟采取的有效且切实可行的措施。
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甲方受到重大行政处罚、行政监管措施或纪律处分的，还应当及时披露相关违法违规行为的整改情况。甲方应按月（每月3日前）向受托管理人出具截至上月底是否发生《受托管理协议》第3.4条中相关事项的书面说明。甲方应当保证上述说明内容的真实、准确、完整。
发生《受托管理协议》第3.4条所列等可能对上市债券交易价格有较大影
响的重大事件，投资者尚未得知时，甲方应当立即将有关该重大事件的情况向国务院证券监督管理机构和证券交易场所报送临时报告，并予公告，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的法律后果。
3.5甲方应当协助乙方在债券持有人会议召开前取得债权登记日的本次债券
持有人名册，并承担相应费用。
3.6甲方应当履行债券持有人会议规则及债券持有人会议决议项下债券甲方
应当履行的各项职责和义务。
3.7预计不能偿还债务时，甲方应当按照乙方要求追加担保，并履行本协议
约定的其他偿债保障措施，并可以配合乙方办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施。
上一款的其他偿债保障措施可以包括但不限于：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要高级管理人员不得调离。
甲方追加担保、采取其他偿债保障措施以及受托管理人申请财产保全措施、
提起诉讼或仲裁等司法程序所涉及的相关费用应由甲方承担，受托管理人无承担或垫付义务。
3.8甲方无法按时偿付本次债券本息时，应当对后续偿债措施作出安排，并
及时通知债券持有人。
40北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
上一款规定的后续偿债措施可以包括但不限于：
（1）部分偿付及其安排；
（2）全部偿付措施及其实现期限；
（3）由增信机构或者其他机构代为偿付的安排；
（4）重组或者破产的安排。
债券持有人有权对甲方安排的后续偿债措施提出异议，若甲方无法满足债券持有人合理要求的，债券持有人可要求甲方提前偿还本次债券本息。
3.9甲方应对乙方履行本协议项下职责或授权予以充分、有效、及时的配合和支持，并提供便利和必要的信息、资料和数据。甲方应指定专人负责与本次债券相关的事务，并确保与乙方能够有效沟通。在不违反应遵守的法律规定的前提下，于每个会计期间结束后甲方应尽快向受托管理人提供经审计的会计报告；于半年度和/或季度结束后尽快向受托管理人提供半年度和/或季度财务报表；
根据受托管理人的合理需要，向其提供与经审计的会计报告相关的其他必要的证明文件。
3.10受托管理人变更时，甲方应当配合乙方及新任受托管理人完成乙方工
作及档案移交的有关事项，并向新任受托管理人履行本协议项下应当向乙方履行的各项义务。
3.11在本次债券存续期内，甲方应尽最大合理努力维持债券上市交易。
3.12甲方应当根据本协议第4.18条的规定向乙方支付本次债券受托管理报
酬和乙方履行受托管理人职责产生的额外费用，包括但不限于以下内容：
（1）因召开债券持有人会议所产生的会议费、公告费、律师费等合理费用，且该等费用符合市场公平价格；
（2）受托管理人基于合理且必要的原则聘用第三方专业机构（包括律师、会计师、评级机构等）提供专业服务而发生的费用；
（3）因甲方未履行《受托管理协议》和《募集说明书》项下的义务而导致
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受托管理人额外支出的费用，包括但不限于受托管理人要求甲方追加担保、申请财产保全措施、提起诉讼或仲裁等司法程序所涉及的相关费用。
上述所有费用甲方应在收到受托管理人出具账单及相关凭证之日起五个交易日内向受托管理人支付。
3.13甲方不得怠于行使或放弃权利，致使对本次债券的还本付息能力产生实质不利影响。
3.14甲方应当履行《可转换公司债券持有人会议规则》及债券持有人会议
决议项下债券发行人应当履行的各项职责和义务，及时向受托管理人通报与本次债券相关的信息，为受托管理人履行职责提供必要的条件和便利，充分保护债券持有人的各项权益。
3.15甲方应维持现有的办公场所，若其必须变更现有办公场所，则其必须
以《受托管理协议》约定的通知方式及时通知受托管理人。
3.16甲方在债券信用风险管理中应当履行以下职责：
（1）制定债券还本付息（含回售、分期偿还、赎回、转股及其他权利行权等，下同）管理制度，安排专人负责债券还本付息事项；
（2）提前落实偿债资金，按期还本付息，不得逃废债务；
（3）按照规定和约定履行信息披露义务，及时披露影响偿债能力和还本付息的风险事项；
（4）采取有效措施，防范并化解可能影响偿债能力及还本付息的风险事项，及时处置预计或已经违约的债券风险事件；
（5）配合受托管理人及其他相关机构开展风险管理工作；
（6）法律、行政法规、部门规章、上海证券交易所业务规则等规定或者协议约定的其他职责。
3.17甲方应按照上海证券交易所制定的《上海证券交易所股票上市规则》
的有关规定，在预计发生或已知晓重大事项发生时及时以书面/邮件的方式告知
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受托管理人，按要求完成重大事项的披露义务。
3.18甲方应按照上海证券交易所制定的《公司债券存续期信用风险管理指引（试行）》的有关规定，配合乙方进行信用风险监测、排查与分类管理。
3.19甲方应当为本次债券的募集资金制定相应的使用计划及管理制度，并
于本次债券的募集资金到位后一个月内与受托管理人及存放募集资金的银行订立监管协议。募集资金的使用应当符合法律、法规和规则的规定及《募集说明书》的约定。
3.20甲方应当履行本协议、募集说明书、可转换公司债券持有人会议规则及法律、法规和规则规定的其他义务。”
2、兴业证券（乙方）的权利和义务“4.1乙方应当根据法律、法规和规则的规定及本协议的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序，对甲方履行募集说明书及本协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督。乙方为履行受托管理职责，有权代表债券持有人查询债券持有人名册及相关登记信息，以及专项账户中募集资金的存储与划转情况。
4.2对于甲方作出的任何通知、指示、同意、证书、书面陈述、声明或者其
他文书或文件，乙方因合理信赖其为真实而采取的任何作为、不作为应得到保护且不应对此承担责任。乙方可以合理依赖以任何传真或电子系统传输方式等经甲方确认的方式由甲方作出的指示，且乙方应就该等合理依赖依法得到保护。
4.3乙方应当持续关注甲方和保证人的资信状况、担保物状况、内外部增信
机制及偿债保障措施的实施情况，可采取包括但不限于如下方式进行核查：
（一）就本协议第3.4条约定的情形，列席甲方和保证人的内部有权机构的决策会议；
（二）每半年查阅前项所述的会议资料、财务会计报告和会计账簿；
（三）调取甲方、保证人银行征信记录；
（四）对甲方和保证人进行现场检查；
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（五）约见甲方或者保证人进行谈话。
出现可能影响债券持有人重大权益的事项时，召集债券持有人会议。
4.4乙方应当对甲方专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。在本次债券存续期内，乙方应当每半年检查甲方募集资金的使用情况是否与募集说明书约定一致。乙方有权要求甲方及时向其提供相关文件资料并就有关事项作出说明。
4.5乙方应当督促甲方在募集说明书中披露本协议、债券持有人会议规则的
主要内容，并应当通过证券交易所指定的信息披露网站和其他监管部门指定的媒体，向债券持有人披露受托管理事务报告、本次债券到期不能偿还的法律程序以及其他需要向债券持有人披露的重大事项。
4.6乙方应当每年对甲方进行回访，监督甲方对募集说明书约定义务的执行情况，并做好回访记录；对发行人的偿债能力和增信措施的有效性进行全面调查和持续关注，并至少每年向市场公告一次受托管理事务报告。
4.7出现本协议第3.4条情形且对债券持有人权益有重大影响情形的，在知
道或应当知道该等情形之日起五个工作日内，乙方应当问询甲方或者保证人，要求甲方或者保证人解释说明，提供相关证据、文件和资料，并向市场公告临时受托管理事务报告。发生触发债券持有人会议情形的，召集债券持有人会议。
4.8乙方应当根据法律、法规和规则、本协议及债券持有人会议规则的规定
召集债券持有人会议，并监督相关各方严格执行债券持有人会议决议，监督债券持有人会议决议的实施。
4.9乙方应当在债券存续期内持续督促甲方履行信息披露义务。乙方应当关
注甲方的信息披露情况，收集、保存与本次债券偿付相关的所有信息资料，根据所获信息判断对本次债券本息偿付的影响，并按照本协议的约定报告债券持有人。
4.10乙方预计甲方不能偿还债务时，应当要求甲方追加担保，督促甲方履
行本协议第3.7条约定的偿债保障措施，或者可以依法申请法定机关采取财产保全措施。甲方追加担保或其他偿债保障措施的费用、乙方申请财产保全措施、
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提起诉讼或仲裁等司法程序的费用（以下统称“诉讼费用”）均应由甲方承担并
根据乙方要求先行支付合理费用，乙方不予承担或垫付。
若甲方不予配合，该等诉讼费用由全体债券持有人按照持有债券比例先行垫付，并可就先行支付的诉讼费用向甲方进行追偿。如法定机关要求提供担保的，乙方可协调债券持有人提供担保并办理相关手续。
如债券持有人未能及时就该等诉讼费用支付安排达成一致或未能及时足额
向乙方支付相应费用的，乙方免于承担未开展或未及时采取相应措施的责任，且不应被视为乙方怠于行使相应的债券受托管理人职责，由此造成的不利后果由持有人承担。如部分债券持有人向乙方支付相应费用的，乙方可仅代表该部分债券持有人申请财产保全、提起、参加诉讼或仲裁等法律程序。
如乙方同意先行垫付的该等诉讼费用的，甲方及债券持有人承诺，乙方有权从甲方向债券持有人偿付的利息及/或本金、处置担保物所得等款项中优先受偿垫付费用。
4.11本次债券存续期内，乙方应当勤勉处理债券持有人与甲方之间的谈判或者诉讼事务。
4.12甲方为本次债券设定担保的，乙方应当在本次债券发行前或募集说明
书约定的时间内取得担保的权利证明或者其他有关文件，并在增信措施有效期内妥善保管。
4.13甲方不能按期兑付债券本息或出现募集说明书约定的其他违约事件的，
乙方应当督促甲方、增信机构和其他具有偿付义务的机构等落实相应的偿债措施，可以接受全部或部分债券持有人的委托，以自己名义代表债券持有人提起、参加民事诉讼或者破产等法律程序，或者代表债券持有人申请处置抵质押物。
4.14乙方对受托管理相关事务享有知情权，但应当依法保守所知悉的甲方
商业秘密等非公开信息，不得利用提前获知的可能对可转换公司债券持有人权益有重大影响的事项为自己或他人谋取利益。
4.15乙方应当妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案及电子资料，
包括但不限于本协议、债券持有人会议规则、受托管理工作底稿、与增信措施
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有关的权利证明（如有），保管时间不得少于债券到期之日或本息全部清偿后五年。
4.16除上述各项外，乙方还应当履行以下职责：
（一）债券持有人会议授权受托管理人履行的其他职责；
（二）募集说明书约定由受托管理人履行的其他职责。
4.17在本次债券存续期内，乙方不得将其受托管理人的职责和义务委托其
他第三方代为履行。
乙方在履行本协议项下的职责或义务时，可以聘请律师事务所、会计师事务所等第三方专业机构提供专业服务。
4.18乙方有权依据本协议的规定获得受托管理报酬，乙方不单独收取受托
管理报酬，甲方支付的本次债券发行的承销保荐费已包含乙方应收取的受托管理报酬。
4.19乙方不对本次债券的合法有效性作任何声明；除监督义务和法律规定
的其他相关义务外，不对本次募集资金的使用情况负责；除依据法律规定和《受托管理协议》出具的证明文件外，不对与本次债券有关的任何声明负责。
4.20乙方应当建立对甲方偿债能力的跟踪机制，监督甲方对债券募集说明
书所约定义务的执行情况，持续动态监测、排查、预警并及时报告债券信用风险，采取或者督促甲方等有关机构或人员采取有效措施防范、化解信用风险和处置违约事件，保护投资者合法权益。
4.21乙方应定期对甲方是否发生《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、上海证券交易所制定的《上海证券交易所股票上市规则》，需按甲方所属板块填写中的重大事项或其他未列示但对甲方本次债券偿债可能
产生重大不利影响的事项进行排查；乙方应当根据法律、法规和规则的规定以
及《受托管理协议》的约定履行债券信用风险管理职责。必要时可提高排查频率。
4.22乙方有权行使《受托管理协议》、《募集说明书》及法律、法规和规则
46北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
规定的其他权利，应当履行《受托管理协议》、《募集说明书》及法律、法规和规则规定的其他义务。”
3、受托管理事务报告“5.1受托管理事务报告包括年度受托管理事务报告和临时受托管理事务报告。
5.2乙方应当建立对甲方的定期跟踪机制，监督甲方对募集说明书所约定义
务的执行情况，并在每年六月三十日前向市场公告上一年度的受托管理事务报告。
前款规定的受托管理事务报告，应当至少包括以下内容：
（一）乙方履行职责情况；
（二）甲方的经营与财务状况；
（三）甲方募集资金使用及专项账户运作情况；
（四）内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的，说明基本情况及处理结果；
（五）甲方偿债保障措施的执行情况以及可转换公司债券的本息偿付情况；
（六）甲方在募集说明书中约定的其他义务的执行情况；
（七）债券持有人会议召开的情况；
（八）偿债能力和意愿分析；
（九）发生《受托管理协议》第3.4条中可能影响甲方偿债能力的重大事项，说明基本情况、处理结果及受托管理人采取的应对措施等；
（十）对债券持有人权益有重大影响的其他事项。
5.3可转换公司债券存续期内，出现乙方与甲方发生利益冲突、甲方募集资
金使用情况和募集说明书不一致的情形、内外部增信机制或偿债保障措施发生
重大变化，或出现第3.4条中可能影响甲方偿债能力的重大事项且对债券持有
47北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
人权益有重大影响的，乙方在知道或应当知道该等情形之日起五个工作日内向市场公告临时受托管理事务报告。
5.4为出具受托管理事务报告之目的，甲方应及时、准确、完整的提供乙方
所需的相关信息、文件。甲方应保证其提供的相关信息、文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5.5在本次债券存续期间，甲方和乙方应将债券受托管理事务报告等持续信
息披露文件分别在证券交易所网站（或以证券交易所认可的其他方式）和符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上予以公布。”
4、利益冲突的风险防范机制“6.1乙方在履行受托管理职责时可能存在以下利益冲突情形：（1）乙方自身或通过代理人，在全球广泛涉及投资银行活动（包括投资顾问、财务顾问、资产管理、研究、证券发行、交易和经纪等）可能会与乙方履
行《受托管理协议》之受托管理职责产生利益冲突。
（2）乙方其他业务部门或关联方可以在任何时候（a）向任何其他客户提供服务，或者（b）从事与甲方或与甲方属同一集团的任何成员有关的任何交易，或者（c）为与其利益可能与甲方或与甲方属同一集团的其他成员的利益相对立
的人的相关事宜行事，并可为自身利益保留任何相关的报酬或利润。
为防范相关风险，乙方已根据监管要求建立完善的内部信息隔离和防火墙制度，保证：（1）乙方承担《受托管理协议》职责的雇员不受冲突利益的影响；
（2）乙方承担《受托管理协议》职责的雇员持有的保密信息不会披露给与《受托管理协议》无关的任何其他人；（3）相关保密信息不被乙方用于《受托管理协议》之外的其他目的；（4）防止与《受托管理协议》有关的敏感信息不适当流动，对潜在的利益冲突进行有效管理。
6.2乙方不得为本次债券提供担保，且乙方承诺，其与甲方发生的任何交易
或者其对甲方采取的任何行为均不会损害债券持有人的权益。
6.3甲方或乙方任何一方违反《受托管理协议》利益冲突防范机制，对协议
48北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要另一方或债券持有人产生任何诉讼、权利要求、损害、支出和费用（包括合理的律师费用）的，应负责赔偿受损方的直接损失。”
5、受托管理人的变更“7.1在本次债券存续期内，出现下列情形之一的，应当召开债券持有人会议，履行变更受托管理人的程序：
（一）乙方未能持续履行本协议约定的受托管理人职责；
（二）乙方停业、解散、破产或依法被撤销；
（三）乙方提出书面辞职；
（四）乙方不再符合受托管理人资格的其他情形。
在受托管理人应当召集而未召集债券持有人会议时，单独或合计持有本次债券总额百分之十以上的债券持有人有权自行召集债券持有人会议。
7.2债券持有人会议决议决定变更受托管理人或者解聘乙方的，自债券持有
人会议作出变更债券受托管理人的决议且甲方与新任受托管理人签订受托协议
之日或双方约定之日，新任受托管理人继承乙方在法律、法规和规则及本协议项下的权利和义务，本协议终止。新任受托管理人应当及时将变更情况向中国证券业协会报告。
7.3乙方应当在上述变更生效当日或之前与新任受托管理人办理完毕工作移交手续。
7.4乙方在本协议中的权利和义务，在新任受托管理人与甲方签订受托协议
之日或双方约定之日起终止，但并不免除乙方在本协议生效期间所应当享有的权利以及应当承担的责任。”
6、违约责任“10.1本协议任何一方违约，守约方有权依据法律、法规和规则、募集说明书及本协议的规定追究违约方的违约责任。
10.2以下事件亦构成《受托管理协议》项下的甲方违约事件：
49北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
（1）甲方已经不能按期支付本次债券的本金或者利息。
甲方已经或预计不能按期支付除本次债券以外的其他有息负债，且可能导致本次债券发生违约的；
（3）甲方合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资产或营业收入占甲方合并报表相应科目30%以上的子公司）已经或预计不能
按期支付有息负债，且可能导致本次债券发生违约的；
（4）甲方发生减资、合并、分立、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可
证以致对甲方就本次债券的还本付息能力产生重大不利影响，或其被托管/接管、注销、解散、申请破产、依法进入破产程序；
（5）甲方管理层不能正常履行职责，以致对甲方就本次债券的还本付息能力产生重大不利影响；
（6）甲方或其控股股东、实际控制人因出售其重大资产、无偿或以明显不
合理对价转让资产或放弃债权、对外提供大额担保等行为，以致对甲方就本次债券的还本付息能力产生重大不利影响；
（7）增信主体（如有）未履行增信文件约定的承诺或义务且对本次债券产
生重大不利影响，或增信主体（如有）发生分立、合并、停产停业、被暂扣或者吊销许可证且导致严重影响其增信能力，或其被托管/接管、解散、申请破产、依法进入破产程序或发生其他严重影响其增信能力的情形，且在发生上述情形后甲方未在乙方要求的时间内提供新的增信的；
（8）本次债券存续期内，甲方违反《募集说明书》、《受托管理协议》项下
的陈述与保证、未能按照规定或约定履行信息披露义务、通知义务、信用风险管理职责等义务与职责以致对甲方就本次债券的还本付息能力产生重大不利影响，且一直持续二十个连续工作日仍未得到纠正；
（9）任何适用的现行法律、规则、规章、判决，或政府、监管、立法或司
法机构或权力部门的指令、法令或命令，或上述规定的解释的变更导致甲方在本协议或本次债券项下义务的履行变得不合法；
50北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
（10）甲方发生其他可能导致违约、可能对还本付息造成重大不利影响的情况。
甲方应在知道或应当知道甲方违约事件触发之日起2个工作日内书面告知乙方。
10.3乙方预计甲方违约可能发生的，乙方可以采取以下措施：
（1）要求甲方追加担保，督促甲方履行其他偿债保障措施；
（2）在债券持有人利益可能受到损失的紧急情形下，乙方可以依法提起诉
前财产保全，申请对甲方采取财产保全措施；
（3）及时报告全体债券持有人；
（4）及时报告中国证监会当地派出机构、交易所等监管机构。
10.4甲方违约事件发生时，乙方可以行使以下职权：
（1）在知晓该行为发生之日起五个工作日内以公告方式或其他合理方式告知全体债券持有人；
（2）在知晓甲方未履行偿还本次债券到期本息的义务时，乙方可以根据债
券持有人会议决议与甲方谈判，促使甲方偿还本次债券本息；
（3）在知晓甲方发生违约事件时，乙方可以召开债券持有人会议，根据债
券持有人会议决议，追究甲方的违约责任，包括但不限于要求追加增信、提起诉前财产保全、申请对甲方采取财产保全措施，对甲方提请诉讼或仲裁，参与甲方的重组或破产等法律程序。
（4）及时报告中国证监会当地派出机构、交易所等监管机构。
10.5加速清偿及救济措施
（1）如果《受托管理协议》项下的甲方违约事件发生，根据债券持有人会
议规则的约定，有表决权的债券持有人可以通过债券持有人会议形成有效决议，以书面方式通知甲方，宣布本次债券本金和相应利息，立即到期应付。
（2）在宣布加速清偿后，如果甲方在不违反适用法律规定的前提下采取了
51北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
以下救济措施，乙方经债券持有人会议决议后可以书面方式通知甲方，宣布取消加速清偿的决定：
*向乙方提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总和：
A、乙方的合理赔偿、费用和开支；
B、所有迟付的利息；
C、所有到期应付的本金；
D、适用法律允许范围内就延迟支付的债券本金计算的复利；
*《受托管理协议》项下甲方违约事件已得到救济或被债券持有人通过会议决议的形式豁免；
*债券持有人会议同意的其他救济措施。
10.6甲方保证按照本次债券发行条款约定的还本付息安排向债券持有人支
付本次债券利息及兑付本次债券本金。若不能按时支付本次债券利息或本次债券到期不能兑付本金，甲方将承担因延迟支付本金和/或利息产生的罚息、违约金等，甲方应就逾期未支付部分按每日万分之五的罚息率向乙方支付罚息，并就乙方因甲方违约事件承担相关责任造成的损失予以赔偿。
10.7双方同意，若因非乙方原因的情况下，甲方违反《受托管理协议》任何规定和保证（包括但不限于因本次债券发行与上市的申请文件或公开募集文件以及本次债券存续期间内向乙方提供或公开披露的其他信息或材料出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏）或因甲方违反与《受托管理协议》或与本次债
券发行与上市相关的法律、法规和规则或因乙方根据《受托管理协议》提供服务，从而导致乙方遭受损失、责任和费用（包括但不限于他人对乙方提出权利请求或索赔、监管部门对乙方进行行政处罚或采取监管措施的、或乙方先行向其他受偿方支付赔偿或补偿的），甲方应对乙方给予赔偿（包括但不限于偿付乙方一切实际损失、可得利益损失、乙方先行向其他受偿方支付的所有赔偿款或
补偿款（如有）、就本条款进行调查、准备、抗辩或缴纳罚款所支出的罚款、律师费、仲裁费、诉讼费、差旅费等所有费用），以使乙方免受损害。甲方在本条
52北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要项下的义务在《受托管理协议》终止后仍然有效。”八、发行人与本次发行有关中介机构的关系
根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》的要求，科创板试行保荐人相关子公司“跟投”制度，保荐人通过全资子公司兴证投资管理有限公司（简称“兴证投资”）参与战略配售，截至2022年12月31日持有发行人2205915股股票（其中包括通过转融通业务出借的所持限售股份
250300股）。
此外，保荐人之全资子公司兴证证券资产管理有限公司（简称“兴证资管”）担任“兴证资管鑫众煜邦电力1号员工战略配售集合资产管理计划”的管理人，该资管计划系发行人的高级管理人员与核心员工参与首次公开发行战略配售设立的专项资管计划。
除上述情况外，发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
53北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
第三节风险因素
一、与发行人相关的风险
（一）客户集中度较高风险
公司的主要产品及服务为智能电力产品、智能巡检以及信息技术服务，主要客户为国家电网和南方电网以及发电企业。报告期内，公司主要通过参与国家电网、南方电网公开招标方式获取客户订单，中标后与各省网电力公司或各地市供电公司单独签署销售合同、独立供货。报告期内，公司对国家电网、南方电网的销售占比在90%左右，客户集中度较高。
未来若国家电网及南方电网推进智能电网的建设速度不及预期进而减少对
相关产品的采购需求，或发行人在参与电网公司公开招投标过程中中标结果不理想，将会对发行人经营业绩产生重要影响。
（二）产品质量控制风险
报告期内，公司参与的投标项目主要为电网公司统一招标项目。电网公司针对电力产品采购建立了严格的合格供应商制度，对供应商的资质情况、设计研发、生产制造、试验检测、既有业绩等方面进行核实和评价。电网公司对产品质量有着较为严格的要求，禁止出现过重大质量问题的公司参与产品采购的招投标活动。
产品质量是公司的生命线。未来若公司出现因产品质量控制不到位而发生重大产品质量事故等问题，可能会失去参与投标的资格，对公司的生产经营产生重大不利影响。
（三）财务风险
1、应收账款余额较大的风险
报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为23191.57万元、20544.29万元和27789.57万元，占当期营业收入的比例分别为50.51%、52.51%和
44.64%，占比较高。报告期各期末，公司应收账款账龄在1年以内的占比分别
54北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
为83.11%、77.53%和90.51%，主要客户为国家电网、南方电网及其下属各省网公司和发电企业，未来若主要客户经营状况和资信状况因行业整体原因发生不利变化，则可能导致公司存在因应收账款规模较大而发生坏账损失或影响经营性现金流量的风险。
2、税收政策变化风险
公司在报告期内适用15%的企业所得税优惠税率，煜邦嘉兴自2021年起适用15%的企业所得税优惠税率。2020年7月31日，公司再次取得了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的高新
技术企业证书，证书编号：GR202011000358，证书有效期 3 年。2021 年 12 月
16日，煜邦嘉兴取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江
省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为：GR202133004854，证书有效期3年。
根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）的规定，本公司销售自行开发生产的软件产品，按17%税率（2018年5月1日调整至
16%，2019年4月1日税率调整为13%）征收增值税后，对其增值税实际税负
超过3%的部分实行即征即退政策。
未来如果公司未能持续获得高新技术企业续期批复或软件产品退税等税收
优惠政策发生变化，无法继续享有上述税收优惠政策，将对公司经营业绩产生重要不利影响。
（四）内控风险
随着公司主营业务的不断拓展、发展规模的不断扩大，与此对应的公司经营活动、组织架构、管理体系和信息披露等亦将趋于复杂。同时，随着本次股票发行募集资金投资项目的逐步达产，也要求经营管理水平不断随之提高，对公司的内部控制水平提出了更高的要求。未来如公司不能具备与之相适应的内部控制能力，将产生较高的内部控制风险，对公司持续健康发展带来不利影响。
（五）业绩下滑的风险
报告期内，公司实现营业收入分别为45912.22万元、39125.07万元和
55北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
62247.40万元；实现净利润分别6237.79万元、3632.36万元和7925.93万元。
2023年第一季度，公司实现营业收入7014.02万元，同比增长2.68%，实现净
利润-510.28万元，同比下降189.02%。2021年度和2023年第一季度，公司经营业绩存在一定波动，主要系受外部环境、市场竞争和公司业务调整等因素影响导致收入下降或增长相对较缓，以及相关经营费用增长较快所致。
若公司未来受宏观环境变化、行业市场竞争加剧或新产品开拓不及预期等
因素影响，导致收入增长不及预期，同时经营费用持续快速增长，公司将面临经营业绩下滑的风险。
二、与行业相关的风险
（一）市场竞争较为激烈的风险
公司主要客户为国家电网、南方电网等电网类企业以及大型发电企业。在智能电力产品领域，国家电网、南方电网主要通过招投标方式向行业企业采购产品和服务，行业内具备投标资格的企业数量较多，行业集中度较低。随着新进入者不断增加，及现有市场参与者经营实力的进一步增强，行业市场竞争愈发激烈。在智能巡检和信息技术服务领域，该等业务对技术能力和行业经验要求较高且涉及国家能源数据安全，门槛较高。当前，我国在智能巡检和电网信息化服务领域尚处于起步阶段，行业渗透率较低。公司在智能巡检和电网信息化服务业务领域具有一定先发优势，但随着行业政策指引的逐步落地，可能会涌现出较多新的市场参与者，增加行业的竞争风险。未来若公司不能采取有效措施保持并扩大在行业的市场份额，将有可能在激烈的市场竞争中处于不利地位，对生产经营产生不利影响。
（二）技术风险
1、技术创新风险
随着国家碳中和、碳达峰目标的提出，电力物联网和数字南网建设成为实现前述目标的基础，应用大数据、云计算、物联网技术提升电网信息平台承载能力和业务应用水平成为电力行业未来发展的重要方向。公司业务与电力物联网、数字南网建设高度相关，为紧抓电力物联网和数字南网建设的历史机遇，
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公司加大科研投入，在大力拓展智能巡检和信息化服务领域研发创新的同时，巩固现有智能电力产品的技术研发。在智能巡检和信息化服务领域着重推进“空天地一体化”智能巡检解决方案和基于电网端的综合大数据服务系统，在智能电力产品方面重点推进满足新一代智能电网建设的智能硬件产品的研发。
未来若公司在研发产品细分类别发展方向出现偏差，且不能持续加大研发投入、及时推出新的产品系列或者选择新的技术路线，将出现产品研发失败的情形，导致研发资源浪费并错失市场发展机会，对公司发展产生不利影响。
2、技术人才流失风险
自设立以来，公司始终重视技术研发人才的培养。近年来，电网行业智能化要求不断提升，向信息集成、高度智能的方向发展的趋势愈发明显。公司主要产品的升级迭代、推陈出新依赖于核心技术研发团队。目前，公司已与所有技术研发人员签订了劳动合同。未来若公司核心技术人员发生较大规模流失，将会对公司的技术研发以及可持续发展带来不利影响。
三、其他风险
（一）募投项目实施的相关风险
1、募集资金投资项目实施的风险
公司本次发行募集资金投资项目是基于当前市场环境、行业发展趋势、市
场容量及自身发展战略目标等因素规划的，虽然公司对本次募集资金投资项目进行了详细的行业分析、市场调研，根据市场容量以及销售计划对未来的募投产品产销量和效益进行了谨慎分析和预计，同时制定了必要的市场开拓措施，但由于募集资金投资项目的实施需要一定的时间，期间若国内外经济环境、国家产业政策、行业竞争状况、技术水平等多种因素发生重大不利变化及市场开
拓不及预期，或募投产品市场开拓情况不及预期，将会对本次募集资金投资项目的实施产生较大影响，可能存在新增产能不能完全消化、不能实现预期效益的风险。
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2、即期回报摊薄的风险
本次发行完成后，随着募集资金的到位，公司的净资产规模将会增加，同时虽然公司将合理有效使用本次发行所募集资金，但是募投项目产生效益需要一定的周期，难以在短期内产生效益，可能导致短期内净资产收益率出现下降的情形，即存在即期回报摊薄的风险。
（二）可转换债券发行相关的风险
1、可转债本息兑付风险
在可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本金。此外，在可转债触发回售条件时，若投资者行使回售权，则公司将在短时间内面临较大的资金压力，对企业生产经营产生负面影响。受国家政策、市场环境等不确定因素的影响，如公司经营活动未能实现预期的回报，进而使公司不能从预期的还款来源获取充足的资金，将影响公司对可转债本息兑付，以及对投资者回售要求的承兑能力。
2、可转债到期未能转股风险
本次可转债转股情况受转股价格、转股期内公司股票价格、投资者偏好及预期等诸多因素影响。如因公司股票价格低迷或未达到债券持有人预期等原因导致可转债未能在转股期内转股，公司则需对未转股的可转债偿付本金和利息，从而增加公司的财务费用负担和资金压力。
3、可转债投资价值的风险
可转债作为一种复合型衍生金融产品，具有股票和债券的双重特性，其二级市场价格受到市场利率、票面利率、剩余年限、转股价格、公司股票价格、
赎回条款及回售条款、投资者的心理预期等诸多因素的影响，因此价格波动较为复杂，甚至可能会出现异常波动或与其投资价值背离的现象，从而可能使投资者不能获得预期的投资收益。
4、可转债转股价格未能向下修正以及修正幅度不确定的风险
公司在本次可转债发行中已设置可转债转股价格向下修正的条款，但未来
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在触发转股价格修正条款时，公司董事会可能基于市场因素、公司业务发展情况以及财务状况等多重因素考虑，不提出转股价格向下修正方案，或董事会虽提出转股价格向下修正方案但方案未能通过股东大会表决进而未能实施。若发生上述情况，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款无法实施的风险。
此外，若公司董事会提出转股价格向下修正方案并获股东大会通过，但修正方案中转股价格向下修正幅度存在不确定性，公司之后股票价格仍有可能低于修正后的转股价格。导致投资者持有本可转换公司债券不能实施转股或转股后存在亏损风险。
5、可转债未担保的风险
本次发行的可转债未设立担保。如果在本次可转债存续期间出现对公司经营业绩和财务状况有重大不利影响的事件，本次发行可转债可能因未设担保而增加兑付风险。
6、转股后摊薄每股收益和净资产收益率的风险
本次发行可转债募投资金投资项目的建设和投产需要一定的时间周期，在此期间内募投项目可能无法实现收益，如果可转债持有人在转股期开始后短期内即进行大部分转股，公司股本和净资产将相应增加，从而导致短期内每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。
7、资信风险
公司聘请的评级机构中证鹏元对本次可转债进行了评级，发行人主体信用评级为 A，本次可转换公司债券信用评级为 A。在本次可转债存续期限内，中证鹏元将每年至少公告一次跟踪评级报告。如果由于国家宏观经济环境、公司自身等因素致使公司偿债能力下降，将会导致公司的信用等级发生不利变化，增加投资者的风险。
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第四节发行人基本情况
一、本次发行前股本总额及前十名股东持股情况
截至2022年12月31日，公司股本总数为176472980股，其中公司前10名股东情况如下表所示：
单位：股序持有有限售条
股东姓名/名称持股数量持股比例股东性质号件股份数量
1高景宏泰4612341726.14%46123417境内非国有法人
2中至正93947985.32%-境内非国有法人
3红塔创新[注1]88236005.00%-境内国有法人
4南网数研院[注2]66044993.74%6604499境内国有法人
5紫瑞丰和64797573.67%-其他
兴业银行股份有限公司
－博时汇兴回报一年持
658874233.34%-其他
有期灵活配置混合型证券投资基金
7众联致晟47823562.71%-其他
基本养老保险基金一零
844628812.53%-其他
零三组合中国农业银行股份有限
9公司－富国价值优势混33426491.89%-其他
合型证券投资基金
10北京骊悦[注3]32786891.86%-其他
合计9918006956.20%52727916-
注1：截至2022年12月31日，公司持股5%以上股东为高景宏泰、中至正。红塔创新通过集中竞价方式减持公司股份比例至4.99998%，具体情况详见公司于2022年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 5%以上股东减持至 5%以下暨减持比例超过1%的提示性公告》（公告编号：2022-065）；
注2：上述限售股份数量为截至2022年12月31日的限售情况，南网数研院所持限售股份上市流通日为2023年3月27日；
注3：截至2022年12月31日，北京骊悦所持已冻结股份为3278689股。
二、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施
发行人主要从事智能电表、用电信息采集终端等智能电力产品的研发、生
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产和销售，并开展智能巡检业务和信息技术服务业务，主要面向用电、配电、发电、变电、输电等电网领域。
公司在电网领域拥有深厚的技术积淀，主要参与了1项电力行业标准、2项国家电网企业标准、1项中国电机工程学会标准和1项中国电力企业联合会标准的制定。公司被认定为国家火炬计划重点高新技术企业、北京市专精特新“小巨人”企业、中关村高新技术企业和北京市企业技术中心，并与北京化工大学以共建联合研发中心的方式深化产学研合作关系。截至本募集说明书签署日，公司拥有40项发明专利，56项实用新型专利，以及188项软件著作权，相关科技创新成果亦获得了国家电网科学技术进步奖、国网通航公司科学技术进
步奖、安徽省科学技术奖等。
公司科技创新水平以及保持科技创新能力的机制与措施具体见募集说明书
“第四节发行人基本情况”之“九、与产品有关的技术情况”。
三、公司组织结构图及对其他企业的重要权益投资情况
（一）公司组织结构图
公司已根据《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》等规范性文件的
规定建立和完善了组织结构。截至2022年12月31日，公司组织结构如下图所示：
（二）公司控股、参股企业情况
截至2022年12月31日，公司共拥有4家全资子公司和1家参股公司，具体情况如下：
61北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
持股比例（%）子公司名称与公司关系直接间接
煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司100.00-全资子公司
煜邦数字科技（广东）有限公司100.00-全资子公司
北京智慧云碳能链路数据有限公司100.00-全资子公司
煜邦信息技术（武汉）有限公司100.00-全资子公司
国网思极位置服务有限公司1.8178-参股公司
1、全资子公司情况
（1）煜邦嘉兴
公司名称煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司成立时间2018年12月10日注册资本5000万元实收资本5000万元注册地及主要生产经营地浙江省嘉兴市海盐县武原街道丰潭路929号
股东构成及控制情况发行人持有100%的股权
主营业务及其与发行人主营业务从事发行人主营产品的研发、生产，为发行人主营业务的关系的组成部分
煜邦嘉兴最近一年的主要财务数据（经信永中和审计）如下：
单位：万元时间总资产净资产营业收入净利润
2022年12月31日/2022年度48777.0911815.7842047.376449.11
（2）煜邦广东
公司名称煜邦数字科技（广东）有限公司成立时间2020年4月13日注册资本1000万元实收资本1000万元广州市黄埔区光谱中路11号2栋3单元601房（仅限办注册地及主要生产经营地
公）
股东构成及控制情况发行人持有100%股权
62北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
主营业务及其与发行人主营业务从事发行人主营产品的销售与服务的实施，为发行人主的关系营业务的组成部分
煜邦广东最近一年的主要财务数据（经信永中和审计）如下：
单位：万元时间总资产净资产营业收入净利润
2022年12月31日/2022年度1115.34591.011572.35-194.19
（3）云碳公司公司名称北京智慧云碳能链路数据有限公司成立时间2021年10月14日注册资本2000万元实收资本2000万元北京市昌平区科技园区超前路37号院16号楼2层注册地及主要生产经营地
C2457 号
股东构成及控制情况发行人持有100%股权主营业务及其与发行人主营业务
低碳节能减排领域技术开发、推广和服务的关系
云碳公司最近一年的主要财务数据（经信永中和审计）如下：
单位：万元时间总资产净资产营业收入净利润
2022年12月31日/2022年度1861.821839.38--155.12
（4）煜邦武汉
公司名称煜邦信息技术（武汉）有限公司成立时间2022年3月22日注册资本1000万元实收资本1000万元注册地及主要生产经营地武汉市蔡甸区中法武汉生态示范城阅琴路东3号
股东构成及控制情况发行人持有100%股权主营业务及其与发行人主营业务的智能巡检业务和信息技术服务的开发实施关系
煜邦武汉最近一年的主要财务数据（经信永中和审计）如下：
63北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
单位：万元时间总资产净资产营业收入净利润
2022年12月31日/2022年度255.12-126.70228.49-126.70
2、参股公司情况
截至2022年12月31日，公司参股公司为思极位置，具体情况如下：
公司名称国网思极位置服务有限公司成立时间2017年8月29日
注册资本28569.123587万元注册地及主要生产
北京市昌平区未来科学城国家电网园区 C 座 5 层 510 室经营地股东构成及控制情
发行人持有1.8178%股权况互联网信息服务；经营电信业务；计算机系统服务；基础软件服务；
应用软件服务（不含医疗软件服务）；软件开发；销售计算机、软件
及辅助设备、机械设备、电子产品、电子元器件；专业承包；数据处理（仅限 PUE 值在 1.4 以下的云计算数据中心）；经济信息咨询（不含中介服务）；汽车租赁；出租办公用房；北斗/GPS 卫星导航定位产
品和通讯设备、测绘仪器、智能终端产品、高新技术产品、节能环保
产品、光电子产品、电子电器、集成电路、微波组件和模块、电子元
经营范围器件、低压电器、输配电及控制设备、防窃电设备、仪器仪表、无人
机、地理信息系统软件、测绘软件、计算机软硬件系统、电子信息系
统、通信系统、导航系统、预警探测系统、人工智能系统、自动控制
系统的技术开发、技术转让、技术服务、技术推广、技术咨询；技术检测；产品设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）四、控股股东和实际控制人基本情况及上市以来变化情况
（一）控股股东、实际控制人的基本情况
1、控股股东
截至2022年12月31日，高景宏泰直接持有公司4612.34万股股份，占公司总股本的比例为26.14%，是公司的控股股东，其具体情况如下：
公司名称北京高景宏泰投资有限公司成立时间2000年9月4日注册资本5000万元
64北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
实收资本5000万元注册地和主要生产经
北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 幢 B1-0612 室营地主营业务及其与发行
主要从事企业投资管理，与发行人主营业务无关人主营业务的关系
股东出资额（万元）出资比例（%）
周德勤2750.0055.00
霍丽萍750.0015.00股权结构
计松涛750.0015.00
宋红海750.0015.00
合计5000.00100.00
高景宏泰最近一年的主要财务数据如下：
单位：万元时间总资产净资产净利润
2022年12月31日/2022年度9231.265041.26177.26
注：2022年度财务数据未经审计。
2、实际控制人
发行人实际控制人为周德勤和霍丽萍夫妇。截至2022年12月31日，控股股东高景宏泰直接持有发行人26.14%的股份，周德勤、霍丽萍为高景宏泰的实际控制人，其中周德勤持有高景宏泰55.00%的股权，霍丽萍持有高景宏泰15.00%的股权，周德勤夫妇通过高景宏泰间接控制发行人26.14%的股份。此外，
周德勤先生直接持有发行人0.56%的股份，通过众联致晟、安吉致联和安吉众联间接持有发行人0.15%的股份。因此，周德勤夫妇合计控制发行人26.70%的股份，并间接持有0.15%的股份。
公司实际控制人的简历参见本节之“六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”
之“1、公司现任董事的简历及任职情况”。
3、上市以来公司控股股东、实际控制人变化情况
公司的控股股东和实际控制人自上市以来未发生变化。
65北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
（二）控股股东、实际控制人控制的其他企业情况
1、发行人控股股东控制的其他企业
截至2022年12月31日，除发行人及其全资子公司外，发行人控股股东控制的其他企业为华景天润。华景天润的基本情况如下：
公司名称北京华景天润科技有限公司成立日期2007年8月28日注册资本1467万元实收资本1467万元注册地和主要生产经营地北京市海淀区苏州街75号4号楼三层3226号
股权结构高景宏泰持有100%的股权主营业务及其与发行人主营
主要从事电厂除尘类环保工程，与发行人主营业务无关业务的关系
2、实际控制人控制的其他企业情况
截至2022年12月31日，除发行人及其全资子公司外，发行人实际控制人控制的其他企业为高景罗克和高景香港，具体情况如下：
（1）高景罗克公司名称北京高景罗克电气设备有限责任公司成立日期2002年1月31日注册资本500万元实收资本500万元
住所北京市门头沟区石龙工业开发区龙园路10-10号主营业务及其与发行
除投资鲟龙科技外，无其他经营业务，与发行人主营业务无关人主营业务的关系
股东出资额（万元）出资比例（%）
周德勤187.6037.52
计松涛157.1031.42股权结构
霍丽萍51.1510.23
宋红海51.1510.23
张谦26.505.30
66北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
李憬26.505.30
合计500.00100.00
（2）高景香港
公司名称高景（香港）投资有限公司成立日期2004年5月17日
注册资本港币1.00万元
实收资本港币1.00万元
FLAT/RM 1 14/F YUE XIU BUILDING 160-174 LOCKHART住所
ROAD WANCHAI HK
股权结构周德勤持有100%的股权主营业务及其与发行
主要从事贸易服务，与发行人主营业务无关人主营业务的关系
（三）控股股东所持股份的权利限制情况
截至本募集说明书签署日，公司控股股东所持发行人股份不存在股权质押等其他权利限制情形。
五、承诺事项及履行情况
（一）报告期内发行人及相关人员作出的重要承诺及履行情况报告期内发行人及相关人员已作出的重要承诺及其履行情况参见公司已于2023 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京煜邦电力技术股份有限公司2022年年度报告》之“第六节重要事项”之
“一、承诺事项履行情况”。截至本募集说明书签署日，本次发行前相关主体所作出的重要承诺履行情况正常。
（二）本次发行相关的承诺事项
1、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施
能够得到切实履行的承诺
控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于切实履行填补回报措施
的承诺参见本募集说明书“重大事项提示”之“五、向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的应对措施及相关主体的承诺”之“（二）公司控股股东、
67北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺”。
2、公司持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员对本次可转债发
行认购的承诺
（1）持股5%以上的股东1高景宏泰、中至正和董事（不含独立董事）、监
事、高级管理人员将视情况参与本次可转债认购，并就本次可转债认购相关事项出具承诺：
“*本人/本企业确认本人及本人之配偶、父母、子女/本企业在本次可转债发行首日（募集说明书公告日）前六个月内若存在减持公司股票的情形，本人/本企业承诺本人及本人之配偶、父母、子女/本企业将不参与本次可转债发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购。
*本人/本企业确认在本次可转债发行首日（募集说明书公告日）前六个月
内若不存在减持公司股票的情形，本人/本企业将根据届时市场情况、本次可转债发行具体方案、资金状况和《证券法》等相关规定等决定是否参与本次可转债发行认购。若认购成功，本人/本企业承诺将严格遵守短线交易的相关规定，即自本次可转债发行首日（募集说明书公告日）起至本次可转债发行完成后六个月内不减持公司股票及本次发行的可转债。
*若本人及本人之配偶、父母、子女/本企业违反上述承诺违规减持，由此所得收益归公司所有，并将依法承担由此产生的法律责任。
*本人/本企业保证本人之配偶、父母、子女/本企业将严格遵守短线交易的相关规定，并依法承担由此产生的法律责任。”
（2）独立董事将不参与公司本次可转债认购，并出具了相关事项的承诺：
“*本人承诺将不参与本次可转债发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购。
*如本人违反上述承诺，将依法承担由此产生的法律责任。
1截至2022年12月31日，公司持股5%以上股东为高景宏泰、中至正。
68北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
*本人保证本人之配偶、父母、子女严格遵守短线交易的相关规定，并依法承担由此产生的法律责任。”
（3）构成一致行动关系，合并计算持有发行人5%以上股份的股东北京建
华、南通建华、中投建华、辽宁联盟、扬州嘉华、青岛静远、钱惠高将视情况
参与本次可转债认购，本次可转债认购相关事项承诺内容如下：
“…*本企业确认在本次可转债发行首日（募集说明书公告日）前六个月内若存在减持公司股票（首发上市战略配售除外）的情形，本企业承诺将不参与本次可转债发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购。
*本企业确认在本次可转债发行首日（募集说明书公告日）前六个月内若
不存在减持公司股票（首发上市战略配售除外）的情形，本企业将于本次债券发行时决定是否参与本次可转债发行认购并严格履行相应信息披露义务。
*若本企业违反上述承诺违规减持，由此所得收益归公司所有，并将依法承担由此产生的法律责任。”六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员
（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况
截至本募集说明书签署日，公司现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况如下：
序号姓名职务任期起始日期任期终止日期
1周德勤董事长、总经理2021年9月22日2024年9月22日
董事、副总经理、董事会秘
2计松涛2021年9月22日2024年9月22日
书
董事、副总经理、核心技术
3黄朝华2021年9月22日2024年9月22日
人员
4霍丽萍董事2021年9月22日2024年9月22日
5杨晓琰董事2021年9月22日2024年9月22日
6董岩董事2021年9月22日2024年9月22日
7金元独立董事2021年9月22日2023年2月4日
8寇日明独立董事2021年5月17日2024年9月22日
9杨之曙独立董事2021年5月17日2024年9月22日
69北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
序号姓名职务任期起始日期任期终止日期
10陈默监事会主席2021年9月22日2024年9月22日
11林楠监事2021年9月22日2024年9月22日
12王佳艺监事2021年9月22日2024年9月22日
13于海群副总经理、核心技术人员2021年9月23日2024年9月22日
14刘文财财务总监2022年8月12日2024年9月22日
15张志嵩销售总监2021年9月23日2024年9月22日
16汪三洋运营总监2021年9月23日2024年9月22日
17李宁核心技术人员--
18范亮星核心技术人员--
19谭弘武核心技术人员--
20杨凤欣核心技术人员--
注：截至募集说明书出具日，独立董事金元先生任期届满且任公司独立董事已满六年，独立董事候选人提名工作正在进行中。根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等有关规定，金元先生将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股东大会选举产生新的独立董事就任。
截至本募集说明书签署日，公司现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的主要从业经历如下：
1、公司现任董事的简历及任职情况
周德勤先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长江商学院企业管理专业，研究生学历。1981年至1988年，任职于国家水利电力部
第二工程局；1988年至1998年，担任中国华能集团公司综合利用公司项目经理；1998年至2000年，担任福建华能经济发展公司及福建华能房地产开发公司常务副总经理；2000年至2012年，担任高景宏泰董事长、总经理，现任高景宏泰董事长；2012年至今担任公司董事长及总经理。
杨晓琰先生，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海工业大学，本科学历。1976年至1978年，任职于北京市怀柔县哨英公社；1978年至1982年，就读于上海工业大学；1982年至2005年，就职于华北电力科学研究院，曾任电测所所长；2006年至今就职于公司，历任公司董事、副总经理、
70北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要技术顾问。现任公司董事。
计松涛先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于对外经济贸易大学，研究生学历。1993年至1995年，担任金鹏国际期货经纪有限公司交易二部经理；1995年至2000年，就职于中国新技术创业投资公司资金管理部；2000年至2012年，担任高景宏泰副总经理，现任高景宏泰董事。2012年至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。
黄朝华先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年毕业于西安科技学院，研究生学历。2002年至今就职于公司，历任公司软件部副经理、信息所所长、总经理助理，现任公司董事、副总经理。
董岩先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北方工业大学，本科学历。1997年至1999年，担任中信会计师事务所项目经理；1999年至2000年，担任清华同方股份有限公司审计部经理；2000年至今历任红塔创新投资部副总经理、投资部总经理、投资一部总经理。2015年11月至今任公司董事。
霍丽萍女士，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学，硕士研究生学历。1989年至1991年，就职于北京华怡日化厂，担任技术员；1991年至1994年，就职于华能地学高技术联合公司，担任助工；1994年至2004年，就职于深圳经济特区证券公司，担任电脑部经理；2004年至2007年，就职于安中石油控股公司北京代表处，担任代表处负责人；2007年至今，就职于高景宏泰，历任副总经理、总经理。2021年9月至今任公司董事。
金元先生，1947年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学物理系，硕士研究生学历。1970年至1978年，就职于清华大学核能所，任团委书记；1981年至1993年，服役于中国人民解放军总医院，从事科研管理工作；1993年至1995年，就职于中国华能集团国际合作部，担任副经理；1995年至2007年，就职于华能综合利用开发公司、华能房地产开发公司，任副总经理；2017年至今任公司独立董事。
寇日明先生，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于加拿大
71北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
西安大略大学，博士研究生学历，高级会计师。1989年至1994年，就职于国家能源投资公司水电项目部，担任副处长；1994年至1998年，就职于国家开发银行国际金融局，历任处长、副局长；1998年至2001年，就职于国家开发银行资金局，担任副局长；2001年至2002年，就职于中国长江三峡总公司改制办公室，担任主任；2002年至2005年，就职于中国长江电力股份有限公司，担任副总经理；2005 年至 2008 年，就职于瑞士银行（UBS）香港，担任董事总经理；2009年至2016年，就职于中国再保险集团股份有限公司，担任副总裁；
2016年至今，就职于中美绿色基金管理（北京）有限公司，担任副董事长、合伙人。2021年5月年至今任公司独立董事。
杨之曙先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学，博士、教授、博士生导师。1988年至1992年，就职于云南航天工业总公司财务部，担任助理经济师；1992年至1995年，就读于清华大学，取得经济学硕士学位；1995年至1997年，就职于云南航天工业总公司财务部，担任助理经济师；1997年至2001年，就读于清华大学，取得经济学博士学位；2001年至2004年，清华大学经济管理学院讲师；2004年至2009年，清华大学经济管理学院副教授，2009年至今，清华大学经济管理学院教授。2021年5月年至今任公司独立董事。
2、公司现任监事的简历及任职情况
陈默女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京联合大学，本科学历。2000年至2001年，担任北京华胜科技有限公司市场部市场专员；2002年至2006年，担任北京天健君强医疗科技有限公司商务部商务经理；2006年至2008年，担任上海晟谷医疗设备有限公司北京分公司企业负责人；2008年至2012年担任高景宏泰总经理秘书；2013年至2021年，担任本公司证券部经理；2021年至今，担任云碳公司董事、经理。2020年4月至今担任本公司监事。
王佳艺女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中央广播电视大学。2008年至今，就职于北京中至正工程咨询有限责任公司。2021年
9月至今任公司监事。
72北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
林楠先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华北电力大学，本科学历。2010年至今，历任公司工程部工程师、市场部商务副经理、采购部副经理、风控部副经理、采购部经理、智慧城市事业部副总经理，2020年3月至今，担任公司职工代表监事。
3、公司现任高级管理人员的简历及任职情况周德勤、计松涛、黄朝华简历参见本节之“六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“1、公司现任董事的简历及任职情况”。
于海群先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京工业大学，研究生学历。2003年至2006年，担任中国技术创新有限公司技术员；
2006年至2010年，担任北京电联力光电气有限公司技术部经理；2010年至
2012年，担任北京领邦仪器技术有限公司研发部经理；2012年至今任历任本公
司电表中心经理、中试部经理、技术总监、副总经理，现任公司副总经理。
张志嵩先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年毕业于北京航空航天大学，本科学历。1994年至1998年，担任邮电部523厂工程师；
1998年至2005年，担任江苏省昆山阿尔卡特通信公司生产部经理；2006年至
2007年，担任北京凯尔斯科技有限公司生产总监；2007年至今就职于本公司，
历任生产部经理、市场部经理，现任公司销售总监。
刘文财先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师。2003年毕业于内蒙古财经学院，本科学历。2005年至2010年，担任立信会计师事务所有限公司北京分公司高级经理；2010年至2011年，担任中国远大集团有限责任公司报表及项目管理总监；2011年至2016年担任北京恒通创新赛
木科技股份有限公司财务副总监、副总经理；2016年12月至2021年9月就职
于本公司，任财务总监。2021年11月至2022年7月担任北京山海础石信息技术有限公司副总经理。2022年8月至今，担任公司财务总监。
汪三洋先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉大学东湖分校，本科学历。2009年至今就职于公司，历任公司工程师、采购部经
73北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
理、仓储部经理、生产工厂厂长和供应链管理事业部副总经理等职务。现任公司运营总监。
4、公司现任核心技术人员的简历及任职情况
黄朝华简历参见本节之“六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”
之“（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“1、公司现任董事的简历及任职情况”。
于海群简历参见本节之“六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”
之“（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“3、公司现任高级管理人员的简历及任职情况”。
李宁先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年毕业于北京航空航天大学，本科学历。1996年至2000年，担任航天部第一研究所14所工程师；2000年至今历任本公司硬件部经理、副总工程师、技术总监、副总经
理、技术研究院院长。现任公司首席硬件工程师。
范亮星先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年毕业于北京大学，研究生学历。1995年至2001年，担任北京南瑞系统控制公司研发部经理；2001年至2004年，担任华立科技股份有限公司副总工程师；2004年至今就职于本公司，历任公司副总工程师、总工程师。现任公司首席软件工程师。
谭弘武先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华北电力大学，研究生学历。1997年至2000年，就职于湖南省慈利县计划生育委员会统计组；2000至2002年，就职于方正奥德电力事业部，担任软件工程师职务；2002年至2006年，就职于华立科技股份有限公司，担任项目经理职务；
2009年6月至今，就职于本公司，历任总经理助理、应用系统事业部总经理。
杨凤欣先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015年毕业于北京物资学院，研究生学历。1999年至2008年，就职于北京华新电工设备有限公司，历任研发工程师、研发部经理；2008年至今，就职于本公司，历任研发工程师、软件部副经理；现任应用系统事业部副总经理。
74北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
（二）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员薪酬情况
2022年度，公司现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在公司及
其关联企业领取薪酬的情况如下：
单位：万元姓名职务2022年度薪酬在关联方领取薪酬
周德勤董事长、总经理253.28无
计松涛董事、副总经理、董事会秘书148.42无
杨晓琰董事0.57无
黄朝华董事、副总经理、核心技术人员140.16无
董岩董事-在股东红塔创新领薪在控股股东高景宏泰领
霍丽萍董事-薪
金元独立董事12.00无
寇日明独立董事12.00无
杨之曙独立董事12.00无
陈默监事会主席25.55无
王佳艺监事-在股东中至正领薪
林楠监事33.87无
张志嵩销售总监106.20无
汪三洋运营总监105.36无
于海群副总经理、核心技术人员133.24无
刘文财财务总监59.29无
李宁核心技术人员70.03无
范亮星核心技术人员61.71无
谭弘武核心技术人员95.72无
杨凤欣核心技术人员52.52无
合计1321.93-
（三）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员兼职情况
截至本募集说明书签署日，公司现任董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在除公司及控股子公司以外的其他单位兼职情况如下：
75北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
在发行人所姓名兼职单位兼职职务关联关系任职务
董事长、法北京高景宏泰投资有限公司发行人控股股东定代表人顺平县南华能源环保矿业有周德勤担任董事的企董事限公司业
周德勤、霍丽萍合计
董事长、总北京高景罗克电气设备有限执行董事、
周德勤持有47.75%股权的企经理责任公司法定代表人业周德勤持有其高景（香港）投资有限公司执行董事
100.00%股权的企业
控股股东持有北京华景天润科技有限公司执行董事
100.00%股权的企业
董事、副总北京高景宏泰投资有限公司董事发行人控股股东
计松涛经理、董事控股股东持有
会秘书北京华景天润科技有限公司监事100.00%股权的企业报告期内曾持有发行投资管理部
红塔创新投资股份有限公司人5%以上股权的股总经理东郑州沃特节能科技股份有限董事董岩担任董事的企业公司天津惠德汽车进气系统股份董事董岩担任董事的企业有限公司广州诗尼曼家居股份有限公董岩董事董事董岩担任董事的企业司江西诺瑞环境资源科技有限董事董岩担任董事的企业公司
耕宇牧星（北京）空间科技董事董岩担任董事的企业有限公司河北冀衡药业股份有限公司董事董岩担任董事的企业云南红塔股权投资基金管理董事董岩担任董事的企业有限公司
北京高景宏泰投资有限公司经理、董事发行人控股股东控股股东持有北京华景天润科技有限公司经理
霍丽萍董事100.00%股权的企业
周德勤、霍丽萍合计北京高景罗克电气设备有限
经理持有47.75%股权的企责任公司业
经理、执行
北京宇澄绿色技术发展有限寇日明持有其80.00%
董事、法定寇日明独立董事公司股权的企业代表人
中美绿色基金管理（北京）董事-
76北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
在发行人所姓名兼职单位兼职职务关联关系任职务有限公司
江峡绿色（山东）私募基金
董事-管理有限公司
山西绿色私募股权投资基金董事、总经
-管理有限公司理
中美绿色基金管理有限公司副董事长-
昆仑信托有限公司董事-
太平再保险（中国）有限公
董事-司金开新能源股份有限公司
独立董事-
（600821.SH）海南海德资本管理股份有限独立董事
公司（000567.SH）
清华大学经济管理学院教授-浙江奥翔药业股份有限公司
独立董事-
（603229.SH）
中仑新材料股份有限公司[注
独立董事-
1]
杨之曙独立董事阳光恒昌物业服务股份有限
独立董事-公司安徽舜禹水务股份有限公司
独立董事-
[注2]山东胜利股份有限公司
独立董事-
（000407.SZ）
北京中至正工程咨询有限责综合事务人持有发行人5%以上王佳艺监事任公司员股份的股东钟祥市智领教育培训有限公汪三洋担任董事的企汪三洋运营总监董事司业冯翀（刘文财配偶）
刘文财财务总监北京一然悠悠咨询有限公司监事持有80.00%股权的企业
注1：中仑新材料股份有限公司首次公开发行于2022年12月30日经创业板上市委员会
2022年第89次会议审议通过，尚需中国证监会同意注册。
注2：安徽舜禹水务股份有限公司首次公开发行于2022年9月14日经创业板上市委员会
2022年第64次会议审议通过，并已经中国证监会同意注册。
（四）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有发行人股份情况
截至2022年12月31日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员
77北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
持股情况如下：
（1）直接持股情况直接持股数量序号姓名与本公司关系直接持股比例（万股）
1周德勤董事长、总经理98.650.56%
2黄朝华董事、副总经理、核心技术人员44.840.25%
3杨晓琰董事244.281.38%
4李宁核心技术人员89.690.51%
5范亮星核心技术人员81.660.46%
（2）间接持股情况间接持股数量序号姓名与本公司关系间接持股主体间接持股比例（万股）
高景宏泰2536.7914.3749%
众联致晟13.000.0737%
1周德勤董事长、总经理
安吉致联6.500.0368%
安吉众联6.500.0368%
2霍丽萍董事高景宏泰691.853.9204%
董事、副总经理、
3计松涛高景宏泰691.853.9204%
董事会秘书
众联致晟4.120.0233%
4林楠监事安吉致联2.060.0117%
安吉众联2.060.0117%
众联致晟35.850.2031%
5张志嵩销售总监安吉致联17.920.1016%
安吉众联17.920.1016%
众联致晟3.030.0172%
6汪三洋运营总监安吉致联1.510.0086%
安吉众联1.510.0086%
众联致晟4.120.0233%
7杨凤欣核心技术人员安吉致联2.060.0117%
安吉众联2.060.0117%
78北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
间接持股数量序号姓名与本公司关系间接持股主体间接持股比例（万股）
君行乾晖0.500.0028%
安吉乾晖0.250.0014%
安吉君乾0.250.0014%
众联致晟8.240.0467%
8谭弘武核心技术人员安吉致联4.120.0233%
安吉众联4.120.0233%
以上董事、监事、高级管理人员、核心技术人员所持股份均不存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形。
（五）报告期内董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的变动情况
1、董事变动情况
报告期内，公司董事变动情况如下：
变动时间变动前人员变动情况变动后人员
周德勤（董事长）、杨原独立董事李岳军、
周德勤（董事长）、杨晓琰、黄朝华、计松 Bingsheng Teng（滕斌晓琰、黄朝华、计松涛、董岩、张谦、金元圣）任期满6年辞职，涛、董岩、张谦、金元
2021年5月（独立董事）、李岳军发行人召开2020年年（独立董事）、寇日明（独立董事）、度股东大会，补选寇日（独立董事）、杨之曙Bingsheng Teng（滕斌 明、杨之曙担任发行人（独立董事）圣）（独立董事）独立董事
周德勤（董事长）、杨周德勤（董事长）、杨
原第二届董事会董事张
晓琰、黄朝华、计松晓琰、黄朝华、计松
谦任期届满离任，发行涛、董岩、张谦、金元涛、董岩、霍丽萍、金
2021年9月人2021年第一次临时（独立董事）、寇日明元（独立董事）、寇日股东大会选举霍丽萍为（独立董事）、杨之曙明（独立董事）、杨之
第三届董事会董事（独立董事）曙（独立董事）
2、监事变动情况
报告期内，公司监事变动情况如下：
变动时间变动前人员变动情况变动后人员
易宇芸离职，发行人召田园、杜伟、易宇芸田园、杜伟、林楠（职
2020年3月开2020年第一次职工代（职工监事）工监事）表会议，同意林楠接任
79北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
变动时间变动前人员变动情况变动后人员职工监事
田园辞任监事，发行人田园、杜伟、林楠（职召开2020年第二次临陈默、杜伟、林楠（职
2020年4月工监事）时股东大会，同意由陈工监事）默接任监事
原第二届监事会监事杜
伟届满离任，发行人陈默、杜伟、林楠（职陈默、王佳艺、林楠
2021年9月2021年第一次临时股东工监事）（职工监事）大会选举王佳艺为第三届监事会监事
3、高级管理人员变动情况
报告期内，公司高级管理人员变动情况如下：
变动时间变动前人员变动情况变动后人员
周德勤、计松涛、黄朝发行人第三届董事会第周德勤、计松涛、黄朝
2021年9月华、张志嵩、李宁、范一次会议决议聘任高级华、于海群、张志嵩、亮星、刘文财、于海群管理人员何龙军、汪三洋何龙军因个人原因离
周德勤、计松涛、黄朝职，辞去财务总监职周德勤、计松涛、黄朝
2022年2月华、于海群、张志嵩、务，由公司董事长、总华、于海群、张志嵩、何龙军、汪三洋经理周德勤代为行使公汪三洋司财务总监职责发行人召开第三届董事
周德勤、计松涛、黄朝会第十次会议决议聘任周德勤、计松涛、黄朝
2022年8月华、于海群、张志嵩、刘文财为公司财务总华、于海群、张志嵩、汪三洋监，周德勤不再代行财汪三洋、刘文财务总监职务
4、核心技术人员变动情况
变动时间变动前人员变动情况变动后人员
李宁、黄朝华、
李宁、黄朝华、范亮
范亮星、于海群、
2020年1月李胜明因个人原因离职星、于海群、杨凤欣、杨凤欣、谭弘武、
谭弘武、丁未龙
丁未龙、李胜明
李宁、黄朝华、范亮李宁、黄朝华、范亮
2022年11月星、于海群、杨凤欣、丁未龙因个人原因离职星、于海群、杨凤欣、谭弘武、丁未龙谭弘武
上述变动未对公司经营战略、经营模式产生重大影响，公司董事、监事、
80北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
高级管理人员及核心技术人员最近三年未发生重大变化。
（六）上市后实施的董事、高级管理人员及其他员工的激励情况2021年12月28日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉核查意见的议案》。公司监事会对激励计划发表了核查意见。
2022年1月18日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
2022年1月26日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定
2022年1月26日为首次授予日，向69名激励对象授予228.3万股第二类限制性股票，授予价格为每股12.16元，预留46.70万股。具体情况如下：
占本激励计获授的限制性股占授予限制性股姓名国籍职务划公告日股
票数量（万股）票总数的比例本总额比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员
周德勤中国董事长、总裁13.204.80%0.07%
计松涛中国董事、副总裁、14.805.38%0.08%
81北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
占本激励计获授的限制性股占授予限制性股姓名国籍职务划公告日股
票数量（万股）票总数的比例本总额比例董事会秘书
董事、副总裁、
黄朝华中国17.606.40%0.10%核心技术人员
副总裁、核心技
于海群中国8.803.20%0.05%术人员
张志嵩中国销售总监13.204.80%0.07%
汪三洋中国运营总监8.803.20%0.05%
谭弘武中国核心技术人员10.453.80%0.06%
杨凤欣中国核心技术人员6.602.40%0.04%
李宁中国核心技术人员4.401.60%0.02%
范亮星中国核心技术人员4.401.60%0.02%
丁未龙中国核心技术人员1.500.55%0.01%
小计103.7537.73%0.59%
二、其他激励对象核心业务人员及公司认为应当激励的
124.5545.29%0.71%
其他员工（58人）
首次授予限制性股票数量合计228.3083.02%1.29%
三、预留部分
预留部分46.7016.98%0.26%
合计275.00100.00%1.56%
注1：上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本
激励计划公告时公司股本总额的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划公告时公司股本总额的20%。
注2：本计划首次拟授予激励对象不包括：*独立董事、监事；*外籍员工。
注3：2022年11月，公司核心技术人员丁未龙因个人原因离职，其已获公司授予但尚未归属的2021年限制性股票激励计划15000股将作废。
2023年1月17日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意公司本次激励计划预留授予日为2023年1月17日，授予价格为12.16元/股，向19名激励对象授予46.70万股第二类限制性股票，具体情况如下：
82北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
获授的限制占本次激励占本激励计类别性股票数量计划授予总划公告日股（万股）量的比例本总额比例核心业务人员及公司认为应当激励的其他员
46.7016.98%0.26%
工（19人）
合计46.7016.98%0.26%
注1：上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本
激励计划公告时公司股本总额的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划公告时公司股本总额的20%。
注2：本激励计划预留部分拟授予激励对象不包括：*董事、监事；*高级管理人员；*
核心技术人员；*外籍员工。
根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，自激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格/授予数量进行相应的调整。截至本募集说明书签署日，具体调整情况如下：
（1）2023年3月15日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意根据公司本次激励计划的相关规定，对2021年限制性股票激励计划的授予价格（含预留部分）进行调整，由12.16元/股调整为12.098元/股。
公司独立董事就调整激励计划授予价格的相关议案发表了独立意见。
（2）2023年5月30日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》，同意根据公司本次激励计划的相关规定，对2021年限制性股票激励计划的授予价格（含预留部分）进行调整，由12.098元/股调整为
8.545元/股，限制性股票数量由275万股调整为385万股。其中，首次授予数量
由228.3万股调整为319.62万股；预留股份数量由46.70万股调整65.38万股。
公司独立董事就调整激励计划授予数量及授予价格的相关议案发表了独立意见。
83北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
七、发行人所处行业的基本情况
（一）发行人所处行业
公司主要从事智能电表、用电信息采集终端等智能电力产品的研发、生产和销售，并提供智能巡检服务和信息技术服务。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司主营业务产品属于“高端装备制造产业”项下“智能制造装备产业”之“智能测控装备制造”目录中的“智能电表”和“其他智能监测装置”。
根据国家统计局 2017 年发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C40 仪器仪表制造业”项下“C4012 电工仪器仪表制造”。
（二）行业监管体制和主要法律法规及政策
1、行业主管部门及监管体制
国家发改委承担仪器仪表业的行业宏观管理职能，主要负责制定产业政策，指导技术改造；国家市场监督管理总局计量司承担国家计量基准、计量标准、计量标准物质和计量器具管理等工作。
公司的产品主要应用于电力领域，因此公司还接受下游电力行业主管部门的监督和管理。国家发改委承担电力行业的宏观管理职能，主要负责制定发展战略、重大规划、重大产业政策、重大改革方案和重大投资项目的审核意见。
国家能源局电力司负责电网有关发展规划、计划和政策并组织实施。国家电网和南方电网负责制定我国电网公司发展战略、电网建设的中长期规划、年度计
划及相关规范和标准。同时，国家电网和南方电网还对行业内企业进行入围检测，统筹用电信息采集产品的招投标工作。
中国仪器仪表行业协会承担行业引导和服务职能，具体工作由其下属的电工仪器仪表行业分会执行，主要工作包括编制行业标准、行业指导、行业规划、技术交流、行业数据统计、产业及市场研究、对会员企业的公众服务、行业自律管理等。
84北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
2、行业主要法律法规及政策
（1）主要法律法规公司所处行业监管涉及的法律法规主要包括电力行业的通用法律法规以及
计量领域专门法律法规等，主要如下：
法律法规发布单位生效/修订时间
《中华人民共和国电力法》（2018年修订）全国人民代表大会常务委员会2018年12月《中华人民共和国节约能源法》（2018年修订）全国人民代表大会常务委员会2018年10月《中华人民共和国计量法》（2018年修订）全国人民代表大会常务委员会2018年10月《中华人民共和国计量法实施细则》（2022年修国务院2022年3月订）
（2）主要产业政策近年来，公司所处行业的主要产业政策和规划如下：
政策规划文件发布时间及单位相关内容《关于加强新深挖电力负荷侧灵活性。整合负荷侧需求响应资源。将微电网、型电力系统稳分布式智能电网、虚拟电厂、电动汽车充电设施、用户侧源网荷
2023年4月
定工作的指导储一体化聚合等纳入需求侧响应范围。加强电力系统规划。统筹国家能源局
意见（征求意整体规划。统筹源网荷储整体规划。加强电力装备管理。加强电见稿）》力建设管理。
加强能源基础设施建设。提升电网安全和智能化水平，优化电力生产和输送通道布局，完善电网主网架布局和结构，有序建设跨省跨区输电通道重点工程，积极推进配电网改造和农村电网建《扩大内需战
2022年12月设，提升向边远地区输配电能力。
略规划纲要
中共中央、国务大幅提高清洁能源利用水平，建设多能互补的清洁能源基地，以（2022-2035院沙漠、戈壁、荒漠地区为重点加快建设大型风电、光伏基地。统年）》
筹推进现役煤电机组超低排放和节能改造，提升煤电清洁高效发展水平。推动构建新型电力系统，提升清洁能源消纳和存储能力。
通过5-8年时间，电力装备供给结构显著改善，保障电网输配效率明显提升，基本满足适应非化石能源高比例、大规模接入的新《加快电力装型电力系统建设需要。其中，可再生能源发电装备供给能力不断备绿色低碳创2022年8月提高，风电和太阳能发电装备满足12亿千瓦以上装机需求。
新发展行动计工业和信息化部推进源网荷储一体化和多能互补，加快多层级多时间尺度多能互划》补协同优化。在偏远地区，推广分布式风电+智能微电网。鼓励在沙漠、戈壁、荒漠、荒山、沿海滩涂、采煤沉陷区、矿山排土
场等区域开发光伏电站，围绕重点用电企业，推动新型储能+可
85北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
政策规划文件发布时间及单位相关内容
再生能源发电、风光火（水）储一体化供能试点。
加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，加大力度规划建设以大型风光电基地为基础、以其周边清洁《关于促进新
2022年5月高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线
时代新能源高
国家发改委、国路为载体的新能源供给消纳体系。
质量发展实施
家能源局推动新能源在工业和建筑领域应用。在具备条件的工业企业、工方案的通知》业园区，加快发展分布式光伏、分散式风电等新能源项目，支持工业绿色微电网和源网荷储一体化项目建设。
新型电力系统背景下，数字技术将逐步覆盖源、网、荷、储全环节，构建新型电力系统在信息系统的完整映射，支撑系统具备更大范围的资源配置能力、灵活调节能力、安全管控与保障能力和《数字电网标2022年3月快速响应能力，并满足碳排放碳交易、信用等级评估、城市治理准框架白皮书南方电网、中国等多元化的外部需求。
（2022年）》电力企业联合会同时，以新一代数字技术构建的“大机器”信息系统与电网深度融合，将建成以电网为基础的具备特大规模数字化服务能力的融合型基础设施，具备大范围信息感知能力、高速传输能力、巨量数据存储能力、强大的计算分析能力和实时精准的调控能力。
加快战略性、前瞻性电网核心技术攻关，支撑建设适应大规模可再生能源和分布式电源友好并网、源网荷双向互动、智能高效的
先进电网；突破能量型、功率型等储能本体及系统集成关键技术
“十四五”能2021年12月和核心装备，满足能源系统不同应用场景储能发展需要。
源领域科技创国家能源局、科
提出“电力系统仿真分析及安全高效运行技术”，要求研发“精新规划技部细化建模与高效仿真技术”，建立“智能化计算分析镜像系统”，提升电网安全稳定运行水平，提高非常规状态电网安全稳定防御和应急处理能力。
电源结构由可控连续出力的煤电装机占主导，向强不确定性、弱可控出力的新能源发电装机占主导转变。负荷特性由传统的刚《构建以新能性、纯消费型，向柔性、生产与消费兼具型转变。电网形态由单源为主体的新
向逐级输电为主的传统电网，向包括交直流混联大电网、微电型电力系统行2021年7月网、局部直流电网和可调节负荷的能源互联网转变。技术基础由动方案国家电网
同步发电机为主导的机械电磁系统，向由电力电子设备和同步机（2021-2030共同主导的混合系统转变。运行特性由源随荷动的实时平衡模年）》
式、大电网一体化控制模式，向源网荷储协同互动的非完全实时平衡模式、大电网与微电网协同控制模式转变。
建设新型电力系统是应对持续可靠供电、电网安全稳定运行、电《建设新型电网公司运营模式等挑战的必然选择。构建以新能源为主体的新型力系统行动方2021年5月电力系统，将促进全行业产业链、价值链上下游紧密协同，推动案（2021-南方电网新能源技术创新发展和产业持续变革，是能源电力行业实现跨越
2030年）》
式发展的重大战略机遇。
86北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
政策规划文件发布时间及单位相关内容《数字电网推新型电力系统中新能源将成为主力电源，高渗透率接入的新能源动构建以新能将深刻改变传统电力系统的形态、特性和机理，新型电力系统将
2021年4月
源为主体的新呈现高比例新能源与高比例电力电子特性，对可靠供电、安全稳南方电网
型电力系统白定和经济运行带来新的挑战，需要系统谋划统筹好三个方面的关皮书》系。
《中华人民共和国国民经济和社会发展第2021年3月加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电力系统十四个五年规全国人民代表大互补互济和智能调节能力。
划和2035年会远景目标纲要》源网荷储一体化和多能互补发展是电力行业坚持系统观念的内在要求，是实现电力系统高质量发展的客观需要，是提升可再生能《关于推进电源开发消纳水平和非化石能源消费比重的必然选择，对于促进我力源网荷储一2021年2月国能源转型和经济社会发展具有重要意义。
体化和多能互国家发改委、国
通过优化整合本地电源侧、电网侧、负荷侧资源，以先进技术突补发展的指导家能源局
破和体制机制创新为支撑，探索构建源网荷储高度融合的新型电意见》
力系统发展路径，主要包括区域（省）级、市（县）级、园区（居民区）级“源网荷储一体化”等具体模式。
通过数字化转型，传统电网将成为一个数字化、智能化和互联网化的新型电网，即数字电网。电网企业通过数字化转型，将构建覆盖电网全过程与生产全环节的数字孪生电网，提升复杂电网驾《数字电网白2020年10月驭能力；以数据作为提升生产力的核心要素，释放数据资产价皮书》南方电网值，推动商业与运营模式转变，实现管理与业务变革，用“电力+算力”推动能源革命和新能源体系建设，构建涵盖政府、能源产业上下游、用户等相关方的能源产业新生态。
《关于全面提升“获得电
2020年9月要加强设备巡视和运行维护管理，开展配电网运行工况全过程监力”服务水平
国家发展改革测和故障智能研判，准确定位故障点，全面推行网格化抢修模持续优化用电
委、国家能源局式，提高电网故障抢修效率，减少故障停电时间和次数。
营商环境的意见》
电力现货市场试点是电力市场化的关键改革，是有序发电和稳定《关于做好电用电的组合改革是优化布局和优化结构的重大改革。电力现货力现货市场试2020年3月市场连续运行后，对电力系统的经济机制产生了质的影响。
点连续试结算国家发展改革要充分发挥价格信号对电力生产、消费的引导作用，形成合理的相关工作的通委、国家能源局季节和峰谷分时电价。充分发挥调节性能好的机组和可中断负荷知》的作用。电力供应存在偏紧时段地区，通过市场化手段提高市场主体参与系统调节的和极性。
《产业结构调2019年10月智能电网用智能电表（具有发送和接收信号、自诊断、数据处理整指导目录》国家发展和改革功能）为鼓励类产品。
87北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
政策规划文件发布时间及单位相关内容
（2019年本）委
提出实施“4321”建设方案，即建设电网管理平台、客户服务平台、调度运行平台、企业级运营管控平台四大业务平台，建设南网云平台、数字电网和物联网三大基础平台，实现与国家工业互联网、数字政府及粤港澳大湾区利益相关方的两个对接，建设完《数字化转型善公司统一的数据中心，最终实现“电网状态全感知、企业管理和数字南网建全在线、运营数据全管控、客户服务全新体验、能源发展合作共
2019年5月设行动方案赢”的数字南网。
南方电网
（2019年预计2019年初步完成从传统信息系统向基于南网云的新一代数版）》字化基础平台和互联网应用的转型，初步具备对内对外服务的能力；2020年全面建成基于南网云的新一代数字化基础平台和广泛
的互联网应用，实现能源产业链上下游互联互通，基本具备支撑公司开展智能电网运营、能源价值链整合和能源生态服务的能力，初步建成数字南网；2025年基本实现数字南网。
全面推进“三型两网”建设，加快打造具有全球竞争力的世界一流能源互联网企业的战略部署。对内实现“数据一个源、电网一《泛在电力物张图、业务一条线”，“一网通办、全程透明”，对外广泛连接内
2019年3月
联网建设大外部、上下游资源和需求，打造能源互联网生态圈，适应社会形国家电网纲》态、打造行业生态、培育新兴业态，支撑“三型两网”世界一流能源互联网企业建设。通过三年攻坚，到2021年初步建成泛在电力物联网，通过三年提升，到2024年建成泛在电力物联网。
《国家电网有限公司关于新时代改革“再充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术和先进通信技术，
2019年1月出发”加快建实现电力系统各环节万物互联、人机交互，打造状态全面感知、国家电网
设世界一流能信息高效处理、应用便捷灵活特征的泛在电力物联网。
源互联网企业的意见》《关于进一步
2019年1月
推进增量配电进一步规范项目业主确定、明确增量和存量范围、增量配电网规国家发展和改革
业务改革的通划、规范增量配电网的投资建设与运营等相关工作。
委、国家能源局知》
立足电力行业应急管理工作实际，建立与全面建成小康社会相适《电力行业应应、各区域平衡发展、与电力安全生产风险特征相匹配、覆盖应急能力建设行
2018年7月急管理全过程的电力应急管理体系，制度保障、应急准备、预防
动计划
国家能源局预警、救援处置、恢复重建等方面能力得到全面提升，社会协同（2018-2020应对能力进一步改善，应急产业支撑保障能力大幅提高，全面实年）》现电力突发事件科学高效应对。
88北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
（三）行业近三年在科技创新方面的发展情况和未来发展趋势
1、电网行业的发展情况和未来发展趋势
（1）“十四五”期间我国电网建设投资规模将保持较高水平
在经济发展推动和电力系统架构调整的双重影响下，我国电力投资结构经历了“电源优先”、“输电优先”、“均衡发展并倾斜配电网”三个阶段。近年来，在新能源装机占比提高、用电负荷结构变化等因素的影响下，电力系统的复杂性不断提高，电网基础设施升级改造的需求日益增长。国家电网在2021年能源电力转型国际论坛上指出，把构建新型电力系统、助力“双碳”目标作为重大战略任务，未来五年计划投入3500亿美元，推进电网数字化转型升级，提升能源互联网发展水平。南方电网在《“十四五”电网发展规划》中提出，在“十四五”期间，电网建设将规划投资约6700亿元，以加快数字电网建设和现代化电网进程，推动以新能源为主体的新型电力系统构建。
在主网建设方面，“十四五”期间国家电网开启新一轮特高压建设，规划特高压工程“24交14直”，总投资3800亿元，较“十三五”期间有较大增长。
特高压建设能够带动众多产业链发展，除一次、二次电力设备外，依托物联网、大数据等新兴技术的智能化终端、智能巡检服务等细分市场空间也会得到扩张。
在配网建设方面，根据国家电网公司发布的《国家电网智能化规划总报告》，国家电网在2016年至2020年间继续加大配电领域投资，占比提升至
26%。“十四五”期间，南方电网将配电网建设列为重点投资环节，规划投资
达到3200亿元，占比约为48%。同时，随着分布式光伏、用户侧储能的发展，配网的能量流、信息流发生了深刻的变化，能源电力配置方式将由“部分感知、单向控制、计划为主”，逐步转变为“高度感知、双向互动、智能高效”，对目前配网的设备体系、运维能力、调度能力等提出了更高要求。
（2）新型电力系统建设推动电力产品及服务的技术创新
2021年3月15日，中央财经委员会第九次会议研究了促进平台经济健康
发展问题和实现碳达峰、碳中和的基本思路和主要举措。会议指出，要构建清
89北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
洁低碳安全高效的能源体系，控制化石能源总量，着力提高利用效能，实施可再生能源替代行动，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统。
随着新能源装机占比提高，电力系统在形态、特性和机理等方面会发生较为明显的变化。为适应新能源的随机性、波动性、间歇性、不确定性等特征，一方面需要建设与新能源发电基地配套的大规模储能项目，升级电网基础设施以提高电力系统的调节能力、智能化水平；另一方面由于大量接入新能源的电
力系统将更易受气候变化和极端天气气候事件的影响，导致电力系统的脆弱性和风险增加，需要加强对新能源相关业务场景的巡检、运维、管理能力，以及开展基于大数据的新能源发电量预测等技术研究。
（3）数字电网建设促进电力大数据的开发与应用
伴随以新能源为主体的新型电力系统建设，数字电网建设同样是一项长期性、系统性的建设工程。数字电网以现代电力能源网络与新一代信息网络为基础，以“云大物移智链”（云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能、区块链）等新兴技术为工具，以“发、输、变、配、用”各环节产生的数据为核心生产要素，是电网在数字经济中所呈现的能源生态系统新型价值形态。
数字电网具有物理、技术、价值三大内涵属性，其中：在物理属性方面，依托物联网、边缘计算等技术，通过对电力系统运行中产生的各类数据信息的采集、处理、分析、应用，满足新能源发电出力预测、电力系统负荷预测等新型电力系统对电网提出的新要求，提高电网对新能源的消纳能力；在技术属性方面，依托数字化技术，打造覆盖电网全过程与生产全环节的数字孪生电网，并构建覆盖生产经营管理的数字业务平台，利用数据处理分析技术促进业务、流程的优化，实现业务的数字化；在价值属性方面，以释放数据资产价值、实现资源整合与价值重塑为目标，以电力数据资产为要素，通过挖掘数据价值提升服务质量、支撑政府决策，繁荣数字经济和数字生态。
2、智能电力产品的发展情况和未来发展趋势
智能电力产品涵盖了智能电表和用电信息采集终端等公司主要产品。其中，
90北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
智能电表由测量单元、数据处理单元等组成，具有电能量计量、实时监控、自动控制、信息交互及数据处理等功能，是国家智能电网在用电侧的核心感知元件，对于电网实现信息化、自动化、互动化具有重要支撑作用。用电信息采集终端产品主要包括集中器、专变终端等，负责对智能电表的数据进行采集、处理、存储与传输，并可对智能电表进行控制和检测，是连接智能电网感知设备与主站系统的重要载体，其与智能电表存在配套关系。
国家电网智能电表于2009年出台智能电网规划，同年智能电力产品开启集中招标采购。2019年国家电网智能电力产品招标总金额为159.84亿元，同比增长31.33%。受外部环境影响，以及叠加新标准过渡期，2020年招标总金额下滑16.01%至134.25亿元。2021年智能电力产品需求明显回升，招标总金额达到200.59亿元，同比增长49.41%。2022年，国家电网招标总金额为
256.39亿元，同比增27.82%。
数据来源：根据国家电网招标公示信息整理
在新型电力系统建设进程中，新能源并网运行、市场化电价机制调整等因素催生了对智能电表的新要求，例如双向计量、在线监测、负荷管理等。智能电表早期标准普遍参照对标 IEC 系列，2012 年 OIML（国际法制计量组织）在 IEC 基础上制定了 IR46 标准，该标准要求计量芯与管理芯相对独立，同时在计量精度、功率因数、谐波影响、环境适应性等方面均有更高要求。国家电网在 IR46 标准的基础上，进一步提出了更贴合国内需求的物联网电能表概念及试行标准，并于2020年开始试点采购物联网电能表。
伴随新型电力系统建设，分布式光伏、用户侧储能接入配网都需要加装智能电表，从而为市场带来增量需求。物联网电能表采用“多芯模组化”设计理
91北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要念，配备上下行通信模块以及各类业务应用模块。物联网电能表与其它专业设备配合可实现居民家庭智慧用能、电动汽车及分布式能源服务、社区综合能源服务等智慧场景应用。
3、智能巡检服务的发展情况和未来发展趋势
输电是电力系统整体功能的重要组成环节，输电线路按结构形式分为架空输电线路和地下线路，其中架空输电线路架设在地面之上，是主要的输电线路形式。架空输电线路长期露置在自然环境中，容易遭受各种外力破坏，更易出现故障。为了保证输电线路的安全运行，需加强线路的巡视和检查，随时发现设备缺陷和危及线路安全运行的因素，以便及时检修消除隐患，并制定安全措施。传统电力巡检主要依靠人工巡视，存在劳动强度大、巡线效率低、巡检不到位、巡检结果难以数字化展现等问题。随着无人机、数据处理等技术的发展和在巡检领域的深入应用，目前电网已形成了“直升机/无人机巡线+激光雷达扫描+数据处理分析+数据应用与可视化展示”的智能巡检业务模式，对提高电网运行安全性、稳定性以及运行效率具有重要意义。
近年来，国家电网、南方电网发布了《国网设备部关于印发架空输电线路激光扫描技术应用管理规定（试行）的通知》、《智能输电线路推进路线策略》、
《关于印发2020年设备管理重点工作任务的通知》等多份关于输电线路巡检
的规划文件，提出了“加大输电线路巡视无人机推广应用力度”与“推进输电线路通道可视化建设”的要求，制定了“实现输电线路巡视现场作业100%无人化”的发展目标，并且在具体业务层面提出了“构建基于机巢网格化巡检的中继接力飞行作业模式”、“加快输配电线路三维模型建立及航线规划”等技术发展方向。上述规划文件显示出电网公司在输电领域对智能巡检服务存在大规模运用的需求，并着力推动行业技术发展与整体解决方案的创新。
在发电领域，新型电力系统的建设能够为智能巡检行业带来市场增量。
2022年国家发改委、国家能源局发布的《关于促进新时代新能源高质量发展实施方案的通知》提出要加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设。由于发电能量密度较低，大型风电光伏基地设备运维的工作量
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较大、技术难度较高。同时，新能源电力设备存在对各类极端天气耐受能力相对较弱的问题。因此，在“十四五”期间规划建设9大清洁能源基地和5大海上风电基地的背景下，新能源发电场站也有望成为智能巡检服务重要的新应用场景。与输电线路巡检相比，光伏风电巡检的检测对象进一步包括了光伏电池板、风机叶片以及热斑效应、叶片的裂隙孔洞等缺陷，需要综合运用多种传感器技术、建模技术以及大数据分析技术。因此，新的市场需求也会推动巡检市场和技术的进一步发展。
4、信息技术服务的发展情况和未来发展趋势
在电力行业，发电、输电、变电、配电、用电、调度等涉及电力生产与服务的各环节均会产生大量的电力数据，例如线路运行数据、用电习惯特征、电力市场状况、电力企业财务信息等。上述电力数据具有体量庞大、增长迅速、数据种类维度繁多、数据价值密度不一等特点。因此，为了对有效信息和数据资源进行深度挖掘及充分利用、保障电网运行安全性与稳定性、提升电力企业
服务质量，需要借助大数据、云计算等先进技术，对有效电网数据信息进行快速、精准、安全的检索、分析、整合和利用。下游客户对先进的数据分析处理技术的应用需求，有望为电力信息技术服务行业带来更为广阔的市场空间。
（四）行业竞争格局、发行人市场地位、主要竞争对手
1、市场竞争格局
（1）智能电力产品领域
智能用电行业市场化程度较高，行业内企业较多，市场集中程度较低。对于智能电表、用电信息采集终端等产品，电网客户主要采取集中招标的方式进行采购。根据公开数据整理，国家电网2022年智能电表及用电信息采集终端集中招标的总金额为256.39亿元，中标供应商有76家，中标金额前两名的宁波三星、威胜集团的中标金额占比分别为5.57%、5.14%，中标前十企业的份额为41.36%，反映了供方市场参与者众多，竞争较为分散的市场格局。
（2）智能巡检领域
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在电网智能化建设的背景下，国家电网、南方电网出台了相关政策规划支持智能巡检业务的发展，并形成了架空输电线路直升机/无人机巡检、变电站/换流站地面巡检、巡检大数据处理分析及应用等多个细分市场。智能巡检市场的快速增长吸引了众多企业参与竞争。但是，由于大部分行业内企业的规模较小，以及该行业具有较高的技术壁垒，目前尚未形成明显的优势龙头，其中：
在技术较为成熟的巡检领域，进入门槛相对较低，竞争较为激烈；在基于巡检数据的定制化软件开发与大数据应用方向，由于业务实施需要具备相应的行业经验，以及良好的市场口碑和客户基础，对企业提出了更高的要求，主要是较早进入电力巡检行业的企业参与竞争。
（3）电网信息技术服务领域
信息技术服务主要是根据客户需求，为客户提供专业化的软件开发与实施、运行维护和系统集成服务。对于信息技术服务，行业内从事该业务的企业较多，以提供差异化服务为主，市场集中度较低，主要在各自细分领域从事相关软件开发和运行维护工作。
2、发行人市场地位
公司主要从事智能电表、用电信息采集终端等智能电力产品的研发、生产和销售，并提供智能巡检服务和信息技术服务，其中：智能电力产品在报告期内对公司的收入贡献较高，是公司持续经营、稳健发展的重要基础；智能巡检业务在报告期内呈现高速增长趋势，是公司未来业绩进一步增长的重点方向之一。
在智能电力产品领域，公司自主研发的智能电表和用电信息采集终端具备精度高、通讯方式多样、低功耗等特点，上述产品是国家建设智能电网、电力物联网、数字电网在数据感知、采集、传输层面的核心终端设备，是实现电网信息化、智能化和数字化的重要载体。对于智能电表、用电信息采集终端等产品，国家电网、南方电网主要采取集中招标的方式进行采购。按报告期内合计中标金额的口径，参与国家电网统招采购并中标的供应商共有83家，发行人排名为第26位，反映了公司具备较高的行业地位和市场认可度。
94北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
在智能巡检领域，公司是较早进入该行业的企业之一，并先后与国网通航、南网超高压、南网数研院、南方电网海南数字电网研究院有限公司等客户建立
了良好的业务合作关系，在行业内积累了良好的服务口碑和实践经验。凭借电力巡检领域积累的核心技术，公司更擅长满足电网客户对输电线路的数字化管理、辅助分析决策等需求，能够为客户提供运行工况分析、通道隐患查询统计、三维可视化展示、输电通道风险评价等更为深入的服务。与行业内企业相比，公司智能巡检业务具备业务链完整的优势。报告期内，公司在智能巡检业务领域积累了较高的行业地位和良好的市场口碑，获得了安徽省人民政府颁发的科学技术三等奖，并参与了1项中国电力企业联合会标准的制定。
在电网信息技术服务领域，公司自设立至今承担了国家电网、华北电网在电力数据应用和系统开发方面的多个科研项目。与同行业企业相比，公司能够凭借深厚的技术积淀与丰富的行业服务经验，深刻理解、准确把握电网客户的需求，为客户提供定制化软件开发和运维技术服务，积累了较高的市场口碑与良好的客户基础。随着市场拓展和技术深化，公司提供的信息技术服务已涉及电网调度、运检、营销、财务等多个领域。
3、主要竞争对手
报告期内，公司在境内开展经营活动，主要销售收入来源于智能电表、用电信息采集终端等智能电力产品，主要竞争对手为国内同类电力设备的制造商，包括科陆电子、海兴电力、炬华科技、西力科技、迦南智能和万胜智能，上述企业简介如下：
公司名称企业介绍
科陆电子成立于1996年，从事智能电网、新能源及综合能源服务三大业科陆电子务，智能电网业务的主要产品包括电测标准仪器仪表、智能电表和智能配
（002121.SZ）电网一二次产品和设备。科陆电子于2007年在深交所中小板上市。
海兴电力成立于2001年，主要为电力行业用户提供基于物联网架构的智海兴电力能配用电整体解决方案、智能微网产品及电力行业相关工程和运维服务。
（603556.SH） 主要产品包括智能用电产品、智能配电产品、系统产品等。海兴电力于
2016年在上交所主板上市。
95北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
公司名称企业介绍
炬华科技成立于2006年，主营业务包括智慧计量与采集系统、智能电力炬华科技终端及系统、智能流量仪表及系统、智能配用电产品及系统、物联网传感
（300360.SZ） 器及配件等泛在物联网产品及解决方案。炬华科技于 2014 年在深交所创业板上市。
西力科技成立于1999年，主要从事智能电表、用电信息采集终端、电能西力科技
计量箱等产品的研发、生产和销售。西力科技于2021年在上交所科创板
（688616.SH）上市。
迦南智能成立于1999年，主要从事智能电表、用电信息采集终端及电能迦南智能
量计量箱的研发、生产和销售。迦南智能于2020年在深交所创业板上
（300880.SZ）市。
万胜智能万胜智能成立于1997年，主要从事智能电表、用电信息采集系统产品的
（300882.SZ） 研发、生产和销售。万胜智能于 2020 年在深交所创业板上市。
注：科陆电子、海兴电力、炬华科技信息来自其官方网站或定期报告；西力科技、迦南智
能、万胜智能信息来自其招股说明书。
4、行业进入壁垒
（1）技术壁垒
在智能电力产品方面，智能电表、用电信息采集终端和故障指示器等产品属于精密的仪器仪表，其研发、生产过程涉及多个学科领域，并且对生产工艺、产品质量有较高要求。相关的技术研发方法、生产组织管理、产品质量管控均需要在长时间的生产运营中加以总结和积累。同时，不断更新的产品标准，也要求行业企业保持持续的研发投入。
在智能巡检业务、信息技术服务方面，主要涉及对人工智能、大数据、边缘计算、5G 通信等新兴技术的运用，需要行业企业在算法研究、软件开发、部署实施等环节组建融合多个技术领域专业人才的研发技术团队。
（2）资质壁垒
在智能电力产品方面，由于智能电表类产品涉及用电信息计量，与社会经济运行密切相关，具有“量大、面广、可靠性要求高”的特点，因此对产品的可靠性、稳定性以及供应商的售后服务能力等有较高要求。下游客户对行业企业实行较为严格的资质准入制度，在招标采购过程中对投标人的资质有明确、具体的要求，考察范围包括了生产检测能力、合同履约及售后服务能力、销售
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业绩、运行业绩等。
（3）行业经验壁垒
在智能巡检业务、信息技术服务方面，需要行业企业对电力行业的各类设备、作业场景、业务流程等有相关数据、模型的积累，以具备算法研究、应用开发的基础。同时，由于行业下游主要客户为国家电网、南方电网，需要行业企业能够根据客户需求提供较为完整的定制化解决方案。因此，相应的行业经验在帮助企业深入理解客户需求方面具有重要作用。
（4）质量壁垒
在智能电力产品方面，智能电表作为广泛使用的用电结算计量工具，需要考虑不同用户所处地域的自然环境、人为因素的干扰，其整体技术要求高于普通电子产品。下游客户会优先考虑拥有成熟的规模化生产管理经验和健全的质量控制体系的供应商企业。因为建立全流程质量控制体系需要长期实践积累，所以产品质量管控是该行业新进企业需要克服的主要障碍之一。
（5）品牌声誉壁垒
在智能电力产品方面，因为其服务于经济社会发展的各个方面，因此对产品故障率的容忍度比较低。企业只有通过在市场中长期竞争，树立良好的品牌形象，才能获得客户的信赖。因此，已经进入该行业且具有一定市场地位的供应商更容易获得稳定的订单，而新的进入者则面临比较困难的市场竞争环境。
在智能巡检业务、信息技术服务方面，存在应用场景多且差异较为显著的特征。因此，行业企业通常聚焦客户某一类作业场景，以提供差异化服务为主。
市场的进一步细分，要求行业企业在各自细分领域内必须占据较高的市场地位，获得较大的市场份额。
（五）发行人所处行业与上、下游行业之间的关联性及上下游行业发展状况
1、上游行业发展状况及与发行人所处行业的关联性
发行人主要从事智能电表、用电信息采集终端等智能电力产品的研发、生
产和销售，并提供智能巡检服务和信息技术服务，上游行业主要为各类电子元
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器件等供应商，包括模块、芯片、表壳、继电器、PCB 板、电池等。总体而言，上游各类电子元器件产品供应充足，市场竞争充分，产品价格相对稳定。
2、下游行业发展状况及与发行人所处行业的关联性
公司下游行业主要为电力行业，随着新型电力系统建设和数字电网建设的进行，下游电网行业的建设投资将为公司带来更为广阔的市场空间，能够促进公司产品、服务所属的细分行业领域在未来较长的一段时间内继续保持快速增长的良好态势。电网行业的发展情况详见“第四节发行人基本情况”之“七、发行人所处行业的基本情况”之“（三）行业近三年在科技创新方面的发展情况和未来发展趋势”之“1、电网行业的发展情况和未来发展趋势”。
八、公司主要业务的有关情况
（一）发行人主营业务概况
公司主要从事智能电表、用电信息采集终端等智能电力产品的研发、生产和销售，并提供智能巡检服务和信息技术服务。公司的主要客户为国家电网、南方电网等电网公司以及大型发电企业，是国家新型电力系统建设、数字电网建设的重要供应商之一。
公司提供的产品包括智能电表、用电信息采集终端、故障指示器等智能电力产品，以及电能信息采集与计量装置，提供的服务包括智能巡检服务和信息技术服务。按照应用场景区分，智能电表、用电信息采集终端主要用于用电领域；故障指示器主要用于配电领域；电能信息采集与计量装置主要用于发电和变电领域；智能巡检服务主要应用于输电领域；信息技术服务主要为电网公司
的调度、运检、营销等领域提供软件开发和运维服务。
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报告期内，公司的主营业务、主要产品或服务、主要经营模式未发生重大变化。
（二）主要产品及其用途
1、智能电力产品
公司的智能电力产品是电力物联网感知层中的重要基础设备，主要包括智能电表、用电信息采集终端和故障指示器。
智能电表是智能电网数据采集的主要设备，承担着原始电能数据采集、计量和传输等任务，是实现信息集成、分析优化和信息展现的基础。智能电表由电源、计量、显示、通信、安全、时钟、存储及通断电等单元构成，通过计算机技术、通信技术、嵌入式软硬件设计技术、先进传感器技术、高精度计量技
术等技术的融合应用，形成以智能芯片为核心的终端智能产品。公司的智能电表包括单相智能电表和三相智能电表，单相智能电表主要用于居民用户，三相智能电表主要用于工商业用户。
用电信息采集终端是对各信息采集点用电信息进行采集的设备，可实现电能表数据采集、数据管理、数据双向传输，转发或执行控制命令等功能。在智能电网架构中，用电信息采集终端作为端侧设备智能电表和云端主站之间的桥
99北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要梁，担负着对海量电力用户数据的采集、存储、计算处理及传输的任务；同时可实现台区用电异常监测，有助于实现有序用电管理、提高供电质量，提高电网的用电管理水平。
公司的故障指示器用于检测配电网线路的短路、接地故障和监测线路负荷电流，以快速完成故障点定位，减少停电时间，提高供电可靠性。
2、智能巡检业务
公司的智能巡检业务主要是为电网公司提供输电线路巡检相关的智能化服务，包括数字化通道应用系统解决方案、输电线路综合巡检服务和应用于巡检业务的软硬件产品。
公司智能巡检业务的核心工作是输电线路巡检数据的采集、处理、分析与
应用服务，其中：在数据采集方面，通过在直升机/无人机上搭载激光雷达及其他产品，通过通道激光扫描、可见光通道巡视、通道精细化巡检等方式为客户采集输电线路激光点云、正射影像、全景影像、倾斜摄影、多光谱等数据；
在数据处理方面，基于自主研发的适用于输电线路点云数据的激光点云分类算法和逆向建模方法，形成了点云数据处理软件和逆向建模软件，能够快速高效地完成数据分类、赋色、建模、融合；在数据分析方面，主要是对危险物体、缺陷隐患进行检测和识别，数据来源包括激光点云数据和图像数据，涉及对深度学习、边缘计算等技术的运用；在数据应用方面，主要包括缺陷大数据深度分析、激光点云数据发布、无人机自动巡检航线规划应用等。
在此基础上，公司主要向客户提供数字化通道应用系统解决方案和输电线路综合巡检服务两类服务，其中：数字化通道应用系统解决方案主要面向电网客户对输电线路的管理和建设需求，为客户提供线路台账管理、各类距离量测、运行工况分析、通道隐患查询统计、三维可视化展示、输电通道风险评价、状
态巡视、差异化设计等多种应用，工作成果以软件系统或报告的方式提供给客户；输电线路综合巡检服务主要面向电网客户对输电线路的巡检需求，在开展现场作业采集数据的基础上进行数据的处理、分析和应用，工作成果以报告的方式提供给客户。
100北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
在为客户提供巡检服务的同时，公司凭借在巡检数据处理、分析、应用方面的技术优势，逐步形成了激光雷达数据处理分析软件、无人机航线规划软件等专用软件，以及无人机机巢、输电线路图像在线监测装置等产品。
3、信息技术服务
公司的信息技术服务主要是根据客户需求，依托公司在电力行业多年的项目经验，为客户提供专业化的软件开发与实施、运行维护和系统集成服务，其中：在软件开发与实施方面，主要是根据电力企业的需求提供软件系统的部署及配置、安装调试、数据迁移、测试及运行方面相应的技术指导、技术配合、
技术培训、售后等服务；在运行维护方面，主要是提供采集运维、系统运维、数据监测等服务；在系统集成方面，主要是将硬件设备、软件系统、通信技术、计算机技术、数据库技术等进行集成，为客户提供信息采集与处理解决方案。
4、电能信息采集与计量装置
电能信息采集与计量装置为智能电网的平台层和应用层提供发电厂和变电
站场景下的电能量基础数据，主要包括安装在发电厂、变电站的硬件采集装置，以及配套的负责数据采集及应用的软件系统，其中：硬件装置以公司自研的电能量采集装置为核心，配套其他辅助设备，主要应用于发电厂、变电站等关口电能信息采集与计量；软件系统包括网省级电能量计费系统、电厂电能量计费系统等相关软件。
（三）主要经营模式
1、生产模式
公司主要产品为智能电表、用电信息采集终端、故障指示器等智能电力产品，生产过程属于电子类、机械类相结合的加工过程。公司拥有完整的生产线、成熟的生产工艺及测试设备，采用自主生产的生产模式。原材料主要包括各种电子元器件、结构件，加工过程主要包括贴片、电子元器件的焊接及组装、程序烧写、测试、整机装配、精度校准、整机功能测试、出厂参数设置等。公司采用以销定产模式，以适应市场对产品性能、功能要求的不断发展变化及不同
101北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
客户的个性化服务要求。
2、采购模式
公司建立了以产定购、按需采购的采购模式。公司的采购工作由采购部具体负责，采购部根据公司制定的《采购管理办法》《供应商管理办法》等制度，使用 ERP 系统对采购工作进行管理。公司编制了《合格供应商名录》，制定了合格供应商评价体系，定期对供应商进行考核评审，重点关注供应商制造能力、品质管控能力、供货周期及后续服务能力，并不断发掘优秀的新供应商，持续优化供应商队伍，保证公司采购原材料或外协件的质量。
3、销售模式
公司的销售模式为直销模式，主要通过参加国家电网、南方电网及其下属企业公开招标进行销售。电网企业公开发布招标信息后，公司根据招标文件的要求制作投标文件并按时递交，招标人经评标、公示等程序，向中标人发出中标通知书，并公告中标结果。公司在收到中标通知书后，依据招投标文件与客户签署销售合同。此外，公司有少量业务以非招标方式取得，公司获取该类订单时遵循一般商业惯例，经协商谈判后订立书面协议，履行正常的交货、付款等流程。公司始终坚持客户导向型、产品全覆盖、技术领先型的销售策略，营销人员在技术人员的配合下负责所属地域的市场拓展、产品销售和后续服务工作。
4、研发模式
公司以下游客户需求为导向，根据自身技术储备和行业发展趋势开展研发活动，主要采用自主研发模式。根据产品类型的不同，公司的研发主要分为硬件产品研发和软件产品研发，其中：硬件类产品研发对象主要包括智能电表、用电信息采集终端、故障指示器等智能电力产品，以及无人机巢、输电线路图像在线监测装置、巡检机器人等智能巡检产品；软件类产品研发对象主要包括
与智能巡检服务、信息技术服务业务相关的专用软件和大数据应用服务。公司具体研发流程如下：
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（四）生产、销售情况和主要客户
1、销售收入情况
报告期内，公司主营业务收入构成情况如下：
单位：万元
2022年度2021年度2020年度
项目比例比例比例金额金额金额
（%）（%）（%）
智能电力产品42872.1468.9325603.0865.5725217.3855.00
智能巡检服务8312.0713.365836.5014.953627.967.91
信息技术服务5386.648.664371.9311.207315.9615.96电能信息采集与
1829.552.942649.626.793725.508.13
计量装置
其他电力业务3796.376.10587.431.505959.9513.00
合计62196.78100.0039048.55100.0045846.74100.00公司主营业务收入构成的具体分析详见“第五节财务会计信息与管理层分析”之“八、经营成果分析”之“（一）营业收入分析”相关内容。
2、主要产品的产能、产量、销量
公司采用以销定产的业务模式，主要产品为智能电力产品。报告期内，公司智能电力产品的产能利用和产销情况如下：
单位：台、套年份产能产量销量产能利用率产销率
2022年20000001849635186391592.48%100.77%
2021年20000001258210127079762.91%101.00%
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年份产能产量销量产能利用率产销率
2020年150150015657031521624104.28%97.18%
注：1、上表产能、产量、销量对应的智能电力产品包括智能电表、用电信息采集终端和故
障指示器；2、产销率=销量/自产产量；3、2020年度，公司嘉兴生产基地搬迁陆续完成，该产能为按照9个月可生产天数折算而来。
3、报告期各期前五名客户情况
报告期内，按同一控制下的企业进行合并后，发行人前五大客户及销售情况如下：
主营业务序占主营业务报告期客户名称收入销售的产品号收入的比例（万元）
单相表、三相表、集中
器、专变终端、故障指示
国家电网有限公器、智能巡检服务、信息
150211.4180.73%
司技术服务、电能信息采集
与计量装置、通信模块、规约转换器
单相表、故障指示器、智
中国南方电网有能巡检服务、信息技术服
28968.8914.42%
限责任公司务、电能信息采集与计量
2022年装置、通信模块、采集器
四川嘉为科技有
3530.990.85%单相表
限公司内蒙古电力（集智能巡检服务、信息技术
4团）有限责任公335.980.54%服务、电能信息采集与计
司量装置安徽皖电能源投
5325.950.52%智能巡检服务
资有限公司
小计60373.2297.07%
单相表、三相表、集中
器、专变终端、故障指示国家电网有限公
131932.4481.78%器、智能巡检服务、信息
司
技术服务、电能信息采集
与计量装置、通信模块
单相表、故障指示器、智
中国南方电网有能巡检服务、信息技术服
2021年23114.427.98%
限责任公司务、电能信息采集与计量
装置、通信模块、采集器
国家电力投资集信息技术服务、电能信息
3430.141.10%
团有限公司采集与计量装置内蒙古电力（集智能巡检服务、信息技术
4团）有限责任公301.500.77%服务、电能信息采集与计
司量装置
104北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
主营业务序占主营业务报告期客户名称收入销售的产品号收入的比例（万元）广州中科云图智
5266.500.68%智能巡检服务
能科技有限公司
小计36045.0092.31%
单相表、三相表、集中
器、专变终端、电能信息
国家电网有限公采集与计量装置、故障指
135318.8277.04%
司示器、智能巡检服务、信
息技术服务、采集器、通信模块
单相表、集中器、故障指
示器、智能巡检服务、信中国南方电网有
26973.8015.21%息技术服务、电能信息采
限责任公司
集与计量装置、通信模
2020年块、采集器
集中器、专变终端、智能
国家电力投资集巡检服务、信息技术服
3644.921.41%
团有限公司务、电能信息采集与计量装置北京宇信智云数
4431.270.94%信息技术服务
据科技有限公司浙江华坤道威数
5283.020.62%智能巡检服务
据科技有限公司
小计43651.8395.21%
注：销售金额为主营业务所产生的销售收入。
报告期内，公司主要客户为国家电网和南方电网。公司主要通过参与国家电网、南方电网集中招标方式进行销售，中标后与国家电网和南方电网下属的各省网电力公司或各地市供电公司单独签署销售合同、独立供货，各省网电力公司或地市供电公司均独立办理收货、验收、付款、结算等程序。
报告期内，公司向前五大客户的销售占比超过50%，向国家电网的销售占比超过30%，主要是行业特征导致的，公司主要从事智能电力产品生产、销售，智能巡检和信息技术服务，基本是应用于电网的建设和运维，而国家电网和南方电网是我国电网的建设、运营主体，因此使得公司的下游客户集中，具有合理性。
公司及公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持
有本公司5%以上股份的股东与上述主要客户不存在关联关系。
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（五）主要产品的原材料、服务采购情况和主要供应商
1、主要原材料采购情况
公司智能电力产品所需原材料主要为电子元器件，包括模块、芯片、表壳、继电器、PCB 板、电池等，对应的行业竞争充分、供应充足。公司已与国内多家原材料供应商建立了长期的合作关系，可确保公司生产所需各类原材料按质量要求及时供应。报告期各期，公司采购的主要原材料情况如下：
单位：万元
2022年2021年2020年
品种金额占比金额占比金额占比
芯片6989.5224.07%3669.0824.05%3572.7919.53%
模块3402.0711.71%1185.007.77%3333.6318.22%
表壳3597.5212.39%2190.0714.36%2671.2614.60%
继电器1591.515.48%978.956.42%1165.696.37%
PCB 板 1014.08 3.49% 644.20 4.22% 685.04 3.74%
电池772.332.66%584.443.83%608.243.32%
电容及电阻1224.144.21%784.455.14%946.255.17%
总计18591.1764.01%10036.1965.79%12982.9070.95%
2021年开始，芯片的采购占比较往年有较大幅度提升，除其他类别原材
料的采购占比变化影响外，主要原因包括：一是，国网20版标准电表相较13版，增加了存储芯片的使用，公司2021年开始主要执行20版标准电表的订单，因此存储芯片的采购量上升；二是，受宏观环境影响，芯片平均采购单价增加。
2、主要供应商
报告期内，公司向前五大供应商采购情况如下：
单位：万元占当期采期间供应商名称采购金额购金额的采购内容比例
北京智芯微电子科技有限公司4086.2314.07%芯片、模块等
2022年
武汉力源信息技术股份有限公司2880.729.92%芯片、电容及电阻、晶振等度
浙江能兴电气科技有限公司2596.208.94%表壳、纸托等
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占当期采期间供应商名称采购金额购金额的采购内容比例
厦门宏发电力电器有限公司1390.184.79%继电器
北京晨轩思创科技有限公司1066.043.67%模块、芯片、核心板等
合计12019.3741.39%
北京智芯微电子科技有限公司1914.5112.55%芯片、塑料铅封、用户卡等
浙江能兴电气科技有限公司1761.2211.54%表壳、纸托等
武汉力源信息技术股份有限公司1385.429.08%芯片、电容及电阻、晶振等
2021年
度厦门宏发电力电器有限公司948.896.22%继电器
PCB 板、电源板、卡座及卡
广德扬升电子科技有限公司650.104.26%座板等
合计6660.1443.65%
芯片、CPU 用户卡、通信模
北京智芯微电子科技有限公司3764.2620.57%块等
浙江能兴电气科技有限公司1326.947.25%表壳
2020年武汉力源信息技术股份有限公司1206.866.60%芯片、电容及电阻、晶振等
度
厦门宏发电力电器有限公司1101.256.02%继电器
宁波市全盛壳体有限公司1040.135.68%表壳等
合计8439.4446.12%
注1：本公司供应商南京飞腾电子科技有限公司、深圳市鼎芯无限科技有限公司为武汉力
源信息科技股份有限公司子公司，以受同一实际控制人控制口径合并计算并披露；
注2：北京智芯半导体科技有限公司为北京智芯微电子科技有限公司的子公司，以受同一实际控制人控制口径合并计算并披露
报告期内，公司不存在向单一供应商采购占比超过30%，以及向前五大供应商采购占比超过50%的情形。公司及公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有本公司5%以上股份的股东与上述主要供应商不存在关联关系。
（六）现有业务发展安排及未来发展战略
1、现有业务发展安排
（1）夯实智能电力产品，推进产品服务换代升级
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公司将加快新一代智能电表（物联网表）、新一代智能采集终端的技术研
究、产品开发和升级，进一步提升智能用电产品的市场份额。在智能配网领域中，开展智能配电台区、智能变压器技术、智能换相开关等新技术、新设备的研究和技术储备，完善智能配网产品序列，提升配网领域产品的竞争力。同时，公司将不断推进技术创新、产品创新工作，依托核心技术进一步拓展智能电力产品在“源网荷储”各类场景中的应用，使公司产品和服务的体系全面换代升级。
（2）推进智能巡检业务发展，深入参与新型电力系统建设
在智能巡检业务方面，公司凭借电力巡检领域积累的核心技术，主要为客户提供输电线路巡检数据的处理分析、技术研究、软件开发与应用。在长期服务国家电网、南方电网等主要客户的过程中，公司相比行业内其他公司更擅长满足电网客户对输电线路的数字化管理、辅助分析决策等需求，能够为客户提供运行工况分析、通道隐患查询统计、三维可视化展示、输电通道风险评价等
更为深入的服务。公司将继续加强智能巡检相关产品及服务的研发和推广，构建满足国家电网“空天地一体化”全程全网数字基础设施“大运营”体系建设
要求的整体解决方案，更加全面地满足下游客户在“源网荷储”各环节对智能巡检产品、服务的需求，深入参与新型电力系统建设。
（3）布局电力智能数据服务领域，促进信息技术服务业务发展
在传统业务和创新业务共同高速发展的背景下，公司致力于打造电力行业软硬件一体化的智能服务平台。在积极应对传统业务市场竞争的前提下，着力发展电力行业的各类软件开发与数据服务业务，寻求更大的发展空间。面向客户的数据服务平台业务将成为公司重要的业务发展方向之一。公司在强化各硬件类业务的基础上，以大数据、物联网、移动互联网等技术为基础，将进一步发挥公司在数据分析、软件开发、技术研究等信息技术服务领域的优势，以电力系统客户为切入点，聚合公司软、硬件产品与服务，构建具有高度黏性和可拓展性的数据服务网络和系统平台，实现利润规模和市场影响力的双增长，推动公司持续发展。
108北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
2、未来发展战略
公司秉承着“以客户为中心，视质量为生命”的经营服务理念，坚持“以科技为先导，走科技成果产业化的道路，发展具有自主知识产权的核心技术体系”的发展道路。公司未来将依托深耕电力行业二十余年的技术积淀，把握新型电力系统、数字电网建设带来的巨大战略机遇，持续创新，不断开发和完善新一代智能硬件产品体系，并在此基础上，将智能巡检、信息技术服务业务作为主要发力点，全面推进产品服务体系换代升级，将公司打造为电力行业智能服务平台，贯彻执行国家创新驱动和科技发展战略，助力新时代电网建设。
九、与产品有关的技术情况
（一）研发情况
1、研发投入占营业收入的比例
报告期内，公司的研发投入情况如下：
单位：万元项目2022年2021年2020年研发投入4935.784236.583551.72
占营业收入的比例7.93%10.83%7.74%公司研发投入构成情况以及研发投入占营业收入的比例情况详见“第五节财务会计信息与管理层分析”之“八、经营成果分析”之“（四）期间费用”
之“3、研发费用”。
2、发行人科技创新水平
公司成立于1996年，曾为国网华北电力科学研究院下属研究机构，主要职能为承接华北电网和国家电网的科研任务和科技成果转化，其初始业务为省网级的电网信息化定制化软件的开发应用，以及关口采集设备的进口替代。经过多年的技术研发与产品迭代，公司目前已拥有丰富的产品体系，包括智能电表、集中器等智能电力产品、智能巡检业务、信息技术服务以及电能信息采集与计量装置。
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在智能电力产品方面，公司拥有28项发明专利和8项核心技术，公司自主研发的智能电表和用电信息采集终端具备精度高、通讯方式多样、低功耗等特点。报告期内，公司完成了国家电网2020标准、2022标准、南方电网2021标准、2022标准等智能电能表的开发及产品化，以及高性能平台集中器的产品化工作，正在开展电网公司现行标准电能表的技术优化及下一版本标准电能表的预研工作，并开始2022年标准用电信息采集终端的研发工作。
在智能巡检业务方面，公司是较早进入该行业的企业之一，积累了多项核心技术与丰富的实践经验。公司参与制定了4项输电线路巡检相关的企业、团体技术标准，并在该领域持续地发表学术论文、申请专利和软件著作权，相关研究成果亦获得了国家电网科学技术进步奖、国网通航公司科学技术进步奖、
安徽省科学技术奖等。公司是行业内少数具备为客户提供输电线路数字化管理、辅助分析决策及巡检大数据挖掘服务的企业，承接了输电全景监控平台建设、基于激光扫描的主干网三维精细化管理、三维激光扫描数据处理及微服务建设、电网运检智能分析决策系统等多个项目。
3、发行人保持科技创新能力的机制与措施
（1）研发组织架构
公司构建了以技术研究院、应用系统事业部和物联网事业部为主体的研发
组织架构，各部门主要职责如下：
部门研发职责
主要负责智能电表、用电信息采集终端、故障指示器等智能电力产品
的软硬件开发及设计，产品的开发、测试和中试，以及产品改进；负技术研究院责智能巡检产品的研发设计及系统集成；承担公司科研型重点项目研
发工作和前瞻技术的预研工作，为其他事业部提供新产品的技术孵化服务
主要负责主站软件底层研发、与巡检相关的软件底层研发以及激光雷
应用系统事业部达产品的研发，并负责在获得销售订单后，按照客户需求进行定制化软件开发、模块开发以及提供相关衍生服务
主要负责大数据平台基础研发、功能扩展及优化，以及智慧城市相关软件研发；根据电网公司订单需求，开发基于公司电力大数据平台的物联网事业部
应用模块；从事大数据、物联网、云计算等领域的理论研究及新应用的拓展工作
110北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要其中，技术研究院作为公司最重要的研发部门，承担公司科研型重点项目研发工作和前瞻技术的预研工作、培养技术人才梯队、为公司和各事业部提供
新产品新技术孵化服务、为公司和各事业部提供基础技术支持服务等职责，其工作目标是通过技术创新和产品开发，增强公司的科技创新能力、核心技术实力和可持续发展能力。
（2）研发管理体系
在健全研发组织机构的基础上，公司建立了完善的研发管理体系，公司的研发项目包括可行性分析、设计和开发策划、需求分析、设计开发、设计验证、
产品中试、设计确认、产品维护等阶段，各研发项目均设立专项负责人，并从公司管理层面层层把关，在每个研发的关键环节实行多部门介入、全方位严格评审的管理制度，在推动公司技术创新，保持研发活力的同时，充分把控研发方向、研发过程、研发质量、研发进度、研发风险、研发费用等事项。
（3）人才管理与激励机制
公司一直高度重视高层次技术人才的引入和培养，伴随公司的发展壮大，公司进一步深化了外部招聘与内部培养相结合的机制，加快储备在精密计量、智能硬件、软件开发、人工智能、通信技术、大数据等多个学科和领域的人才培养和引进。在激励措施方面，公司制定了研发提成管理办法、项目奖金制度、员工绩效考核管理办法等制度，通过工作量、项目进度、个人专业技能、日平均在岗时间、项目贡献度、部门技术贡献度等多个维度对研发人员绩效进行评估，并为研发人员提供上升通道，以鼓励研发人员自我提升和技术创新，实现“能者多得、多劳多得”。
（4）技术交流机制
为进一步提升公司的科技创新能力，公司非常重视对外部技术研发资源及科技成果的综合运用，积极寻求与高等院校、科研院所及相关企业建立合作关系。报告期内，公司与北京化工大学按照优势互补、共同发展、合作共赢的基本原则，深化产学研合作关系，成立了“北京化工大学——北京煜邦电力技术
111北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要股份有限公司人工智能联合研发中心”（以下简称“人工智能联合研发中心”），充分发挥各自在机器人、机器学习、人工智能、专用芯片等领域的优势，合作推进科学研究、技术创新和科技成果产业化等工作。“人工智能联合研发中心”规划的研究领域涵盖了巡检无人机、巡检机器人、点云数据处理、视觉跟踪、
数字孪生、电力设备缺陷识别等与公司业务密切相关的技术领域，以及MEMS 传感器、电池管理系统（BMS）芯片、高温高压特殊应用芯片等研究方向。
4、研发成果情况
公司通过自主研发形成了相关专利和非专利技术，其中截至本募集说明书签署日，公司拥有40项发明专利、56项实用新型专利，以及16项核心技术，其中专利具体情况详见“第四节发行人基本情况”之“十、与业务相关的主要固定资产及无形资产”之“（二）无形资产”之“3、专利”，核心技术具体情况见本节之“（三）核心技术情况及其对发行人的影响”。
（二）研发人员情况
1、研发人员情况
公司重视自主研发与持续技术创新，拥有一支专业的研发人才队伍，截至
2022年12月31日，公司共有研发技术人员303人，占员工总人数的比例为
38.16%。报告期内，公司研发技术人员人数及占比情况如下：
单位：个
项目2022.12.312021.12.312020.12.31研发技术人员303255236员工人数794581535
研发技术人员占比38.16%43.89%44.11%
公司所处行业具有较高的技术壁垒，产品的研发、生产涉及多个技术领域，需要组建融合多个学科专业人才的研发技术团队。同时，行业下游客户也不断提高产品的技术标准，对行业企业的技术创新能力与快速响应能力等提出了较高要求。近年来，公司不断加大研发投入，注重高水平研发人员的引进与培养。
112北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
2、核心技术人员及其变动情况
截至本募集说明书签署日，公司核心技术人员合计6人，为黄朝华、范亮星、李宁、于海群、杨凤欣、谭弘武。公司自成立以来一直高度重视技术人才的引进和培养，通过不断引进技术人才，丰富公司人才储备，优化人员素质结构，提高研发业务团队的整体实力，不存在对单一核心技术人员的重大依赖。
公司现有研发团队及核心技术人员结构完整，后备充足，能够支持公司未来核心技术的持续研发。
报告期内核心技术人员变动情况详见“第四节发行人基本情况”之“六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“（五）报告期内董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的变动情况”之“4、核心技术人员变动情况”。
（三）核心技术情况及其对发行人的影响
经过多年的行业实践积累和技术研发投入，公司在智能电力产品、智能巡检业务、信息技术服务业务和电能信息采集与计量装置等业务领域形成了自身
的核心技术，并实现产业化应用。近年来，公司通过跟踪前沿技术发展与关注市场需求变化，持续进行技术创新，不断地补充完善核心技术和迭代升级相关产品、服务。公司核心技术具体情况如下：
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序核心技术技术在主营业务技术先进性及表征号名称来源中的应用
时钟补偿校准技术，使电能计量装置在现场运行中能根据内部温度数据，按照时钟晶体谐振器的温度曲线，自动用于智能电对时钟晶体误差进行定时补偿，确保电能计量装置的时钟精度在宽温度范围内达到 0.5s/d 以内，在电能计量装置 表、用电信时钟补偿自主
1正常上电工况和掉电低功耗模式下都可以自动对时钟晶体谐振器进行温度补充。该技术的开发和运用摆脱了电能息采集终端
校准技术研发
计量装置对高价格、大功耗、大体积的恒温时钟发生器的依赖，在确保电能计量装置时钟精度的同时降低了成的研发与生本。产用于智能电
宽电流量宽电流量程设计技术，使电能计量装置减小受到计量芯片特性和外围采样电路的影响，提高在小信号电流下的电表、用电信自主
2程设计技能准确度。该技术运用了公司自主开发的小信号校准算法，对电能计量芯片的小电流范围内电能精度进行校准，息采集终端
研发术提高电能计量装置在宽电流动态范围内的电能计量准确度。的研发与生产用于智能电
模块化嵌入式软件平台技术，使功能模块之间无直接联系，功能模块与软件系统通过标准接口进行沟通，避免互表、用电信相干涉，提高了嵌入式软件代码可靠性，从而使智能电力产品可实现长期稳定的运行。息采集终模块化嵌
自主该平台功能模块之间使用去耦合设计，能够实现积木式构建应用系统，快速完成电表功能的扩展，形成系列化智端、故障指
3入式软件
研发能电力产品。使用该平台技术的智能电力产品具有代码效率高，可靠性高，可移植性强，测试方便，维护简单的示器、电能平台技术特点。通过使用该模块化嵌入式软件平台技术，公司可快速在各种高性能、高集成度新硬件平台上迭代出新一代量采集装置智能电力产品，扩展产品的功能和性能，提高产品运行可靠性。的研发与生产用于智能电
表、用电信
嵌入式硬件设计技术使公司的各类硬件产品具有集成度高、稳定度高、长期运行可靠、环境抗扰好等优点，产品息采集终
嵌入式硬 可在电力现场严苛的环境下正常使用。运用高精度模拟电路和数字电路混合设计、高速 PCB 板设计、电路抗扰自主端、故障指
4件设计技度设计、高集成度小型化设计，达到提高产品可靠性和稳定性、延长产品寿命、降低产品功耗等目的。自主研发
研发示器、电能
术的嵌入式硬件技术平台，适用于智能电表、用电信息采集终端、故障指示器等各类智能电力产品，并且通过平台量采集装置
技术的支持，公司可以快速响应客户需求，迭代出同品类的细分产品。
的研发与生产
物联网通 自主 公司掌握了 DLT698.45、DLT645、Q／GDW376.1、IEC870、IEC101、IEC62056、MTQQ 等多种的通讯规约， 用于智能电
5
信技术 研发 设计的硬件接口可支持电力线载波、微功率无线、R485、M-BUS、NB-IOT、5G 等众多通信标准，可根据产品 表、用电信
114北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序核心技术技术在主营业务技术先进性及表征号名称来源中的应用使用环境灵活配置通讯方式和通讯规约，保证产品通讯功能的稳定可靠运行，使公司的产品实现了从传统“智能息采集终化”到新一代“智能物联化”的转变，可以灵活应用于与各种新型的物联管理平台。端、故障指示器、电能量采集装置的研发与生产
自动化生产与检测技术，能够在智能电表和用电信息采集终端规模化生产中，提高生产效率和产品质量。公司自用于智能电自动化生 主研发了多项自动化生产与检测技术，如选择性波峰焊技术、整机功能自动测试技术程序烧写工装等 PCBA 单 表、用电信自主
6产与检测板检测工装、产品整机检测工装、自动化校表和检表软件、产品信息管理系统等，可提高生产效率，并对产品的息采集终端
研发
技术 性能（电能误差精度，时钟准确度，产品功耗）、功能（RS485 通讯，载波通讯，红外通讯，拉合闸）进行自动 的研发与生化调检测试，减少流转环节，降低人为错误、提高产品的生产效率与合格率。产采集终端
采集终端异常数据过滤及智能感知设备离线技术，使采集终端能够减小通讯中断（离线）及数据错误的影响，提异常数据用于用电信
高数据采集成功率。该技术采用黑白名单的方式，设置通讯成功率阈值，通过对每只电表的数据收发统计，判断过滤及智自主息采集终端
7其离线/在线状况，并将其归入黑/白名单，从而动态调整采集频率，同时，为了消除异常数据的干扰，对大量的
能感知设研发的研发与生
历史数据进行趋势分析，以筛选出异常数据并产生事件记录，或通过无线报警的方式上产生告警信息，同时启动备离线技产
补偿采集机制，最大限度地还原现场真实情况，保证数据真实性的同时也提高了采集成功率。
术
配电网故配电网故障定位技术通过监测配电线路电流和电场特征变化识别配电线路短路和接地故障，采用罗氏线圈测量电用于故障指自主
8障定位技流和分段校准技术提高电流测量精度，采用高精度低温漂的晶振和三相同步补偿算法减小三相同步采样误差，从示器的研发
研发术而有效提升接地故障判断正确率。与生产高速并行总线扩展技术通过可拔插集成硬件转换电路板卡将高速的系统外设并行总线分离为 RS485、脉冲采集、高速并行用于电能量
自主遥信控制等低速通信接口，从而提升了电量采集装置通信接口的可扩展性以及功能配置的灵活性。采用该技术的
9总线扩展采集装置研
研发电量采集装置可根据现场需求，灵活配置不同接口板卡，实现多种功能，包括串口通信、网络通信、继电器控技术发与生产
制、环境感知等，也可根据用户特殊需求，快速定制新的功能板卡。
激光点云激光点云自动分类及隐患检测技术，有效地解决了输电通道激光雷达点云数据量大、分类慢、处理分析效率低等用于智能巡
自动分类自主问题。通过物体形态建立对应的数学模型，形成适用于输电线路点云数据的独特分类算法，可适应不同地形、不
10检产品与服
及隐患检研发同密度、不同异常情况的输电通道点云数据的处理，并依据架空输电线路运行规程对分类好的点云数据进行自动务
测技术查找，对危险物体和隐患进行检测，提高了输电线路激光扫描的效率和隐患检测的时效性，减少了因隐患检测滞
115北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序核心技术技术在主营业务技术先进性及表征号名称来源中的应用后导致的停电事故。
输电线路通道数字化技术，可以对线路运行环境的实景复制，实现输电线路通道可视化、精益化管理。采用分布式计算、多进程并发、集群处理、点云赋色切片、地形融合切片和影像镶嵌拼接等关键技术，实现三维数据的融输电线路用于智能巡
自主合、切片及赋色处理，提高数据处理和加载效率；激光点云、地形、影像、三维矢量模型等海量非结构化数据采
11通道数字检产品与服
研发用分布式存储，实现任意扩展存储，突破磁盘读写瓶颈，提高加载性能；采用微服务架构，减少功能模块间的耦化技术务合度，扩展性强，容错性高；采用缓存技术，在服务器端和客户端分别建立缓存机制，提高热点数据查询效率；
采用浏览器图形库技术实现多源海量三维模型的融合、展示，实现二三维数据一体化展示。
激光雷达激光雷达数据实时处理技术，实现快速高效的点云数据处理和建模，大幅降低建模和后处理时间。采用实时处理用于智能巡自主
12 数据实时 方式并结合 RTK 网格数据，通过改进的高效算法能在飞行过程中进行实时处理得到点云数据，能够实时进行回 检产品与服
研发
处理技术传或者降落后直接复制结果，提高了作业效率。务长航时安全防护无人机技术，可有效提升无人机续航时间，可在意外坠机事故或无人机受干扰情况下有效防护机长航时安载设备。采用高效半固态锂电池，能量密度比普通锂电池高，进而提升续航时间；针对无人机壳体的结构进行创用于智能巡自主
13 全防护无 新研发，采用航天级硬质泡沫和 T700 级碳纤维预浸料，对复合材料优化剪裁设计，有效降低壳体结构重量，提 检产品与服
研发
人机技术升续航时间。创造性地研发机载设备防护气囊，采用二氧化碳气瓶、汽车气囊气体发生器等多种方案，适配不同务价值设备的防护，能够实时监测无人机飞行姿态、加速度等状态。
长期无人长期处于无人值守部署状态的巡检系统需要自主完成作业设备的收纳、充换电、检测、更换有效载荷等操作，存值守条件在诸多设计难点，需要综合自动控制、机械设计、电气、光电等多学科专业知识。采用多轴机械臂、抓取装置与用于智能巡
下的巡检自主升降归中机构相配合，在实现对作业设备进行收纳、充换电、更换有效载荷等多种操作的同时，满足了简化设
14检产品与服
系统自动研发计、降低成本、减小设备体积重量的要求，有利于适应更多的应用场景。采用激光与光伏技术，实现了对作业设务
化作业技备的无线充电，提高了作业任务规划的灵活性。采用一种满足充放电隔离要求的电池控制系统，在巡检设备持续术作业的同时，实现了对供电系统的电量补充。
电力数据治理与应用平台的基础架构是基于云原生和微服务技术的 PaaS 平台，运用全栈大数据治理技术、图形电力数据化计算规则建模技术、电力信息标签体系与画像技术、电力营销征信与风险预警技术等，提供通用的元数据管用于信息技
治理与应自主理、多协议数据接入、数据清洗、多源数据融合、分布式数据存储、分布式数据计算、数据安全等数据治理服
15术产品与服
用平台技 研发 务，可实现生产、营销、财务、交易、结算等跨专业数据资源的大规模、高质量归集，在 SaaS 层提供规则与计务
术 算引擎、标签体系与画像、敏捷 BI、机器学习引擎等基础服务和针对调度自动化机房管控、调控运行、营销征
信、市场化电费结算等领域的场景化高级应用服务。
116北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序核心技术技术在主营业务技术先进性及表征号名称来源中的应用
电能信息采集监测及线损分析技术可有效提升软件系统的稳定性和可靠性，使得海量数据能够快速存储并进行计电能信息算处理，实现电能量查询、能耗计算、分析统计、损耗分析、报表生成及异常告警等多种功能应用。运用负载均用于信息技
采集监测自主衡技术确保系统与多台采集设备均衡通信，与多台服务器分担通信压力、互为冗余；通过主备通道通信设计和规
16术产品与服
及线损分研发约插件设计可使软件系统同时通过多种通信通道与采集设备通信，并可在线增加与采集设备的通讯规约而不中断务
析技术系统运行，确保软件系统运行的连续稳定；通过进程诊断技术实时监测软件系统各模块的运行状态，发现问题模块，确保系统稳定运行。
（四）正在从事的研发项目及进展情况
截至2022年12月31日，发行人主要在研项目如下：
序号项目名称进展情况拟达到目标
1、实现 PCBA 焊点缺陷及元器件检测，达到实用精度；
1 PCBA 焊点缺陷 AI 检测设备产品化 完成研发
2、实现模型在嵌入式边缘计算平台部署。
本项目在公司电力数据治理与应用平台的基础上，进一步开发一款通用电力大数据技术支撑平台，采用云原生架构，以容器、敏捷开发和微服务技术实现业务的服务治理，针对调度、
2大数据在电网应用项目完成测试
征信、结算等应用场景的需求开发出相应的功能模块，对电力行业新业态新应用提供技术支撑，在未来可向工业互联网、智慧城市等领域拓展。
1、完成小型机库的设计验证评审，确定技术文件，完成小批试生产；
3无人机智能机巢标准化与产品化完成试制
2、完成中型机库的设计验证评审，确定技术文件，完成小批试生产。
1、完成杆塔矢量模型和三维模型的建模；
4三维点云数据处理云平台研究开发完成开发2、完成导线、地线、引流线的矢量模型和三维模型的建模；
3、完成绝缘子和金具的三维建模。
5电网数字孪生平台设计开发电网数字孪生平台将电网运行状态多维感知数据实时汇集融合到数字孪生系统，形成物理电
117北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号项目名称进展情况拟达到目标
网与数字电网孪生并存，精准映射。以虚拟服务现实，用数据驱动决策，实现多源数据完整联动、智能监控深度融合、灾害预警综合分析、故障处理智能指挥。
送检合格
南网新标准智能电能表开发及产品1、完成南网单、三相智能电能表的完全自主研发和产品化；
6小试成功进
化2、南网单、三相智能电能表通过南网电科院检入批产
1、高性能平台集中器的中国电科院送检；
已进入批量
7高性能平台集中器开发与产品化2、高性能平台集中器的江西电科院送检；
生产
3、自主研发的软硬件具备批量供货的条件。
8国产自主可控厂站终端产品化产品送检自主研发国产化厂站电能量采集与计量装置通过中国电科院送检，实现产品化。
国网新标准智能电能表开发及产品1、完成国网新标准智能电能表的研发；
9产品送检
化2、生成一项软件著作权和相关的实用新型专利。
1、输电线路图像监控装置驱动程序验证，完成输电线路图像监控装置应用软件开发；
2、完成输电线路图像监控装置外观设计、硬件和 AI 模型技术消化吸收，BOM 清单标准化，
输电线路图像监控装置（枪机式）小批试制
10编制工艺文档；
产品化准备送检
3、完成第三方检测，取得相应检测报告；
4、输电线路图像监控装置小批试生产。
由于国网终端发布新的
SCU（新型台区智能融合终端）开
11 标准，该项 完成自主方案 SCU 整机开发
发目已停止继续开发1、完成变电站室外智能巡检机器人本体样机硬件搭建（底盘、云台、摄像机、热成像、激光完成样机研
12变电站室外智能巡检机器人雷达、主控机、防碰撞传感器等）；
发
2、完成变电站室外智能巡检机器人建电子地图；
118北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号项目名称进展情况拟达到目标
3、完成变电站室外智能巡检机器人 SLAM 导航；
4、变电站仪表读数 AI 识别。
1、完成输电通道 AI 缺陷识别系统开发和部署；
2、构建输电通道数据集，实现施工机械、山火、烟雾、导线异物等输电通道隐患识别；
13 输电通道 AI 缺陷识别系统开发 完成研发
3、在输电本体数据集上，完成前沿模型的应用实验，提升绝缘子、销钉等典型缺陷的检测效果。
智慧园区多摄像头融合监控与跟踪1、实现人员识别、车牌识别等基本功能，构建园区安防基础检测算法库；
14完成研发
系统2、实现多镜头融合定位功能，实时追踪人员位置，显示和记录行动轨迹。
1、以现有的部分技术和产品，搭建综合性的测试环境
15海盐智慧园区建设第一阶段项目完成开发2、针对智慧园区等场景进行系统集成方案的探索研究
3、以三维可视化、数字孪生等技术为基础，搭建软件平台系统的演示和运行环境
1、保证传统充电桩充电、保护等功能的基础上，设计功率调节系统实现储能电池、电动汽车
电池和交流电网之间的能量转换；
16储能式智慧充电桩完成送检2、优化控制系统对电池在线监测管理和对功率调节系统的控制；
3、研发储能缓冲系统的快放技术和双向 V2G/V2H/V2L 功能；
4、完成电科院送检。
在2021年双碳目标发布后，判断碳排放指标会下压至地方政府和工业园区，因此希望达成在
17云碳信息平台完成开发
年内将平台部署到1个工业园区的目标。
119北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
十、与业务相关的主要固定资产及无形资产
（一）主要固定资产情况
1、固定资产整体情况
公司的固定资产主要包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备及办公设备。
截至2022年12月31日，公司主要固定资产情况如下：
单位：万元账面价值原值累计折旧账面价值成新率
房屋及建筑物17639.941576.1716063.7791.06%
机器设备4209.982097.532095.1549.77%
运输设备476.08346.48129.6027.22%
办公设备1691.16843.86847.3050.10%
合计24017.154864.0419135.8279.68%
2、房屋建筑物情况
（1）公司自有房产
截至2022年12月31日，公司已取得不动产权证的房产共2宗，具体情况如下：
所有建筑面积权利序号不动产权证编号座落用途
权人 （m2） 限制北京市海淀区苏州街
煜邦京（2016）海淀区不
155号9层904、705.32综合无
电力动产权第0021597号
905、906、907号
煜邦浙（2020）海盐县不海盐县武原街道丰潭已抵
239364.65工业
嘉兴动产权第0019972号路929号押
2019年10月14日，煜邦嘉兴与中国银行股份有限公司海盐支行签署
《抵押合同》（JX 海盐 2019 人抵 YBDL001），煜邦嘉兴以该项房产及对应土地使用权（原权利凭证号码：浙（2019）海盐县不动产权第0004402号）为煜邦嘉兴与中国银行海盐支行签署的 JX 海盐 2019 人借 189 的《固定资产借款合同》项下的借款提供担保。
120北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
2020年10月15日，煜邦嘉兴与中国银行股份有限公司海盐支行签署
《最高额抵押合同》（JX 海盐 2020 人抵 034），煜邦嘉兴以该项房产及土地使用权（权利凭证号码：浙（2020）海盐县不动产权第0019972号）为包括上述
《固定资产借款合同》在内的主债权合同提供担保。
2022年9月15日，煜邦嘉兴与中国银行股份有限公司海盐支行签署《最高额抵押合同》（JX 海盐 2022 人抵 093），煜邦嘉兴以该项房产及土地使用权（权利凭证号码：浙（2020）海盐县不动产权第0019972号）为包括上述《固定资产借款合同》在内的主债权合同提供抵押担保。
截至本募集说明书签署日，上述《固定资产借款合同》已履行完毕，目前正在办理解除抵押手续。
（2）向第三方租用房产
除上述公司自有房产外，公司以租赁方式使用部分房产。截至本募集说明书签署日，公司向他人租赁房屋11处，具体情况如下表所示：
序承租面积出租方位置租赁期限用途
号 方 （m2）中国蓝星北京市朝阳区北三环东路
煜邦2021.4.15-
1（集团）股19号中国蓝星大厦十层和1975.14办公
电力2024.4.14份有限公司十一层中国蓝星北京市朝阳区北三环东路
煜邦2019.12.01-
2（集团）股19号中国蓝星大厦二层整987.57办公
电力2022.11.30份有限公司层中国蓝星北京市朝阳区北三环东路
煜邦2021.9.1-
3（集团）股19号中国蓝星大厦十四层782.97办公
电力2024.8.31
份有限公司1410-1428室北京航星机北京市东城区和平里东街
煜邦2022.9.28-办公、
4器制造有限11号航星科技园航星1号6324.60
电力2031.9.27研发公司楼海盐县城市海盐县人才公寓7号楼
煜邦2022.12.14-
5资产经营管701、716、1201、1401、356.86居住
嘉兴2023.12.13理有限公司1416室海盐县城市
煜邦海盐县人才公寓7号楼2022.10.1-
6资产经营管71.24居住
嘉兴1016室2023.9.30理有限公司
2023.03.05-
7海盐县城市煜邦海盐县人才公寓7号楼104.16居住
2024.03.04
121北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
序承租面积出租方位置租赁期限用途
号 方 （m2）
资产经营管嘉兴1408、1410、1411室理有限公司海盐县望海街道恒锋路
煜邦651号双桥村综合楼三楼2023.03.01-
8王正华-居住
嘉兴305、306、307、312、3182024.02.29室广州云升天
煜邦广州市黄埔区光谱中路112023.2.10-
9纪科技有限412.8办公
广东号2栋3单元601房2025.10.11公司杭州中阅企浙江省杭州市余杭区五常
煜邦2021.12.16-
10业管理有限街道西溪八方城9幢505197.23办公
嘉兴2023.12.15公司室东厦商业管武汉市东湖新技术开发区
煜邦2023.4.18-
11理（武汉）高新大道438号宜科中心346.51办公
武汉2024.4.17有限公司园区2栋第9层902室
注：截至本募集说明书签署日，上述第2项房屋租赁合同已到期，公司目前仍按照该合同履行相关权利义务。
自上述租赁合同签订以来，公司作为承租方根据租赁协议履行相关义务、行使相关权利，未与出租方就租赁事宜发生过纠纷的情形，上述租赁资产行为亦未受到过政府部门的处罚。
3、主要生产设备
截至2022年12月31日，公司及子公司的主要生产设备情况如下：
单位：万元序号设备名称账面原值账面净值所有权人成新率
1贴片机880.44416.32煜邦嘉兴47.29%
2三相表自动化检测线508.21387.76煜邦嘉兴76.30%
3智能仓储设备371.68299.58煜邦嘉兴80.60%
4单相表自动化检测线323.47237.75煜邦嘉兴73.50%
5三相表组装线108.4879.57煜邦嘉兴73.35%
6单相表组装线97.3571.38煜邦嘉兴73.33%
7三相电能表检定装置113.8145.53煜邦电力、煜邦嘉兴40.01%
8自动焊接生产线42.2530.52煜邦嘉兴72.23%
9 FCT 在线单板检测线 41.42 30.38 煜邦嘉兴 73.35%
122北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
（二）无形资产
截至2022年12月31日，公司的无形资产情况如下：
单位：万元项目原值累计摊销净值抵押情况
土地使用权2407.58184.582223.00已抵押
软件229.8588.04141.81无
合计2637.43272.632364.81
1、土地使用权
截至2022年12月31日，公司拥有1项土地使用权，具体情况如下：
所有土地面积取得权利序号产权证号座落用途
权人 （m2） 方式 限制海盐县武原街
煜邦浙（2020）海盐县不工业已抵
1道丰潭路92944523.00出让
嘉兴动产权第0019972号用地押号
截至本募集说明书签署日，上述土地使用权及对应的房产均处于抵押状态，具体情况详见本节“十、与业务相关的主要固定资产及无形资产”之“（一）主要固定资产情况”之“2、房屋建筑物情况”相关内容。
2、注册商标
截至本募集说明书签署日，公司拥有6项注册商标，均未设置质押及其他权利限制，亦不存在纠纷和潜在纠纷。公司拥有商标的具体情况如下：
序号注册号权利人注册商标类号有效期取得方式煜邦
1425521592017.02.14-2027.02.13原始取得
电力煜邦
24255214422018.02.07-2028.02.06原始取得
电力煜邦
3425521392017.02.14-2027.02.13原始取得
电力煜邦
44255212422018.02.07-2028.02.06原始取得
电力煜邦
52442080092018.09.21-2028.09.20原始取得
电力
123北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
序号注册号权利人注册商标类号有效期取得方式煜邦
62442079992018.09.21-2028.09.20原始取得
电力
3、专利
截至本募集说明书签署日，公司拥有专利104项，其中发明专利40项，实用新型专利56项，外观专利8项。公司拥有的专利均未设置质押及其他权利限制，亦不存在纠纷和潜在纠纷。公司拥有专利的具体情况如下：
（1）发明专利取得序号名称专利号专利申请日专利权人方式一种基于输电线路华北电力科学研究院有原始
1 三维全景模型的故 ZL201010033624.5 2010.01.05 限责任公司、煜邦电
取得
障处理方法及系统力、国家电网公司华北电力科学研究院有
输电线路数字化平限责任公司、煜邦电原始
2 断面图生成方法及 ZL201010034340.8 2010.01.18 力、北京东方龙为科技
取得
装置发展有限公司、国家电网公司电能小信号计量校原始
3 ZL201110025906.5 2011.01.24 煜邦电力
准方法及装置取得发电厂或变电站用原始
4 无线报警方法及装 ZL201110027059.6 2011.01.25 煜邦电力
取得置实时时钟宽范围温原始
5 度误差补偿方法及 ZL201110030295.3 2011.01.27 煜邦电力
取得其系统
煜邦电力、国家电网公一种特高压联络线
司、华北电网有限公原始
6 功率监控方法和装 ZL201110039934.2 2011.02.17
司、华北电力科学研究取得置院有限责任公司一种机组调节性能原始
7 ZL201110271166.3 2011.09.14 煜邦电力
评价方法及装置取得一种确定电压闪变广西电网公司电力科学原始
8 主要责任方的方法 ZL201110367781.4 2011.11.18
研究院、煜邦电力取得和装置智能电网数据采集
煜邦电力、中国电力科原始
9 终端的自动检测系 ZL201110448365.7 2011.12.26
学研究院取得统及方法
124北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
取得序号名称专利号专利申请日专利权人方式一种单线图生成方原始
10 ZL201110450692.6 2011.12.29 煜邦电力
法和装置取得原始
11 一种电表检测系统 ZL201210574910.1 2012.12.26 煜邦电力
取得一种基于双天线的原始
12 无线电力集抄本地 ZL201210580920.6 2012.12.27 煜邦电力
取得数据的系统一种检测工装及检原始
13 ZL201310692801.4 2013.12.17 煜邦电力
测系统取得电力抄表系统的无原始
14 线组网方法和电力 ZL201310701133.7 2013.12.18 煜邦电力
取得抄表设备系统电表无线读取装置继受
15 ZL201410215169.9 2014.05.21 煜邦电力
及方法取得一种基于微功率无原始
16 线通信协议的家庭 ZL201410840570.1 2014.12.31 煜邦电力
取得用电信息采集系统
国网通航、煜邦电力、一种架空输电线路国网安徽省电力有限公原始
17 树障隐患自动预警 ZL201510769520.3 2015.11.12
司、国家电网、北京林取得方法业大学一种监控区域的方原始
18 ZL201510940067.8 2015.12.16 煜邦电力
法及装置取得一种处理机房故障原始
19 ZL201510940793.X 2015.12.16 煜邦电力
的方法及装置取得一种电力系统有序继受
20 ZL201610124469.5 2016.03.06 煜邦电力
用电监控方法取得一种具有可持续清继受
21 ZL201610391013.5 2016.06.02 煜邦电力
洁能力的电能表取得继受
22 一种电表管理系统 ZL201610413994.9 2016.06.13 煜邦电力
取得单相费控智能电能原始
23 ZL201610525753.3 2016.07.05 煜邦电力
表的除尘装置取得输电线路杆塔的点原始
24 云数据提取方法及 ZL201610985203.X 2016.10.25 煜邦电力
取得装置中国南方电网有限责任一种交跨线确定方原始
25 ZL201611046171.3 2016.11.22 公司超高压输电公司检
法和装置取得
修试验中心、煜邦电力继受
26 电能表仓储架 ZL201710305545.7 2017.05.03 煜邦电力
取得
125北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
取得序号名称专利号专利申请日专利权人方式一种智能电表及其继受
27 ZL201711014382.3 2017.10.26 煜邦电力
计费方法取得具有电量监控功能继受
28 的电动汽车充电装 ZL201711386255.6 2017.12.20 煜邦电力
取得置一种用于电工测量继受
29 的准确度高的电力 ZL201910127106.0 2019.02.20 煜邦电力
取得测量设备一种三相同步采样原始
30 方法、装置及存储 ZL201911127218.2 2019.11.18 煜邦电力
取得介质一种仪表数字识别继受
31 ZL202011114759.4 2020.10.19 煜邦嘉兴
监控系统取得继受
32 一种外置电表箱 ZL202110045461.0 2021.01.14 煜邦电力
取得一种电能表感应线继受
33 ZL202110235540.8 2021.03.03 煜邦电力
圈夹头装置取得原始
34 一种防盗电能表 ZL202310279097.3 2023.03.22 煜邦电力
取得一种可自动清洁显原始
35 ZL202310286027.0 2023.03.23 煜邦电力
示屏的电能表取得一种新型安全电能原始
36 ZL202310314666.3 2023.03.29 煜邦电力
表取得原始
37 一种易装型电能表 ZL202310330447.4 2023.03.31 煜邦电力
取得原始
38 一种防窃电电能表 ZL202310368402.6 2023.04.10 煜邦电力
取得原始
39 一种防护性电能表 ZL202310375352.4 2023.04.11 煜邦电力
取得一种断电自动报警原始
40 ZL202310388634.8 2023.04.13 煜邦电力
的电能表取得
（2）实用新型专利取得序号名称专利号专利申请日专利权人方式原始
1 感应式测电装置 ZL201320761349.8 2013.11.26 煜邦电力
取得一种检测工装及检原始
2 ZL201320835123.8 2013.12.17 煜邦电力
测系统取得原始
3 电力抄表设备系统 ZL201320840140.0 2013.12.18 煜邦电力
取得
126北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
取得序号名称专利号专利申请日专利权人方式用于气候影响试验原始
4 的测试工装及气候 ZL201320858250.X 2013.12.24 煜邦电力
取得影响试验测试系统一种单相智能表性原始
5 ZL201420603396.4 2014.10.17 煜邦电力
能试验接入装置取得原始
6 电表检测装置 ZL201420611853.4 2014.10.22 煜邦电力
取得一种单相智能表出原始
7 ZL201420687610.9 2014.11.17 煜邦电力
厂检测装置取得原始
8 交采板测试工装 ZL201420734231.0 2014.11.28 煜邦电力
取得电能表事件采集测原始
9 ZL201420773700.X 2014.12.10 煜邦电力
试工装取得
通信报文采集监测煜邦电力、国网天津市原始
10 ZL201420823474.1 2014.12.23
装置电力公司取得原始
11 一种检测装置 ZL201520560219.7 2015.07.29 煜邦电力
取得原始
12 一种充电电路 ZL201520670287.9 2015.08.31 煜邦电力
取得一种交流采样板测原始
13 ZL201520692000.2 2015.09.08 煜邦电力
试装置取得一种三相费控智能原始
14 电能表载波测试装 ZL201520696433.5 2015.09.09 煜邦电力
取得置一种专变采集终端原始
15 ZL201520718044.8 2015.09.16 煜邦电力
控制模块测试装置取得一种家用电器的电原始
16 ZL201521009050.2 2015.12.08 煜邦电力
能计量装置取得一种三相智能表载原始
17 ZL201521106544.2 2015.12.28 煜邦电力
波端口测试装置取得原始
18 一种电网对时系统 ZL201521130299.9 2015.12.30 煜邦电力
取得中国南方电网有限责任原始
19 电能量计量系统 ZL201620649191.9 2016.06.23 公司超高压输电公司检
取得
修试验中心、煜邦电力智能电表的接口转原始
20 ZL201621352832.0 2016.12.09 煜邦电力
换装置取得原始
21 一种调测装置 ZL201621372368.1 2016.12.14 煜邦电力
取得一种指示灯检测装原始
22 ZL201621482192.5 2016.12.30 煜邦电力
置取得
127北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
取得序号名称专利号专利申请日专利权人方式一种电能表手持调原始
23 ZL201720036651.5 2017.01.12 煜邦电力
试仪取得原始
24 单板检测装置 ZL201720363302.4 2017.04.07 煜邦电力
取得原始
25 一种供电系统 ZL201721751424.7 2017.12.14 煜邦电力
取得一种基于国产操作原始
26 系统的电能计量系 ZL201822202275.X 2018.12.26 煜邦电力
取得统一种感应电流补偿原始
27 ZL201921677525.3 2019.10.09 煜邦电力
装置及电能表取得一种无人机机载设原始
28 ZL201921765432.6 2019.10.21 煜邦电力
备的保护装置取得一种具备多重防护原始
29 ZL201921936342.9 2019.11.11 煜邦电力
装置的无人机取得一种油电混合动力原始
30 ZL201921966571.5 2019.11.14 煜邦电力
的多旋翼无人机取得一种纯电动倾转旋原始
31 ZL201922000729.X 2019.11.19 煜邦电力
翼无人机取得原始
32 智能电表检测设备 ZL201922211890.1 2019.12.11 煜邦电力
取得中国南方电网有限责任一种微集群数据处原始
33 ZL202021057055.3 2020.06.10 公司超高压输电公司检
理系统板卡及系统取得
修试验中心、煜邦电力一种无人机无线充原始
34 ZL202021826112.X 2020.08.27 煜邦电力
电系统取得一种微集群数据处中国南方电网有限责任原始
35 理系统供电电路、 ZL202021057081.6 2020.06.10 公司超高压输电公司检
取得
控制器及系统修试验中心、煜邦电力原始
36 一种贴片焊接治具 ZL202021842828.9 2020.08.28 煜邦电力
取得一种基于大数据的继受
37 便于电表安装的数 ZL202021623684.8 2020.08.07 煜邦嘉兴
取得据检测汇总装置一种电力自动化设继受
38 ZL202021941023.X 2020.09.08 煜邦嘉兴
备用防碎式电力表取得一种可防止安装松继受
39 动的防触电式电流 ZL202021765622.0 2020.08.21 煜邦嘉兴
取得表一种防碰撞保护的继受
40 ZL202021618137.0 2020.08.06 煜邦嘉兴
电表取得
128北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
取得序号名称专利号专利申请日专利权人方式一种基于大数据检继受
41 测的可防尘电表检 ZL202021622608.5 2020.08.07 煜邦嘉兴
取得测装置一种安全性高的快继受
42 ZL202021670417.6 2020.08.12 煜邦嘉兴
速安装电表取得原始
43 一种测距系统 ZL202123196417.4 2021.12.17 煜邦电力
取得一种多功能无人机原始
44 ZL202122888838.7 2021.11.19 煜邦电力
系统取得一种静态测距激光原始
45 ZL202022661767.2 2020.11.17 煜邦电力
雷达系统取得
PCBA 的插件元器原始
46 件波峰焊载具自动 ZL202123106264.X 2021.12.8 煜邦嘉兴
取得回流装置一种三相智能电能原始
47 表的变压整流电源 ZL202123030503.8 2021.12.4 煜邦嘉兴
取得电路
PCBA 单板自动 原始
48 ZL202122977964.X 2021.11.29 煜邦嘉兴
FCT 测试装置 取得电能表蓝牙功能检原始
49 ZL202122978094.8 2021.11.29 煜邦嘉兴
测装置取得交流电能表校验装原始
50 置锲入直流偶次谐 ZL202122860558.5 2021.11.22 煜邦嘉兴
取得波设备的测试装置原始
51 一体式双枪充电桩 ZL202121517454.8 2021.7.5 煜邦嘉兴
取得用于三相电能表和原始
52 集中器的载波接口 ZL202120923585.X 2021.4.29 煜邦嘉兴
取得状态检测设备一种端子一体化电原始
53 ZL202120743083.9 2021.4.10 煜邦嘉兴
能表取得一种用于电能表载原始
54 波模块的插拔辅助 ZL202120611777.7 2021.3.25 煜邦嘉兴
取得装置一种用电信息采集原始
55 终端外壳装配的自 ZL202120622610.0 2021.3.25 煜邦嘉兴
取得动锁螺丝机夹嘴无人机电池更换设原始
56 备及无人机智能机 ZL202222596590.1 2022.9.29 煜邦电力
取得库
（3）外观专利
129北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
取得序号名称专利号专利申请日专利权人方式架空型故障指示器原始
1 （DFI-J-X-K/I- ZL201530440525.2 2015.11.06 煜邦电力取得YP27）原始
2 可折叠无人机天线 ZL201930550308.7 2019.10.10 煜邦电力
取得高精度型故障指示原始
3 ZL201930693713.4 2019.12.12 煜邦电力
器采集单元取得原始
4 六旋翼无人机 ZL201930550774.5 2019.10.10 煜邦电力
取得原始
5 激光雷达 ZL202030593412.7 2020.09.30 煜邦电力
取得原始
6 地基雷达 ZL202130787144.7 2021.11.29 煜邦电力
取得原始
7 无人机 ZL202130766015.X 2021.11.19 煜邦电力
取得原始
8 无人机机库外壳 ZL202230559931.0 2022.08.25 煜邦电力
取得
4、软件著作权
截至本募集说明书签署日，公司拥有188项软件著作权，具体情况如下：
首次发表时取得序号名称著作权人登记号登记证书编号间方式软著登字第
MPTMS2001 电
001218号、软原始
1 量 计 费 系 统 煜邦电力 2002SR1218 2002.02.10
著变补字第取得
Ver1.0
201514322号
电力客户服务软著登字第
系统003718号、软原始
2 煜邦电力 2002SR3718 2002.09.28
CRM1.0[简称： 著 变 补 字 第 取得
客服系统]201511198号软著登字第
MPDCS-N 多规
076160号、软原始
3 约远方电能采 煜邦电力 2007SR10165 2007.03.14
著变补字第取得
集系统 V2.0
201511105号
软著登字第
MPTMS-U 电量 076161 号、软 原始
4 煜邦电力 2007SR10166 2006.04.03
计费系统 V1.0.0 著 变 补 字 第 取得
201511106号
电力负荷控制软著登字第原始
5 煜邦电力 2008SR19152 2007.12.01
终端读表系统106331号、软取得
130北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
首次发表时取得序号名称著作权人登记号登记证书编号间方式
V1.0 著 变 补 字 第
201511104号
软著登字第电力负荷控制
106332号、软原始
6 终端监测系统 煜邦电力 2008SR19153 2007.12.01
著变补字第取得
V1.0
201511103号
软著登字第电力负荷控制
106333号、软原始
7 终端控制系统 煜邦电力 2008SR19154 2007.12.01
著变补字第取得
V1.0
201511102号
软著登字第
电能采集终端106334号、软原始
8 煜邦电力 2008SR19155 2007.12.01
系统 V1.0 著 变 补 字 第 取得
201511101号
XYJ011-B 型 PT 软 著 登 字 第
二次回路压降106365号、软原始
9 煜邦电力 2008SR19186 2006.06.17
测试仪终端控著变补字第取得
制系统 V1.0 201512018 号
XYJ011-B 型 PT 软 著 登 字 第
二次回路压降106366号、软原始
10 煜邦电力 2008SR19187 2006.05.10
测试仪压降测著变补字第取得
量系统 V1.0 201512020 号
XYJ011-B 型 PT 软 著 登 字 第
二次回路压降106367号、软原始
11 煜邦电力 2008SR19188 2006.09.20
测试仪负荷测著变补字第取得
量系统 V1.0 201511100 号软著登字第发电厂厂用电
0150134号、原始
12 量综合管理分 煜邦电力 2009SR023135 未发表
软著变补字第取得
析系统 V1.0
201511099号
软著登字第电能信息采集
0166051号、原始
13 与 管 理 系 统 煜邦电力 2009SR039052 未发表
软著变补字第取得
V1.0
201511098号
EDAD2001 电 软 著 登 字 第
能数据综合采0172836号、原始
14 煜邦电力 2009SR045837 未发表
集装置读表系软著变补字第取得
统 V1.0 201511097 号软著登字第智能电子污区
0172844号、原始
15 分 布 图 系 统 煜邦电力 2009SR045845 未发表
软著变补字第取得
V1.0
201511096号
131北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
首次发表时取得序号名称著作权人登记号登记证书编号间方式
EDAD2001 电 软 著 登 字 第
能数据综合采0175668号、原始
16 煜邦电力 2009SR048669 未发表
集装置主站通软著变补字第取得
讯系统 V1.0 201511224 号
EDAD2001 电 软 著 登 字 第
能数据综合采0177886号、原始
17 煜邦电力 2009SR050887 未发表
集装置综合采软著变补字第取得
集系统 V1.0 201514319 号软著登字第智能电子雷害
0183050号、原始
18 分 布 图 系 统 煜邦电力 2009SR056051 未发表
软著变补字第取得
V1.0
201514316号
软著登字第智能电子冰区
0183087号、原始
19 分 布 图 系 统 煜邦电力 2009SR056088 未发表
软著变补字第取得
V1.0
201514318号
软著登字第输变电设备状
0217064号、原始
20 态检修辅助决 煜邦电力 2010SR028791 未发表
软著变补字第取得
策系统 V1.0
201514321号
软著登字第单相多费率485
0253226号、原始
21 电能计量系统 煜邦电力 2010SR064953 未发表
软著变补字第取得
V1.0
201514320号
软著登字第单相普通电子
0253239号、原始
22 式电能计量系 煜邦电力 2010SR064966 未发表
软著变补字第取得
统 V1.0
201514315号
软著登字第单相多功能485
0253243号、原始
23 电能计量系统 煜邦电力 2010SR064970 未发表
软著变补字第取得
V1.0
201511223号
软著登字第单相远程费控
0253257号、原始
24 智能载波电能 煜邦电力 2010SR064984 未发表
软著变补字第取得
计量系统 V1.0
201514317号
软著登字第单相远程费控
0277539号、原始
25 智能 485 电能计 煜邦电力 2011SR013865 未发表
软著变补字第取得
量系统 V1.0
201625491号
三相智能电能软著登字第原始
26 煜邦电力 2011SR013867 未发表
表软件 V1.0 0277541 号、 取得
132北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
首次发表时取得序号名称著作权人登记号登记证书编号间方式软著变补字第
201625490号
煜邦电力；内蒙软著登字第
高压试验信息古大唐国0286348号、原始
27 2011SR022674 未发表
管理系统 V1.0 际托克托 软著变补字第 取得发电有限201517030号责任公司广西电网有限责任软著登字第电能质量智能
公司电力0348101号、原始
28 监测分析 Web 2011SR084427 未发表
科学研究软著变补字第取得
应用系统 V1.0院；煜邦201515827号电力广西电网有限责任软著登字第电能质量智能
公司电力0348142号、原始
29 分析专家系统 2011SR084468 未发表
科学研究软著变补字第取得
V1.0院；煜邦201515826号电力
PAPMS-d 电厂电能量计量与软著登字第燃煤机组脱硫
0436233号、原始
30 监 测 系 统 [ 简 煜邦电力 2012SR068197 未发表
软著变补字第取得
称 ： PAPMS-d
201511222号
脱硫监测系
统]V1.0
PAPMS-agc 电
厂 AGC 调节性 软 著 登 字 第
能评价考核系0441076号、原始
31 煜邦电力 2012SR073040 未发表
统[简称：软著变补字第取得
PAPMS- 201511220 号
agc]V1.0
PAPMS-e 电厂经济指标综合软著登字第
管理分析系统0441327号、原始
32 煜邦电力 2012SR073291 未发表
[简称：PAPMS- 软著变补字第 取得
e 电厂指标系 201511221 号
统]V1.0电能质量数据软著登字第原始
33 挖掘分析系统 煜邦电力 2012SR082078 0450114 号、 未发表
取得
V1.0 软著变补字第
133北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
首次发表时取得序号名称著作权人登记号登记证书编号间方式
201511219号
基于空间信息服务平台的电软著登字第力车辆抢修实
0450315号、原始
34 时调度系统 [简 煜邦电力 2012SR082279 未发表
软著变补字第取得
称：电力车辆
201511199号
抢修调度系
统]V1.0电力用户用电信息采集终端软著登字第
国网集中器软0494259号、原始
35 煜邦电力 2012SR126223 未发表
件[简称：国网软著变补字第取得集中器软201511200号
件]V1.0软著登字第
输电线路平断0504760号、原始
36 煜邦电力 2012SR136724 未发表
面图系统 V1.0 软著变补字第 取得
201625489号
软著登字第南网超高
电能量前置采0524499号、原始
37 压；煜邦 2013SR018737 未发表
集软件 V1.0 软著变补字第 取得电力
201512971号
软著登字第南网超高
电能表直接采0524505号、原始
38 压；煜邦 2013SR018743 未发表
集软件 V1.0 软著变补字第 取得电力
201512970号
电力用户用电软著登字第信息采集系统
0643413号、原始
39 智能电表微功 煜邦电力 2013SR137651 未发表
软著变补字第取得率无线通信单
201511215号
元软件 V1.0软著登字第
95598呼叫平台0647720号、原始
40 煜邦电力 2013SR141958 未发表
V1.0 软著变补字第 取得
201511217号
软著登字第
95598呼叫平台
0647745号、原始
41 运营管理系统 煜邦电力 2013SR141983 未发表
软著变补字第取得
V1.1
201511216号
企业能源管理软著登字第原始
42 煜邦电力 2013SR141990 未发表
系统 V1.0 0647752 号、 取得
134北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
首次发表时取得序号名称著作权人登记号登记证书编号间方式软著变补字第
201511218号
软著登字第输变电状态监
0650809号、原始
43 测 GIS 应用系 煜邦电力 2013SR145047 未发表
软著变补字第取得
统1.0
201511203号
软著登字第
基于 GIS 的风
0650916号、原始
44 电场设备管理 煜邦电力 2013SR145154 未发表
软著变补字第取得
信息系统 V1.0
201511202号
多维度输变电软著登字第
设备不良工况0650966号、原始
45 煜邦电力 2013SR145204 未发表
诊断评价系统软著变补字第取得
V1.0 201511201 号软著登字第
机场能源管理0869327号、原始
46 煜邦电力 2014SR200094 未发表
系统 V1.0 软著变补字第 取得
201511213号
软著登字第调度信息高清
0869389号、原始
47 大屏展示系统 煜邦电力 2014SR200156 未发表
软著变补字第取得
V1.0
201511209号
软著登字第电力公司网上
0869585号、原始
48 营 业 厅 系 统 煜邦电力 2014SR200352 未发表
软著变补字第取得
V1.0
201511212号
软著登字第调度实时数据
0869607号、原始
49 监控分析系统 煜邦电力 2014SR200374 未发表
软著变补字第取得
V1.0
201511210号
软著登字第用电信息采集
0869731号、原始
50 通信性能测试 煜邦电力 2014SR200498 未发表
软著变补字第取得
系统 V1.0
201511211号
软著登字第
智慧社区管理0869933号、原始
51 煜邦电力 2014SR200700 未发表
系统 V1.0 软著变补字第 取得
201511214号
电能质量分析软著登字第
系统电能质量0873996号、原始
52 煜邦电力 2014SR204763 未发表
分析仪数据处软著变补字第取得
理单元软件[简201511208号
135北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
首次发表时取得序号名称著作权人登记号登记证书编号间方式
称：电能质量分析仪数据处理单元软
件]V1.0输电线路状态软著登字第
监测代理 CMA
0904537号、原始
53 通信单元软件 煜邦电力 2015SR017455 未发表
软著变补字第取得
[简称：CMA 软
201511207号
件]V1.0软著登字第电表微功率无
0904563号、原始
54 线通信单元软 煜邦电力 2015SR017481 未发表
软著变补字第取得
件 V1.0
201511206号
I 型集中器微功 软 著 登 字 第
率无线本地通0905706号、原始
55 煜邦电力 2015SR018624 未发表
信单元软件软著变补字第取得
V1.0 201512019 号热力数据采集软著登字第
装置软件[简0905712号、原始
56 煜邦电力 2015SR018630 未发表
称 ： EDAD- 软著变补字第 取得
T]V1.0 201511205 号电力用户用电软著登字第信息采集终端
0913115号、原始
57 交流采样模块 煜邦电力 2015SR026035 未发表
软著变补字第取得
软件[简称：交
201511204号
采软件]V1.0中国南方电网有限责任公司软著登字第电能量计量统
超高压输1013451号、原始
58 计 分 析 软 件 2015SR126365 未发表
电公司检软著变补字第取得
V1.0修试验中201512972号心；煜邦电力
基于 D5000 规范的电能量信软著登字第原始
59 煜邦电力 2015SR222757 未发表
息采集系统1109843号取得
V1.0生产技术管理软著登字第原始
60 煜邦电力 2015SR248282 未发表
系统 V1.1 1135368 号 取得
基于 GIS 的电 软 著 登 字 第 原始
61 煜邦电力 2015SR248873 未发表
能量分析管理1135959号取得
136北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
首次发表时取得序号名称著作权人登记号登记证书编号间方式
系统 V1.0输电线路激光扫描数据三维软著登字第原始
62 煜邦电力 2015SR249474 未发表
可视化系统1136560号取得
V1.0直升机航线制软著登字第原始
63 定辅助决策系 煜邦电力 2015SR250634 未发表
1137720号取得
统 V1.0二次供水泵房软著登字第原始
64 远程监控系统 煜邦电力 2016SR305552 未发表
1484169号取得
V1.0机房一体化安软著登字第原始
65 煜邦电力 2016SR309205 未发表
全管控系统1.01487822号取得电能质量数据交换格式软著登字第原始
66 煜邦电力 2016SR386231 未发表（PQDIF）比较 1564847 号 取得
软件 V1.0
61850模型检测软著登字第原始
67 煜邦电力 2016SR386910 未发表
软件 V1.1 1565526 号 取得直升机巡检缺软著登字第原始
68 陷报告生成软 煜邦电力 2016SR387181 未发表
1565797号取得
件 V1.0输电线路激光软著登字第原始
69 LiDAR 数据处 煜邦电力 2016SR387188 未发表
1565804号取得
理软件 V1.0广投银海铝能软著登字第原始
70 源 管 理 系 统 煜邦电力 2016SR390495 未发表
1569111号取得
V1.1煜邦电
61850数据采集软著登字第原始
71 力、张云 2017SR001041 未发表
软件 V1.1 1586325 号 取得涛架空故障数据软著登字第原始
72 转发装置软件 煜邦电力 2017SR001049 未发表
1586333号取得
V1.0故障定位系统软著登字第原始
73 采集终端软件 煜邦电力 2017SR001095 未发表
1586379号取得
V1.0配电自动化站软著登字第原始
74 所终端通讯板 煜邦电力 2017SR001169 未发表
1586453号取得
软件 V1.0配电自动化站软著登字第原始
75 煜邦电力 2017SR004737 未发表
所终端测控板1590021号取得
137北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
首次发表时取得序号名称著作权人登记号登记证书编号间方式
软件 V1.0单相智能电能软著登字第原始
76 煜邦电力 2017SR631503 未发表
表软件 V2.00 2216787 号 取得单相费控智能软著登字第原始
77 电 能 表 软 件 煜邦电力 2017SR631516 未发表
2216800号取得
V2.00三相智能电能软著登字第原始
78 煜邦电力 2017SR631526 未发表
表软件 V2.00 2216810 号 取得三相费控智能软著登字第原始
79 电 能 表 软 件 煜邦电力 2017SR631538 未发表
2216822号取得
V2.00基于国产操作系统的采集通软著登字第原始
80 信系统 [简称： 煜邦电力 2017SR644092 未发表
2229376号取得
采集通信系
统]V1.1售电公司结算
支持系统[简软著登字第原始
81 煜邦电力 2017SR644098 未发表
称：售电系2229382号取得
统]V1.0专变采集终端软著登字第原始
82 煜邦电力 2018SR025634 未发表
软件 V1.0 2354729 号 取得电力调控大数软著登字第原始
83 煜邦电力 2018SR074924 未发表
据系统 V1.0 2404019 号 取得二次供水智能软著登字第原始
84 运 检 系 统 [ 简 煜邦电力 2018SR075956 未发表
2405051号取得
称：水诺]V1.0电网电量电费软著登字第原始
85 煜邦电力 2018SR1020879 未发表
结算系统 V1.0 3349974 号 取得输电线路激光扫描数据处理软件无人机版软著登字第原始
86 煜邦电力 2018SR1052340 未发表
[ 简 称 ： Pro 3381435 号 取得
Scanning UAV]
V4.0输电线路激光扫描数据处理
软件浏览版[简软著登字第原始
87 煜邦电力 2018SR1052347 未发表
称 ： Pro 3381442 号 取得
Scanning
Viewer] V4.0
138北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
首次发表时取得序号名称著作权人登记号登记证书编号间方式输电线路激光扫描数据处理
软件标准版[简软著登字第原始
88 煜邦电力 2018SR1052352 未发表
称 ： Pro 3381447 号 取得
Scanning
Standard] V4.0输电线路激光扫描数据处理
软件增强版[简软著登字第原始
89 煜邦电力 2018SR1052456 未发表
称 ： Pro 3381551 号 取得
Scanning Plus]
V4.0调控大数据系软著登字第原始
90 煜邦电力 2018SR1071673 未发表
统 V2.0 3400768 号 取得架空暂态录波型远传故障指软著登字第原始
91 煜邦电力 2019SR1013937 未发表
示器采集单元4434694号取得
软件 V1.0架空外施信号型远传故障指软著登字第原始
92 煜邦电力 2019SR1041215 未发表
示器采集单元4461972号取得
软件 V1.0架空外施信号型远传故障指软著登字第原始
93 煜邦电力 2019SR1060875 未发表
示器汇集单元4481632号取得
软件 V1.0三相费控智能电能表（远程软著登字第原始
94 煜邦电力 2019SR1166461 未发表面向对象）软4587218号取得
件 V3.00三相费控智能电能表（模块软著登字第原始
95 煜邦电力 2019SR1166465 未发表面向对象）软4587222号取得
件 V3.00三相智能电能软著登字第原始96 表 （ 面 向 对 煜邦电力 2019SR1166570 未发表
4587327号取得
象）软件 V3.00单相远程费控智能电能表软著登字第原始
97 煜邦电力 2019SR1203377 未发表（面向对象）4624134号取得
软件 V03.01
98 单相本地费控 煜邦电力 2019SR1203383 软 著 登 字 第 未发表 原始
139北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
首次发表时取得序号名称著作权人登记号登记证书编号间方式智能电能表4624140号取得（面向对象）
软件 V03.01具备多重安全措施的电力巡软著登字第原始
99 检多旋翼无人 煜邦电力 2019SR1226313 未发表
4647070号取得
机系统软件
V1.0激光点云分布软著登字第原始
100 分类处理系统 煜邦电力 2019SR1263134 2018.11.20
4683891号取得
V1.0无人机三维实软著登字第原始
101 时 监 控 系 统 煜邦电力 2019SR1263144 未发表
4683901号取得
V1.0无人机机载传软著登字第原始
102 感器数据采集 煜邦电力 2019SR1263154 未发表
4683911号取得
程序 V1.0无人机机载软著登字第原始
103 LiDAR 数据解 煜邦电力 2019SR1263184 未发表
4683941号取得
算软件 V1.0输电线路激光软著登字第原始
104 扫描数据分析 煜邦电力 2019SR1263194 未发表
4683951号取得
软件 V5.0三维影像库数软著登字第原始
105 据处理软件 CS 煜邦电力 2019SR1263274 未发表
4684031号取得
版 V1.0激光雷达数据软著登字第原始
106 煜邦电力 2019SR1263303 未发表
处理软件 V5.0 4684060 号 取得三维影像库数软著登字第原始
107 据发布软件 BS 煜邦电力 2019SR1263585 未发表
4684342号取得
版 V1.0输电线路激光软著登字第原始
108 点云赋色处理 煜邦电力 2019SR1263593 未发表
4684350号取得
软件 V1.0无人机电力巡软著登字第原始
109 检自主飞行系 煜邦电力 2019SR1267514 未发表
4688271号取得
统 V1.0无人机电力巡软著登字第原始
110 航线路规划系 煜邦电力 2019SR1267521 未发表
4688278号取得
统 V1.0
激光 LiDAR 数 软 著 登 字 第 原始
111 煜邦电力 2019SR1267577 未发表
据分类软件4688334号取得
140北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
首次发表时取得序号名称著作权人登记号登记证书编号间方式
V5.0激光点云电网软著登字第原始
112 三维精益化管 煜邦电力 2019SR1271075 未发表
4691832号取得
理系统 V1.0变电信息综合软著登字第原始
113 煜邦电力 2019SR1335330 未发表
处理系统 V1.0 4756087 号 取得泛在电力物联网大数据模型软著登字第原始
114 煜邦电力 2019SR1335334 未发表
标准化系统4756091号取得
V1.0电力物联网数据操作系统软著登字第原始
115 煜邦电力 2019SR1357160 未发表
［简称：4777917号取得
pDataOS］V1.0基于泛在物联软著登字第原始
116 网的能源态势 煜邦电力 2019SR1357172 未发表
4777929号取得
感知系统 V1.0智慧文保全景软著登字第原始
117 可 视 化 系 统 煜邦电力 2019SR1377732 未发表
4798489号取得
V1.0电网多维精益软著登字第原始
118 分析业财数据 煜邦电力 2019SR1377893 未发表
4798650号取得
治理系统 V1.0智慧文保综合软著登字第原始
119 安防监控系统 煜邦电力 2019SR1377980 未发表
4798737号取得
V1.0电网多维精益分析量费数据软著登字第原始
120 煜邦电力 2019SR1406203 未发表
分析与可视化4826960号取得
系统 V1.0电网结算量费软著登字第原始
121 数据处理与计 煜邦电力 2019SR1447853 未发表
4868610号取得
算系统 V1.0电网结算大数软著登字第原始
122 据结算模型管 煜邦电力 2019SR1447854 未发表
4868611号取得
理系统 V1.0泛在电力物联软著登字第原始
123 网智能能源汇 煜邦电力 2020SR0006895 未发表
4885591号取得
集软件 V1.0泛在电力物联软著登字第原始
124 煜邦电力 2020SR0006902 未发表
网智能物联模4885598号取得
141北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
首次发表时取得序号名称著作权人登记号登记证书编号间方式
块软件［简
称：智能物联
模块］V1.0泛在电力物联网边缘计算网关数据管理中软著登字第原始
125 煜邦电力 2020SR0006909 未发表
心软件［简4885605号取得
称：数据中
心］V1.0同期线损分析
系统［简称：
软著登字第原始
126 Lineloss 煜邦电力 2020SR0014516 未发表
4893212号取得
Analysis
System］V3.0泛在电力物联网边缘计算网关采集任务调软著登字第原始
127 煜邦电力 2020SR0031594 未发表
度软件［简4910290号取得
称：任务调度
软件］V1.0
基于国产 Linux智能厂站终端软著登字第原始
128 煜邦电力 2020SR0035983 未发表
远程管理软件4914679号取得
V1.0泛在电力物联网边缘计算网软著登字第原始
129 煜邦电力 2020SR0035997 未发表
关远程通讯软4914693号取得
件 V1.0用电信息采集
终端采集器 I 型 软 著 登 字 第 原始
130 煜邦电力 2020SR0036103 未发表
软件［简称： I 4914799 号 取得
型采集器］V1.0项目管理系统软著登字第原始
131 ［简称：PM］ 煜邦电力 2020SR0038600 未发表
4917296号取得
V1.0
基于 Linux 的厂用电管理系统软著登字第原始
132 煜邦电力 2020SR0038606 未发表
［简称：4917302号取得
PAPMS］V4.0配电物联网智软著登字第原始
133 能台区管理终 煜邦电力 2020SR0077699 未发表
4956395号取得
端软件 V1.0
142北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
首次发表时取得序号名称著作权人登记号登记证书编号间方式激光雷达输电软著登字第原始
134 线路建模软件 煜邦电力 2020SR1554964 未发表
6355936号取得
V1.0单相费控智能电能表（2020软著登字第原始
135 煜邦电力 2020SR1616447 未发表
标准）软件6417419号取得
V1.00台区智能融合终端台区状态智能感知软著登字第原始
136 煜邦电力 2020SR1616452 2020.06.30
APP[ 简称：台 6417424 号 取得区状态智能感
知]V1.0多旋翼无人机软著登字第原始
137 飞行控制系统 煜邦电力 2020SR1711636 未发表
6512608号取得
软件 V1.0输电线路激光雷达点云数据软著登字第原始
138 测 距 软 件 [ 简 煜邦电力 2020SR1711637 未发表
6512609号取得
称：点云测距
软件]V1.0基于智能物联断路器的低压软著登字第原始
139 煜邦电力 2020SR1711638 未发表
台区拓扑识别6512610号取得
软件 V1.0架空暂态录波型远传故障指软著登字第原始
140 煜邦电力 2020SR1711639 未发表
示器汇集单元6512611号取得
软件 V1.0高精度暂态录波型故障指示软著登字第原始
141 煜邦电力 2020SR1711640 未发表
器采集单元软6512612号取得
件 V1.0三相费控智能电能表（2020软著登字第原始
142 煜邦电力 2020SR1711658 未发表
标准）软件6512630号取得
V1.00电网数据统计软著登字第原始
143 分析决策系统 煜邦电力 2020SR1736029 未发表
6537001号取得
V1.0基于高精度故软著登字第原始
144 煜邦电力 2020SR1736030 未发表
障指示器的实6537002号取得
143北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
首次发表时取得序号名称著作权人登记号登记证书编号间方式时操作系统
V1.0交易结算系统软著登字第原始
145 煜邦电力 2020SR1736031 未发表
V1.0 6537003 号 取得电力大数据征软著登字第原始
146 煜邦电力 2020SR1736032 未发表
信系统 V1.0 6537004 号 取得新能源千兆瓦级光伏计费及软著登字第原始
147 煜邦电力 2020SR1736076 未发表
电能质量监测6537048号取得
装置系统 V1.0无源无线微型传感器技术的软著登字第原始
148 分布式配电网 煜邦电力 2020SR1740775 未发表
6541747号取得
行波故障诊断
装置系统 V1.0电费清分结算软著登字第原始
149 煜邦电力 2020SR1740828 未发表
管理系统 V1.0 6541800 号 取得变电智能分析软著登字第原始
150 决策应用系统 煜邦电力 2020SR1740840 未发表
6541812号取得
V1.0
Yupont 拖拽式软著登字第原始
151 大屏可视化编 煜邦电力 2021SR0101256 未发表
6825573号取得
辑器软件 V1.0
Yupont 实时数软著登字第原始
152 据 统 计 软 件 煜邦电力 2021SR0101295 未发表
6825612号取得
V1.0三相智能电能软著登字第原始153 表 （ 2020 标 煜邦电力 2021SR1205124 未发表
7927750号取得
准）软件 V1.00智能机库控制软著登字第原始
154 煜邦电力 2021SR1804195 未发表
系统软件 V1.0 8526821 号 取得三维数据处理软著登字第原始
155 煜邦电力 2021SR1804204 未发表
云平台 V1.0 8526830 号 取得地基激光雷达软著登字第原始
156 云台控制系统 煜邦电力 2021SR1804258 未发表
8526884号取得
软件 V1.0智能视觉监测平台视频监控软著登字第原始
157 软件 [简称：视 煜邦电力 2021SR2004559 未发表
8727185号取得
频监控软
件]V1.0
144北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
首次发表时取得序号名称著作权人登记号登记证书编号间方式输电线路在线
监测系统[简软著登字第原始
158 煜邦电力 2021SR2004560 未发表
称：线路监测8727186号取得
系统]V1.0方登洲；
操松元；
严波；尹悦；郭可输电线路无人贵；谭弘机电力巡航线软著登字第原始
159 武；国网 2021SR1172111 2020.08.05
路规划系统7894737号取得安徽省电
V2.0力有限公司检修分公司；煜邦电力郭可贵；
尹悦；谭弘武；徐欢庆；代激光点云无人洪兵；国软著登字第原始
160 机航线纠偏软 2021SR1172112 2020.03.10
网安徽省7894738号取得
件 V2.0电力有限公司检修分公司；
煜邦电力严波；操松元；方登洲；郭可贵；尹悦；谭弘激光点云数据武；凌软著登字第原始
161 2021SR1172117 2020.08.07
分类软件 V2.0 劲；国网 7894743 号 取得安徽省电力有限公司检修分公司；煜邦电力尹悦；郭
激光 LiDAR 数 可贵；汪软著登字第原始
162 据 处 理 软 件 晓；谭弘 2021SR1179213 2020.06.15
7901839号取得
V2.0 武；张阳；高
145北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
首次发表时取得序号名称著作权人登记号登记证书编号间方式剑；吴睿；国网安徽省电力有限公司检修分公司；煜邦电力郭可贵；
尹悦；谭弘武；吴睿；王法治；王无人机自主巡远；郝建软著登字第原始
163 检作业操控软 明；郭宏 2022SR0008675 2020.04.11
8962874号取得
件 V1.0 达；国网安徽省电力有限公司检修分公司；煜邦电力
C 级三相智能电 软 著 登 字 第 原始
164 煜邦嘉兴 2021SR0758937 2021.03.23
能表软件 V1.0 7481563 号 取得
645三相智能电软著登字第原始
165 煜邦嘉兴 2021SR0762539 2021.03.23
能表软件 V1.0 7485165 号 取得单相表精度校软著登字第原始
166 煜邦嘉兴 2021SR0759065 2020.11.29
正软件 V1.0 7481691 号 取得
电能表 FCT 软 软 著 登 字 第 原始
167 煜邦嘉兴 2021SR0759554 2020.11.25
件 V1.0 7482180 号 取得电能表参数设软著登字第原始
168 煜邦嘉兴 2021SR0756318 2020.10.26
置软件 V1.0 7478944 号 取得三相智能电能软著登字第原始169 表 （ 2020 标 煜邦嘉兴 2022SR0414701 未发表
9368900号取得
准）软件 V4.00三相费控智能电能表（2020软著登字第原始
170 煜邦嘉兴 2022SR0414699 未发表
标准）软件9368898号取得
V4.00智能厂站采集终端数据管理软著登字第原始
171 中 心 软 件 [ 简 煜邦嘉兴 2022SR0414963 未发表
9369162号取得
称：厂站终端
数据中心]V1.0
146北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
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国网 A 级单相软著登字第原始
172 费控智能电能 煜邦嘉兴 2022SR0413137 2022.01.15
9367336号取得
表软件 V1.0
南网 A 级单相软著登字第原始
173 智能电能表软 煜邦嘉兴 2022SR0413135 2022.01.15
9367334号取得
件 V1.0架空暂态特征型远传故障指软著登字第原始
174 煜邦嘉兴 2022SR0413126 未发表
示器汇集单元9367325号取得
软件 V1.0大用户智慧用软著登字第原始
175 能 管 理 软 件 煜邦嘉兴 2022SR0413127 未发表
9367326号取得
V1.0单相费控智能电能表（2020软著登字第原始
176 煜邦嘉兴 2022SR0413128 未发表
标准）软件9367327号取得
V1.00南网三相智能软著登字第原始
177 电 能 表 软 件 煜邦嘉兴 2022SR0413136 2022.01.17
9367335号取得
V1.0台区智能融合终端电能质量软著登字第原始
178 分 析 软 件 [ 简 煜邦嘉兴 2022SR0426107 未发表
9380306号取得
称：电能质量
分析]V1.0配网自动化主站系统交互软软著登字第原始
179 煜邦电力 2022SR1409228 未发表
件[简称：10363427号取得
IEC104app]V1.0无人机智能机库传感器采集
和控制软件[简软著登字第原始
180 煜邦电力 2022SR1409229 未发表
称：机库采集10363428号取得和控制软
件]V1.0基于浏览器的三维模型编辑软著登字第原始
181 煜邦电力 2022SR1505085 未发表
软件[简称：模10459284号取得
型编辑]V1.0光伏逆变器专软著登字第原始
182 用智能规约转 煜邦电力 2022SR1505109 未发表
10459308号取得
换器软件[简
147北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
首次发表时取得序号名称著作权人登记号登记证书编号间方式
称：规约转换
器]V1.0基于云平台的输电线路逆向软著登字第原始
183 建 模 软 件 [ 简 煜邦电力 2022SR1505110 未发表
10459309号取得
称：云平台逆
向建模]V1.0电能数据采集软著登字第原始
184 装置面向对象 煜邦电力 2023SR0301926 未发表
10889097号取得
主站系统 V1.0变电站本地监软著登字第原始
185 控 系 统 软 件 煜邦电力 2023SR0301927 未发表
10889098号取得
V1.0
基于 YOLO 算法的指针式仪软著登字第原始
186 煜邦电力 2023SR0301928 未发表
表示数识别软10889099号取得
件 V1.0分布式光伏采
集装置软件[简软著登字第原始
187 煜邦电力 2023SR0301929 未发表
称：光伏采集10889100号取得
器]v1.0碳排放监控管
理系统[简称：软著登字第原始
188 云碳公司 2023SR0554225 未发表
碳排放管理系11141396号取得
统] V1.0
上述软件著作权不存在权属纠纷和潜在纠纷，未设置质押及其他权利限制。
（三）特许经营权
截至本募集说明书签署日，公司不存在特许经营权情况。
十一、上市以来的重大资产重组情况
截至本募集说明书签署日，上市以来公司未发生重大资产重组。
十二、公司境外经营情况
截至本募集说明书签署日，公司未在境外从事生产经营活动，无境外资产。
148北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
十三、报告期内的分红情况
（一）利润分配政策据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监〔2022〕3号）及上海证券交易所的相关要求，《公司章程》规定了公司的利润分配政策，具体如下：
“第一百八十三条公司的利润分配政策为：（一）公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并
保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策、论证和调整过程中应充分考虑股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见。
1.利润分配的形式：公司可以采取现金和股票等方式分配利润，利润分配
不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的可持续发展能力。
2.现金分红的条件、比例和期间间隔：在公司当年经审计的净利润为正数
且公司当年无重大对外投资计划或重大现金支出事项发生时，公司应当采取现金分红的方式进行利润分配。公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润（不含年初未分配利润）的20%。由公司董事会根据公司的具体经营情况和市场环境，制定利润分配预案报股东大会批准。
重大对外投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：
*公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买固定资产累计支出达
到或超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过3000万元；
*公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买固定资产累计支出达
到或超过公司最近一期经审计总资产的20%。
上述重大对外投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。
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3.股票股利分红条件：若公司经营状况良好，且公司董事会认为公司股票
价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，制定股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后实施。
4.差异化现金分红政策：公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。
5.在当年盈利的条件下，公司每年度至少分红一次。公司董事会结合具体
经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司原则上应当采用现金分红进行利润分配，现金分红方式优先于股票股利分配方式。公司在实施现金分红的同时，可以派发股票股利。
6.利润分配的决策程序和机制：
（1）公司董事会应当先制定分配预案，董事会应当认真研究和论证公司
现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当对此发表独立意见，公司董事会审议通过的公司利润分配方案应当提交股东大会审议；公司当年盈利但董事会未制定现金利润分配预案的，公司应当在年度报告中详细披露并说明未进行现金分红的原因及留存未分配利润的
确切用途及收益，独立董事应当对此发表独立意见。
150北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
（2）独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案、并直接提交董事会审议。
（3）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划
的情况及决策程序进行监督，对年度利润分配预案进行审议并发表意见。
（4）股东大会对现金分红方案进行审议前，应当通过上海证券交易所互
动平台、公司网站、接听投资者电话、电子邮件等多种方式主动与股东特别是
中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司召开股东大会审议利润分配方案预案时，除现场会议外，为充分考虑公众投资者的意见，还应当向股东提供网络形式的投票平台。
7.公司股东如存在违规占用公司资金情形的，公司应扣减该股东所分配的
相应现金红利，以偿还其占用的资金。
8.公司股东大会按照既定利润分配政策对利润分配方案作出决议后，公司
董事会应当在股东大会召开后的两个月内完成现金（或股份）的派发事项。
9.公司的利润分配政策不得随意变更。如遇战争、自然灾害等不可抗力、或现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突，或有权部门下发利润分配相关新规定的，董事会应以保护股东权益为原则拟定利润分配调整政策，并在股东大会提案中详细论证并说明原因，独立董事应当对此发表独立意见。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案需经监事会和2/3以上的独立董事同意后提交董事会，公司董事会审议通过后提交公司股东大会，经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
（二）公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
1、是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
2、分红标准和比例是否明确和清晰；
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3、相关的决策程序和机制是否完备；
4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是
否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
公司董事会未提出现金分红预案或现金分红比例较低的，应在定期报告中披露未进行现金分红或者现金分红比例较低的原因、未用于分红的资金留存公
司的用途，独立董事应对此发表独立意见。
（三）公司应当制定分红回报规划和最近三年的分红计划。分红回报规划
应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑行业发展趋势、公司实际经营情况、发展目标、股东要求和意愿、社会融资环境及资本成本等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，对公司股利分配作出制度性安排，确保公司股利分配的连续性和稳定性。公司每三年重新审视一次分红回报规划和计划，公司可以根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见对分红规划和计划进行适当且必要的调整。调整分红规划和计划应以股东权益保护为出发点，不得与公司章程的相关规定相抵触，公司保证调整后的股东回报计划不违反本章程确定的原则。
公司制定和调整股东回报规划的，应当按照本条第（一）项关于制定和修改公司的利润分配政策的相关程序审议批准。
第一百八十四条公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。”
（二）最近三年利润分配情况
公司历年利润分配符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
最近三年股利分配的具体情况如下：
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2022年度利润分配以2022年12月31日公司总股本176472980股为基数，
按每10股派发现金红利人民币1.35元（含税），共计派发现金红利2382.39万元，同时以资本公积向全体股东按每10股转增股本4股，共计转增
70589192股，转增后的股本由176472980股增加至247062172股。该次利
润分配方案已经于2023年4月14日召开的2022年年度股东大会审议通过，该次利润分配已于2023年5月实施完毕。
2021年度利润分配以2021年12月31日公司总股本176472980股为基数，
按每10股派发现金红利人民币0.62元（含税），共计分配利润1094.13万元。
该次利润分配方案已经于2022年5月20日召开的2021年年度股东大会审议通过，该次利润分配已于2022年7月实施完毕。
2020年度利润分配以公司在科创板首次公开发行股票并上市后总股本
176472980股为基数，每股派发现金红利0.226元（含税），共计派发现金红
利3988.29万元。该次利润分配方案已经2021年5月17日召开的公司2020年度股东大会审议通过，该次利润分配已于2021年7月实施完毕。
公司2020年至2022年普通股现金分红情况表如下：
单位：万元分红年度合并报表中归属占合并报表中归属于上市现金分红金分红年度于上市公司普通股股东的公司普通股股东的净利润额（含税）
净利润的比率（%）
2022年度2382.397925.9330.06
2021年度1094.133632.3630.12
2020年度3988.296237.7963.94
合计7464.8117796.0841.95
（三）现金分红能力及影响因素
报告期内，公司营业收入分别为45912.22万元、39125.07万元和
62247.40万元，实现归属于母公司净利润分别为6237.79万元、3632.36万元
和7925.93万元。报告期内，公司累计现金红利7464.81万元，占报告期内实现的归属于母公司所有者净利润的比例为41.95%，现金分红比例相对较高，
153北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
公司具备较强的现金分红能力。
公司基于实际经营情况及未来发展需要，依据《公司法》及《公司章程》，制定利润分配方案，影响公司现金分红的因素主要包括公司的收入规模、业绩情况、现金流状况、发展所处阶段、资本性支出需求、未来发展规划等。
（四）实际分红情况与公司章程及资本需求的匹配性
1、现金分红符合《公司章程》的规定公司上市后实现的可分配利润为正值，且进行现金分红的金额达到《公司章程》要求的标准；公司现金分红相关事项由董事会拟定利润分配方案，独立董事、监事会均发表了同意意见，经股东大会审议通过后实施，公司现金分红决策程序合规；公司上市后，董事会在年度报告中披露了现金分红政策，符合《公司章程》的规定。
2、现金分红与资本支出需求的匹配性
公司2021年6月于科创板上市，2021年和2022年的现金分红比例分别为30.12%和30.06%。公司基于日常生产经营、建设项目支出等业务的实际需求，兼顾分红政策的连续性和相对稳定性的要求，本着回报股东、促进公司稳健发展的综合考虑，实施相关现金分红计划。现金分红与公司的资本支出需求相匹配。
综上，公司实际分红情况符合《公司章程》规定，与公司的资本支出需求较匹配。
十四、最近三年公司发行债券情况
最近三年内，公司未发行过任何形式的公司债券。截至本募集说明书签署日，公司不存在任何形式的公司债券。
154北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
第五节备查文件
（一）发行人最近三年的财务报告及审计报告；
（二）保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
（三）法律意见书和律师工作报告；
（四）董事会编制、股东大会批准的关于前次募集资金使用情况的报告以及会计师出具的鉴证报告；
（五）资信评级报告；
（六）其他与本次发行有关的重要文件。
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