长安汽车:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安B） 公告编号：2023-49
重庆长安汽车股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2023年7月27日下午2：30；
（2）网络投票时间：2023年7月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为2023年7月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年7月27日9:15-15:00。
2.召开地点：重庆市江北区两江大道226号长安汽车全球研发中心一楼会议室。
3.召开方式：采用现场投票及网络投票相结合的方式。
4.股东大会召集人：公司董事会
5.股东大会主持人：董事长朱华荣先生
6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1.出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共223人，代表公司有表决权股份数3978321600股，占公司有表决权股份总数的40.107%。
2.A 股股东出席情况
出席会议的A股股东及股东代理人共 146人，代表公司有表决权股份数3865980925股，占公司有表决权 A 股股份总数的 46.704%。其中出席现场股东大会的 A 股股东及股东代理人共 7 人，代表公司有表决权股份数 3683126011 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 44.495%；通过网络投票的 A股股东共 139 人，代表公司有表决权股份 182854914股，占公司有表决权 A 股股份总数的 2.209%。
3.B 股股东出席情况
出席会议的 B股股东及股东代理人共77 人，代表公司有表决权股份 112340675 股，占公司有表决权的 B 股股份总数的 6.843%。其中出席现场股东大会的 B 股股东及股东代理人共 53 人，代表公司有表决权股份数 99374964 股，占公司有表决权 B 股股份总数的6.053%；通过网络投票的 B 股股东共 24 人，代表公司有表决权股份数 12965711 股，
占公司有表决权 B 股股份总数的 0.790%。
14.出席会议的其他人员
（1）公司部分董事、监事和高级管理人员；
（2）本公司聘请的见证律师。
三、提案审议和表决情况
1.表决方式：会议采用现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。
2.非累积投票议案表决结果
（1）总体表决结果同意反对弃权表决议案名称
票数(股)比例（%）票数(股)比例（%）票数(股)比例（%）结果
1．关于修订《公司章程》
380430143095.6261739401184.372800520.002审议通过
的议案
（2）B 股股东表决情况同意反对弃权议案名称
票数(股)比例（%）票数(股)比例（%）票数(股)比例（%）
1．关于修订《公司章程》
87498917.78910359078492.21100
的议案
（3）中小股东表决情况同意反对弃权议案名称
票数(股)比例（%）票数(股)比例（%）票数(股)比例（%）
1．关于修订《公司章程》
12422087541.65117394011858.322800520.027
的议案
（4）B 股中小股东表决情况同意反对弃权议案名称
票数(股)比例（%）票数(股)比例（%）票数(股)比例（%）
1．关于修订《公司章程》
87498917.78910359078492.21100
的议案
3.累积投票议案表决结果
（1）总体表决结果
议案名称同意票数（票）比例（%）表决结果
2．关于公2.01．选举朱华荣先生为公司第九届董事会非独立董事393476636098.905当选
司董事会2.02．选举张博先生为公司第九届董事会非独立董事395896557699.513当选换届暨提
名非独立2.03．选举贾立山先生为公司第九届董事会非独立董事396461008799.655当选
董事候选2.04．选举王俊先生为公司第九届董事会非独立董事396257203099.604当选
2人的议案2.05．选举赵非先生为公司第九届董事会非独立董事396491905199.663当选
2.06．选举张德勇先生为公司第九届董事会非独立董事389305203797.857当选
3.01．选举曹兴权先生为公司第九届董事会独立董事394863397399.254当选
3．关于公3.02．选举杨新民先生为公司第九届董事会独立董事396286140999.611当选
司董事会
换届暨提3.03．选举李克强先生为公司第九届董事会独立董事395938516599.524当选
名独立董3.04．选举丁玮先生为公司第九届董事会独立董事396286180799.611当选事候选人
的议案3.05．选举汤谷良先生为公司第九届董事会独立董事395857414499.504当选
3.06．选举张影先生为公司第九届董事会独立董事396286486999.611当选
4．关于公
司监事会4.01．选举文洪先生为公司第九届监事会非由职工代表担
换届暨提395093133899.312当选任的监事名非由职工代表担
任监事候4.02．选举孙大洪先生为公司第九届监事会非由职工代表
选人的议395093123999.312当选担任的监事案
（2）B股股东表决情况
议案名称同意票数（票）比例（%）
2.01．选举朱华荣先生为公司第九届董事会非独立董事9743066386.728
2.02．选举张博先生为公司第九届董事会非独立董事10054593089.501
2．关于公司董
事会换届暨提2.03．选举贾立山先生为公司第九届董事会非独立董事10396766792.547
名非独立董事2.04．选举王俊先生为公司第九届董事会非独立董事10131285490.184候选人的议案
2.05．选举赵非先生为公司第九届董事会非独立董事10438498192.918
2.06．选举张德勇先生为公司第九届董事会非独立董事8825120578.557
3.01．选举曹兴权先生为公司第九届董事会独立董事9667309686.054
3.02．选举杨新民先生为公司第九届董事会独立董事10131285490.184
3．关于公司董
事会换届暨提3.03．选举李克强先生为公司第九届董事会独立董事9855823487.732
名独立董事候3.04．选举丁玮先生为公司第九届董事会独立董事10131285490.184选人的议案
3.05．选举汤谷良先生为公司第九届董事会独立董事10131285490.184
3.06．选举张影先生为公司第九届董事会独立董事10131285490.184
34．关于公司监4.01．选举文洪先生为公司第九届监事会非由职工代表
事会换届暨提9957915988.640担任的监事名非由职工代
表担任监事候4.02．选举孙大洪先生为公司第九届监事会非由职工代9957915988.640选人的议案表担任的监事
（3）中小股东表决情况
议案名称同意票数（票）比例（%）
2.01．选举朱华荣先生为公司第九届董事会非独立董事25468580585.396
2.02．选举张博先生为公司第九届董事会非独立董事27888502193.510
2．关于公司董
事会换届暨提2.03．选举贾立山先生为公司第九届董事会非独立董事28452953295.403
名非独立董事2.04．选举王俊先生为公司第九届董事会非独立董事28249147594.719候选人的议案
2.05．选举赵非先生为公司第九届董事会非独立董事28483849695.506
2.06．选举张德勇先生为公司第九届董事会非独立董事21297148271.409
3.01．选举曹兴权先生为公司第九届董事会独立董事26855341890.046
3.02．选举杨新民先生为公司第九届董事会独立董事28278085494.816
3．关于公司董
事会换届暨提3.03．选举李克强先生为公司第九届董事会独立董事27930461093.651
名独立董事候3.04．选举丁玮先生为公司第九届董事会独立董事28278125294.816选人的议案
3.05．选举汤谷良先生为公司第九届董事会独立董事27849358993.379
3.06．选举张影先生为公司第九届董事会独立董事28278431494.817
4．关于公司监4.01．选举文洪先生为公司第九届监事会非由职工代表
事会换届暨提27085078390.816担任的监事名非由职工代
表担任监事候4.02．选举孙大洪先生为公司第九届监事会非由职工代27085068490.816选人的议案表担任的监事
（4）B 股中小股东表决情况
议案名称同意票数（票）比例（%）
2.01．选举朱华荣先生为公司第九届董事会非独立董事9743066386.728
2．关于公司董
事会换届暨提2.02．选举张博先生为公司第九届董事会非独立董事10054593089.501
名非独立董事2.03．选举贾立山先生为公司第九届董事会非独立董事10396766792.547候选人的议案
2.04．选举王俊先生为公司第九届董事会非独立董事10131285490.184
42.05．选举赵非先生为公司第九届董事会非独立董事10438498192.918
2.06．选举张德勇先生为公司第九届董事会非独立董事8825120578.557
3.01．选举曹兴权先生为公司第九届董事会独立董事9667309686.054
3.02．选举杨新民先生为公司第九届董事会独立董事10131285490.184
3．关于公司董
事会换届暨提3.03．选举李克强先生为公司第九届董事会独立董事9855823487.732
名独立董事候3.04．选举丁玮先生为公司第九届董事会独立董事10131285490.184选人的议案
3.05．选举汤谷良先生为公司第九届董事会独立董事10131285490.184
3.06．选举张影先生为公司第九届董事会独立董事10131285490.184
4．关于公司监4.01．选举文洪先生为公司第九届监事会非由职工代表
事会换届暨提9957915988.640担任的监事名非由职工代
表担任监事候4.02．选举孙大洪先生为公司第九届监事会非由职工代9957915988.640选人的议案表担任的监事
上述采取累积投票方式选举非独立董事6名、独立董事6名和非职工监事2名，均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本次董事会换届尚缺一名董事，不影响公司董事会的正常运作，公司将尽快完成董事补选，确保董事会构成符合《公司章程》的规定。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2.律师姓名：黎晓慧、徐亦林
3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席
会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1.关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
2.2023年第一次临时股东大会决议
3.法律意见书
重庆长安汽车股份有限公司董事会
2023年7月28日
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