扬杰科技:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300373证券简称：扬杰科技公告编号：2023-053
扬州扬杰电子科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2023年7月26日（星期三）下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2023年7月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年7月26日9：15-15：00。
2、现场会议召开地点：江苏省扬州市邗江区新甘泉路68号扬杰科技5号厂
区办公楼三楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长梁勤女士。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计12人，代表股份268093582股，占公司有表决权股份总数的49.5138%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表股份261317147股，占公司有表决权股份总数的
48.2623%；以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表共7人，代表股
份6776435股，占公司有表决权股份总数的1.2515%。
2、出席会议的中小股东情况
出席本次股东大会的中小股东共计8人，代表股份12407037股，占公司股份总数的2.2914%。
3、境外发行证券的股东出席情况
出席本次股东大会的境外上市全球存托凭证（Global Depositary Receipts）持
有人委托代表1人，代表股份5630602股，占公司有表决权股份总数的1.0399%。
4、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了下列议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举梁勤女士、梁瑶先生、陈润生先生、刘从
宁先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年，具体表决结果如下：
1.1选举梁勤女士为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意267694191股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8510%，表决结果为当选。
中小投资者表决结果：同意12007646股，占出席会议中小股东所持股份的
96.7809%。
1.2选举梁瑶先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意267431691股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7531%，表决结果为当选。
中小投资者表决结果：同意11745146股，占出席会议中小股东所持股份的
94.6652%。1.3选举陈润生先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意268073673股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9926%，表决结果为当选。
中小投资者表决结果：同意12387128股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8395%。
1.4选举刘从宁先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意263866920股，占出席会议有效表决权股份总数的
98.4234%，表决结果为当选。
中小投资者表决结果：同意8180375股，占出席会议中小股东所持股份的
65.9333%。
2、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举 GUO QIANG 先生、刘志弘先生、于平
先生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年，具体表决结果如下：
2.1 选举 GUO QIANG 先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意268088187股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9980%，表决结果为当选。
中小投资者表决结果：同意12401642股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9565%。
2.2选举刘志弘先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意268088186股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9980%，表决结果为当选。
中小投资者表决结果：同意12401641股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9565%。
2.3选举于平先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意268088186股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9980%，表决结果为当选。
中小投资者表决结果：同意12401641股，占出席会议中小股东所持股份的99.9565%。
3、审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第五届非职工代表监事候选人的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举徐萍女士、赵峥女士为公司第五届监事会
非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年，具体表决结果如下：
3.1选举徐萍女士为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意267277463股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6956%，表决结果为当选。
中小投资者表决结果：同意11590918股，占出席会议中小股东所持股份的
93.4221%。
3.2选举赵峥女士为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意268088194股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9980%，表决结果为当选。
中小投资者表决结果：同意12401649股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9566%。
三、律师出具的法律意见
江苏泰和律师事务所阎登洪律师、唐勇律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《扬州扬杰电子科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；
2、《江苏泰和律师事务所关于扬州扬杰电子科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2023年7月26日