卓朗科技:天津卓朗信息科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600225证券简称：卓朗科技公告编号：2023-064
天津卓朗信息科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年7月20日
（二）股东大会召开的地点：天津市红桥区湘潭道1号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1894150734
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
70.45
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长王志刚先生主持。会议符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和本公司章程的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书代行人出席会议；公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1892408334 99.9080 1742400 0.0920 0 0.0000
2、议案名称：关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案
2.01议案名称：向特定对象发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1892408334 99.9080 1742400 0.0920 0 0.0000
2.02议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1892408334 99.9080 1742400 0.0920 0 0.0000
2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1892408334 99.9080 1742400 0.0920 0 0.0000
2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1892408334 99.9080 1742400 0.0920 0 0.0000
2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1892408334 99.9080 1742400 0.0920 0 0.00002.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1892408334 99.9080 1742400 0.0920 0 0.0000
2.07议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1892408334 99.9080 1742400 0.0920 0 0.0000
2.08议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1892408334 99.9080 1742400 0.0920 0 0.0000
2.09议案名称：本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1892408334 99.9080 1742400 0.0920 0 0.0000
2.10议案名称：本次向特定对象发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1892408334 99.9080 1742400 0.0920 0 0.0000
3、议案名称：关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 1892408334 99.9080 1742400 0.0920 0 0.0000
4、议案名称：关于公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1892408334 99.9080 1742400 0.0920 0 0.0000
5、议案名称：关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性
分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1892408334 99.9080 1742400 0.0920 0 0.0000
6、议案名称：关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补
回报措施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1892408334 99.9080 1742400 0.0920 0 0.0000
7、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1892408334 99.9080 1742400 0.0920 0 0.0000
8、议案名称：关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1892408334 99.9080 1742400 0.0920 0 0.00009、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1892408334 99.9080 1742400 0.0920 0 0.0000
10、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1889329034 99.7454 4821700 0.2546 0 0.0000
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司符合向
1特定对象发行股449490072.0648174240027.935200.0000
票条件的议案向特定对象发行
2.01股票的种类和面449490072.0648174240027.935200.0000
值发行方式及发行
2.02449490072.0648174240027.935200.0000
时间发行对象及认购
2.03449490072.0648174240027.935200.0000
方式
定价基准日、发
2.04行价格及定价原449490072.0648174240027.935200.0000
则
2.05发行数量449490072.0648174240027.935200.0000
2.06限售期449490072.0648174240027.935200.0000
2.07上市地点449490072.0648174240027.935200.0000
募集资金金额及
2.08449490072.0648174240027.935200.0000
用途本次向特定对象发行前公司滚存
2.09449490072.0648174240027.935200.0000
未分配利润的安排本次向特定对象
2.10449490072.0648174240027.935200.0000
发行决议有效期关于公司2023年度向特定对象
3449490072.0648174240027.935200.0000
发行股票预案的议案关于公司2023年度向特定对象
4发行股票方案论449490072.0648174240027.935200.0000
证分析报告的议案关于公司2023年度向特定对象
5发行股票募集资449490072.0648174240027.935200.0000
金使用可行性分析报告的议案关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即
6449490072.0648174240027.935200.0000
期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案关于公司无需编制前次募集资金
7449490072.0648174240027.935200.0000
使用情况报告的议案关于公司未来三
年（2023年
8449490072.0648174240027.935200.0000-2025年）股东回报规划的议案关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权
9449490072.0648174240027.935200.0000
办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、
议案8、议案9为特别决议议案，已经出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：王丹丹、王家龙2、律师见证结论意见：
公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及
会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》
等法律、法规、规章以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
天津卓朗信息科技股份有限公司董事会
2023年7月21日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议