普利特:第六届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：002324证券简称：普利特公告编号：2023-072
上海普利特复合材料股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
十一次会议的会议通知于2023年7月18日以通讯方式发出。
2、本次监事会于2023年7月21日在上海市青浦工业园区新业路558号本
公司会议室，以现场与通讯表决方式召开。
3、本次监事会应到监事3名，实到监事3名。
4、监事会主席郭思斯女士主持本次监事会。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《上海普利特复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
与会各位监事对本次监事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式进行了表决，通过了以下决议：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合
有关募集资金管理的法律、法规及规范性文件规定，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情况，也不影响募集资金投资计划的正常进行，因此，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》详见公司指
定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》经审议，监事会认为：因公司《2022年限制性股票激励计划》中3名首次授予激励对象因个人原因离职而不再具备激励资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票4.94万股，程序合法合规。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司监事会
2023年7月22日