天玑科技:关于聘任公司独立董事的公告

证券号码：300245证券简称：天玑科技公告编号：2023-037
上海天玑科技股份有限公司
关于聘任公司独立董事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下称“公司”）于2023年6月30日披露
了《关于公司独立董事辞职及选举公司独立董事的公告》（2023-034），独立董事庞金伟先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，其辞任后不再在公司担任其他职务，庞金伟先生原定任期为2021年第二次临时股东大会审议通过之日起
至第五届董事会届满之日止。截至本公告披露日，庞金伟先生未持有公司股份。
公司于2023年6月25日召开第五届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名张双鹏先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。经公司股东大会选举为独立董事后，董事会同意补选张双鹏先生为公司第五届董事会战略发展委员会委
员、第五届董事会薪酬与考核委员会委员、第五届董事会审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司于2023年7月20日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，同意选举张双鹏先生担任公司独立董事，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。该事项已取得深交所的无异议函，董事会补选张双鹏先生为公司第五届董事会战略发展委员会委员、第五届董事会薪酬与考核委员会委员、第五届董事会审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
特此公告上海天玑科技股份有限公司董事会
2023年7月20日
1证券号码：300245证券简称：天玑科技公告编号：2023-037
个人简历
张双鹏先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年11月出生，南开大学博士，上海财经大学与上海国家会计学院联合培养博士后。张双鹏先生已获独立董事资格证书，2017至2022年12月任山东工商学院副教授、硕士研究生导师，2023年1月起担任上海立信会计金融学院副教授、硕士研究生导师，已出版数部著作、教材，主要研究方向为公司财务与战略、企业价值评估等。
截至公告日，张双鹏先生未直接或间接持有公司股票。除此之外与公司实际控制人、其他董事、独立董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股
东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
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