瀚叶股份:浙江瀚叶股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料

浙江瀚叶股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料浙江瀚叶股份有限公司
2023年第二次临时股东大会会议资料
二○二三年七月三十一日
1浙江瀚叶股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料
会议议程
时间：
1、现场会议时间：2023年7月31日下午13:00开始；
2、网络投票时间：2023年7月31日，采用上海证券交易所网络投票系统通过交易
系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
地点：浙江省德清县钟管镇工业区公司会议室
主要议程：
一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况
二、推举计票和监票人员
三、审议议案序号议案名称非累积投票议案
1关于修订《公司章程》的议案
四、股东代表发言及解答
五、对审议的议案进行投票表决
六、监票、计票
七、主持人宣布表决结果
八、律师宣读法律意见书
九、主持人宣布大会结束
2浙江瀚叶股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料
议案：
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关规定，结合浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）实际情况，公司拟对《浙江瀚叶股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)相关条款进行修订，具体修订情况如下：
修订前修订后
第八条总裁为公司的法定代表人。第八条董事长为公司的法定代表人。
除修订上述条款外，原《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见公司于2023年7月14日在上海证券交易所网站披露的本公司章程全文。
上述议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
浙江瀚叶股份有限公司董事会
2023年7月31日
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