山东路桥:第九届监事会第三十二次会议决议公告

证券代码：000498证券简称：山东路桥公告编号：2023-85
山东高速路桥集团股份有限公司
第九届监事会第三十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事
会第三十二次会议于2023年7月24日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。经全体监事一致同意，会议通知于当日向全体监事发出。会议应出席监事5人，实际出席5人。经与会监事一致推选，本次会议由监事王林洲先生主持周斌先生、丁超先生现场参加，张引先生、彭学国先生以通讯方式出席。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举监事会主席的议案》
根据《公司章程》相关规定，鉴于监事会主席王爱国先生辞职，选举王林洲先生为第九届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。王林洲先生简历如下：
王林洲，男，1970年11月出生，工程硕士学位，工程技术应用研究员。曾任山东省路桥集团有限公司第十一分公司经理，山东省公路桥梁建设集团有限公司副总经理、总经理、党委书记、董事长、法定代表人，公司副总经理、董事。现任本公司党委副书记、监事。
王林洲先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的
股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他
1有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得提名为公司监事的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
三、备查文件
公司第九届监事会第三十二次会议决议。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司监事会
2023年7月24日
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