景业智能:杭州景业智能科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金验资报告

目录
一、验资报告…………………………………………………………第1—2页
二、附件……………………………………………………………第3—14页
（一）新增注册资本实收情况明细表………………………………第3页
（二）注册资本及实收股本变更前后对照表………………………第4页
（三）验资事项说明……………………………………………第5—6页
（四）银行询证函及收款银行回单复印件……………………第7—10页
（五）本所营业执照复印件………………………………………第11页
（六）本所执业证书复印件………………………………………第12页
（七）签字注册会计师执业资格证书复印件………………第13—14页验资报告
天健验〔2023〕383号
杭州景业智能科技股份有限公司：
我们接受委托，审验了杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2023年7月21日止的新增注册资本及实收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币98880000.00元，实收股本为人民币
98880000.00元。根据贵公司第一届董事会第二十次会议决议、2022年年度股
东大会决议和第一届董事会第二十二次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州景业智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1503号）同意注册，贵公司拟以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票。根据发行结果，贵公司本次以简易程序向特定对象实际发行人民币普通股（A股）股票 3309714 股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币63.77元，可募集资金总额为211060461.78元。
经我们审验，截至2023年7月21日止，贵公司实际以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 3309714 股，募集资金总额 211060461.78元，减除发行费用人民币6319152.94元后，募集资金净额为204741308.84元。其中，计入实收股本人民币叁佰叁拾万玖仟柒佰壹拾肆元（￥3309714.00），计入资本公积（股本溢价）201431594.84元。
第1页共14页同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币98880000.00元，实收股本为人民币98880000.00元，已经本所审验，并由本所于2023年7月12日出具《验资报告》（天健验〔2023〕358号）。截至2023年7月21日止，
变更后的注册资本为人民币102189714.00元，累计实收股本为人民币
102189714.00元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体
出资者签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1.新增注册资本实收情况明细表
2.注册资本及实收股本变更前后对照表
3.验资事项说明
4.银行询证函及收款银行回单复印件
5.本所营业执照复印件
6.本所执业证书复印件
7.签字注册会计师执业资格证书复印件
天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·杭州中国注册会计师：
二〇二三年七月二十四日
第2页共14页附件1新增注册资本实收情况明细表截至2023年7月21日止
被审验单位名称：杭州景业智能科技股份有限公司货币单位：人民币元实际新增出资情况
认缴新增注册其中：实缴新增注册资本无形净资其股东名称资本货币实物合计占新增注册资资产产他金额
本总额比例（%）
诺德基金管理有限公司959698.0061199941.4661199941.46959698.0029.00
深圳纽富斯投资管理有限公司-纽富斯
617688.0039389963.7639389963.76617688.0018.65
雪宝18号私募证券投资基金太平资产管理有限公司（代“太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品470440.0029999958.8029999958.80470440.0014.21-022L-CT001 沪”）
沈阳兴途股权投资基金管理有限公司-
235220.0014999979.4014999979.40235220.007.11
兴途健辉3号私募股权投资基金宁波梅山保税港区沣途投资管理有限
235220.0014999979.4014999979.40235220.007.11
公司-沣途沣泰叁号私募股权投资基金
诺安基金管理有限公司235220.0014999979.4014999979.40235220.007.11
财通基金管理有限公司235220.0014999979.4014999979.40235220.007.11
杭州金投私募基金管理有限公司-金投
235220.0014999979.4014999979.40235220.007.11
飞腾私募证券投资基金
安联保险资产管理有限公司-安联裕远
85788.005470700.765470700.7685788.002.59
7号资产管理产品
合计3309714.00211060461.78211060461.783309714.00100.00
第3页共14页附件2注册资本及实收股本变更前后对照表截至2023年7月21日止
被审验单位名称：杭州景业智能科技股份有限公司货币单位：人民币元认缴注册资本实收股本变更前变更后变更前变更后股份性质占注册资占注册资出资比出资比本次增加额金额金额金额本总额比金额本总额比例（%）例（%）例（%）例（%）
一、有限售条
52810121.0053.4156119835.0054.9252810121.0053.413309714.0056119835.0054.92
件流通股
二、无限售条
46069879.0046.5946069879.0045.0846069879.0046.5946069879.0045.08
件流通股
合计98880000.00100.00102189714.00100.0098880000.00100.003309714.00102189714.00100.00
第4页共14页附件3验资事项说明
一、基本情况
贵公司前身系杭州景业智能科技有限公司，成立时注册资本1000.00万元，以2020年8月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2020年10月10日在杭州市市场监督管理局登记注册，取得统一社会信用代码为
91330108341815806X 的营业执照。本次变更前，贵公司注册资本 98880000.00元，股份总数98880000股，每股面值人民币1元。根据贵公司第一届董事会
第二十次会议决议、2022年年度股东大会决议和第一届董事会第二十二次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州景业智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1503号）同意注册，贵公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票。根据发行结果，贵公司本次以简易程序向特定对象实际发行人民币普通股（A股）股票 3309714股，每股面值人民币1元，申请增加注册资本人民币3309714.00元，变更后的注册资本为人民币102189714.00元。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司第一届董事会第二十次会议决议、2022年年度股东大会决议和第一届董事会第二十二次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州景业智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1503 号）同意注册，贵公司拟以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票。根据发行结果，贵公司本次以简易程序向特定对象实际发行人民币普通股
（A股）股票 3309714 股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币 63.77元，募集资金总额为211060461.78元。发行后贵公司注册资本为人民币
102189714.00元，每股面值人民币1元，股份总数102189714股。其中：
有限售条件的流通股份为56119835股，占股份总数的54.92%，无限售条件的
第5页共14页流通股份为46069879股，占股份总数的45.08%。募集资金总额扣除发行费用
后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。
三、审验结果
截至2023年7月21日止，贵公司本次以简易程序向特定对象实际发行人民币普通股（A股）股票 3309714 股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币63.77元，募集资金总额为211060461.78元。坐扣承销费和保荐费
5172800.00元（含税）后的募集资金为205887661.78元，已由主承销商中
信证券股份有限公司于2023年7月21日汇入贵公司在招商银行股份有限公司杭州钱塘支行开立的账号为571908399110558的人民币账户内。
另扣除律师费、审计及验资费、发行手续费及其他费用1439152.94元后，贵公司本次募集资金净额204741308.84元，其中：计入实收股本3309714.00元，计入资本公积（股本溢价）201431594.84元。贵公司已于2023年7月21
日以第238号记账凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本
98880000.00元，本次发行后贵公司累计实收股本102189714.00元，其中，
有限售条件的流通股56119835.00元，占注册资本的54.92%，无限售条件的流通股46069879.00元，占注册资本的45.08%。
四、其他事项此外，我们注意到，贵公司申报发行费用总额为6319152.94元，实际发生发行费用总额为6319152.94元，明细如下：
项目不含增值税金额
承销及保荐费4880000.00
审计及验资费660377.36
律师费707547.17
发行手续费及其他费用71228.41
合计6319152.94
第6页共14页附件4
第7页共14页第8页共14页第9页共14页第10页共14页附件5
仅为杭州景业智能科技股份有限公司验资之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
第11页共14页附件6
仅为杭州景业智能科技股份有限公司验资之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
第12页共14页附件7
仅为杭州景业智能科技股份有限公司验资之目的而提供文件的复印件，仅用于说明吕安吉是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得
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第13页共14页仅为杭州景业智能科技股份有限公司验资之目的而提供文件的复印件，仅用于说明李
志媛是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得
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