沈阳机床:沈阳机床股份有限公司2023年第1次临时股东大会决议公告

证券代码：000410证券简称：沈阳机床公告编号：2023-46
沈阳机床股份有限公司
二〇二三年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：现场会议召开时间为：2023年7月27日（星期四）下午14:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年7月27日9:15—9:259:30
—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2023年7月27日9:15至2023年7月27日15:00期间的任意时间。
2.召开地点：公司主楼 B 座 822 会议室
3.召开方式：现场投票及网络投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：安丰收
6.本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定
（二）会议出席情况
沈阳机床股份有限公司二〇二三年第一次临时股东大会的
股东及股东授权委托代表共24名，代表股份931117988股，占公司总股本的45.10%。其中通过网络投票参与的股东共23名，占上市公司总股份的2.1971％。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、提案审议和表决情况
（一）本次股东大会议案采用现场表决及网络投票方式。
（二）会议审议议案情况1.《关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》
采用累积投票方式进行选举，具体表决情况如下：
1.01非独立董事安丰收先生
获得同意总票数930096811股占出席会议所有股东
所持股份的99.89％。其中中小股东同意票数为44343808股。
表决结果：安丰收先生当选为第十届董事会非独立董事。
1.02非独立董事徐永明先生
获得同意总票数930356808股占出席会议所有股东
所持股份的99.92％。其中中小股东同意票数为44603805股。
表决结果：徐永明先生当选为第十届董事会非独立董事。1.03非独立董事张旭先生获得同意总票数930234782股占出席会议所有股东
所持股份的99.91％。其中中小股东同意票数为44481779股。
表决结果：张旭先生当选为第十届董事会非独立董事。
1.04非独立董事付月朋先生
获得同意总票数930356771股占出席会议所有股东
所持股份的99.92％。其中中小股东同意票数为44603768股。
表决结果：付月朋先生当选为第十届董事会非独立董事。
2.《关于董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》
采用累积投票方式进行选举，具体表决情况如下：
2.01独立董事哈刚先生
获得同意总票数930356511股占出席会议所有股东
所持股份的99.92％。其中中小股东同意票数为44603508股。
表决结果：哈刚先生当选为第十届董事会独立董事。
2.02独立董事王英明先生
获得同意总票数930356480股占出席会议所有股东
所持股份的99.92％。其中中小股东同意票数为44603477股。表决结果：王英明先生当选为第十届董事会独立董事。
2.03独立董事袁知柱先生
获得同意总票数930494469股占出席会议所有股东
所持股份的99.93％。其中中小股东同意票数为44741466股。
表决结果：袁知柱先生当选为第十届董事会独立董事。
3.《关于监事会换届选举公司第十届非职工代表监事的议案》
采用累积投票方式进行选举，具体表决情况如下：
3.01非职工代表监事由海燕先生
获得同意总票数930356410股占出席会议所有股东
所持股份的99.92％。其中中小股东同意票数为44603407股。
表决结果：由海燕先生当选为第十届监事会非职工代表监事。
3.02非职工代表监事王亚良先生
获得同意总票数930356380股占出席会议所有股东
所持股份的99.92％。其中中小股东同意票数为44603377股。
表决结果：王亚良先生当选为第十届监事会非职工代表监事。
3.03非职工代表监事鲁忠先生获得同意总票数930494481股占出席会议所有股东
所持股份的99.93％。其中中小股东同意票数为44741478股。
表决结果：鲁忠先生当选为第十届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
此次股东大会由北京金诚同达（沈阳）律师事务所指派
冯宁、黄潇然律师进行了见证。见证律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》等规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。并出具了《北京金诚同达（沈阳）律师事务所关于沈阳机床股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
上述议案内容详见2023年7月12日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》第九届董事会第三十九次、
第九届监事会第二十次会议决议公告。
四、备查文件
《法律意见书》特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
二〇二三年七月二十七日