广宇发展:第十届监事会第十七次会议决议公告

证券代码:000537证券简称:广宇发展公告编号:2023-053
天津中绿电投资股份有限公司
第十届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十七次会
议通知于2023年7月27日由专人送达或电子邮件方式发出，并于2023年7月31日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名，其中监事李海军先生以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席赵晓琴女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于会计估计变更的议案》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2023-054）。
表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
2.审议了《关于购买董监高责任险的议案》具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2023-055）。
表决情况：因投保对象涉及全体监事，各位监事均回避了表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
11.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.其他公告文件。
特此公告。
天津中绿电投资股份有限公司监事会
2023年8月1日
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